Đường đến... tòa án của đại gia Hứa Thị Phấn

Dân trí Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm được xác định là lợi dụng việc nắm quyền chi phối Ngân hàng Đại Tín đã thực hiện nhiều hành vi sai phạm để chiếm dụng tiền, gây thất thoát cho ngân hàng nhà băng này hơn 12.000 tỷ đồng.
>>Đại gia Hứa Thị Phấn bị cáo buộc chiếm dụng hơn 12.000 tỉ đồng
>>Triệu tập hàng loạt ngân hàng tới phiên tòa xử Hứa Thị Phấn
>>“Đại gia” Hứa Thị Phấn vắng mặt, phiên xử hi hữu sẽ diễn ra thế nào?

Chiếm dụng 12.000 tỷ đồng

Hôm nay (8/5), TAND TPHCM sẽ đưa vụ án Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - viết tắt TrustBank, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng 27 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm.

Các bị cáo bị truy tố ở 2 tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 4/5, Hứa Thị Phấn đã bị TAND Cấp cao tại Hà Nội bác kháng cáo, tuyên y án 17 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng.

Hứa Thị Phấn sức khỏe chỉ còn 7% nên khả năng sẽ xin xét xử vắng mặt.
Hứa Thị Phấn sức khỏe chỉ còn 7% nên khả năng sẽ xin xét xử vắng mặt.

Theo hồ sơ vụ án, tiền thân của TrustBank là Ngân hàng Nông thôn cổ phần Rạch Kiến có trụ sở tại tỉnh Long An. Từ tháng 6/2010, vốn điều lệ của Ngân hàng Đại Tín là 3.000 tỷ đồng, vốn pháp định là 1.000 tỷ đồng. Bị can Hứa Thị Phấn cùng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người thân đứng tên (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ) tham gia mua hơn 254 triệu cổ phần Ngân hàng Đại Tín, tương đương hơn 2.500 tỷ đồng, chiếm gần 85% vốn điều lệ và giữ chức vụ cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng này.

Bị can Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ gần 85% vốn điều lệ, là cổ đông lớn của ngân hàng để nắm quyền chi phối điều hành mọi hoạt động của Trustbank, thâu tóm toàn bộ HĐQT, ban điều hành và cán bộ nhân viên 2 chi nhánh Sài Gòn, Lam Giang. Với việc nắm giữ vị trí "vô đối", Phấn đã lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thậm chí, Phấn "vượt rào" nhiều quy định để rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỷ đồng.

Hơn nửa tháng trước khi bị khởi tố (ngày 22/3/2017), bà Phấn nhập viện ở quận 7 (TPHCM) do tăng huyết áp độ ba và tiểu đường tuýp II, rối loạn chuyển hóa mỡ, thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp đầu gối, hẹp động mạch vành, không có khả năng đi lại…

Theo kết luận giám định pháp y của Bộ Y tế ngày 12/6/2014, tỉ lệ thương tật trong giám định pháp y đối với bà Phấn là 93%.

Trò “ảo thuật” của Hứa Thị Phấn buộc Phương Trang gánh nợ

Trong vụ án này, Công ty Phương Trang bị bà Hứa Thị Phấn bẫy vào tròng. Cáo trạng của Viện KSND Tối cao đã vạch trần nhiều chiêu trò của bà Phấn cùng đồng bọn, qua đó làm rõ thực hư món nợ hàng ngàn tỷ đồng của Công ty Phương Trang đối với Trustbank.

Cụ thể, năm 2010, do cần nguồn vốn để mở rộng kinh doanh, đại diện lãnh đạo Công ty Phương Trang tìm đến Trustbank đề nghị vay tiền, được bà Phấn giúp đỡ.

Thấy Phương Trang có nhiều bất động sản dùng làm tài sản bảo đảm, bà Phấn chỉ đạo cấp dưới buộc công ty này ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ nhận tiền mặt. Số tiền Công ty Phương Trang vay của Đại Tín thể hiện trên hồ sơ ký trước - giải ngân sau là 9.402 tỷ đồng. Tuy nhiên, Trustbank chỉ giải ngân cho bên vay 3.936,996 tỷ đồng; 5.465,004 tỷ đồng còn lại, bà Phấn lấy sử dụng (hết hơn 5.250 tỷ đồng) mà không hề giải ngân cho Công ty Phương Trang.

Để che giấu hành vi phạm tội, bà Phấn đã chỉ đạo nhiều cán bộ, nhân viên lập các chứng từ chi khống cấn trừ với các chứng từ thu khống nhằm không làm chênh lệch tồn quỹ tiền mặt thực tế so với số liệu tiền mặt trên sổ sách hạch toán; khi phê duyệt hồ sơ vay không hề báo cho Công ty Phương Trang.

Bằng các xảo thuật đó, Hứa Thị Phấn đẩy dư nợ khống cho Công ty Phương Trang qua các khoản vay với tổng số tiền hơn 5.250 tỷ đồng. Số tiền này được nhóm Hứa Thị Phấn sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.

Về phía Phương Trang, tính đến ngày 15/11/2017, theo sổ sách tại Ngân hàng CB, công ty này còn dư nợ gốc của 46 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu là 9.402 tỷ đồng. Các cơ quan tố tụng đã làm rõ: Trong số dư nợ nêu trên, Công ty Phương Trang chỉ thực nhận 3.936,996 tỷ đồng (Trustbank) và phải có trách nhiệm tất toán khoản này cho ngân hàng cùng lãi phát sinh. Phần tiền còn lại - do bà Hứa Thị Phấn "đạo diễn" thu khống, không hề giải ngân cho Công ty Phương Trang mà đem chi xài vào mục đích riêng, trái phép.

Nữ đại gia đã “phá nát” Trustbank khi rút ruột ngân hàng này 12.000 tỷ đồng.
Nữ đại gia đã “phá nát” Trustbank khi rút ruột ngân hàng này 12.000 tỷ đồng.

Hứa Thị Phấn vắng mặt tòa xử sao?

Nguyên Phó Chánh tòa hình sự TAND TPHCM Vũ Phi Long cho rằng, đây là trường hợp khá hy hữu khi toà xét xử một bị cáo đầu vụ mà không có bất kỳ lời khai nào của bị cáo.

“Người bị mất 93% sức khỏe thì tạm thời được coi là người có nhược điểm về thể chất và tâm thần. Tuy nhiên, để xác định họ có mất, hay hạn chế năng lực hành vi, khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của mình thì phải qua giám định pháp y”, ông Long nói.

Ông viện dẫn khoản 1 điều 290 bộ luật Tố tụng hình sự 2015: “Bị cáo phải có mặt tại phiên tòa theo giấy triệu tập của tòa án trong suốt thời gian xét xử vụ án; nếu vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì bị áp giải; nếu bị cáo vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì phải hoãn phiên tòa”.

“Trong trường hợp này, bà Phấn có lý do bất khả kháng nên phải trưng cầu giám định tâm thần. Nếu kết quả cho thấy bị cáo bị bệnh tâm thần hoặc bị bệnh hiểm nghèo thì HĐXX tạm đình chỉ vụ án cho đến khi bị cáo khỏi bệnh. Ngoài ra, tòa án còn có thể xét xử vắng mặt bị cáo trong trường hợp bị cáo làm đơn đề nghị xét xử vắng mặt và HĐXX chấp nhận, nếu sự vắng mặt không gây trở ngại cho việc xét xử”, ông Long phân tích.

Công Quang – Xuân Duy

Đường đến... tòa án của đại gia Hứa Thị Phấn - 3

MỚI NHẤT
Mẫu ô tô Honda cũ số tự động này đang rao bán tầm giá 300 triệu đồng tại Việt Nam
Mẫu ô tô Honda cũ số tự động này đang rao bán tầm giá 300 triệu đồng tại Việt Nam

Một số mẫu ô tô Honda cũ trong tầm giá 300 triệu đang được rao bán trên chợ xe hơi cũ tại Việt Nam, trong đó có một số xe tự động.

Thứ ba, 08/05/2018 - 12:20

Hành trình làm chủ công nghệ của những kỹ sư người Việt tại Samsung
Hành trình làm chủ công nghệ của những kỹ sư người Việt tại Samsung

Hành trình 10 năm tại Việt Nam của Samsung không chỉ ghi dấu bằng những con số khủng về quy mô đầu tư, mức độ đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của đất nước, mà đó còn là hành trình trưởng thành của đội ngũ kỹ sư người Việt Nam, những người đã từng bước tiếp quản công nghệ để tự tin làm chủ các dây chuyền sản xuất và trung tâm nghiên cứu R&D hiện đại bậc nhất của Samsung

Thứ ba, 08/05/2018 - 12:00

Năng suất lao động Việt Nam thua Campuchia ở cả "niềm tự hào xuất khẩu"
Năng suất lao động Việt Nam thua Campuchia ở cả "niềm tự hào xuất khẩu"

(Dân trí) - Mặc dù ngành chế biến, chế tạo được xem là động lực của nền kinh tế và có giá trị xuất khẩu cao nhưng với nghiên cứu của mình, nhóm tác giả "Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2018" khẳng định: Năng suất lao động Việt Nam ở ngành chế biến, chế tạo, xây dựng và vận tải đang "xếp sau" Campuchia

Thứ ba, 08/05/2018 - 11:00

Ngân hàng Nhà nước sẽ trình phương án xử lý 3 ngân hàng mua lại
Ngân hàng Nhà nước sẽ trình phương án xử lý 3 ngân hàng mua lại

(Dân trí) - Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và triển khai thực hiện phương án xử lý tổ chức tín dụng yếu kém (trong đó có 3 ngân hàng thương mại mua lại), đặc biệt là các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém...

Thứ ba, 08/05/2018 - 10:01

Kỹ sư Lê Văn Tạch: Nhiều xe không phù hợp với xăng E5, chạy tốt nhất khi dùng RON 95
Kỹ sư Lê Văn Tạch: Nhiều xe không phù hợp với xăng E5, chạy tốt nhất khi dùng RON 95

(Dân trí) - Trao đổi với Dân trí, kỹ sư Lê Văn Tạch cho biết, người dùng không sử dụng đúng loại xăng được khuyến cáo, xăng có chất lượng thấp hơn so với nhà sản xuất thiết kế sẽ khiến động cơ của xe hoạt động không hết công suất. Thậm chí còn có thể gây hỏng hóc, giảm tuổi thọ của động cơ.

Thứ ba, 08/05/2018 - 10:00

Nha Trang - Điểm dừng chân lý tưởng cho Integrated Resort tại Việt Nam
Nha Trang - Điểm dừng chân lý tưởng cho Integrated Resort tại Việt Nam

Nhàm chán là khái niệm xa lạ, hoàn toàn tách biệt với những hành trình đa trải nghiệm của Integrated Resort (khu nghỉ dưỡng phức hợp đẳng cấp 5 sao++). Không chỉ sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo, nơi mà Integrated Resort dừng chân phải sẵn sàng để trở thành là thiên đường của những cung bậc cảm xúc.

Thứ ba, 08/05/2018 - 09:50

“Thủ phủ” nuôi lợn lớn nhất miền Bắc “tiêu điều” sau cơn bão giá
“Thủ phủ” nuôi lợn lớn nhất miền Bắc “tiêu điều” sau cơn bão giá

(Dân trí) - Được xem là "thủ phủ" nuôi lợn, cung cấp lợn thịt cho nhiều tỉnh thành phía Bắc, nhưng sau “cơn bão giá” quét qua, hàng nghìn trang trại nuôi lợn ở xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đang phải bỏ hoang vì người chăn nuôi thua lỗ quá nặng, lâm vào cảnh nợ nần, không thể tái đàn.

Thứ ba, 08/05/2018 - 09:30

Về chung một nhà với “đại gia”, điện máy Trần Anh vẫn long đong vì lỗ
Về chung một nhà với “đại gia”, điện máy Trần Anh vẫn long đong vì lỗ

(Dân trí) - Nợ vay ngân hàng của điện máy Trần Anh giảm mạnh trong năm qua. Vay nợ ngân hàng ngắn hạn hơn 467 tỷ đồng đã được trả toàn bộ. Thay vào đó, công ty này vay từ Công ty mẹ - Thế giới Di động hơn 33,7 tỷ đồng. Các khoản phải trả cho người bán là công ty mẹ cũng tăng mạnh...

Thứ ba, 08/05/2018 - 09:00

Điều hòa Mitsubishi Heavy ra mắt sản phẩm inverter tiết kiệm điện mới YT
Điều hòa Mitsubishi Heavy ra mắt sản phẩm inverter tiết kiệm điện mới YT

Trong tháng 3/2018, hãng điều hòa Nhật Bản Mitsubishi Heavy Industries đã cho ra mắt dòng điều hòa inverterhoàn toàn mới, đặc biệt tối ưu tính năng tiết kiệm điện với mã số là YT.

Thứ ba, 08/05/2018 - 08:20

Soi việc Chính phủ giao tại Bộ Tài chính: 14 nhiệm vụ quá hạn nợ đọng
Soi việc Chính phủ giao tại Bộ Tài chính: 14 nhiệm vụ quá hạn nợ đọng

(Dân trí) - Nguồn tin của Dân trí cho hay, Tổ công tác của Thủ tướng hoàn tất việc kiểm tra Bộ Tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ mà Chính phủ giao. Kết quả cho thấy vẫn còn 14 nhiệm vụ quá hạn nợ đọng.

Thứ ba, 08/05/2018 - 06:57

Chung cư tiền tỷ hoang tàn trên đất vàng Hà Nội
Chung cư tiền tỷ hoang tàn trên đất vàng Hà Nội

Cho thuê có thể được 100 triệu đồng/tháng hoặc chuyển nhượng với mức giá lên tới vài chục tỷ đồng, những căn hộ bỏ hoang giữa tuyến phố Láng Hạ khiến không ít người đi qua phải ngạc nhiên.

Thứ ba, 08/05/2018 - 06:48

Cô gái trẻ thất nghiệp tiết lộ cách sống chỉ với 30.000 đồng/ngày
Cô gái trẻ thất nghiệp tiết lộ cách sống chỉ với 30.000 đồng/ngày

(Dân trí) - Rosie Waters, một cô gái 24 tuổi sống tại Liverpool, Anh đã lên kế hoạch cố gắng sống chỉ với 1 Bảng Anh (tương đương hơn 30.000 đồng)/ngày trong khi nuôi thêm 2 chú chó.

Thứ ba, 08/05/2018 - 06:20

ĐÁNG QUAN TÂM
Phá mía trồng sắn – bài toán khó và nông dân là người chịu thiệt
Phá mía trồng sắn – bài toán khó và nông dân là người chịu thiệt

(Dân trí) - Do giá mía xuống thấp, giá sắn lại cao ngất ngưởng nên nhiều hộ nông dân ở Phú Yên đã mạo hiểm phá bỏ nhiều diện tích mía để trồng sắn. Điều đáng nói là trước đây người dân cũng làm điều tương tự nhưng ngược lại…nếu không sớm có giải pháp giúp người nông dân thì vòng xoay này cứ lặp đi lặp lại và nông dân là người chịu thiệt nhất.

Thứ hai, 07/05/2018 - 11:34

Chính phủ cho phép đấu giá, xuất khẩu thuốc lá nhập lậu
Chính phủ cho phép đấu giá, xuất khẩu thuốc lá nhập lậu

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định cho phép thí điểm đấu giá thuốc lá nhập lậu để xuất khẩu, thu tiền phục vụ công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá.

Thứ hai, 07/05/2018 - 08:10

Tỉnh nghèo xin xây trụ sở 700 tỷ đồng vừa nhận vốn vay "giảm nghèo bền vững”
Tỉnh nghèo xin xây trụ sở 700 tỷ đồng vừa nhận vốn vay "giảm nghèo bền vững”

(Dân trí) - Hà Giang vừa nhận vốn vay hơn 13,3 triệu USD để thực hiện Dự án Phát triển đa mục tiêu vùng đồng bào dân tộc thiểu số các xã nghèo tại huyện Xín Mần. Đây cũng là tỉnh vừa mới đề xuất xin xây trung tâm hành chính mới trị giá gần 700 tỷ đồng (khoảng 30 triệu USD).

Thứ hai, 07/05/2018 - 07:00

Mắc hàng loạt vi phạm về PCCC: Dự án Discovery Complex bị đề nghị cắt điện nước
Mắc hàng loạt vi phạm về PCCC: Dự án Discovery Complex bị đề nghị cắt điện nước

(Dân trí) - Mặc dù còn nhiều tồn tại về phòng cháy chữa cháy (PCCC), chưa được cấp văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC nhưng chủ đầu tư dự án Discovery Complex 302 Cầu Giấy đã đưa một số hộ dân vào sinh sống, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ, mất an toàn.

Thứ hai, 07/05/2018 - 07:00

Bà Nguyễn Thị Nga "nhường" ghế Chủ tịch SeABank cho ông Lê Văn Tần
Bà Nguyễn Thị Nga "nhường" ghế Chủ tịch SeABank cho ông Lê Văn Tần

(Dân trí) - Hội đồng quản trị SeABank đã thông qua nghị quyết bầu ông Lê Văn Tần là Chủ tịch HĐQT ngân hàng này, còn bà Nguyễn Thị Nga là phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị.

Thứ hai, 07/05/2018 - 04:27

Bán chè cho vui cũng kiếm tiền triệu ngày nắng nóng
Bán chè cho vui cũng kiếm tiền triệu ngày nắng nóng

(Dân trí) - Thời tiết đang bước vào những ngày nắng nóng như thiêu như đốt, mọi người đều hạn chế ra đường và tìm cho mình một cách giải nhiệt riêng. Nắm bắt được tâm lý đó, nhiều bạn trẻ ham thích kinh doanh đã tự làm chè bán kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Thứ hai, 07/05/2018 - 04:00

"Miếng bánh" 20 tỷ USD và nút thắt cổ chai của ngành du lịch
"Miếng bánh" 20 tỷ USD và nút thắt cổ chai của ngành du lịch

(Dân trí) - Mục tiêu ngành du lịch phấn đấu đến năm 2020, du lịch Việt Nam thu hút được 17-20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỷ USD. Visa được đánh giá là chìa khoá vàng để mở "nút thắt cổ chai" cho du lịch Việt...

Thứ hai, 07/05/2018 - 03:54

Bổ nhiệm Giám đốc điều hành lĩnh vực kinh doanh thịt của Masan Nutri-Science
Bổ nhiệm Giám đốc điều hành lĩnh vực kinh doanh thịt của Masan Nutri-Science

Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science (“MNS” và “Công ty”), chính thức bổ nhiệm ông Matthys van der Lely vào vị trí Giám đốc Điều hành lĩnh vực kinh doanh thịt của Công ty.

Thứ hai, 07/05/2018 - 03:53

Hành trình đưa sông Hàn trở thành Singapore mới giữa lòng Đà Nẵng
Hành trình đưa sông Hàn trở thành Singapore mới giữa lòng Đà Nẵng

Năm 2018 được đánh giá là năm tâm điểm thu hút đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng, tạo động lực lớn trong việc phát triển cơ sở hạ tầng và tăng trưởng kinh tế du lịch của thành phố. Trong đó, ven sông Hàn là khu vực được chú trọng đầu tư nhiều nhất với quyết tâm đưa sông Hàn trở thành một điểm nhấn đô thị thông minh, hiện đại, mang tầm vóc quốc tế.

Thứ hai, 07/05/2018 - 03:43

Sự trưởng thành của những người công nhân Việt Nam thế hệ mới tại Samsung
Sự trưởng thành của những người công nhân Việt Nam thế hệ mới tại Samsung

“Năng suất lao động của người Việt Nam không hề thấp, khi so sánh với người Hàn Quốc cũng đạt 98-99%, gần như tương đương”, ông Bang Hyun Woo, Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam tự hào khi chia sẻ về năng suất lao động của những nhân viên sản xuất trong các nhà máy của Samsung tại Việt Nam.

Thứ hai, 07/05/2018 - 03:40

Thịt bò, lợn, gà giá rẻ ồ ạt được nhập khẩu về Việt Nam
Thịt bò, lợn, gà giá rẻ ồ ạt được nhập khẩu về Việt Nam

(Dân trí) - Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 3/2018, Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt đạt 24,57 nghìn tấn, kim ngạch đạt 38,9 triệu USD, tăng 94,1% về lượng và tăng 67,3% về kim ngạch so với tháng 2/2018.

Thứ hai, 07/05/2018 - 03:00

Mua nhà vài tỷ đồng ở StarCity: Ở 3 năm vẫn không có sổ hồng vì “chưa nghiệm thu”
Mua nhà vài tỷ đồng ở StarCity: Ở 3 năm vẫn không có sổ hồng vì “chưa nghiệm thu”

(Dân trí) - Việc bỏ vài tỷ đồng để sở hữu một căn hộ tại chung cư có vị trí khá “đắc địa” nhưng đến nay cư dân StarCity vẫn chưa được nhận sổ hồng vì công trình chưa được phép đưa vào sử dụng...

Thứ hai, 07/05/2018 - 02:45