Điều tra số tiền đánh bạc "chảy" qua các nhà mạng

“Gần như chắc chắn, dấu hiệu thu lời của một số nhà mạng điện thoại đã được xem xét. Nguồn lợi nhuận này có thể bị thu hồi sau khi được làm rõ” – nguồn tin của Tiền Phong cho biết cơ quan công an đã áp dụng chứng cứ điện tử để lập hồ sơ điều tra dấu hiệu liên quan của các nhà mạng trong đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam cầm đầu.
>>“Trùm” đường dây đánh bạc khiến tướng Nguyễn Thanh Hoá bị bắt là ai?

Như Tiền Phong đã phản ánh, để tham gia đánh bạc qua game bài Rikvip liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hoá, cựu Thiếu tướng, Cục trưởng C50 Bộ Công an, người chơi phải nạp tiền bằng thẻ điện thoại của 3 nhà mạng lớn là Vinaphone, Mobifone và Viettel. Vậy các nhà mạng đã hưởng lợi bao nhiêu?


 Để tham gia đánh bạc trên Rikvip, người chơi phải nạp tiền bằng thẻ cào điện thoại

Để tham gia đánh bạc trên Rikvip, người chơi phải nạp tiền bằng thẻ cào điện thoại

Được biết, đến nay cơ quan công an đã có thông báo, hoặc làm việc với ba nhà mạng Viettel, Mobifone và Vinaphone để trao đổi, thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án đánh bạc trên.

Ba nhà mạng Vinaphone, Mobiphone và Viettel liên quan thế nào đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ này? Nguồn tin của Tiền Phong cho biết: Trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, một số nhà mạng từng nhận được cảnh báo của cơ quan thanh tra chuyên ngành nêu quan điểm về dấu hiệu hoạt động bất minh của các công ty của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Gần như chắc chắn, dấu hiệu thu lời của một số nhà mạng điện thoại đã được xem xét. Một nguồn tin cho biết, nguồn lợi nhuận này có thể bị thu hồi sau khi được làm rõ.

Cũng theo nguồn tin này, việc chuyển hóa chứng cứ từ 42 triệu tài khoản (theo cách hiểu “truyền thống” thì có 42 triệu người chơi bạc game online) thành chứng cứ vật chất, đối với CQĐT là một khó khăn, vì phải có khoảng 42 triệu lời khai thể hiện trong hồ sơ điều tra. Do một con bạc có thể lập ra nhiều tài khoản, nên cơ quan tố tụng đã phải áp dụng chứng cứ điện tử để lập hồ sơ điều tra.

Trong một diễn biến khác, chiều 15/3, Văn phòng Chính phủ đã phát đi văn bản của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, giao các cơ quan rà soát và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Văn phòng Chính phủ, qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động internet thời gian qua, nổi lên hiện tượng tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên internet sử dụng một số hình thức thanh toán mới để thanh toán cho các hoạt động phi pháp như đánh bạc, mua bán hàng hóa, dịch vụ phi pháp,...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, trong tháng 5/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý đối với việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet, đặc biệt là các hoạt động thanh toán liên quan tới các hành vi phạm pháp luật (trốn thuế, đánh bạc, rửa tiền,...).

Những câu hỏi trên đã được Tiền Phong gửi tới 3 nhà mạng Viettel, Mobifone và Vinaphone vào ngày 13/3 vừa qua. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có một nhà mạng lên tiếng (Tiền Phong đã thông tin trên số báo ra ngày 14/3). Một trong hai nhà mạng còn lại vẫn giữ im lặng, còn phía Viettel cho hay đang trong quá trình hợp tác với cơ quan công an phục vụ điều tra, khi có kết luận chính thức sẽ thông tin phản hồi sau.

Theo Dương Lê
VietnamNet

Điều tra số tiền đánh bạc "chảy" qua các nhà mạng - 2

MỚI NHẤT
"Thúc" ngân hàng thí điểm mô hình dịch vụ thanh toán mới
"Thúc" ngân hàng thí điểm mô hình dịch vụ thanh toán mới

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc thí điểm một số mô hình dịch vụ thanh toán mới.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 09:31

50 tỷ đồng gửi Eximbank bị mất: Bắt khẩn cấp, kiện ra tòa đòi tiền
50 tỷ đồng gửi Eximbank bị mất: Bắt khẩn cấp, kiện ra tòa đòi tiền

Có 6 khách hàng gửi hơn 50 tỷ đồng trong Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) ở Chi nhánh huyện Đô Lương (Nghệ An) 'bốc hơi', yêu cầu phía ngân hàng trả lại số tiền gốc và lãi trước lúc đưa ra xét xử.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 09:04

Rau thối ngoài đồng: Chỉ 1 phần nhỏ, dân lãi nhiều rồi, rất phấn khởi
Rau thối ngoài đồng: Chỉ 1 phần nhỏ, dân lãi nhiều rồi, rất phấn khởi

“Ở Tráng Việt nông dân cũng khẳng định sau 3 lứa trồng củ cải trung bình họ lãi 500 triệu đồng, cá biệt có hộ còn lãi cao hơn... Trường hợp phải đổ bỏ là do hàng xấu nên không thể bán được”.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 06:55

Thanh niên 16 tuổi kiếm 10.000 USD/tháng, nuôi cả gia đình
Thanh niên 16 tuổi kiếm 10.000 USD/tháng, nuôi cả gia đình

(Dân trí) - Michael Sayman, mang hai dòng máu Peruvian và Bolivian hiện đã trở thành triệu phú với nghề kỹ sư phần mềm và đã nuôi cả gia đình từ năm cậu 16 tuổi.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 06:49

Hơn 10 bộ ngành sẽ cùng tham gia quản lý kinh doanh đa cấp
Hơn 10 bộ ngành sẽ cùng tham gia quản lý kinh doanh đa cấp

(Dân trí) - Nếu như quy định cũ Bộ Công Thương gần như “đơn thương độc mã” trong cuộc chiến với đa cấp thì theo Nghị định 40 có hiệu lực thi hành từ tháng 5/2018, việc giám sát loại hình kinh doanh này được giao cho ít nhất 9 bộ ngành, chưa kể các địa phương…

Thứ bảy, 17/03/2018 - 06:00

Phá sản Vinashinlines: SBIC gặp rắc rối thu hồi khoản tiền tỷ bán tàu
Phá sản Vinashinlines: SBIC gặp rắc rối thu hồi khoản tiền tỷ bán tàu

(Dân trí) - Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ (SBIC - tiền thân là Vinashin) vừa có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính đề nghị hỗ trợ thu hồi tiền bán tàu Vinashin Liner 1 của Vinashinlines.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 05:00

Bộ Công Thương lên tiếng về kết quả kiểm toán tại Sabeco
Bộ Công Thương lên tiếng về kết quả kiểm toán tại Sabeco

(Dân trí) - Bộ Công Thương cho biết đã và đang chỉ đạo Sabeco thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ rà soát, làm rõ các nội dung báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 10:23

Thủ tướng nói về “thời cơ vàng” cho doanh nghiệp Việt Nam và Australia
Thủ tướng nói về “thời cơ vàng” cho doanh nghiệp Việt Nam và Australia

(Dân trí) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, chiều 16/3, tại Sydney, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Australia. Thủ tướng khẳng định đây là “thời cơ vàng” cho các doanh nghiệp hai nước, các doanh nghiệp cần nhạy bén nắm bắt, tận dụng ưu đãi…

Thứ sáu, 16/03/2018 - 09:01

Xe nhập dễ thở vì Chính phủ đề nghị kiểm tra, gỡ khó cho doanh nghiệp ô tô?
Xe nhập dễ thở vì Chính phủ đề nghị kiểm tra, gỡ khó cho doanh nghiệp ô tô?

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, yêu cầu các cơ quan bộ ngành rà soát, kiểm tra ngay những vướng mắc của doanh nghiệp ô tô theo hướng công bằng, minh bạch, kiểm soát chất lượng và đề cao nội địa hoá ngành xe hơi trong nước.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 08:18

Có nên cấp sổ đỏ cho loại hình condotel?
Có nên cấp sổ đỏ cho loại hình condotel?

(Dân trí) - Tại hội thảo “Đầu tư condotel: Thực tế, triển vọng và giải pháp” tổ chức tại Bình Định chiều 16/3, vấn đề có nên cấp sổ đổ cho loại hình condotel hay không và nếu cấp thì trong thời gian bao lâu tiếp tục được bàn luận tới.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 08:10

Một doanh nghiệp “bán mình” cho bầu Đức để trừ nợ
Một doanh nghiệp “bán mình” cho bầu Đức để trừ nợ

(Dân trí) - Hội đồng quản trị của Hoàng Anh gia Lai đã thống nhất việc mua gần 77 triệu cổ phần của Công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai với tổng giá trị hơn 2.477 tỷ đồng. Việc mua vào được thanh toán bằng cách bù trừ các khoản nợ phải thu.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 08:04

VietinBank miễn phí chuyển khoản trong hệ thống
VietinBank miễn phí chuyển khoản trong hệ thống

Dịch vụ ngân hàng điện tử (iPay/iPay Mobile) của VietinBank không chỉ mang lại sự tiện lợi, an toàn, nhanh chóng cho khách hàng mà còn không thu phí chuyển khoản trong hệ thống với tất cả các giao dịch.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 08:02

ĐÁNG QUAN TÂM
Đại diện 4 bộ đăng đàn gỡ vướng cho... "đứa con lai"
Đại diện 4 bộ đăng đàn gỡ vướng cho... "đứa con lai"

(Dân trí) - Loại hình condotel nhanh chóng phát triển trở thành điểm sáng của bất động sản nghỉ dưỡng. Mặc dù được xem là "gà đẻ trứng vàng" nhưng loại hình này vẫn còn đang bị xem là "đứa con lai" của thị trường bất động sản.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 07:00

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Quản lý thế nào với condotel- loại hình  đầu tư bất động sản mới?
Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Quản lý thế nào với condotel- loại hình đầu tư bất động sản mới?

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, từ năm 2015 đến nay, các địa phương ven biển cho phép nhiều doanh nghiệp đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng trong có công trình condotel. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan đến loại hình này cần được làm rõ.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 05:09

Giá kén tằm tăng cao kỷ lục, người trồng dâu thu lợi nhuận cao
Giá kén tằm tăng cao kỷ lục, người trồng dâu thu lợi nhuận cao

(Dân trí) - Những ngày qua, giá kén tằm tại tỉnh Lâm Đồng liên tục tăng cao kỷ lục. Năm 2017, giá kén tằm dao động ở mức 130.000-135.000 đồng/kg thì nay đã vọt lên 217.000-230.000 đồng/kg.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 05:00

Tôm hùm phát bệnh, người nuôi mất tiền triệu mỗi ngày
Tôm hùm phát bệnh, người nuôi mất tiền triệu mỗi ngày

(Dân trí) - Hiện tượng tôm hùm nhiễm bệnh sữa và không lột xác được đang tiếp tục chết rải rác ở vùng nuôi vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Với mức chết như hiện nay mỗi ngày người nuôi tôm phải mất vài triệu đồng.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 04:00

Bất chấp lùm xùm, quỹ ngoại vẫn chi hàng nghìn tỷ đồng mua cổ phiếu Sabeco
Bất chấp lùm xùm, quỹ ngoại vẫn chi hàng nghìn tỷ đồng mua cổ phiếu Sabeco

(Dân trí) - 7 quỹ thuộc Dragon Capital vừa chi hơn 3.000 tỷ đồng mua cổ phiếu Sabeco. Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh Sabeco vừa bị Kiểm toán Nhà nước nêu một số vi phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước từ năm 2016.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 02:00

IHG mua lại Regent Hotels & Resorts, dự án hạng sang của Bim Group càng trở nên đắt giá
IHG mua lại Regent Hotels & Resorts, dự án hạng sang của Bim Group càng trở nên đắt giá

Tập đoàn quản lý khách sạn toàn cầu InterContinental Hotels Group (IHG) cùng với Formosa International Hotels Corporation vừa hoàn tất thương vụ mua 51% cổ phần của Regent Hotels & Resorts với giá trị 39 triệu USD. IHG cũng đã đạt được thỏa thuận của các bên để mua tiếp 49% cổ phần còn lại kể từ sau năm 2026.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 01:58

2 kịch bản mới cho ô tô nhập khẩu
2 kịch bản mới cho ô tô nhập khẩu

Nếu nới lỏng Nghị định 116, ô tô nhập khẩu sẽ giảm thêm hàng trăm triệu đồng mỗi chiếc.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 01:30

“Khai tử” dự án 10.000 tỷ đồng: Doanh nghiệp khiếu nại, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói gì?
“Khai tử” dự án 10.000 tỷ đồng: Doanh nghiệp khiếu nại, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói gì?

(Dân trí) - UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới đây đã có văn bản báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc khiếu nại của Công ty CP Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu về việc chấm dứt dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 01:00

Bán vốn tại “bò sữa” Vinamilk: Tiền đặt cọc lớn khiến các nhà đầu tư e ngại
Bán vốn tại “bò sữa” Vinamilk: Tiền đặt cọc lớn khiến các nhà đầu tư e ngại

(Dân trí) - Đối với các thương vụ lớn như bán vốn Nhà nước tại Vinamilk, SCIC cho rằng, nhà đầu tư phải thu xếp một lượng tiền lớn để đặt cọc cho việc đăng ký mua cổ phần, tạo tâm lý e ngại khi quyết định tham gia.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 11:27

Philips giới thiệu Solar LED cho cộng đồng vùng xa
Philips giới thiệu Solar LED cho cộng đồng vùng xa

Mới đây tại Campuchia, Philips đã giới thiệu loạt giải pháp đèn năng lượng mặt trời Solar LED thông qua một dự án phát triển cộng đồng quy mô lớn mang tên “Sáng kiến Hiệu Quả Năng Lượng” (Energy Efficiency Initiative).

Thứ sáu, 16/03/2018 - 11:14

Lắng nghe kinh nghiệm kinh doanh online từ Shopee
Lắng nghe kinh nghiệm kinh doanh online từ Shopee

Vừa qua, tại trung tâm hội nghị GEM center Hồ Chí Minh, sự kiện Shopee Award 2018 đã được tổ chức với sự tham gia của hơn 200 đại diện những nhà bán hàng, thương hiệu, đối tác nổi bật của Shopee.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 11:00

Thị trường bất động sản khu Nam sẽ diễn biến ra sao trong năm Mậu Tuất?
Thị trường bất động sản khu Nam sẽ diễn biến ra sao trong năm Mậu Tuất?

Với hàng loạt yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hoà…thị trường địa ốc khu Nam được dự báo sẽ bước vào một thời kỳ hoàng kim trong năm 2018.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 10:25