Asanzo đã trốn bao nhiêu tỷ đồng tiền thuế mà bị chuyển hồ sơ cho cảnh sát điều tra?

Dân trí Như Dân trí đã đưa tin, Cục Thuế TPHCM đã chuyển hồ sơ, tài liệu thanh tra Công ty Asanzo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM vì doanh nghiệp này đã vi phạm pháp luật về thuế rất nghiêm trọng. Nhưng mức độ vi phạm của công ty này như thế nào?
>>Chuyển hồ sơ vi phạm về thuế của Công ty Asanzo cho Cơ quan điều tra
>>Sharp Việt Nam bất ngờ tố Asanzo “giả mạo chứng từ hợp tác”

Asanzo đã trốn bao nhiêu tỷ đồng tiền thuế mà bị chuyển hồ sơ cho cảnh sát điều tra? - 1

Công ty Asanzo đã phi phạm pháp luật về thuế khá nghiêm trọng. Ảnh: Đại Việt

Vi phạm “chồng chất”

Theo kết luận thanh tra của Cục Thuế TPHCM, Công ty Asanzo đã khai thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào khấu trừ không đúng quy định. Kê khai chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không đúng quy định. Công ty Asanzo cũng bán hàng, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn. Không nộp hồ sơ kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) theo quy định.

“Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đầu vào có nội dung ghi là mặt hàng điều hòa nhiệt độ không đúng với thực tế là linh kiện điều hòa nhiệt độ, không ghi chép trong sổ kế toán linh kiện, thành phẩm điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống) có dán tem Asanzo, bao bì in nhãn hiệu Asanzo và khoản thu liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo, không xuất hóa đơn cho Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo, không khai thuế GTGT và thuế Tiêu thụ đặc biệt”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Asanzo đã trốn bao nhiêu tỷ đồng tiền thuế mà bị chuyển hồ sơ cho cảnh sát điều tra? - 2

Công ty Asanzo mắc rất nhiều sai phạm. Ảnh: Đại Việt

Ngoài ra, thanh tra ngành thuế cũng kết luận Công ty Asanzo không ghi chép trong sổ kế toán mặt hàng linh kiện điều hòa nhiệt độ mua từ Công ty Trần Thoàn, Công ty Việt Tài, Công ty An Thiên về thuê bên ngoài gia công một phần (dàn nóng hoặc dàn lạnh) và phần còn lại tự sản xuất, lắp ráp thành thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất 90.000 BTU trở xuống) có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo.

Sau đó, Asanzo bán sản phẩm cho các doanh nghiệp thuộc hệ thống cả công ty, đồng thời sử dụng hóa đơn đầu vào có nội dung ghi là mặt hàng điều hòa nhiệt độ không đúng với thực tế là linh kiện điều hòa nhiệt độ để hạch toán hàng hóa, đầu vào để không khai thuế TTĐB phải nộp.

Xử phạt hơn 68 tỷ đồng

Theo Cục Thuế TPHCM, Công ty Asanzo đã vi phạm với nhiều tình tiết tăng nặng. Điển hình như vi phạm hành chính nhiều lần, sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính. Vi phạm hành chính có số lượng hoặc giá trị hàng hóa lớn và không có tình tiết giảm nhẹ.

Chính vì vậy, Công ty Asanzo bị áp dụng hình thức xử phạt, khắc phục hậu quả hơn 26,3 tỷ đồng.

Trong đó, phạt gần 5 tỷ đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Phạt hơn 6,2 tỷ đồng đối với hành vi không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa trốn thuế GTGT (phạt 1,5 lần thuế GTGT).

Ngoài ra, Công ty Asanzo cũng bị phạt hơn 14,6 tỷ đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trốn thuế Tiêu thụ đặc biệt (phạt 1,5 lần thuế TTĐB). Phạt 60 triệu đồng về hành vi bán hàng không lập hóa đơn và hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Asanzo đã trốn bao nhiêu tỷ đồng tiền thuế mà bị chuyển hồ sơ cho cảnh sát điều tra? - 3

Cục Thuế TPHCM đã chỉ ra nhiều sai phạm của Công ty Asanzo sau khi thanh tra doanh nghiệp này. Ảnh: Đại Việt

Công ty Asanzo bị truy thu số tiền hơn 40,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong đó có hơn 21,3 tỷ đồng tiền thuế GTGT, hơn 7,7 tỷ đồng tiền thuế TNDN, hơn 11,5 tỷ đồng tiền thuế TTĐB. Doanh nghiệp này cũng có số tiền chậm nộp thuế cần phải đóng là hơn 1,6 tỷ đồng.

“Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, Công ty CP Tập đoàn Asanzo phải nộp số tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt vào tài khoản của Cục Thuế TPHCM mở tại Kho bạc Nhà nước TPHCM”, kết luận thanh ra nêu rõ.

Như vậy, Công ty Asanzo sẽ phải nộp số tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt là hơn 68 tỷ đồng.

Cục Điều tra Chống buôn lậu: Asanzo có dấu hiệu trốn thuế tiêu thụ đặc biệt

Cơ quan của Tổng cục Hải quan vừa chuyển vụ việc của Asanzo sang công an vì nhiều nghi vấn công ty này có dấu hiệu trốn thuế tiêu thụ đặc biệt, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, có dấu hiệu lừa dối khách hàng…

Theo thông tin từ Cục Điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, cơ quan này vừa chuyển hồ sơ vụ việc Asanzo sang cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03), Bộ Công an để điều tra làm rõ thêm và mở rộng vụ việc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo và các đơn vị liên quan.

Asanzo đã trốn bao nhiêu tỷ đồng tiền thuế mà bị chuyển hồ sơ cho cảnh sát điều tra? - 4

Việc bàn giao này căn cứ theo Công văn số 3081 ngày 1/7/2019 của cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) trước đó đã đề nghị Tổng cục Hải quan cung cấp thông tin, tài liệu, kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo và các đơn vị liên quan. 

Theo văn bản số 114/ĐTCBL-Đ4, căn cứ biên bản họp thống nhất xử lý vi phạm đối với các công ty liên quan đến nhãn hiệu Asanzo ngày 4/10/2019 giữa Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải Quan và Vụ 3 (Viện kiểm sát Nhân dân tối cao) và C03, các cơ quan đã thống nhất: 

“Sau khi cùng trao đổi, xem xét tài liệu chứng cứ, cuộc họp thống nhất: Với kết quả điều tra xác minh đến nay chỉ có căn cứ xác định có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, thuế (có dấu hiệu trốn thuế tiêu thụ đặc biệt), dấu hiệu lừa dối khách hàng; cần tiếp tục điều tra, làm rõ để xác định vi phạm hành chính hay hình sự?”, Văn bản của Cục Điều tra Chống buôn lậu nêu rõ.

Bên cạnh đó, Cục Điều tra chống buôn lậu cũng thông tin sẽ tiếp tục tạm giữ, quản lý, giám sát 14 container của Công ty TNHH đầu tư sản xuất Phương Nguyên Asanzo và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thương mại Việt Tài. 

Cơ quan này cho biết đã phối hợp với các Chi cục Hải quan tại Hải Phòng, Chi cục Hải quan TP. HCM và các nơi đang được lưu giữ hàng hoá của các công ty liên quan tại Chi cục Hải quan Hải Phòng và Cảng Cát Lái để phục vụ quá trình điều tra.

Nguyễn Tuyền

Đại Việt

MỚI NHẤT
Hàng trăm người dân Hà Nội tìm mua căn hộ đẹp tại TNR Goldmark City
Hàng trăm người dân Hà Nội tìm mua căn hộ đẹp tại TNR Goldmark City

(Dân trí) - Chỉ từ tháng 9/2019 đến nay, tòa Sapphire 3 dự án TNR Goldmark City gây ấn tượng mạnh với khách hàng khi có tỷ lệ giao dịch lớn với hơn 100 căn hộ.

Thứ năm, 24/10/2019 - 03:00

Loạt hồ thuỷ điện gần mực nước chết, EVN huy động điện chạy dầu giá cao
Loạt hồ thuỷ điện gần mực nước chết, EVN huy động điện chạy dầu giá cao

(Dân trí) - EVN ước tính cả năm 2019 dự kiến phải huy động nguồn điện chạy dầu có chi phí cao với sản lượng khoảng 1,56 tỷ kWh.

Thứ năm, 24/10/2019 - 03:00

Chậm nhất năm 2025 có Cảng Hàng không quốc tế Long Thành
Chậm nhất năm 2025 có Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

(Dân trí) - Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) có tổng mức đầu tư dự kiến 111.689 tỷ đồng, tương đương 4,779 tỷ USD. Nếu được Quốc hội thông qua, chậm nhất đến năm 2025 sẽ đưa vào khai thác với công suất giai đoạn 1 là 25 triệu hành khách/ năm.

Thứ năm, 24/10/2019 - 02:55

Tìm thấy kho báu bí ẩn của thành phố Hy Lạp cổ 1.600 năm trước
Tìm thấy kho báu bí ẩn của thành phố Hy Lạp cổ 1.600 năm trước

(Dân trí) - Các chuyên gia khảo cổ khi khai quật thành phố cổ Tenea đã phát hiện ra một loạt các cổ vật vô giá bao gồm đèn, tiền xu, đồ trang sức và các tác phẩm điêu khắc.

Thứ năm, 24/10/2019 - 02:28

Hàng không “bùng nổ”, công ty gia đình nhà chồng Hà Tăng “hốt bạc”
Hàng không “bùng nổ”, công ty gia đình nhà chồng Hà Tăng “hốt bạc”

(Dân trí) - Điều bất ngờ là giá cổ phiếu SAS của Sasco trên thị trường chứng khoán vẫn giảm giá, bất chấp công ty này vừa công bố báo cáo tài chính cho thấy các chỉ số kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh.

Thứ năm, 24/10/2019 - 02:12

Môi trường kinh doanh Việt Nam tụt bậc trong 2 năm liên tiếp
Môi trường kinh doanh Việt Nam tụt bậc trong 2 năm liên tiếp

(Dân trí) - Báo cáo Doing Business của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa cho biết, môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2020 so với năm 2019 tụt 1 bậc từ vị trí 69 (2019) xuống vị trí thứ 70/190 nền kinh tế.

Thứ năm, 24/10/2019 - 01:31

Aeon Mall Long Biên: 1.460 ngày mang đến cho khách hàng trải nghiệm “khác biệt”
Aeon Mall Long Biên: 1.460 ngày mang đến cho khách hàng trải nghiệm “khác biệt”

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 4 năm, AEON MALL Long Biên đã khẳng định con đường phát triển bền vững với tầm nhìn và tư duy kinh doanh khác biệt, khi chú trọng phát triển hệ thống trung tâm thương mại kèm chuỗi tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế, duy trì văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm và đầu tư vào các dự án vì cộng đồng.

Thứ năm, 24/10/2019 - 01:00

Boeing muốn “dỡ lệnh cấm bay” với 737 Max vào cuối năm 2019
Boeing muốn “dỡ lệnh cấm bay” với 737 Max vào cuối năm 2019

(Dân trí) - Ông Darren A.Hulst - Phó Chủ tịch Marketing thương mại, Tập đoàn Boeing (Mỹ) - cho biết: “Boeing 737 Max đang bị cấm bay trên toàn thế giới. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với cơ quan quản lý của Mỹ và các nước, để đưa dòng máy bay này khai thác trở lại, dự kiến là cuối quý 4/2019”.

Thứ năm, 24/10/2019 - 12:22

Hà Nội: Khung cảnh hoang tàn ở chuỗi cửa hàng Món Huế
Hà Nội: Khung cảnh hoang tàn ở chuỗi cửa hàng Món Huế

(Dân trí) - Sau TPHCM, chuỗi cửa hàng Món Huế ở Hà Nội cũng đóng cửa hàng loạt. Nhiều cơ sở đang sửa chữa và thay thế bằng những cửa hàng mới, đồ đạc trong quán đã được chuyển đi hết.

Thứ năm, 24/10/2019 - 12:18

Chuỗi Món Huế đóng cửa: Nhận vốn "khủng" vẫn thất bại, đâu là nguyên nhân?
Chuỗi Món Huế đóng cửa: Nhận vốn "khủng" vẫn thất bại, đâu là nguyên nhân?

(Dân trí) - “Mổ xẻ” nguyên nhân thất bại của chuỗi Món Huế, theo các chuyên gia, ngoài khả năng xuất phát từ vấn đề quản lý, hiệu quả kinh doanh, cũng cần làm rõ đường đi dòng vốn và liệu có chuyện vốn “ảo” hay không.

Thứ năm, 24/10/2019 - 11:47

Canali Su Misura - Âu phục đẳng cấp tạo dấu ấn cá nhân
Canali Su Misura - Âu phục đẳng cấp tạo dấu ấn cá nhân

(Dân trí) - Trang phục Su Misura luôn được chú tâm và tỉ mỉ đến từng chi tiết, lên kế hoạch chính xác, sử dụng chất liệu cao cấp, đây là cách Canali thể hiện lòng tôn kính đối với nghệ thuật may đo truyền thống.

Thứ năm, 24/10/2019 - 11:00

Kỳ lạ: Món Huế lỗ cả trăm tỷ đồng, còn 10 nhân viên nhưng vốn “tăng sốc” 30 lần
Kỳ lạ: Món Huế lỗ cả trăm tỷ đồng, còn 10 nhân viên nhưng vốn “tăng sốc” 30 lần

(Dân trí) - Sau khi liên tiếp kinh doanh thua lỗ trong năm 2017 và 2018, Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế bất ngờ tăng vốn đột ngột từ 22 tỷ đồng lên gần 658 tỷ đồng vào hồi tháng 4/2019. Điều thú vị là doanh nghiệp này còn đăng ký kinh doanh phòng khám nha khoa và bất động sản.

Thứ năm, 24/10/2019 - 09:53

ĐÁNG QUAN TÂM
Amazon dính “phốt” lớn với hàng loạt tố cáo thực phẩm hết hạn
Amazon dính “phốt” lớn với hàng loạt tố cáo thực phẩm hết hạn

(Dân trí) - Năm 2017, Amazon đã mua lại siêu thị bán lẻ Whole Foods Market, từ đó Amazon đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các cửa hàng bách hóa và người tiêu dùng. Nhưng ngày càng có nhiều người tiêu dùng khiếu nại, nhiều thực phẩm của các cửa hàng trên kênh Amazon bị bốc mùi hay quá hạn sử dụng.

Thứ năm, 24/10/2019 - 09:15

Bài học thành công trị giá hàng chục tỷ đồng và khát khao khởi nghiệp lại
Bài học thành công trị giá hàng chục tỷ đồng và khát khao khởi nghiệp lại

(Dân trí) - Thành công ở nước ngoài, đem hàng chục tỷ đồng về Việt Nam để khởi nghiệp với khát khao “nâng tầm” và đưa ẩm thực Việt ra thế giới. Tuy nhiên kinh doanh không phải bài toán “1+1=2” và CEO Nguyễn Mai vốn được biết đến với “nickname” Mai Thành cổ đã phải chấp nhận “lùi một bước” khi cho đóng cửa tạm thời nhà hàng Thành cổ tại 31 Hoàng Cầu (Hà Nội).

Thứ năm, 24/10/2019 - 09:00

Giá vàng tìm được nhiều lực đỡ, giới đầu tư mua vào
Giá vàng tìm được nhiều lực đỡ, giới đầu tư mua vào

(Dân trí) - Giá vàng vừa có phiên tăng sau chuỗi ngày sụt giảm do nhận được nhiều lực đỡ như vấn đề Brexit lại rơi vào bế tắc hay cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Thứ năm, 24/10/2019 - 08:53

3D Smart Solutions được vinh danh là đơn vị có “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TPHCM 2019”
3D Smart Solutions được vinh danh là đơn vị có “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TPHCM 2019”

(Dân trí) - Ngày 12/10 vừa qua, tại tại Vinpearl Luxury Landmark 81, 3D Smart Solutions vinh dự được Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM - HUBA trao tặng chứng nhận - "Doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TPHCM 2019".

Thứ năm, 24/10/2019 - 07:00

Công ty bà Thanh Phượng lộ “của để dành”, kinh doanh sa sút
Công ty bà Thanh Phượng lộ “của để dành”, kinh doanh sa sút

(Dân trí) - VCSC báo lãi giảm 6,3% so với cùng kỳ trong quý 3, qua đó khiến lãi 9 tháng giảm mạnh 29% xuống 492,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp của bà Thanh Phượng đang nắm 123,5 tỷ đồng cổ phiếu Masan MEATLife, một công ty con chuẩn bị "lên sàn" của Masan Group.

Thứ năm, 24/10/2019 - 06:36

Kê ghế gỗ ngồi hưởng gió trời, trào lưu mới ồn ào vỉa hè Hà Nội
Kê ghế gỗ ngồi hưởng gió trời, trào lưu mới ồn ào vỉa hè Hà Nội

Mở toang, không điều hòa, không cửa kính sang trọng những quán cà phê kiểu mới dạng ghế gỗ, ngồi tràn ra vỉa hè lại đang là trào lưu mới.

Thứ năm, 24/10/2019 - 06:31

Mỗi ngày, người Việt tiêu thụ hơn 300 chiếc xe Thái Lan, Indonesia
Mỗi ngày, người Việt tiêu thụ hơn 300 chiếc xe Thái Lan, Indonesia

(Dân trí) - Theo thống kê sơ bộ của hải quan, 9 tháng đầu năm có hơn 94.300 chiếc xe từ Thái Lan, Indonesia về Việt Nam, kim ngạch gần 1,6 tỷ USD. Bình quân, mỗi tháng có hơn 10.500 chiếc xe không thuế về Việt Nam; mỗi ngày, người Việt tiêu thụ khoảng 333 chiếc xe cho Thái Lan, Indonesia.

Thứ năm, 24/10/2019 - 06:00

"Siêu ủy ban" có vai trò gì với 19 tập đoàn, tổng công ty lớn nhất Việt Nam?
"Siêu ủy ban" có vai trò gì với 19 tập đoàn, tổng công ty lớn nhất Việt Nam?

(Dân trí) - “Vụ hạ tầng của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) có 14 người, chưa nói đến trình độ có siêu việt hay không, nhưng chắc chắn Vụ hạ tầng của UBQLVNN không thể thẩm định được dự án mà 500 ông chuyên gia giỏi đã xây dựng”.

Thứ năm, 24/10/2019 - 06:00

Két vàng 18kg bất ngờ phát lộ dưới dòng nước, cả công trường rúng động
Két vàng 18kg bất ngờ phát lộ dưới dòng nước, cả công trường rúng động

Giới chức phát hiện một két sắt chứa 18kg vàng tại hiện trường vụ vỡ đập mỏ khai thác vàng. Sự việc khiến cả công trường khai thác 1 phen rúng động.

Thứ năm, 24/10/2019 - 12:34

Phó Thủ tướng đề nghị Trung Quốc “khơi thông” ách tắc nông sản tại cửa khẩu
Phó Thủ tướng đề nghị Trung Quốc “khơi thông” ách tắc nông sản tại cửa khẩu

(Dân trí) - Chiều nay (23/10) tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Phó Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) Vương Dư Ba. Tại đây, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đã đề nghị phía Trung Quốc có biện pháp “khơi thông” tình trạng ách tắc nông sản ở cửa khẩu phía Bắc.

Thứ tư, 23/10/2019 - 07:30

Hồ thủy điện Hòa Bình: Mức nước thấp hơn 10 m so với cùng kỳ, vẫn đảm bảo cấp nước cho hạ du
Hồ thủy điện Hòa Bình: Mức nước thấp hơn 10 m so với cùng kỳ, vẫn đảm bảo cấp nước cho hạ du

(Dân trí) - Vào cùng thời điểm này trong nhiều năm qua, hồ thủy điện Hòa Bình đã tích được xấp xỉ mực nước dâng bình thường. Tuy nhiên, năm nay thời tiết khô hạn cực đoan khiến mực nước vẫn thấp hơn 10 mét so với cùng kỳ hàng năm, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát điện và tích nước hồ chứa.

Thứ tư, 23/10/2019 - 05:00

Chuyển hồ sơ vi phạm về thuế của Công ty Asanzo cho Cơ quan điều tra
Chuyển hồ sơ vi phạm về thuế của Công ty Asanzo cho Cơ quan điều tra

(Dân trí) - Nhận thấy những dấu hiệu vi phạm về thuế tại Công ty CP Tập đoàn Asanzo, Cục Thuế TPHCM đã chuyển hồ sơ, tài liệu thanh tra cho Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Thứ tư, 23/10/2019 - 04:25