Điểm mặt 474 cá nhân, tổ chức liên quan đến Việt Nam vụ Hồ sơ Paradise

Dân trí Tính đến tối ngày 21/11, Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố Việt Nam có 32 thực thể nước ngoài (Offshore Entities), 214 cá nhân, 23 trung gian và 205 địa chỉ được nhắc đến trong Hồ sơ Paradise.
>>“Hồ sơ Paradise” phanh phui cách giấu tiền của giới nhà giàu

Danh sách 32 thực thể nước ngoài liên quan đến Việt Nam được công bố trên trang web offshoreleaks.icij.org. (Nguồn: ICIJ)
Danh sách 32 thực thể nước ngoài liên quan đến Việt Nam được công bố trên trang web offshoreleaks.icij.org. (Nguồn: ICIJ)

Cụ thể, ICIJ đã công bố Hồ sơ Paradise dưới dạng cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm tại địa chỉ offshoreleaks.icij.org. Đây cũng là trang web từng công bố thông tin của Hồ sơ Panama năm 2016.

Theo đó, tính đến tối nay (21/11), trước khi dữ liệu đầy đủ được công bố thì với từ khóa “Vietnam” có thể tra cứu được 32 thực thể nước ngoài, 214 cá nhân, 23 trung gian và 205 địa chỉ có liên quan đến Việt Nam trong Hồ sơ Paradise này.

Theo dữ liệu được công bố, trong 32 công ty có trụ sở ở các thiên đường thuế liên quan đến Việt Nam thì có 14 công ty đặt tại quần đảo Virgin thuộc Anh, 11 công ty đặt tại quần đảo Cayman, số còn lại đặt tại Panama, Bahamas và quần đảo Cook.

Nhiều nguồn tin cho rằng, quần đảo Virgin thuộc Anh, Bahamas, và Panama đều được mệnh danh là những “thiên đường thuế” bởi mức thuế ở đây rất ưu đãi, đồng thời việc thành lập doanh nghiệp tại đây tương đối dễ dàng.

Liên quan đến Việt Nam, nổi bật là các công ty Furama International Hoteliers Limited (Furama) và Best City Finance. Bên cạnh đó, công ty Penwood International Inc. và nhiều công ty khác được liệt kê trong Hồ sơ Paradise này cũng từng có mặt trong Hồ sơ Panama trước đó.

Trước đó, Sovico đã lên tiếng về việc có tên công ty của họ là bình thường, do mua lại những công ty này từ tập đoàn Lai Sun Hongkong, thông qua chào thầu quốc tế công khai

Ngoài ra, tài liệu còn công khai 214 cá nhân, 23 trung gian và 205 địa chỉ tại Việt Nam, phần lớn tại Hà Nội và TP. HCM ví như địa chỉ 32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, TP. HCM; 45 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; 350/54 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. HCM;...

Phần đầu danh sách 214 cá nhân được điểm mặt chỉ tên trong Hồ sơ Paradise có liên quan đến Việt Nam. (Nguồn: ICIJ)
Phần đầu danh sách 214 cá nhân được điểm mặt chỉ tên trong Hồ sơ Paradise có liên quan đến Việt Nam. (Nguồn: ICIJ)

Đối với Trung Quốc, 4.651 thực thể nước ngoài, 37.857 cá nhân, 660 trung gian và 31.948 địa chỉ liên quan đến nước này cũng được điểm mặt trong Hồ sơ Paradise. Trong khi đó, con số này ở Mỹ lần lượt là 7.912 thực thể nước ngoài, 27.099 cá nhân, 1.550 trung gian và 23.492 địa chỉ.

Theo đó, Hồ sơ Paradise tiết lộ các hoạt động trốn thuế ở nước ngoài của hơn 120 chính trị gia, tài phiệt thế giới.

Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ), 95 đối tác truyền thông sau đó đã tham gia vào việc công khai hơn 13,4 triệu tài liệu, tương đương tổng lượng dữ liệu trong vụ này lên tới 1,4 TB. Số tài liệu này được thu thập và tập hợp bởi tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung và ICIJ, hợp tác với các báo Guardian, BBC và New York Times.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Điểm mặt 474 cá nhân, tổ chức liên quan đến Việt Nam vụ Hồ sơ Paradise - 3

MỚI NHẤT
Đường Vành đai 3 và sự bứt phá của Nhơn Trạch
Đường Vành đai 3 và sự bứt phá của Nhơn Trạch

Giá đất TPHCM đã tăng liên tục và thiết lập nhiều đỉnh mới trong 2 năm qua. Khu vực các tỉnh tiếp giáp TPHCM đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, trong đó Nhơn Trạch được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.

Thứ tư, 22/11/2017 - 11:00

Chào bán vốn nhà nước tại Sabeco ở Singapore và Anh
Chào bán vốn nhà nước tại Sabeco ở Singapore và Anh

(Dân trí) - Các đợt chào bán vốn Nhà nước tại Sabeco sẽ được Bộ Công Thương lần lượt được tổ chức tại Anh và Singapore.

Thứ tư, 22/11/2017 - 10:56

TKV tăng cường đổi mới công nghệ, hướng tới mục tiêu sản xuất xanh.
TKV tăng cường đổi mới công nghệ, hướng tới mục tiêu sản xuất xanh.

Đột phá quan trọng nhất của TKV trong thời gian qua là tăng cường đổi mới công nghệ theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa để tăng năng suất lao động và đảm bảo sản xuất thân thiện với môi trường.

Thứ tư, 22/11/2017 - 10:27

Nguồn đầu tư đang đổ về Phú Quốc thời điểm cuối năm 2017
Nguồn đầu tư đang đổ về Phú Quốc thời điểm cuối năm 2017

Hơn bao giờ hết, không chỉ các nhà đầu tư lớn, mà các nhà đầu tư cá nhân cũng đang hướng về Phú Quốc và chờ đợi những cú huých trở thành hiện thực vào năm 2020

Thứ tư, 22/11/2017 - 10:00

Các loại cam "siêu" ngon hội tụ ở Hội chợ Cam Hưng Yên
Các loại cam "siêu" ngon hội tụ ở Hội chợ Cam Hưng Yên

Trong hai ngày 25 - 26/11/2017, tại Ecopark sẽ diễn ra Hội chợ Cam Hưng Yên nhằm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm cam, bưởi, quýt… và nhiều loại nông sản đặc sắc của tỉnh Hưng Yên tới doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thứ tư, 22/11/2017 - 10:00

Nhìn lại những chuyển biến của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng năm 2017
Nhìn lại những chuyển biến của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng năm 2017

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2017 – Một năm bùng nổ với hàng loạt dự án khủng, độc và đỉnh đi cùng những chuyển biến đáng chú ý. Đây chính là những khác biệt của thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng so với các năm trước đó.

Thứ tư, 22/11/2017 - 10:00

Chủ tịch địa ốc Alibaba: "Tôi - CEO cùi bắp"
Chủ tịch địa ốc Alibaba: "Tôi - CEO cùi bắp"

(Dân trí) - Chỉ với vai trò môi giới đất nền và bề dày mấy năm “chinh chiến” lận lưng, ông Nguyễn Thái Luyện “bỗng dưng” trở thành CEO, lãnh đạo của công ty hàng ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, điều tra của PV cho thấy, đây có thể là vốn điều lệ ảo và các dự án của Alibaba cũng không phải do đơn vị này làm chủ đầu tư.

Thứ tư, 22/11/2017 - 09:30

Black Friday đã quá nhàm, Việt Nam tháng nào cũng giảm giá đôi lần
Black Friday đã quá nhàm, Việt Nam tháng nào cũng giảm giá đôi lần

(Dân trí) - Black Friday là ngày mà các tín đồ mua sắm trên toàn cầu háo hức mong chờ bởi có hàng loạt đồ chơi công nghệ, quần áo và vô số thứ được giảm giá mạnh. Tuy nhiên, ở Việt Nam, vì giảm giá quanh năm nên hiệu ứng của ngày này với thị trường Việt không thực sự lớn.

Thứ tư, 22/11/2017 - 09:10

Điểm mặt những mẫu ô tô "ế" nhất năm tại thị trường xe Việt
Điểm mặt những mẫu ô tô "ế" nhất năm tại thị trường xe Việt

(Dân trí) - Trong khi giá xe trên thị trường ngày càng giảm, nhiều phân khúc có doanh số bán rất cao thì thị trường xuất hiện những mẫu xe, dòng xe có doanh số bán hàng rất thảm hại khi 10 tháng chỉ bán được 1 chiếc. Đáng nói là những dòng xe, mẫu xe này trước đó có doanh số bán thuộc loại cao và được mệnh danh như "chuyên cơ mặt đất", "biệt thự đi động".

Thứ tư, 22/11/2017 - 07:34

“Thương vụ bạc tỷ" Kooda-Asanzo, người tiêu dùng hưởng lợi
“Thương vụ bạc tỷ" Kooda-Asanzo, người tiêu dùng hưởng lợi

Thương vụ đầu tư 250 tỷ đồng Kooda-Asanzo không chỉ hứa hẹn bước phát triển mới cho hai nhà sáng lập ngành điện tử mà còn đem lại cơ hội “nhân đôi” lợi ích cho người tiêu dùng trong việc tiếp cận các dòng Tivi từ bình dân tới cận cao cấp chất lượng, giá tốt.

Thứ tư, 22/11/2017 - 07:00

Kỷ lục sim VIP 11 số: Vừa trao tay 9 tỷ tiền tươi tối qua?
Kỷ lục sim VIP 11 số: Vừa trao tay 9 tỷ tiền tươi tối qua?

Hai sim VIP mang đuôi cuối 5555.5555 vừa được giao dịch “tiền tươi” là 9 tỷ đồng. Thương vụ này đang gây xôn xao trên cộng đồng mạng. Tuy nhiên, đang có nhiều nghi ngờ về thương vụ này có thể là màn PR hay một trò gây chú ý trên mạng xã hội.

Thứ tư, 22/11/2017 - 06:45

Ấn tượng lễ ra mắt dự án Eurowindow River Park
Ấn tượng lễ ra mắt dự án Eurowindow River Park

Ngày 19/11/2017 Công ty TNHH Thăng Long công bố dự án KĐT cao cấp Eurowindow River Park tại đường Trường Sa, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội hứa hẹn mang đến phong các sống văn mình, hiện đại, trong lành và thuận tiện hơn.

Thứ tư, 22/11/2017 - 06:15

ĐÁNG QUAN TÂM
Người Việt ngày càng có nhiều tiền, mua nhà... như mua rau
Người Việt ngày càng có nhiều tiền, mua nhà... như mua rau

(Dân trí) - Người Việt Nam ngày càng có nhiều tiền, lại còn tiếp cận dễ hơn với các kênh tài chính. Có tiền, có các giải pháp tài chính, người mua nhà ở Việt Nam ngày càng tự tin hơn so với các nước khác.

Thứ tư, 22/11/2017 - 05:20

Melia Hồ Tràm at The Hamptons: Không đơn thuần là nghỉ dưỡng, mà còn sinh lợi dài lâu
Melia Hồ Tràm at The Hamptons: Không đơn thuần là nghỉ dưỡng, mà còn sinh lợi dài lâu

Tỷ lệ thuận với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây, số người có thu nhập cao ngày càng tăng lên kéo theo nhu cầu hưởng thụ tăng cao. Từ đó mô hình bất động sản nghỉ dưỡng ra đời, không chỉ đáp ứng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống mà còn mang lại dòng tiền tăng trưởng tự nhiên hằng năm cho chủ sở hữu.

Thứ tư, 22/11/2017 - 05:09

Nhiều doanh nghiệp “kêu trời” vì hàng giả, hàng nhái lộng hành
Nhiều doanh nghiệp “kêu trời” vì hàng giả, hàng nhái lộng hành

(Dân trí) - Đại diện nhiều doanh nghiệp tại TPHCM cho biết, họ quá cô đơn trong công cuộc bảo vệ thương hiệu, chống nạn hàng gian, hàng nhái. Thậm chí, sự đùn đẩy của các cơ quan chức năng khiến doanh nghiệp... kêu trời không thấu.

Thứ tư, 22/11/2017 - 05:00

Năm 2020, nông dân sẽ có thu nhập bình quân trên 43 triệu đồng/năm
Năm 2020, nông dân sẽ có thu nhập bình quân trên 43 triệu đồng/năm

(Dân trí) - Chính phủ vừa có Quyết định về Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 với hàng loạt mục tiêu, cải cách đề ra nhằm nâng cao mức sống, thu nhập của người dân nông thôn. Mục tiêu của bản Kế hoạch vừa được Thủ tướng ký ban hành, năm 2020 thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015.

Thứ ba, 21/11/2017 - 08:00

Thị trường Châu Phi, Trung Đông chuộng hàng Việt tầm trung
Thị trường Châu Phi, Trung Đông chuộng hàng Việt tầm trung

(Dân trí) - “Tất cả những mặt hàng châu Phi nhập khẩu từ Việt Nam đều có chất lượng vừa phải và giá thành phù hợp. Do đó, những doanh nghiệp (DN) Việt sản xuất hàng hóa chất lượng không quá cao có thể đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Phi”.

Thứ ba, 21/11/2017 - 07:15

Tòa nhà cũ trên miếng đất vàng: Đại gia 10 năm thèm muốn
Tòa nhà cũ trên miếng đất vàng: Đại gia 10 năm thèm muốn

Trong hơn 10 năm qua, do còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ, không ít đại gia bất động sản muốn nhảy vào những khu đất vàng này cũng phải ái ngại, dẫn đến việc Hà Nội mới chỉ thực hiện cải tạo chung cư cũ, đạt chưa đầy 1%.

Thứ ba, 21/11/2017 - 07:05

Ra mắt gameshow truyền hình "tiền khéo, tiền khôn"
Ra mắt gameshow truyền hình "tiền khéo, tiền khôn"

(Dân trí) - Gameshow truyền hình "tiền khéo, tiền khôn" với thông điệp “Kiến thức - Kĩ năng tài chính thông minh" chính thức ra mắt khán giả truyền hình từ ngày 25/11 tới.

Thứ ba, 21/11/2017 - 07:00

Lý Ngọc Minh - Tổng công trình sư bộ quốc phẩm và quốc yến APEC 2017
Lý Ngọc Minh - Tổng công trình sư bộ quốc phẩm và quốc yến APEC 2017

Nhìn “bảo tàng” gốm sứ cao cấp của Minh Long, tưởng như tất cả đã ở đỉnh. Vậy nhưng mỗi năm qua đi, gia tộc họ Lý lừng danh này lại tiếp tục làm giới sưu tập và khách hàng ngỡ ngàng. Và APEC 2017 là một “cái cớ” để nhà họ Lý bước vào một cuộc phiêu lưu mới.

Thứ ba, 21/11/2017 - 07:00

UBND TPHCM chỉ đạo làm rõ việc Công ty Alibaba bán đất ảo
UBND TPHCM chỉ đạo làm rõ việc Công ty Alibaba bán đất ảo

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa có văn bản số 15123/VP-ĐT gửi khẩn cấp đến Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, UBND huyện Củ Chi kiểm tra hoạt động của Công ty địa ốc Alibaba.

Thứ ba, 21/11/2017 - 06:33

Căn hộ thông minh hấp dẫn khách mua hàng
Căn hộ thông minh hấp dẫn khách mua hàng

Tại các đô thị lớn hiện nay, cuộc sống tiện nghi đã phát triển thêm một bậc trở thành cuộc sống thông minh.

Thứ ba, 21/11/2017 - 05:30

Những khu biệt thự "ma" - hoang phí khủng khiếp của một thời đầu cơ bất động sản
Những khu biệt thự "ma" - hoang phí khủng khiếp của một thời đầu cơ bất động sản

(Dân trí) - Trong cơn lốc đầu tư khu đô thị, biệt thự cao cấp những năm trước đây, đã có nhiều dự án khu đô thị với những khu liền kề, biệt thự cao cấp nở rộ ở một số khu vực ngoại vi Hà Nội. Nhưng đến nay, có những khu xây dựng xong vắng vẻ, trơ trọi như những thành phố...ma. Có nơi như khu đô thị Splendora hay những khu biệt thự ở Bắc Ninh...giá nhiều căn biệt thự giảm hàng tỷ đồng nhưng cũng không thể bán nổi.

Thứ ba, 21/11/2017 - 04:02

Doanh nghiệp bất động sản uy tín khẳng định chỗ đứng trên thị trường
Doanh nghiệp bất động sản uy tín khẳng định chỗ đứng trên thị trường

Thị trường bất động sản đang trong giai đoạn sàng lọc khá mạnh. Sự sàng lọc này sẽ khiến những doanh nghiệp yếu kém về năng lực tài chính, thiếu tính chuyên nghiệp dần phải nhường chỗ cho các doanh nghiệp mạnh về năng lực tài chính và chuyên nghiệp.

Thứ ba, 21/11/2017 - 04:00