Thoát cú lừa 200 triệu đồng nhờ nhân viên ngân hàng cảnh giác

Giả danh Công an dọa người già việc gia đình có vi phạm pháp luật để ép chuyển tiền nhằm chiếm đoạt không phải là chuyện mới, nhưng vẫn có nhiều người bị sập bẫy. Mới đây, một người phụ nữ đã suýt mất 200 triệu đồng, nhưng may mắn có sự cảnh giác của nhân viên Ngân hàng Agribank.

Ngày 25-7-2019, bà Phạm Thị Mười (trú tại Hà Nội) cùng một nam giới ra Phòng Giao dịch Agribank ở 80 Minh Khai để chuyển một món tiền trị giá 200 triệu đồng cho một đối tượng tự xưng Vương Tiến Đào tại một tài khoản ngân hàng khác.

Trong quá trình giao dịch, chị Nguyễn Diệu Huyền, giao dịch viên Phòng giao dịch Agribank Minh Khai nhận thấy vị khách lớn tuổi của mình có vẻ mặt rất sợ sệt, trong khi vị khách nam đi cùng có thái độ sốt ruột, còn nhờ giao dịch viên kiểm tra xem tài khoản chuyển tiền đến “có vấn đề gì không”.

Thấy thái độ lạ của 2 vị khách, sau khi làm lệnh chuyển khoản cho khách hàng, chị Huyền đã trao đổi với chị Nguyễn Thị Huệ, Tổ trưởng Tổ Kế toán của Phòng Giao dịch, bày tỏ lo ngại về việc đây có thể là một trường hợp bị lừa mà Agribank đã nhiều lần cảnh báo. Trước nghi ngại này, chị Huệ đã quyết định tạm thời chưa duyệt lệnh để trao đổi thêm với khách hàng.

“Tuy nhiên, khi gọi lại cho khách hàng thì khách hàng không trả lời. Tôi tiếp tục gọi điện sang ngân hàng có tài khoản nhận tiền để hỏi xem tài khoản người nhận tiền có cảnh báo gì không thì họ nói không thấy có cảnh báo gì và không thể kiểm tra được. Tôi đành phải để lại món tiền này với suy nghĩ một lúc sau khách hàng thấy không chuyển được tiền sẽ quay lại” - chị Nguyễn Thị Huệ kể lại.

Đúng như dự đoán, một lúc sau bà Mười quay lại hỏi về số tiền sao chưa được chuyển, thậm chí còn tức giận mắng các nhân viên phòng giao dịch, thúc giục chuyển tiền và khẳng định đây là khoản tiền chuyển cho người nhà.

Thoát cú lừa 200 triệu đồng nhờ nhân viên ngân hàng cảnh giác - 1

Hai cán bộ Agribank Chi nhánh Minh Khai đã giúp khách hàng không bị lừa mất số tiền 200 triệu đồng.

“Chúng tôi tiếp tục hỏi han, giải thích, đưa ra các tình huống, chiêu thức lừa đảo mà các đối tượng thường sử dụng để chiếm đoạt tiền của khách hàng. Mất thời gian khá lâu, vị khách mới tạm “xuôi”, tôi tư vấn khách hàng tạm thời chuyển khoản tiền này sang tài khoản tiết kiệm” - chị Huệ nhớ lại.

Khoảng 10 phút sau, vị khách quay lại với thái độ xúc động, rối rít cảm ơn các giao dịch viên và cán bộ tại Phòng giao dịch Agribank Minh Khai. Theo lời bà Mười, trước đó, bà nhận được một cuộc điện thoại của đối tượng tự xưng là Công an, liên tục gọi điện đe dọa gia đình bà có dính líu đến đường dây buôn bán ma túy, nếu không nộp tiền sẽ bị Công an bắt.

Sau khi được cán bộ Agribank tư vấn và dừng chuyển tiền, bà gọi lại cho đối tượng nhưng không liên lạc được nên đến cơ quan Công an trình báo lại sự việc thì được khẳng định đối tượng trên có ý định lừa đảo, chứ bà và người trong gia đình không vi phạm pháp luật.

“Tôi vô cùng cảm kích trước sự cảnh giác, nhiệt tình của 2 nhân viên Huệ và Huyền, nếu các cô chỉ cần thực hiện đúng nhiệm vụ, thu tiền và làm lệnh chuyển tiền đi luôn theo yêu cầu của tôi thì tôi đã bị lừa mất 200 triệu đồng”, bà Mười bày tỏ lòng biết ơn trong thư gửi ban lãnh đạo Ngân hàng Agribank.

Được biết, khi nhận được điện thoại đe dọa, do không có tiền nên bà Mười đã dùng 4 lượng vàng để dành mang ra hiệu cầm đồ lấy tiền để chuyển cho đối tượng lừa đảo. Khi sự việc đã được làm sáng tỏ, bà Mười xin rút tiền khỏi sổ tiết kiệm để về chuộc 4 cây vàng. Các nhân viên Phòng giao dịch Agribank Minh Khai đã tất toán sổ tiết kiệm để trả lại tiền cho vị khách.

Câu chuyện này một lần nữa là bài học cảnh giác sâu sắc cho tất cả mọi người, đặc biệt là người già trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi đánh vào tâm lý yếu bóng vía của mọi người nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong trường hợp trên, nếu các nhân viên Agribank chỉ đơn thuần thực hiện đúng nhiệm vụ, nhận kiểm đếm tiền và làm lệnh chuyển tiền luôn theo yêu cầu của khách hàng thì bà Mười đã mất số tiền vốn được tích góp cả đời.

Việc các nhân viên ngân hàng tinh ý, luôn nâng cao cảnh giác là một tấm gương cho các cán bộ ngân hàng: bất kỳ ở vị trí, công việc nào, ngoài thực hiện nhiệm vụ được giao, cán bộ Agribank phục vụ khách hàng bằng sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, để lại những tình cảm tốt đẹp…

“Chúng tôi tự hào có những nhân viên thật thà về đạo đức, tận tâm, tận tình với công việc và khách hàng. Đây là nét đẹp văn hóa của Ngân hàng Agribank, trong đó việc trả lại tiền thừa cho khách hàng là điển hình. Trong thời gian từ năm 2015 tới 2018, Agribank đã trả lại số tiền thừa cho khách hàng lên tới hơn 483,7 tỷ đồng với 152.310 món, trong đó nhiều món lên tới hàng tỷ đồng.

Có thể nói, công tác kế toán ngân quỹ đòi hỏi ở người cán bộ ngân hàng sự cẩn thận, tận tâm với nghề và trên tất cả đó là đức tính liêm khiết. Khách hàng đến với ngân hàng không đơn thuần chỉ để gửi tiền mà còn trao gửi niềm tin và cảm thấy an tâm khi gửi gắm tiền gửi, tài sản ở ngân hàng”, đại diện lãnh đạo Agribank chia sẻ.

Theo Hà An

Báo Công an nhân dân

MỚI NHẤT
Alibaba: Buôn vịt giời kiểu cuội, cào mặt như Chí Phèo
Alibaba: Buôn vịt giời kiểu cuội, cào mặt như Chí Phèo

Làm đường, xây nhà trên đất nông nghiệp không phép, đập phá ngăn cản, livestream khủng bố lực lượng chức năng khi bị cưỡng chế và sẵn sàng sử dụng bạo lực với những người dám đòi lại tiền. Tập đoàn địa ốc Alibaba, với việc cả Chủ tịch và Giám đốc điều hành bị bắt giữ, chỉ là tất yếu mà thôi.

Thứ năm, 26/09/2019 - 06:02

Không cho phép “phạt cho tồn tại” nữa
Không cho phép “phạt cho tồn tại” nữa

“Nếu sai phép, không đúng phép (sẽ) phải khôi phục công trình theo đúng quyết định chứ không phạt cho tồn tại nữa” - tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà. Và thời điểm bắt đầu sẽ là ngày 1.1.2020.

Thứ tư, 25/09/2019 - 04:51

Thế giới đã làm gì trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu?
Thế giới đã làm gì trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu?

Vào thời điểm khi Liên hợp quốc chuẩn bị tổ chức Hội nghị thượng đỉnh hành động vì khí hậu vào ngày 23/9 tới tại New York (Mỹ), chúng ta cùng xem xét thế giới đang tiến triển như thế nào trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, và những tiến bộ này được đo lường ra sao?

Thứ ba, 24/09/2019 - 06:45

Bài học về công tác cán bộ trước thềm đại hội đảng các cấp!
Bài học về công tác cán bộ trước thềm đại hội đảng các cấp!

Ngày 10/9, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh và đồng chí Hồ Văn Năm. Điều rất đáng suy nghĩ là hai cán bộ này đều trong Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Thứ hai, 23/09/2019 - 04:56

Diệt tận gốc nạn gian lận thi cử
Diệt tận gốc nạn gian lận thi cử

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành kỷ luật 15 đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018. 15 đảng viên này có khuyết điểm để con được can thiệp, sửa chữa, nâng điểm thi trong kỳ thi, sau đó sử dụng kết quả thi không hợp pháp để được xét tuyển vào học các trường đại học và học viện trái pháp luật.

Chủ nhật, 22/09/2019 - 04:32

Bồ tát giữa đời thường
Bồ tát giữa đời thường

(Dân trí) - Nếu như những vụ án quặn đau trong gia đình đã, đang được nhiều báo mô tả quá chi tiết khiến mỗi người đọc không khỏi lo lắng, bồn chồn, thì thật tiếc, những hành động rất tốt, rất đẹp, đậm tình người lại không được nhiều báo lên tiếng.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 04:00

HÀNG TRĂM BẾN THỦY TRÁI PHÉP VẪN HOẠT ĐỘNG:                                  Hà Nội bảo kê hay bất lực?
HÀNG TRĂM BẾN THỦY TRÁI PHÉP VẪN HOẠT ĐỘNG: Hà Nội bảo kê hay bất lực?

Như Báo Lao Động đã thông tin, dọc tuyến sông Hồng đoạn chảy qua địa bàn TP.Hà Nội hiện có hàng trăm bến thủy không phép nhưng vẫn công khai hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ. Tuy nhiên, lạ một điều, các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp ở Hà Nội lại thiếu kiên quyết trong xử lý, mặc cho chúng tung hoành, bất chấp các quy định pháp luật.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 08:53

300 chi tiết sách Công nghệ giáo dục “có vấn đề”, ai chịu trách nhiệm?
300 chi tiết sách Công nghệ giáo dục “có vấn đề”, ai chịu trách nhiệm?

Hội đồng thẩm định quốc gia đã “chấm điểm” sách Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại với kết quả “Không đạt”, đồng thời chỉ ra có đến 300 nội dung, chi tiết cần chỉnh sửa. Câu hỏi đặt ra là ai chịu trách nhiệm về vấn đề này, khi tài liệu nói trên đã được sử dụng gần như đại trà trong nhiều năm qua.

Thứ năm, 19/09/2019 - 09:03

Số phận “Công nghệ giáo dục” của GS Hồ Ngọc Đại sẽ ra sao sau khi bị loại?
Số phận “Công nghệ giáo dục” của GS Hồ Ngọc Đại sẽ ra sao sau khi bị loại?

Theo quy định, chỉ những bộ sách được Hội đồng thẩm định sách giáo khoa đánh giá "đạt", thì mới có thể đưa vào giảng dạy trong các trường học khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thứ tư, 18/09/2019 - 06:05

Ngăn chặn vấn nạn sách “lậu”
Ngăn chặn vấn nạn sách “lậu”

Không chỉ gây thiệt hại lớn cho các cơ sở kinh doanh chân chính, ảnh hưởng đến quyền lợi của tác giả, tình trạng sách “lậu” tràn lan còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiêu cực đối với nhận thức, hành vi của bạn đọc...

Thứ ba, 17/09/2019 - 04:09

Giữ gìn chuẩn mực văn hoá trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Giữ gìn chuẩn mực văn hoá trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đi đầu trong việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Thứ hai, 16/09/2019 - 04:52

Ban bảo vệ dân phố duy nhất được trang bị áo giáp, mô tô phân khối lớn
Ban bảo vệ dân phố duy nhất được trang bị áo giáp, mô tô phân khối lớn

Ban bảo vệ dân phố của một phường trên địa bàn quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh được trang bị phương tiện và công cụ hỗ trợ hiện đại để phòng chống tội phạm. Đây là tổ bảo vệ dân phố duy nhất của cả nước được trang bị áo giáp chống đạn, mô tô chuyên dụng, ô tô tuần tra, xe chữa cháy,...với kinh phí  lên đến tiền tỉ.

Thứ bảy, 14/09/2019 - 04:29

ĐÁNG QUAN TÂM
Nước mắm nào cũng phải đạt tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu dùng
Nước mắm nào cũng phải đạt tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu dùng

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia "Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm" không cổ súy cho riêng loại nước mắm nào, mà phải tiêu chuẩn hóa các sản phẩm để đưa ra thị trường nước mắm an toàn.

Thứ sáu, 13/09/2019 - 04:05

Những nghệ nhân “giữ lửa” cho đồ chơi Trung thu truyền thống
Những nghệ nhân “giữ lửa” cho đồ chơi Trung thu truyền thống

Giữa vô vàn những loại đồ chơi ngoại nhập, nhiều nghệ nhân và gia đình vẫn âm thầm, lặng lẽ, say mê với các đồ chơi truyền thống để lưu giữ một nét đẹp văn hóa cho thế hệ mai sau.

Thứ năm, 12/09/2019 - 04:14

Tiến sĩ nghiên cứu ung thư mách 3 bí quyết tránh nhiễm độc thuỷ ngân
Tiến sĩ nghiên cứu ung thư mách 3 bí quyết tránh nhiễm độc thuỷ ngân

Tiến sĩ nghiên cứu về ung thư đã chia sẻ 3  chìa khoá cực kỳ quan trọng về nhiễm độc thuỷ ngân sau khi thủy ngân bị phát tán ra môi trường do vụ cháy Rạng Đông.

Thứ tư, 11/09/2019 - 08:52

Xây dựng môi trường đấu thầu thực sự minh bạch, hiệu quả
Xây dựng môi trường đấu thầu thực sự minh bạch, hiệu quả

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết tâm hoàn thành vượt mức lộ trình đấu thầu qua mạng, xây dựng môi trường đấu thầu thực sự minh bạch và hiệu quả.

Thứ ba, 10/09/2019 - 05:35

Sáng tạo, bám sát thực tiễn để đổi mới
Sáng tạo, bám sát thực tiễn để đổi mới

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Kiên định mục tiêu lý tưởng có nguyên tắc, đồng thời phải hết sức sáng tạo, bám sát thực tiễn để đổi mới kịp thời.

Thứ hai, 09/09/2019 - 04:29

Về trách nhiệm của chủ xe khi cho mượn xe gây tai nạn
Về trách nhiệm của chủ xe khi cho mượn xe gây tai nạn

Bạn đọc Trần Văn Đức ở quận Hà Đông (Hà Nội) hỏi: Tôi là chủ sở hữu của chiếc xe ô tô Toyota Vios BKS 30A - 09.xxx. Ngày 30/7/2019, tôi có cho anh Nguyễn Văn Thành là người quen mượn xe. Anh Thành đã có giấy phép lái xe. Sau đó, anh Thành điều khiển ô tô và gây tai nạn chết người. Vậy tôi có trách nhiệm như thế nào trong sự việc này?

Chủ nhật, 08/09/2019 - 04:23

Xử lý tồn tại, yếu kém của 12 dự án ngành Công Thương
Xử lý tồn tại, yếu kém của 12 dự án ngành Công Thương

Hết năm 2019 không đàm phán xong các vướng mắc về hợp đồng EPC, Chính phủ đồng ý theo đề nghị của từng đơn vị chuyển qua cơ chế tòa hay trọng tài quốc tế phán xử.

Thứ bảy, 07/09/2019 - 09:18

Thừa và thiếu!
Thừa và thiếu!

Quê tôi - một ngôi làng nhỏ gần sông Đáy. Tuổi thơ tôi là những kỷ niệm với triền đê uốn lượn ven làng, những tháng ngày rong ruổi trên những cánh đồng, bờ bãi... Tôi lớn lên bằng những sản vật từ bãi bồi ven sông ấy.

Thứ sáu, 06/09/2019 - 06:19

Một thắng lợi đột xuất của vụ án AVG
Một thắng lợi đột xuất của vụ án AVG

(Dân trí) - Vụ án AVG là ví dụ điển hình cho các băng nhóm lợi ích ở tất cả các góc độ, từ mức độ khủng của vụ tham nhũng, tầm cỡ cán bộ tham nhũng, số bộ ngành liên quan dính đến vụ án cho đến cách đánh án của các cơ quan chức năng.

Thứ năm, 05/09/2019 - 02:57

Không để hiện tượng mượn phê bình làm điều xấu
Không để hiện tượng mượn phê bình làm điều xấu

Một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng ta đã chỉ ra, đó là: “Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng”.

Thứ tư, 04/09/2019 - 06:14

Để học thực sự là niềm vui
Để học thực sự là niềm vui

Một kỳ nghỉ hè dài vừa kết thúc, học sinh của nhiều trường đã bắt đầu đến trường nhập học. Làm sao để đón năm học mới với tâm thế hào hứng là điều mà nhiều học sinh, phụ huynh quan tâm.

Thứ ba, 03/09/2019 - 06:09

Cuốn sách đặc biệt trong tủ sách của gia đình tôi
Cuốn sách đặc biệt trong tủ sách của gia đình tôi

(Dân trí) - Trong tủ sách gia đình tôi có một cuốn sách đặc biệt, bìa màu nâu, đã nhuốm màu thời gian, có tựa đề “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam xuất bản năm 1969. Cuốn sách đó ông nội tôi cất cẩn thận trong hộp gấm đỏ.

Thứ hai, 02/09/2019 - 02:03