Bán gần 19 tấn vàng nhưng "quên" thuế

Cục trưởng Cục Thuế thừa nhận trách nhiệm để “lọt” thuế là của các cán bộ thuế địa phương.
>>Kiểm tra tại tiệm vàng có doanh số “khủng” ở Cà Mau

“Chúng tôi đã có hướng xử lý tiệm vàng Tuấn Kiệt (xã Tắc Vân, TP Cà Mau) có doanh thu “khủng” nhưng “quên” nộp thuế”. Mới đây, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Khắc Ghi, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau, cho biết như trên.

Tiệm vàng “cầm” khoảng 180 tỉ đồng tiền thuế

Một nguồn tin của PV cho biết thực tế từ tháng 1/2015, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Cà Mau đã cung cấp các thông tin bất thường xảy ra ở tiệm vàng Tuấn Kiệt cho ngành thuế tỉnh.

PC46 cho biết tiệm vàng Tuấn Kiệt có số doanh thu “khủng”, bất thường, giống hai tiệm vàng ở Đầm Dơi mà PC46 đang kiểm tra xác định dấu hiệu tội phạm. Theo đó, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011 (28 tháng), tiệm vàng Tuấn Kiệt đã bán cho Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) 83.520 lượng vàng 9999, tức gần 2.940 tỉ đồng.

Trước đó, cơ quan thuế cũng xác định tiệm vàng Hoàng Khiêm có ngày bán ra hơn 8.000 lượng vàng (như ngày 8/1/2010 bán 8.540 lượng, ngày 11/1/2010 bán 8.096 lượng…). Công an vào cuộc thì xác định trong 28 tháng, hai tiệm vàng Hoàng Khiêm và Xuân Trang đều ở thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi có doanh số (chiếm tỉ lệ lớn là tiệm Hoàng Khiêm) bán vàng lên đến hơn 20.000 tỉ đồng. Mới đây, PC46 xác định ba tiệm vàng Tuấn Kiệt, Hoàng Khiêm và Xuân Trang đã bán khoảng 765.601 lượng (hơn 19 tấn) với doanh số gần 23.000 tỉ đồng. Số vàng này được bán ra từ tháng 11-2008 đến tháng 3-2011. Các tiệm vàng có dấu hiệu chưa kê khai, nộp thuế.

Trước đó, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi xác định tiệm vàng Hoàng Khiêm có doanh thu bán vàng chỉ 7.700 tỉ đồng nhưng đã buộc chủ tiệm vàng này nộp gần 60 tỉ đồng tiền thuế (GTGT và thu nhập doanh nghiệp). Như vậy, tương ứng với số doanh thu 23.000 tỉ đồng thì cả ba tiệm vàng nói trên sẽ phải nộp khoảng 180 tỉ đồng tiền thuế.


Tiệm vàng Tuấn Kiệt ở xã Tắc Vân, TP Cà Mau. Ảnh: Trần Vũ

Tiệm vàng Tuấn Kiệt ở xã Tắc Vân, TP Cà Mau. Ảnh: Trần Vũ

Tiệm giải thể, tiệm mất hóa đơn

Từ ngày 10/1/2012, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi ra quyết định buộc tiệm vàng Hoàng Khiêm nộp gần 60 tỉ đồng. Chủ tiệm vàng Hoàng Khiêm liên tục khiếu nại nhưng cơ quan thuế đã bác đơn. Đến nay tiệm vàng này vẫn chưa nộp đồng thuế nào.

Mới đây, khi cơ quan chức năng đề nghị cung cấp hồ sơ chứng từ thì chủ tiệm vàng Hoàng Khiêm nói đã mất 27 cuốn hóa đơn, chỉ còn chín cuốn. Tương tự, bà Trần Mỹ Lệ (trước là chủ tiệm vàng Tuấn Kiệt) cũng nói đã “giải thể tiệm vàng” và không còn lưu giữ hồ sơ nên không nhớ, không biết.

Trả lời PV về việc chưa thu được thuế, ông Phạm Khắc Ghi nhìn nhận ngành thuế có chậm và lúng túng. Tuy vậy, việc này có nguyên nhân khách quan. “Khi chúng tôi bác khiếu nại của tiệm Hoàng Khiêm thì công an vào cuộc. Sau đó công an phát hiện doanh thu của tiệm vàng này cao hơn ban đầu nên chúng tôi thống nhất chờ kết luận của cơ quan điều tra” - ông Ghi lý giải.

Tương tự, ông Ghi cũng cho biết đã chỉ đạo Chi cục Thuế TP Cà Mau kiểm tra, xử lý đối với các thông tin do công an cung cấp về tiệm vàng Tuấn Kiệt. Ông Ghi nói: “Chi cục Thuế TP Cà Mau có báo cáo tiệm vàng Tuấn Kiệt đã được bán cho người khác. Tuy nhiên, chúng tôi đã họp các bộ phận nghiệp vụ và đã có hướng xử lý đối với tiệm vàng này và chúng tôi sẽ thông tin khi có kết quả xử lý tiếp theo”.

Mua bán vàng “khủng” chủ yếu ở TP.HCM

Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi khẳng định tiệm vàng Hoàng Khiêm trốn thuế, Thanh tra tỉnh thì nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Phía cơ quan điều tra cũng từng nêu rõ đủ cơ sở kết luận Hoàng Khiêm bán hóa đơn… Tuy vậy, một số chuyên gia trong lĩnh vực thì nghi ngờ việc “lập khai sinh” cho vàng trôi nổi hoặc vàng lậu.

Công an tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan này đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP.HCM vì phần lớn hoạt động mua bán, giao dịch số vàng “khủng” đã nêu diễn ra chủ yếu ở TP.HCM.

Trước câu hỏi của PV, việc chưa thu được thuế từ số doanh thu 23.000 tỉ đồng là do kẽ hở của pháp luật hay của ngành thuế, ông Phạm Khắc Ghi - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau nói: “Của cán bộ thuế. Liên quan đến hai tiệm vàng ở huyện Đầm Dơi, chúng tôi đã kỷ luật hàng loạt cán bộ thuế ở huyện này. Còn vụ tiệm vàng Tuấn Kiệt thì chúng tôi đang kiểm tra, truy trách nhiệm của cán bộ thuế ở Chi cục Thuế TP Cà Mau”.

 

Theo Trần Vũ
Pháp luật TPHCM

Bán gần 19 tấn vàng nhưng "quên" thuế - 2

 

MỚI NHẤT
Cộng đồng kinh tế ASEAN: Cơ hội rất lớn, Việt Nam có "chơi" được không?
Cộng đồng kinh tế ASEAN: Cơ hội rất lớn, Việt Nam có "chơi" được không?

(Dân trí) - Để tận dụng được cơ hội khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN chính thức thành lập vào cuối năm nay, Việt Nam cần phải đi nhanh hơn nữa, cải cách mạnh mẽ hơn nữa trong bối cảnh hội nhập và thực thị cam kết sâu rộng hơn.

Thứ ba, 24/11/2015 - 08:51

Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Hậu Giang
Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Hậu Giang

(Dân trí) - Ngày 24/11, tại Cần Thơ, Ban chỉ đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long (MDEC) đã họp và thống nhất MDEC lần thứ 9 năm 2016 sẽ diễn ra tại Hậu Giang từ ngày 22 đến ngày 29/4/2016 với chủ đề “ĐBSCL – Chủ động hội nhập và phát triển bền vững”.

Thứ ba, 24/11/2015 - 05:57

Thương lái Trung Quốc bày trò ép giá tôm hùm
Thương lái Trung Quốc bày trò ép giá tôm hùm

Thương lái Trung Quốc giở trò để ép giá khiến người nuôi tôm hùm ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định phải cắn răng bán lỗ.

Thứ ba, 24/11/2015 - 04:14

Điểm mặt những doanh nhân dưới 40 tuổi giàu nhất nước Mỹ
Điểm mặt những doanh nhân dưới 40 tuổi giàu nhất nước Mỹ

(Dân trí) - Trong danh sách những doanh nhân dưới 40 tuổi giàu nhất nước Mỹ, phần lớn các tỷ phú thành công hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Đứng đầu danh sách này là ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg với khối tài sản trị giá 47,1 tỷ USD.

Thứ ba, 24/11/2015 - 03:20

Những sai lầm về tiền bạc khiến bạn “cháy túi”
Những sai lầm về tiền bạc khiến bạn “cháy túi”

Mua sắm tùy hứng, bài bạc, ăn cơm hàng, lạm dụng chi tiêu bằng thẻ tín dụng... sẽ khiến bạn lãng phí tiền và mau chóng “cháy túi”.

Thứ ba, 24/11/2015 - 02:40

"Việt Nam sẽ lọt Top 10 cường quốc xuất khẩu vào 2050"
"Việt Nam sẽ lọt Top 10 cường quốc xuất khẩu vào 2050"

(Dân trí) - Theo dự báo của HSBC, Việt Nam sẽ tăng cường vị thế và trở thành quốc gia xuất khẩu lớn thứ 10 của thế giới vào năm 2050 với xuất khẩu đạt 1.437 tỷ USD, bên cạnh các quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mexico, Pháp, Nhật Bản và Singapore.

Thứ ba, 24/11/2015 - 02:02

Vẫn lo "ngay ngáy" bong bóng bất động sản trở lại!
Vẫn lo "ngay ngáy" bong bóng bất động sản trở lại!

(Dân trí) - Theo VEPR, sự phục hồi của thị trường bất động sản là tín hiệu tích cực với nền kinh tế, tuy nhiên, cần thận trọng với sự tăng trưởng của thị trường bất động sản và ngăn ngừa sự hình thành bong bóng bất động sản có tính chu kỳ.

Thứ ba, 24/11/2015 - 12:30

11 tháng, lạm phát tăng chưa tới 0,6%
11 tháng, lạm phát tăng chưa tới 0,6%

(Dân trí) - CPI tháng 11 tăng nhẹ và khiến tổng mức tăng CPI từ đầu năm đến nay mới chỉ ở mức 0,58%. Lạm phát tăng thấp chủ yếu do xăng dầu liên tục được điều chỉnh giảm và mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ ít biến động.

Thứ ba, 24/11/2015 - 11:20

Chở một xe tiền lẻ đi mua nhà, đếm 10 ngày mới xong
Chở một xe tiền lẻ đi mua nhà, đếm 10 ngày mới xong

Một người dân ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã chở một ô tô tiền lẻ tới công ty bất động sản để thanh toán căn nhà trị giá 400.000 NDT (tương đương với 1,4 tỷ VND). Hai nhân viên ngân hàng đếm mỏi tay suốt cả ngày trời mới kiểm được 1/10 số tiền kể trên.

Thứ ba, 24/11/2015 - 11:08

Vàng quốc tế xuống đáy 5 năm: Vàng SJC giảm nhẹ, USD “neo” mức cao
Vàng quốc tế xuống đáy 5 năm: Vàng SJC giảm nhẹ, USD “neo” mức cao

(Dân trí) - Phiên giao dịch sáng nay 24/11, trong khi giá vàng thế giới tái lập đáy 5 năm, thì giá vàng SJC chỉ giảm nhẹ, thậm chí tại TPHCM không thay đổi so với chốt phiên hôm qua. Còn tỷ giá USD/VND sau phiên “tăng nóng” chiều qua cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thứ ba, 24/11/2015 - 10:30

Chứng nhận UL- bảo bối để chinh phục thị trường thế giới
Chứng nhận UL- bảo bối để chinh phục thị trường thế giới

Để hội nhập một cách chủ động, một trong những việc làm cần thiết nhất, giúp doanh nghiệp vượt qua các hàng rào kỹ thuật (TBT) và nâng cao năng lực cạnh tranh đó là thực hiện đánh giá và chứng nhận sản phẩm. Chứng nhận UL là một ví dụ.

Thứ ba, 24/11/2015 - 10:25

Giới đầu tư ASEAN đang có trên 2.700 dự án tại Việt Nam
Giới đầu tư ASEAN đang có trên 2.700 dự án tại Việt Nam

(Dân trí) - Riêng ngành kinh doanh bất động sản thu hút tới 104 dự án của các nhà đầu tư trong khu vực này với tổng vốn đầu tư đạt 16,9 tỷ USD, chiếm gần 30% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Thứ ba, 24/11/2015 - 09:43

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ “hóa phép” đất lúa thành đất ở: Không đúng luật vẫn được cấp sổ đỏ!
Vụ “hóa phép” đất lúa thành đất ở: Không đúng luật vẫn được cấp sổ đỏ!

(Dân trí) - Theo báo cáo của Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai (Gia Lai), việc xây dựng nhà ở của các hộ gia đình, cá nhân trên khu đất lúa là không đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trước việc “gạo đã nấu thành cơm”, UBND huyện vẫn đề xuất cấp sổ đỏ.

Thứ ba, 24/11/2015 - 07:32

Hàng Việt chất lượng cao hấp dẫn khách hàng Nga
Hàng Việt chất lượng cao hấp dẫn khách hàng Nga

Hàng Việt Nam thực sự được người tiêu dùng Nga yêu thích và doanh nghiệp Nga mong muốn hợp tác kinh doanh là cảm nhận chung của các doanh nghiệp tham gia Hội chợ - Bán hàng Hàng Việt Nam chất lượng cao Mátxcơva 2015.

Thứ ba, 24/11/2015 - 07:30

Cửa cuốn chính hãng - Lựa chọn an toàn cho cả gia đình
Cửa cuốn chính hãng - Lựa chọn an toàn cho cả gia đình

Không ít các thông tin về các tai nạn xảy ra khi sử dụng cửa cuốn khiến người dùng phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu khi cân nhắc khi mua sản phẩm này trên thị trường.

Thứ ba, 24/11/2015 - 07:30

Ô tô Tàu rầm rộ vào Việt Nam: Dân buôn trúng lớn
Ô tô Tàu rầm rộ vào Việt Nam: Dân buôn trúng lớn

Một số ý kiến cho rằng, “ngày tàn” của ô tô tải Trung Quốc tại Việt Nam sắp tới do thuế nhập khẩu đang được xem xét nâng lên. Tuy nhiên, các doanh nghiệp (DN) nhập ô tô tải Tàu lại mong chờ đến ngày này để họ thêm một lần trúng lớn.

Thứ ba, 24/11/2015 - 06:46

Tỷ giá USD/VND bất ngờ tăng vọt, chạm trần quy định
Tỷ giá USD/VND bất ngờ tăng vọt, chạm trần quy định

(Dân trí) - Sau khi tăng giá USD thêm 10 VND vào phiên sáng, đến cuối giờ chiều nay 23/11, hàng loạt ngân hàng điều chỉnh tiếp khiến tỷ giá tăng vọt. Với mức 22.540 VND (mua vào), giá USD chỉ còn cách trần quy định của Ngân hàng Nhà nước khoảng 7 VND.

Thứ hai, 23/11/2015 - 09:08

Máy "đổi" xèng lấy ô tô ở Mỹ
Máy "đổi" xèng lấy ô tô ở Mỹ

Hãng Carvana đã cho ra mắt loại máy bán ô tô tự động đầu tiên trên thế giới tại thành phố Nashville, bang Tennessee (Mỹ) mang đến một trải nghiệm mua sắm "độc nhất vô nhị" cho khách hàng.

Thứ hai, 23/11/2015 - 08:37

Doanh số cho vay vùng khó khăn đạt hơn 38.400 tỷ đồng
Doanh số cho vay vùng khó khăn đạt hơn 38.400 tỷ đồng

(Dân trí) - Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết: Tính đến hết tháng 10/2015, tổng doanh số cho vay theo các chương trình tín dụng tại vùng khó khăn đạt trên 38.404 tỷ đồng.

Thứ hai, 23/11/2015 - 08:21

Sự thật về giống gà "lạ" đang tràn về nông thôn
Sự thật về giống gà "lạ" đang tràn về nông thôn

Thời gian gần đây, tại các vùng nông thôn ở Long An xuất hiện một số người mang giống gà lạ về bán cho bà con nuôi thử.

Thứ hai, 23/11/2015 - 04:53

Việt Nam xếp thứ 32 trong bảng xếp hạng 65 “con đường đắt đỏ” nhất thế giới
Việt Nam xếp thứ 32 trong bảng xếp hạng 65 “con đường đắt đỏ” nhất thế giới

(Dân trí) - Trong bảng xếp hạng 65 con đường đắt nhất tại mỗi quốc gia do Cushman & Wakefield công bố, TPHCM của Việt Nam là thành phố có các con đường mua sắm tại quận trung tâm đắt đỏ thứ 32 trên thế giới, tăng 1 hạng so với năm 2014.

Thứ hai, 23/11/2015 - 04:00

Ôm nợ bởi thanh long trái vụ
Ôm nợ bởi thanh long trái vụ

Mất mùa, rớt giá đã làm nhiều người dân ở thủ phủ thanh long Bình Thuận lao đao

Thứ hai, 23/11/2015 - 02:55

Ô tô Việt "gánh" thuế tiêu thụ đặc biệt cao hơn Singapore, Thái Lan
Ô tô Việt "gánh" thuế tiêu thụ đặc biệt cao hơn Singapore, Thái Lan

(Dân trí) - So với 9 nước ASEAN thì mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh dưới 2.000 cm3 ở Việt Nam là 45% cao hơn so với mức trung bình của 4 nước: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan.

Thứ hai, 23/11/2015 - 02:08

“Nợ” tiền doanh nghiệp: Bộ Tài chính không công bằng và sòng phẳng?
“Nợ” tiền doanh nghiệp: Bộ Tài chính không công bằng và sòng phẳng?

(Dân trí) - Doanh nghiệp chỉ cần nộp thuế chậm vài ngày là bị phạt nặng trong khi Nhà nước không thực hiện đúng nghĩa vụ, cam kết của mình trong thời gian dài thì không làm sao cả, thiệt hại cuối cùng vẫn là ở doanh nghiệp.

Thứ hai, 23/11/2015 - 01:30