Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng - 1

Các giao dịch bất động sản bằng tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) phải báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được giao của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020. Trong đó, có giao Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc đối tượng báo cáo thực hiện báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

Bộ Xây dựng đề nghị các Sở Xây dựng triển khai một số nội dung như: Có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản (gọi chung là các đơn vị báo cáo) đang hoạt động tại địa phương thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định.

Các đơn vị báo cáo phải ban hành và thực hiện Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; Rà soát cập nhật Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; Gửi Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Quý Đơn vị về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/8/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền…

“Lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền” – văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch bất động sản. Kết quả đánh giá rủi ro của Quý Đơn vị gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chông rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/9/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Đồng thời, liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có thông tin và hướng dẫn về các Danh sách đen, Danh sách cảnh báo, Danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các Sở Xây dựng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương và có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng trước ngày 01/8/2019.

Theo: Hồng Khanh

Vietnamnet 

Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng - 2
MỚI NHẤT
FLCHomes, thương hiệu bất động sản kế tiếp thành công của Tập đoàn FLC
FLCHomes, thương hiệu bất động sản kế tiếp thành công của Tập đoàn FLC

(Dân trí) - Thông tin Tập đoàn FLC chuẩn bị công bố thương hiệu FLCHomes với sự kiện FLCHOMES kế thừa giá trị - tiếp bước thành công không khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi đây là chiến lược cần thiết nếu FLC muốn tập trung nguồn lực cũng như những chiến lược đầu tư mới để “tăng tốc” cho một trong những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, vốn là thế mạnh của tập đoàn từ nhiều năm nay.

Thứ ba, 16/07/2019 - 08:52

Điều chỉnh quy hoạch chung – Bước ngoặt giúp Vũng Tàu “lột xác”
Điều chỉnh quy hoạch chung – Bước ngoặt giúp Vũng Tàu “lột xác”

(Dân trí) - Mới đây, Thành phố Vũng Tàu đã được phê duyệt quy hoạch mới có quy mô hơn 15.000 ha, cùng hàng loạt các công trình trọng điểm. Cột mốc này được đánh giá là bước ngoặt giúp Vũng Tàu “lột xác”.

Thứ ba, 16/07/2019 - 02:00

Shophouse APEC Diamond Park Lạng Sơn thể hiện rõ ưu thế cạnh tranh
Shophouse APEC Diamond Park Lạng Sơn thể hiện rõ ưu thế cạnh tranh

(Dân trí) - Vừa để kinh doanh, vừa là không gian sống đáng mơ ước và giá trị gia tăng không ngừng theo thời gian, đó chính là lý do khiến shophouse APEC Diamond Park Lạng Sơn nhanh chóng tạo nên “cơn sốt” khi vừa được hé lộ thông tin một vài ngày gần đây.

Thứ ba, 16/07/2019 - 02:00

Chính thức ra mắt Sapphire 1 - “Ngọn hải đăng” của Vinhomes Ocean Park
Chính thức ra mắt Sapphire 1 - “Ngọn hải đăng” của Vinhomes Ocean Park

(Dân trí) - Ngày 14/07/2019, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức ra mắt phân khu căn hộ Sapphire 1 tại Thành phố Biển hồ Vinhomes Ocean Park. Sở hữu vị trí đắc địa với tầm nhìn hướng trực diện ra hồ trung tâm của dự án, Sapphire 1 được ví như “ngọn hải đăng” của Vinhomes Ocean Park.

Thứ ba, 16/07/2019 - 01:00

Thị trường bất động sản Quy Nhơn và 'cơn lốc' đầu tư bạc tỷ
Thị trường bất động sản Quy Nhơn và 'cơn lốc' đầu tư bạc tỷ

(Dân trí) - Với sự xuất hiện của hàng loạt dự án nghỉ dưỡng trị giá hàng nghìn tỷ đồng, Quy Nhơn nổi lên như một miền đất hứa dành cho các nhà đầu tư thông minh.

Thứ ba, 16/07/2019 - 11:00

Bỏ tiền tỷ mua chung cư, mòn mỏi chờ sổ đỏ bao năm vẫn "bật vô âm tín"
Bỏ tiền tỷ mua chung cư, mòn mỏi chờ sổ đỏ bao năm vẫn "bật vô âm tín"

(Dân trí) - Cư dân nhiều chung cư hiện nay vẫn mòn mỏi chờ cấp sổ đỏ trong khi quy định chủ đầu tư nhà chung cư có trách nhiệm làm thủ tục xin cấp sổ hồng cho người mua căn hộ trong vòng 50 ngày, kể từ ngày bàn giao căn hộ...

Thứ ba, 16/07/2019 - 10:15

Sức hút mới cho thị trường bất động sản nửa cuối năm 2019
Sức hút mới cho thị trường bất động sản nửa cuối năm 2019

(Dân trí) - Thị trường bất động sản phân khúc căn hộ cao cấp nguồn cung mới giảm kỷ lục, đặc biệt là các khu vực trung tâm như quận 5, quận 6 rất khan hiếm các dự án căn hộ cao cấp. Sự ra đời của các dự án căn hộ cao cấp tại khu vực này chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm của giới đầu tư.

Thứ ba, 16/07/2019 - 10:00

Nét đặc trưng trong thiết kế biệt thự biển mang thương hiệu Banyan Tree
Nét đặc trưng trong thiết kế biệt thự biển mang thương hiệu Banyan Tree

(Dân trí) - Các khu biệt thự nghỉ dưỡng thuộc tập đoàn Banyan Tree được du khách và các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng yêu thích. Điều này đến từ địa hình tuyệt đẹp được lựa chọn để xây dựng biệt thự và đặc trưng trong thiết kế của tập đoàn.

Thứ ba, 16/07/2019 - 10:00

Công nghệ lưu trú 4.0 len lỏi, thị trường căn hộ thêm trợ thủ đắc lực
Công nghệ lưu trú 4.0 len lỏi, thị trường căn hộ thêm trợ thủ đắc lực

(Dân trí) - Hàng loạt ứng dụng công nghệ (app) cho thuê nhà ra đời giúp cho các chủ sở hữu căn hộ kết nối rộng rãi hơn với những khách hàng đầy tiềm năng trên internet. Đối với giới đầu tư, đây còn là giải pháp cực kỳ hữu hiệu trong việc tối ưu hóa nguồn lợi nhuận từ việc cho thuê song song với tỷ suất gia tăng giá trị BĐS.

Thứ ba, 16/07/2019 - 10:00

Nỗi niềm đau đáu của ông “Đường bia”
Nỗi niềm đau đáu của ông “Đường bia”

(Dân trí) - Đằng sau “chất ngông” của một doanh nhân đầy bản lĩnh là một người lính sâu nặng nghĩa tình đồng đội và khát vọng về một cuộc sống chất lượng hơn cho người dân.

Thứ ba, 16/07/2019 - 08:00

Tìm chủ mới cho khu đất “vàng” từng giao cho các con ông Trần Bắc Hà
Tìm chủ mới cho khu đất “vàng” từng giao cho các con ông Trần Bắc Hà

(Dân trí) - Khu đất K200 ngay bên biển Quy Nhơn được xem như đất “vàng” được tỉnh Bình Định giao nhà đầu tư liên quan đến 2 con của ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV, nhưng sau đó tỉnh thu hồi vì nhà đầu tư chậm triển khai.

Thứ ba, 16/07/2019 - 07:37

Khu đất độc đáo với con tàu cướp biển được bố trí quầy bar trị giá hơn 30 tỉ đồng
Khu đất độc đáo với con tàu cướp biển được bố trí quầy bar trị giá hơn 30 tỉ đồng

(Dân trí) - Một khu đất độc đáo với con tàu cướp biển được bán trên thị trường với giá 1,2 triệu bảng (hơn 30 tỉ đồng)

Thứ ba, 16/07/2019 - 06:10

ĐÁNG QUAN TÂM
Yêu cầu đẩy nhanh việc xử lý thất thu tại dự án khu đô thị Cửu Long
Yêu cầu đẩy nhanh việc xử lý thất thu tại dự án khu đô thị Cửu Long

(Dân trí) - Lãnh đạo Chính phủ vừa có vản bản đốc thúc Bộ Tài Chính và UBND tỉnh Hoà Bình xử lý dứt điểm về tài chính sau thanh tra tại Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long...

Thứ ba, 16/07/2019 - 06:00

Những yếu tố hấp dẫn của khu phức hợp Hana Garden Mall
Những yếu tố hấp dẫn của khu phức hợp Hana Garden Mall

(Dân trí) - Với quy mô 22,75 ha, khu phức hợp thương mại – dịch vụ Hana Garden Mall đã nỗ lực kiến tạo dự án theo phong cách “vườn trong phố” đầy ấn tượng của đảo quốc Singapore. Tại đây, các dãy phố hiện đại, kinh doanh tấp nập sẽ được bao phủ bởi những mảng xanh mát mắt mang lại không gian sống đáng tự hào cho cư dân.

Thứ hai, 15/07/2019 - 05:00

Cú lừa đau đớn 200 triệu đồng mua được biệt thự 4 tỷ đồng
Cú lừa đau đớn 200 triệu đồng mua được biệt thự 4 tỷ đồng

Tưởng mua được căn biệt thự với giá hời nhưng người đàn ông này đã ngã ngửa khi nhận được mảnh đất chưa đầy 10m2.

Thứ hai, 15/07/2019 - 04:25

VVIP Sneak Preview Alpha City – Dấu son mới của thị trường bất động sản siêu sang TP.HCM
VVIP Sneak Preview Alpha City – Dấu son mới của thị trường bất động sản siêu sang TP.HCM

(Dân trí) - Là một trong những dự án được mong chờ nhất quý 2/2019, Alpha City – giai đoạn 2 đã chính thức ra mắt đông đảo các nhà đầu tư ngày 13/07/2019. Không chỉ chứng kiến số lượng giao dịch vượt ngoài dự kiến, sự kiện VVIP Sneak Preview còn để lại trong lòng 1.000 quan khách tham dự một ấn tượng khó phai.

Thứ hai, 15/07/2019 - 03:30

Condotel 5 sao tại Hải Dương – Thị trường tiềm năng còn bỏ ngỏ
Condotel 5 sao tại Hải Dương – Thị trường tiềm năng còn bỏ ngỏ

(Dân trí) - Sở hữu một lượng lớn khách hàng cao cấp từ nguồn khách đến thăm quan, du lịch, khách công tác và chuyên gia nước ngoài tại các khu công nghiệp, nhưng thành phố Hải Dương lại chưa có những điểm lưu trú 5 sao chất lượng để phục vụ nhu cầu lưu trú của khách hàng.

Thứ hai, 15/07/2019 - 03:00

“Đất vàng” gần Bờ Hồ siêu đắt đỏ, vì sao doanh nghiệp “ôm” vào rồi bỏ hoang?
“Đất vàng” gần Bờ Hồ siêu đắt đỏ, vì sao doanh nghiệp “ôm” vào rồi bỏ hoang?

(Dân trí) - UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản trả lời cử tri lý giải nguyên nhân vì sao tồn tại một số dự án “ôm” đất vàng rồi bỏ không nhiều năm tại phố Hàng Bài, Lý Thường Kiệt.

Thứ hai, 15/07/2019 - 01:19

Giải mã nguyên nhân ApecHomes Hồ Tràm là điểm đến lý tưởng cho người thành thị
Giải mã nguyên nhân ApecHomes Hồ Tràm là điểm đến lý tưởng cho người thành thị

(Dân trí) - Toạ lạc ngay vị trí cạnh bờ biển đẹp, khí hậu trong lành mát mẻ của thiên đường nghỉ dưỡng Hồ Tràm, chỉ cách TP.HCM chưa đến 2 giờ di chuyển, chính những yếu tố đó đã khiến Apechomes Hồ Tràm nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của nhiều nhà đầu tư và trở thành điểm đến nghỉ dưỡng dành cho người thành thị.

Thứ hai, 15/07/2019 - 01:00

Hiệu quả đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng Phan Thiết?
Hiệu quả đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng Phan Thiết?

(Dân trí) - Theo các chuyên gia địa ốc, đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng tại Phan Thiết hiện tại là thời điểm “chín muồi” mang lại tiềm năng lớn dành cho các nhà đầu tư.

Thứ hai, 15/07/2019 - 10:00

Sunshine Group sắp ra mắt siêu phẩm resort 4.0 bên sông Sài Gòn
Sunshine Group sắp ra mắt siêu phẩm resort 4.0 bên sông Sài Gòn

(Dân trí) - Chính thời khắc bạn trở về ngôi nhà tại Sunshine Diamond River là lúc bạn có thể “chạm” và “cảm nhận” rõ ràng nhất mình đang đặt chân trên giao điểm của hai định nghĩa sống đắt giá và thời thượng bậc nhất: “Sống xanh chuẩn resort” cùng “Sống thông minh 4.0”.

Thứ hai, 15/07/2019 - 09:03

Cẩn trọng với cơn sốt đất nền ở các huyện ngoại thành Hà Nội
Cẩn trọng với cơn sốt đất nền ở các huyện ngoại thành Hà Nội

(Dân trí) - Đất nền, đất thổ cư luôn được coi là con gà đẻ trứng vàng của giới đầu tư. Đây cũng là phân khúc tạo nhiều sóng nhất trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Thứ hai, 15/07/2019 - 09:00

Đón sóng đầu tư bất động sản tại khu đông Sài Gòn
Đón sóng đầu tư bất động sản tại khu đông Sài Gòn

(Dân trí) - Sân bay quốc tế Long Thành, Cầu Cát Lái, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành… là những dự án trọng điểm cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu Đông. Từ đầu 2019, giá nhà đất tại Nhơn Trạch, Đồng Nai có dấu hiệu tăng giá, khẳng định giá trị ngày càng gia tăng tỉ lệ thuận với việc phát triển hạ tầng tại Nhơn Trạch.

Thứ hai, 15/07/2019 - 09:00

Bước ngoặt mới của Hawee Group
Bước ngoặt mới của Hawee Group

(Dân trí) - Ngày 20/4 vừa qua, Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 1 chính thức đi vào hoạt động. Qua đó, không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Long An, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, mà còn đánh dấu bước ngoặt mới của tập đoàn Hawee với vai trò là một tổng thầu xây dựng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Thứ hai, 15/07/2019 - 08:00