5 cơ quan vào cuộc, siết hoạt động chuyển tiền trái phép

Dân trí Theo yêu cầu của Chính phủ, ngay trong tháng 6 này, các bộ ngành liên quan sẽ phải có báo cáo về thực trạng các hoạt động thanh toán, đồng thời đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp để hạn chế việc sử dụng các thiết bị cao để chuyển tiền bất hợp pháp.
>>Thưởng nóng BĐBP An Giang bắt hàng lậu, chuyển tiền trái phép số lượng lớn


Kiểm tra, bắt giữ một vụ vận chuyển tiền trái phép (Ảnh minh họa/Lao động)

Kiểm tra, bắt giữ một vụ vận chuyển tiền trái phép (Ảnh minh họa/Lao động)

Cụ thể, theo yêu cầu của Phó Thủ trướng Vương Đình Huệ, các Bộ: Bộ Công An, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch, hệ thống cửa hàng và việc giao dịch, thanh toán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định pháp luật; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật.

Trong đó, NHNN được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện các hoạt động cung cấp dịch vụ thanh toán, tổ chức trung gian thanh toán. Đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc quản lý các dịch vụ thanh toán xuyên biên giới để đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp; hạn chế việc lợi dụng sử dụng các thiết bị công nghệ cao để thanh toán, chuyển tiền bất hợp pháp, không đúng quy định pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2018.

Hiện NHNN đã hoàn tất bản dự thảo báo cáo Chính phủ để lấy ý kiến đóng góp của các bộ ngành chức năng có liên quan.

Theo ghi nhận thực tế tại một số địa phương như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa hiện có cửa hàng không bán hàng cho khách Việt Nam mà chỉ phục vụ cho khách Trung Quốc. Đặc điểm của các cửa hàng này cũng được Dân trí phản ánh là đều đặt ở Việt Nam nhưng lại mở tài khoản thanh toán ở Trung Quốc nên rất khó khăn cho việc quản lý thuế.

Các sản phẩm bán ra tại cửa hàng khá đa dạng nhưng thông tin về hàng hóa, nhãn mác, xuất xứ lại không rõ ràng. Khi thanh toán, khách hàng quẹt trên thiết bị POS kết nối trực tiếp đến ngân hàng thanh toán tại Trung Quốc hoặc sử dụng các ứng dụng thanh toán trên điện thoại di động… Tiền sau đó được chuyển giữa người mua người bán thông qua ngân hàng Trung Quốc, khiến công tác quản lý gặp khó khăn.

Trong khi đó, theo các quy định hiện hành, việc niêm yết, quảng cáo, báo giá, ghi giá hàng hóa, dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Điều này có nghĩa mọi hành vi niêm yết, báo giá, quảng cáo tương tự khác bằng ngoại tệ đều vi phạm và bị xử lý.

Trước đó Dân trí đã từng thông tin về việc một cửa hàng mang tên “Ngôi nhà mơ ước” tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, chỉ bán cho người Trung Quốc, đã bị xử phạt với mức phạt lên tới 500 triệu đồng do vi phạm việc niêm yết hàng hóa bằng ngoại tệ.

Đây cũng là lần thứ hai cửa hàng này bị cơ quan chức năng “sờ gáy” với cùng một hành vi. Trước đó cửa hàng này đã bị thành phố đề nghị xử phạt 800 triệu đồng về hành vi niêm yết giá, thanh toán bằng ngoại tệ nhưng may mắn “thoát đẹp” do có sự vênh nhau về thời hạn chuyển biên bản vi phạm.

H.Anh

5 cơ quan vào cuộc, siết hoạt động chuyển tiền trái phép - 2

MỚI NHẤT
Phúc Khang trao sổ đỏ cho khách hàng dự án Phước An - Nhơn Trạch – Đồng Nai
Phúc Khang trao sổ đỏ cho khách hàng dự án Phước An - Nhơn Trạch – Đồng Nai

(Dân trí) - Tiếp nối các sự kiện trao sổ đỏ định kỳ hàng tháng, sáng ngày 19/6/2018, Chủ đầu tư Phúc Khang Đông Sài Gòn - Công ty thành viên của Phuc Khang Corporation vừa tiến hành trao sổ đỏ cho khách hàng thuộc Dự án Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai (Ecosun). Đến dự sự kiện trao sổ đỏ có ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, đại diện Chủ đầu tư và các khách hàng nhận sổ đỏ đợt này.

Thứ ba, 19/06/2018 - 03:28

Bất ngờ với hồ sơ ấn tượng của Gamiland – Chủ đầu tư Eco Charm Island
Bất ngờ với hồ sơ ấn tượng của Gamiland – Chủ đầu tư Eco Charm Island

(Dân trí) - Gamiland bất động sản thuộc Tập đoàn Gami Group được xếp vào danh sách “đại gia” trên thị trường bất động sản Việt với các dự án trải dài từ Bắc vào Nam. Đầu năm nay, Gamiland tiếp tục gây tiếng vang với giới đầu tư địa ốc khi giới thiệu dự án Eco Charm Premier Island Đà Nẵng.

Thứ ba, 19/06/2018 - 03:05

Vì sao giá nhà đất Thủ Đức liên tục leo thang?
Vì sao giá nhà đất Thủ Đức liên tục leo thang?

(Dân trí) - So với 2 quận liền kề là Q.2 và Q.9, thị trường BĐS Thủ Đức đang chứng kiến một nghịch lý khi ghi nhận lượng giao dịch không mấy rầm rộ nhưng giá nhà đất thì liên tục leo thang. Chỉ trong vòng vài tháng đầu năm 2018, mức giá bán ở tất cả các phân khúc đã tăng trung bình từ 10 – 30%.

Thứ ba, 19/06/2018 - 03:00

Gang Thép Thái Nguyên lại đòi giãn nợ, khoanh nợ
Gang Thép Thái Nguyên lại đòi giãn nợ, khoanh nợ

(Dân trí) - Mong muốn được thoái vốn Nhà nước đến tỷ lệ tư nhân có thể quyết được chiến lược đầu tư kinh doanh, song Thép Thái Nguyên đang kẹt giữa hai phương án: chuyển giao đại diện chủ sở hữu về SCIC hoặc tiếp tục ở Bộ Công Thương để giải quyết những tồn tại.

Thứ ba, 19/06/2018 - 02:15

Tập đoàn Tân Á Đại Thành ra mắt nữ hoàng bình nước nóng Rossi Arte
Tập đoàn Tân Á Đại Thành ra mắt nữ hoàng bình nước nóng Rossi Arte

(Dân trí) - Ngày 11&12/6/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và ngày 18/06/2018 tại TP.Vinh tỉnh Nghệ An - Tập đoàn Tân Á Đại Thành chính thức tổ chức Lễ vinh danh Nữ hoàng Bình nước nóng Rossi Arte. Sự kiện này có sự góp mặt của hai Đại sứ thương hiệu là ca sỹ Mỹ Tâm, cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam Quang Hải và hơn 4000 khách hàng tiêu biểu của Tập đoàn.

Thứ ba, 19/06/2018 - 02:06

Chứng khoán Việt lao đao, ông chủ Inter Milan nối dài chuỗi “đen đủi”
Chứng khoán Việt lao đao, ông chủ Inter Milan nối dài chuỗi “đen đủi”

(Dân trí) - Trong khi thị trường lao dốc thảm hại, cổ phiếu NVT đã mất 40% so với mức đỉnh hồi cuối tháng 3. Như vậy, sau 5 năm bỏ vốn vào Ninh Vân Bay, ReCapital Investments vẫn chưa hoà được vốn.

Thứ ba, 19/06/2018 - 02:00

Một năm, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đi nước ngoài hơn 160 ngày
Một năm, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đi nước ngoài hơn 160 ngày

(Dân trí) - Con số này được Thanh tra Chính phủ tiết lộ mới đây trong kết luận về việc quản lý công tác đi nước ngoài của một số bộ, cơ quan ngang bộ giai đoạn 2012-2016.

Thứ ba, 19/06/2018 - 01:50

Rẽ hướng đầu tư biệt thự có sức thuê cao
Rẽ hướng đầu tư biệt thự có sức thuê cao

(Dân trí) - Những năm gần đây, các khu nghỉ dưỡng có lối kiến trúc đặc sắc đang hấp dẫn nhiều du khách, với mức giá không dưới 400 USD/căn/đêm nhưng các khu này vẫn luôn trong tình trạng kín phòng.

Thứ ba, 19/06/2018 - 01:35

Giảm phí tối đa cho xe qua trạm quốc lộ 3 Thái Nguyên - Chợ Mới
Giảm phí tối đa cho xe qua trạm quốc lộ 3 Thái Nguyên - Chợ Mới

(Dân trí) - Bộ Giao thông Vận tải cùng các đơn vị liên quan đã thống nhất chọn phương án giảm tối đa mức phí cho các phương tiện khi đi qua trạm quốc lộ 3 Thái Nguyên - Chợ Mới. Cụ thể: Giảm từ 50-100% phí đối với phương tiện của người dân thuộc khu vực lân cận trạm; Giảm 30% phí đối với các phương tiện khác.

Thứ ba, 19/06/2018 - 01:30

Nghịch lý: Kinh tế tăng cao nhất 10 năm, nợ thuế vẫn không ngừng tăng
Nghịch lý: Kinh tế tăng cao nhất 10 năm, nợ thuế vẫn không ngừng tăng

(Dân trí) - Mặc dù tình hình kinh tế đã khởi sắc nhưng tình hình nợ thuế không những không giảm mà còn diễn biến theo xu hướng tăng lên qua các tháng.

Thứ ba, 19/06/2018 - 01:00

Đất Xanh miền Trung chính thức ra mắt khu biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang
Đất Xanh miền Trung chính thức ra mắt khu biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang

(Dân trí) - Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) mảnh đất tâm linh, nơi hội tụ sinh khí của núi Ngũ hành, của sông Cổ Cò của biển Non nước đang ở giai đoạn cực thịnh khi đón nhận thêm một dự án mới, quy mô, đẳng cấp ở phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang – One River Villas.

Thứ ba, 19/06/2018 - 12:05

VCCI: 10 doanh nghiệp hoạt động, có đến 6 doanh nghiệp phải "lót tay"
VCCI: 10 doanh nghiệp hoạt động, có đến 6 doanh nghiệp phải "lót tay"

(Dân trí) - Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: Trong 10 doanh nghiệp hoạt động hiện nay, có đến 6 doanh nghiệp vẫn phải trả chi phí không chính thức và Việt Nam vẫn chưa đạt chất lượng trong cải thiện môi trường kinh doanh khi chỉ số khởi sự kinh doanh vẫn cao, đứng thứ 123 trên thế giới.

Thứ ba, 19/06/2018 - 11:14

ĐÁNG QUAN TÂM
Hà Nội: 2 doanh nghiệp đầu tư tuyến Lê Trọng Tấn đến đường vành đai 3
Hà Nội: 2 doanh nghiệp đầu tư tuyến Lê Trọng Tấn đến đường vành đai 3

(Dân trí) - Dự án xây dựng tuyến đường Lê Trọng Tấn đến đường vành đai 3 theo hợp đồng BT sẽ do Liên danh Công ty CP Phát triển Nhân lực LOD và Công ty TNHH Phát triển Bắc Việt đầu tư với kinh phí là 1.404 tỷ đồng. Đổi lại, liên danh này sẽ được thanh toán bằng quỹ đất với diện tích khoảng 39,8ha tại Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thứ ba, 19/06/2018 - 09:05

Ra mắt dự án đầu tiên được phân lô bán nền tại Gia Lai – Tây Nguyên
Ra mắt dự án đầu tiên được phân lô bán nền tại Gia Lai – Tây Nguyên

(Dân trí) - Sáng ngày 09/06 vừa qua, Công ty CP Địa ốc Đất Xanh Nha Trang phối hợp cùng chủ đầu tư công ty Cổ phần Sơn Hải đã tổ chức thành công “Lễ giới thiệu và ra mắt dự án khu đô thị SH – Land” tại Khách sạn Khánh Linh - TP. Pleiku – Gia Lai.

Thứ ba, 19/06/2018 - 09:00

Best Western Premier Sonasea Phu Quoc: Nghỉ dưỡng phong cách Mỹ
Best Western Premier Sonasea Phu Quoc: Nghỉ dưỡng phong cách Mỹ

(Dân trí) - Nằm tại trung tâm Đảo Ngọc - Phú Quốc, với vị thế "tựa sơn, hướng thủy", Best Western Premier Sonasea Phu Quoc – dự án nghỉ dưỡng 5 sao đặc biệt theo phong cách Mỹ của Tập đoàn CEO hứa hẹn mang lại vận khí cho nhà đầu tư.

Thứ ba, 19/06/2018 - 08:58

Hơn 92.000 tỷ đồng bị “thổi bay”, giới đầu tư vẫn tin bầu Đức
Hơn 92.000 tỷ đồng bị “thổi bay”, giới đầu tư vẫn tin bầu Đức

(Dân trí) - Trong khi vốn hoá sàn TPHCM (HSX) bị “cuốn phăng” hơn 92.000 tỷ đồng thì những tỷ phú hàng đầu cũng ghi nhận thất thoát lớn trong tài khoản cổ phiếu của mình. Diễn biến tiêu cực từ các mã lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng lan rộng khiến 217 mã chứng khoán trên sàn này “đỏ rực”.

Thứ ba, 19/06/2018 - 08:55

Chỉ từ 2.7 tỷ đồng, sở hữu căn hộ đắt giá nhất trục đường Minh Khai
Chỉ từ 2.7 tỷ đồng, sở hữu căn hộ đắt giá nhất trục đường Minh Khai

(Dân trí) - Đi theo phong cách Nhật Bản nhất quán từ thiết kế cảnh quan tới tiện ích dịch vụ, Hinode City thu hút khách hàng ngay từ khi mới ra mắt. Với nhiều chính sách ưu đãi hiện tại, dự án chung cư cao cấp này tiếp tục trở thành đích ngắm của các nhà đầu tư.

Thứ ba, 19/06/2018 - 08:20

Căn hộ cao cấp Q2 THAO DIEN – Chiến lược đầu tư bền vững cho tương lai
Căn hộ cao cấp Q2 THAO DIEN – Chiến lược đầu tư bền vững cho tương lai

(Dân trí) - Với sứ mệnh ‘Kiến tạo cuộc sống, xây dựng cộng đồng’, nhà đầu tư bất động sản danh tiếng đến từ đảo quốc Singapore, Frasers Property, đã mang lại một dự án đẳng cấp bậc nhất tại Quận 2, khu vực được mệnh danh là “điểm nóng” của thị trường bất động sản thành phố.

Thứ ba, 19/06/2018 - 07:05

Mỹ - Trung ăn miếng trả miếng: Hàng Việt bị vạ lây
Mỹ - Trung ăn miếng trả miếng: Hàng Việt bị vạ lây

Coi chừng hàng hóa của Trung Quốc tìm cách chuyển sang Việt Nam để tránh chịu thuế cao của Mỹ.

Thứ ba, 19/06/2018 - 07:00

250 triệu đồng/cặp vé VIP chung kết, phe vé người Việt tại Nga kiếm “đủ” mùa World Cup
250 triệu đồng/cặp vé VIP chung kết, phe vé người Việt tại Nga kiếm “đủ” mùa World Cup

(Dân trí) - Mua đi bán lại vé xem các trận bóng đá để hưởng chênh lệch dịp World Cup này đang diễn ra khá sôi động trong cộng đồng người Việt tại Nga. Giá vé “chợ đen” những trận “hot” như trận khai mạc có thể lên tới 1.200 USD cho vé loại 1, gấp đôi giá vé niêm yết là 550 USD.

Thứ ba, 19/06/2018 - 06:30

Thanh niên giả nghèo để ăn xin rồi chễm chệ ngồi ăn ở nhà hàng sang trọng
Thanh niên giả nghèo để ăn xin rồi chễm chệ ngồi ăn ở nhà hàng sang trọng

(Dân trí) - Một người đàn ông giả nghèo khổ để ăn xin trên mạng vừa bị bắt gặp tại một nhà hàng lẩu Thái Lan sang trọng với tài khoản cá nhân hơn 1.000 USD.

Thứ ba, 19/06/2018 - 06:20

Bán đảo Quảng An - nơi quy tụ cộng đồng tinh hoa
Bán đảo Quảng An - nơi quy tụ cộng đồng tinh hoa

(Dân trí) - Nằm tại vị trí huyết mạch của Hồ Tây, vị trí đắc địa của D’. Le Roi Soleil đã và đang được khách hàng lựa chọn trở thành nơi an cư lý tưởng và đẳng cấp. Không chỉ hiện lên như một viên ngọc sáng bởi lối kiến trúc tinh tế và những tiện ích vàng, nơi đây còn hứa hẹn là nơi hội tụ của cộng đồng tinh hoa bậc nhất Hà Thành.

Thứ ba, 19/06/2018 - 06:10

Cơ hội lớn “biến” cám gạo thành “vàng ròng”
Cơ hội lớn “biến” cám gạo thành “vàng ròng”

(Dân trí) - Gạo là một trong những thực phẩm chính của hàng tỷ người trên thế giới, đặc biệt ở châu Á. Tuy nhiên, chưa nhiều người biết rằng cám gạo - một phụ phẩm được tạo ra trong quá trình xay xát gạo lại có thể trích ly ra một loại dầu vàng óng có công dụng vượt trội trong bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Thứ ba, 19/06/2018 - 06:06

Ô tô Trung Quốc máy Nhật, đẹp long lanh, về nhiều nhưng khó bán
Ô tô Trung Quốc máy Nhật, đẹp long lanh, về nhiều nhưng khó bán

(Dân trí) - Mặc dù thời gian gần đây, xe con Trung Quốc nhập về rất nhiều với những dòng xe có thiết kế thời thượng, bắt mắt không khác gì so với các hãng xe nổi tiếng song, dù giá rẻ, mẫu mã đẹp và quảng cáo máy Nhật, Mỹ, Hàn, xe Trung Quốc vẫn khó bán ở Việt Nam.

Thứ ba, 19/06/2018 - 06:00