Thứ Bảy 17/03/2018 - 09:04

50 tỷ đồng gửi Eximbank bị mất: Bắt khẩn cấp, kiện ra tòa đòi tiền

Có 6 khách hàng gửi hơn 50 tỷ đồng trong Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) ở Chi nhánh huyện Đô Lương (Nghệ An) 'bốc hơi', yêu cầu phía ngân hàng trả lại số tiền gốc và lãi trước lúc đưa ra xét xử.
>>Vụ "bốc hơi" 245 tỷ đồng tại Eximbank: Hợp đồng ủy quyền vô hiệu?
>>Vụ "bốc hơi" 245 tỷ: Luật sư trưởng Eximbank lên tiếng
>>Kỷ luật nặng 29 cán bộ hải quan; Eximbank “bốc hơi” 2.400 tỷ đồng vốn hoá

Trao đổi với PV, LS Lê Thị Thu Thủy, Văn phòng LS Tuổi Trẻ (Đoàn Luật sư Nghệ An) cho biết, Văn phòng luật sư Tuổi Trẻ nhận bào chữa trong vụ việc Eximbank Chi nhánh Đô Lương để thất thoát hơn 50 tỷ đồng, trong đó có 2 khách hàng mất hơn 30 tỷ đồng.


LS Lê Thị Thu Thủy

LS Lê Thị Thu Thủy

Theo đó, luật sư đã vào TP. HCM làm việc với Eximbank, yêu cầu ngân hàng trả số tiền mà khách hàng gửi đến nay bị thất thoát. Ngoài tiền gửi gốc, phía khách hàng còn yêu cầu ngân hàng phải trả tiền lãi suất từ ngày gửi đến nay.

''Phía khách hàng chờ đợi quá lâu, ngân hàng chưa có động thái để trả lại tiền cho khách hàng. Tiền gửi vào ngân hàng mất mát thì trách nhiệm ngân hàng phải hoàn trả lại cho khách. Trong tuần này, phía Eximbank sẽ có thông báo cho khách hàng về việc này'' - LS Thủy cho biết

Theo kết luận của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, từ tháng 3/2011 đến 4/2016, Nguyễn Thị Lam là nhân viên ngân quỹ Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương (Nghệ An) được giao nhiệm vụ thu, chi tiền mặt, quản lý kiểm tra hồ sơ thế chấp vay vốn của khách hàng, huy động vốn và cho vay theo chỉ tiêu.

Nhằm đạt được chỉ tiêu, Lam trả lãi cho khách hàng cao hơn lãi ngân hàng nhiều phần trăm.


Chi nhánh Eximbank tại tỉnh Nghệ An - Ảnh: Quốc Huy

Chi nhánh Eximbank tại tỉnh Nghệ An - Ảnh: Quốc Huy

Trong thời gian này, Lam đã có hành vi lừa dối để khách hàng ký vào lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, cũng như một số chứng từ Lam giả mạo chữ ký khách hàng, lừa dối nhân viên ngân hàng để rút khỏi hệ thống hơn 50 tỷ đồng từ số tiền tiết kiệm 6 khách hàng gửi tại Eximbank Đô Lương.

Số tiền chiếm đoạt, Lam khai dùng để chi trả cho những sổ tiết kiệm của khách hàng khác gửi tại ngân hàng, dùng để mua đất, đầu tư, cho người khác vay lãi suất cao.

Căn cứ kết luận điều tra, nhân viên kiểm soát viên, giao dịch viên, thủ quỹ phòng giao dịch Eximbank Đô Lương; nhân viên phòng giao dịch khách hàng Eximbank Chi nhánh Vinh đã có lỗi cố ý làm trái những quy định rút, gửi tiền của Ngân hàng Nhà nước và Eximbank...

Lam đã dễ dàng rút tiền từ hệ thống Eximbank của 6 khách hàng mà không cần có sổ tiết kiệm.

Ngày 19/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, thời điểm này, đối tượng Nguyễn Thị Lam vắng mặt tại địa phương.

Đến ngày 21/9, Lam đến cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đầu thú.

Công an tỉnh Nghệ An đề nghị Eximbank giải quyết đề nghị của 6 khách hàng (trả tiền gốc và lãi), buộc bà Lam bồi thường lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho Eximbank.

Tại cơ quan điều tra, Lam khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, cộng với sự lỏng lẻo trong quản lý của phòng giao dịch Đô Lương, Eximbank Chi nhánh TP Vinh, thêm nữa là việc người gửi dễ chấp nhận mọi yêu cầu khi cán bộ ngân hàng trả lãi suất cao khi gửi, từ đó Lam đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, số tiền Lam đã chiếm đoạt của khách hàng lên đến gần 50 tỷ đồng.

Liên quan tới vụ việc, đối tượng Đặng Đình Hồng (SN 1973) - Giám đốc Phòng giao dịch Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP Vinh bị bắt khẩn cấp về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Dự kiến, phiên tòa sẽ sớm được đưa ra xét xử trong tháng tới.

Theo: Quốc Huy

Vietnamnet

50 tỷ đồng gửi Eximbank bị mất: Bắt khẩn cấp, kiện ra tòa đòi tiền - 3

MỚI NHẤT
Cho phép thí điểm cho ô tô du lịch Trung Quốc vào TP. Hạ Long
Cho phép thí điểm cho ô tô du lịch Trung Quốc vào TP. Hạ Long

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản về việc cho phép xe ô tô du lịch có người lái Trung Quốc được thí điểm vào TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) theo đề xuất được tỉnh này kiến nghị trước đó.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 06:00

Giá cá sấu tăng gấp đôi sau một thời gian rớt thê thảm
Giá cá sấu tăng gấp đôi sau một thời gian rớt thê thảm

(Dân trí) - Gần đây, giá cá sấu thương phẩm tại tỉnh Bạc Liêu đã tăng trở lại sau một thời gian rớt giá thê thảm, người nuôi đã phấn khởi hơn khi có lãi tương đối khá.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 05:00

TPHCM cam kết thanh kiểm tra doanh nghiệp duy nhất một lần trong năm
TPHCM cam kết thanh kiểm tra doanh nghiệp duy nhất một lần trong năm

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định thành phố cam kết sẽ tạo điều tối đa để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển như rút ngắn thời gian cấp phép dự án, đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, kích cầu đầu tư... Đặc biệt, công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp chỉ diễn ra duy nhất một lần trong năm.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 09:24

Rót tiền vào đầu tư condotel có lo gặp nhiều rủi ro?
Rót tiền vào đầu tư condotel có lo gặp nhiều rủi ro?

(Dân trí) - Tại Việt Nam, mặc dù loại hình condotel (căn hộ khách sạn) mới chỉ xuất hiện trong vài năm trở lại đây song được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, kiểm soát rủi ro khi đầu tư cho loại hình này là câu chuyện đáng bàn...

Thứ bảy, 17/03/2018 - 06:58

Nhà mạng hưởng lợi 1.400 tỉ đồng từ vụ đánh bạc liên quan tướng công an
Nhà mạng hưởng lợi 1.400 tỉ đồng từ vụ đánh bạc liên quan tướng công an

Quá trình điều tra đường dây đánh bạc núp dưới vỏ bọc game bài Rikvip, bước đầu CQĐT xác định tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng. Trong đó tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, ba nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone được hưởng từ 15,5 - 16,3%, tương đương 1.400 tỉ đồng.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 04:00

Khốn đốn vì mía cháy hàng loạt, nằm phơi nắng trên đồng
Khốn đốn vì mía cháy hàng loạt, nằm phơi nắng trên đồng

(Dân trí) - Nhiều ngày qua, người dân trồng mía và thương lái ở xã Cam An Nam (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) lâm vào cảnh khốn đốn do mía đang mùa thu hoạch bất ngờ cháy hàng loạt trên đồng.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 03:00

“Mông má” AVG lên 18.500 tỷ đồng rồi đi “làm đầu, cắt tóc”
“Mông má” AVG lên 18.500 tỷ đồng rồi đi “làm đầu, cắt tóc”

(Dân trí) - Các kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp đối với AVG, theo khẳng định của Thanh tra Chính phủ, đều không đảm bảo cơ sở pháp lý, không có cơ sở tin cậy, vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn thẩm định giá. Trong các đơn vị được MobiFone thuê, có đơn vị đã “thay tên đổi họ” để kinh doanh bất động sản, thậm chí là cắt tóc, làm đầu, massage…

Thứ bảy, 17/03/2018 - 02:31

Sầu riêng lạ không mùi: Bất ngờ lo lắng nhà vườn Việt
Sầu riêng lạ không mùi: Bất ngờ lo lắng nhà vườn Việt

"Đầu tư trồng giống sầu riêng không mùi này mà đến khi thu hoạch không bán được thì chúng tôi phải làm sao?".

Thứ bảy, 17/03/2018 - 02:21

Ngành mía đường vật lộn với khối tồn kho khổng lồ
Ngành mía đường vật lộn với khối tồn kho khổng lồ

(Dân trí) - Ngành mía đường đang rất khó khăn: giá đường ở mức rất thấp, nhiều nhà máy đã phải bán bằng giá đường nhập lậu, thậm chí một số nhà máy đã phải bán dưới giá thành nhưng tiêu thụ vẫn rất khó khăn, một số nhà máy phải tạm dừng sản xuất.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 12:25

Giá vàng hôm nay: Bất ngờ tăng giá
Giá vàng hôm nay: Bất ngờ tăng giá

(Dân trí) - Lúc 10h hôm nay 17/3, giá vàng SJC bất ngờ đảo chiều tăng do ảnh hưởng bởi giá vàng thế giới trước bối cảnh địa chính trị leo thang. Giới đầu tư kỳ vọng, giá vàng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn ở các phiên tiếp theo.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 10:32

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải xử lý thế nào với chuyện "phong bao"?
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải xử lý thế nào với chuyện "phong bao"?

(Dân trí) - Hồi tưởng lại những năm tháng làm việc với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải những năm đầu đổi mới, ông Trần Đức Nguyên, Trợ lý đặc biệt, nguyên Trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng nhớ lại trong hãnh diện, tự hào và thực sự xúc động...Ông kể cả những câu chuyện nguyên Thủ tướng nghiêm khắc với chuyện "phong bì, phong bao"

Thứ bảy, 17/03/2018 - 10:08

"Thúc" ngân hàng thí điểm mô hình dịch vụ thanh toán mới
"Thúc" ngân hàng thí điểm mô hình dịch vụ thanh toán mới

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc thí điểm một số mô hình dịch vụ thanh toán mới.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 09:31

ĐÁNG QUAN TÂM
Rau thối ngoài đồng: Chỉ 1 phần nhỏ, dân lãi nhiều rồi, rất phấn khởi
Rau thối ngoài đồng: Chỉ 1 phần nhỏ, dân lãi nhiều rồi, rất phấn khởi

“Ở Tráng Việt nông dân cũng khẳng định sau 3 lứa trồng củ cải trung bình họ lãi 500 triệu đồng, cá biệt có hộ còn lãi cao hơn... Trường hợp phải đổ bỏ là do hàng xấu nên không thể bán được”.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 06:55

Thanh niên 16 tuổi kiếm 10.000 USD/tháng, nuôi cả gia đình
Thanh niên 16 tuổi kiếm 10.000 USD/tháng, nuôi cả gia đình

(Dân trí) - Michael Sayman, mang hai dòng máu Peruvian và Bolivian hiện đã trở thành triệu phú với nghề kỹ sư phần mềm và đã nuôi cả gia đình từ năm cậu 16 tuổi.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 06:49

Hơn 10 bộ ngành sẽ cùng tham gia quản lý kinh doanh đa cấp
Hơn 10 bộ ngành sẽ cùng tham gia quản lý kinh doanh đa cấp

(Dân trí) - Nếu như quy định cũ Bộ Công Thương gần như “đơn thương độc mã” trong cuộc chiến với đa cấp thì theo Nghị định 40 có hiệu lực thi hành từ tháng 5/2018, việc giám sát loại hình kinh doanh này được giao cho ít nhất 9 bộ ngành, chưa kể các địa phương…

Thứ bảy, 17/03/2018 - 06:00

Phá sản Vinashinlines: SBIC gặp rắc rối thu hồi khoản tiền tỷ bán tàu
Phá sản Vinashinlines: SBIC gặp rắc rối thu hồi khoản tiền tỷ bán tàu

(Dân trí) - Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ (SBIC - tiền thân là Vinashin) vừa có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính đề nghị hỗ trợ thu hồi tiền bán tàu Vinashin Liner 1 của Vinashinlines.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 05:00

Bộ Công Thương lên tiếng về kết quả kiểm toán tại Sabeco
Bộ Công Thương lên tiếng về kết quả kiểm toán tại Sabeco

(Dân trí) - Bộ Công Thương cho biết đã và đang chỉ đạo Sabeco thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ rà soát, làm rõ các nội dung báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 10:23

Thủ tướng nói về “thời cơ vàng” cho doanh nghiệp Việt Nam và Australia
Thủ tướng nói về “thời cơ vàng” cho doanh nghiệp Việt Nam và Australia

(Dân trí) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, chiều 16/3, tại Sydney, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Australia. Thủ tướng khẳng định đây là “thời cơ vàng” cho các doanh nghiệp hai nước, các doanh nghiệp cần nhạy bén nắm bắt, tận dụng ưu đãi…

Thứ sáu, 16/03/2018 - 09:01

Xe nhập dễ thở vì Chính phủ đề nghị kiểm tra, gỡ khó cho doanh nghiệp ô tô?
Xe nhập dễ thở vì Chính phủ đề nghị kiểm tra, gỡ khó cho doanh nghiệp ô tô?

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, yêu cầu các cơ quan bộ ngành rà soát, kiểm tra ngay những vướng mắc của doanh nghiệp ô tô theo hướng công bằng, minh bạch, kiểm soát chất lượng và đề cao nội địa hoá ngành xe hơi trong nước.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 08:18

Có nên cấp sổ đỏ cho loại hình condotel?
Có nên cấp sổ đỏ cho loại hình condotel?

(Dân trí) - Tại hội thảo “Đầu tư condotel: Thực tế, triển vọng và giải pháp” tổ chức tại Bình Định chiều 16/3, vấn đề có nên cấp sổ đổ cho loại hình condotel hay không và nếu cấp thì trong thời gian bao lâu tiếp tục được bàn luận tới.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 08:10

Một doanh nghiệp “bán mình” cho bầu Đức để trừ nợ
Một doanh nghiệp “bán mình” cho bầu Đức để trừ nợ

(Dân trí) - Hội đồng quản trị của Hoàng Anh gia Lai đã thống nhất việc mua gần 77 triệu cổ phần của Công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai với tổng giá trị hơn 2.477 tỷ đồng. Việc mua vào được thanh toán bằng cách bù trừ các khoản nợ phải thu.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 08:04

VietinBank miễn phí chuyển khoản trong hệ thống
VietinBank miễn phí chuyển khoản trong hệ thống

Dịch vụ ngân hàng điện tử (iPay/iPay Mobile) của VietinBank không chỉ mang lại sự tiện lợi, an toàn, nhanh chóng cho khách hàng mà còn không thu phí chuyển khoản trong hệ thống với tất cả các giao dịch.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 08:02

Điều tra số tiền đánh bạc "chảy" qua các nhà mạng
Điều tra số tiền đánh bạc "chảy" qua các nhà mạng

“Gần như chắc chắn, dấu hiệu thu lời của một số nhà mạng điện thoại đã được xem xét. Nguồn lợi nhuận này có thể bị thu hồi sau khi được làm rõ” – nguồn tin của Tiền Phong cho biết cơ quan công an đã áp dụng chứng cứ điện tử để lập hồ sơ điều tra dấu hiệu liên quan của các nhà mạng trong đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam cầm đầu.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 08:00

Đại diện 4 bộ đăng đàn gỡ vướng cho... "đứa con lai"
Đại diện 4 bộ đăng đàn gỡ vướng cho... "đứa con lai"

(Dân trí) - Loại hình condotel nhanh chóng phát triển trở thành điểm sáng của bất động sản nghỉ dưỡng. Mặc dù được xem là "gà đẻ trứng vàng" nhưng loại hình này vẫn còn đang bị xem là "đứa con lai" của thị trường bất động sản.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 07:00