hồ sơ Panama

Xác định nghi phạm chủ mưu vụ sát hại nhà báo phanh phui Hồ sơ Panama

(Dân trí) - Các nhà điều tra đã xác định được một nhóm gồm ít nhất 3 công dân Malta bị nghi có liên quan đến vụ sát hại nhà báo Daphne Caruana Galizia, người đã phanh phui Hồ sơ Panama về các vụ trốn thuế đa quốc gia.

Xem tiếp

Thủ tướng Malta được giải oan sau khi bị liệt vào Hồ sơ Panama

(Dân trí) - Thủ tướng Malta Joseph Muscat đã được minh oan sau khi các cuộc điều tra cho thấy ông không dính líu đến bê bối tài chính, rửa tiền nêu trong Hồ sơ Panama bị rò rỉ năm 2016.

Xem tiếp

Tài sản khổng lồ của 3 "ông con" khiến "ông bố" mất chức

Vụ công bố Hồ sơ Panama đã khiến ông Nawaz Sharif mất chức thủ tướng Pakistan và bị cấm hoạt động chính trị. Các con trai, con gái và con rể của ông này cũng đang đứng trước nguy cơ bị tống giam vì không thể lý giải được nguồn gốc khối tài sản của gia đình.

Xem tiếp

Slovakia treo thưởng triệu "đô" truy bắt kẻ sát hại nhà báo chống tham nhũng

(Dân trí) - Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tuyên bố treo thưởng khoản tiền thưởng 1,2 triệu USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ thủ phạm trong vụ vụ sát hại nhà báo chuyên điều tra tham nhũng Jan Kuciak và vợ ông tại nhà riêng.

Xem tiếp

EU yêu cầu tiết lộ chủ sở hữu thật trong hồ sơ Panama Thế giới

Ngày 4/12, Thủ tướng Malta Joseph Muscat cho biết, cảnh sát đã tạm giữ 8 nghi phạm liên quan vụ đánh bom sát hại nhà báo Daphne Caruana Galizia khi bà đang lái xe trên đường.

Xem tiếp

Nhà báo phanh phui Hồ sơ Panama bị ám sát: Bắt 8 nghi phạm

(Dân trí) - Cảnh sát Malta đã bắt giữ 8 công dân của nước này bị nghi có liên quan đến vụ đánh bom ám sát nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia, người đã phanh phui Hồ sơ Panama, BBC cho biết.

Xem tiếp

Nữ nhà báo phanh phui hồ sơ Panama bị sát hại

(Dân trí) - Daphne Caruana Galizia, một phóng viên điều tra của Malta, người đã phanh phui hồ sơ Panama về các vụ tham nhũng, trốn thuế ở nhiều nước trên thế giới, đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom gần nhà riêng hôm 16/10, giới chức địa phương cho biết.

Xem tiếp

Người có chức vụ giao dịch 20 triệu đồng cũng phải qua tài khoản

(Dân trí) - Đó là một trong những giải pháp nhằm hạn chế tiêu dùng tiền mặt và kiểm soát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn, được ông Ngô Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) đưa ra tại cuộc họp báo sáng nay 22/7.

Xem tiếp

Bắt giữ nghi phạm đứng sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama

(Dân trí) - Các cơ quan chức năng của Thụy Sĩ hôm qua 15/6 đã tiến hành bắt giữ một chuyên gia máy tính là nhân viên của công ty luật Mossack Fonseca trong cuộc điều tra liên quan tới vụ Hồ sơ Panama.

Xem tiếp

Công chức nhà nước nói gì khi xuất hiện trong “Hồ sơ Panama”?

Trong quá trình tra cứu, sàng lọc tập hồ sơ đình đám, ngoài những cái tên là doanh nhân hoặc nhà đầu tư tự do, PV Báo Lao Động cũng nhận thấy sự xuất hiện cả những cái tên được thể hiện là đang công tác tại các cơ quan, tổ chức thuộc Nhà nước.

Xem tiếp

Từ vụ Hồ sơ Panama, lý giải vì sao các “ông lớn” FDI ở Việt Nam không nộp thuế

(Dân trí) - Có những công ty đa quốc gia hoạt động ở Việt Nam hàng chục năm nhưng không nộp một đồng tiền thuế nào cho Nhà nước. Có những gia đình giàu có tuồn tài sản ra nước ngoài mà Chính phủ không thống kê được. “Bản thân số tiền không phạm pháp, chỉ có nguồn gốc số tiền mới có thể”.

Xem tiếp

Indonesia điều tra báo cáo thuế của 78 cá nhân trong Hồ sơ Panama

(Dân trí) - Hơn 1.000 cá nhân và 28 tổ chức tại Indonesia đã bị nêu tên trong Hồ sơ Panama với cáo buộc lập ra các công ty bình phong để rửa tiền. Chính quyền nước này đã yêu cầu 78 cá nhân phải chỉnh sửa lại chính xác báo cáo thuế để làm rõ khối tài sản được đề cập đến trong trong Hồ sơ Panama.

Xem tiếp

Thủ tướng Úc có tên trong Hồ sơ Panama

(Dân trí) - Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã bị xướng tên trong Hồ sơ Panama với tư cách là cựu giám đốc một công ty ở quần đảo Virgin Anh lập ra nhằm khai thác vàng ở Siberia, trang Australian Financial Review (AFR) cho biết.

Xem tiếp

Đại gia Việt: Lộ khối tiền triệu đô giấu ở nước ngoài

Hồ sơ Panama đã cảnh báo nguy cơ lách thuế, trốn thuế của các tổ chức, cá nhân liên quan ở Việt Nam thông qua các giao dịch xuyên quốc gia. Đây không phải là lần đầu tiên các đại gia Việt lộ khối tiền triệu đô, các giao dịch mua bán tài sản lớn ở nước ngoài. Nhưng rồi, các vụ việc nếu không dang dở thì cũng rơi vào quên lãng.

Xem tiếp

Vụ hồ sơ Panama: Ngân hàng Nhà nước rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt

(Dân trí) - Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan này đã giao các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát theo dõi thông tin liên quan đến vụ việc này và trong phạm vi quyền hạn của mình sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xử lý theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Xem tiếp

Lọt vào hồ sơ Panama: Phút trải lòng của vị tỷ phú chứng khoán Việt

(Dân trí) - "Cùng là một công cụ, nhưng vào tay người này nó là kế sinh nhai, vào tay kẻ khác lại thành hung khí. Thế mới nói, việc gì cũng cần phải tỉnh táo khách quan mà nhận định, chứ đừng phiến diện quy chụp một cách dễ dàng" - ông Nguyễn Duy Hưng chia sẻ trên trang cá nhân sau khi bị liệt kê vào danh sách những cá nhân/tổ chức đứng sau những công ty hải ngoại thành lập tại các thiên đường thuế, theo hồ sơ Panama.

Xem tiếp

Những nhân vật quyền lực lao đao vì Hồ sơ Panama

(Dân trí) - Sau đợt công bố đầu tiên hồi đầu tháng 4, Hồ sơ Panama đã khiến nhiều quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp trên thế giới từ chức hoặc đối mặt với nguy cơ từ chức. Đợt công bố lần hai với nhiều tên tuổi lớn bị nêu danh có thể sẽ khiến nhiều chiếc ghế quyền lực lung lay hơn nữa.

Xem tiếp

Bị lộ tên tại hồ sơ Panama: "Chẳng ai dại gì tự đi nhận tội"

(Dân trí) - Không nên vội vã kết luận những ai có mặt trong hồ sơ Panama là trốn thuế, rửa tiền - đây là ý kiến của hầu hết của các luật sư, chuyên gia kinh tế. Tuy nhiên, TS. Lê Đăng Doanh cũng lưu ý, không nên kỳ vọng sự nhận tội (nếu có) của các cá nhân mà các cơ quan điều tra phải vào cuộc làm rõ.

Xem tiếp

Đại gia dính hồ sơ Panama: Không thể bình thường, cảm ơn?

Các đại gia Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama đã lên tiếng nói rằng đó là hoạt động đầu tư bình thường. Điều này có thực sự bình thường?

Xem tiếp

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng lên tiếng về danh sách người Việt trong hồ sơ Panama

(Dân trí) - Sáng 10/5, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng cho biết, Thanh tra Chính phủ đang nắm bắt, theo dõi thông tin từ báo cáo của Panama được đăng tải trên mạng. Tuy nhiên có vào cuộc hay không phải chờ ý kiến chỉ đạo từ cấp Trung ương vì việc này phải phối hợp với rất nhiều lực lượng.

Xem tiếp

Tin tức về chủ đề "hồ sơ Panama"

Hồ sơ Panama