Hai lần Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chỉ đạo thanh tra một vụ việc

Dân trí Liên quan đến việc thực hiện các giao dịch vay tiền của doanh nghiệp tại ngân hàng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã 2 lần yêu cầu cơ quan chức năng thanh tra làm sáng tỏ sự việc.
>>Đề nghị điều tra vụ nguyên cán bộ Eximbank

Ngày 3/10, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Cơ quan thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước thanh tra MaritimeBank chi nhánh Khánh Hòa và Eximbank chi nhánh Nha Trang trong việc cho 4 doanh nghiệp là Công ty TNHH Quốc Hân, Công ty TNHH Long Thủy, Công ty TNHH TM&DV Khải Hoàn và Công ty TNHH TM&DV Thiên Kim vay tiền.

Trước sự việc trên, ngày 5/10, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vào tháng 5, đến tháng 6, Eximbank đã có buổi làm việc trực tiếp với đoàn kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước và cung cấp cho đoàn toàn bộ các hồ sơ có liên quan.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo mới nhất của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc làm rõ nội dung khiếu kiện của bà Trương Thị Đào, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Hân, Eximbank cam kết sẽ tiếp tục phối hợp và cung cấp lại toàn bộ thông tin liên quan theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Doanh nghiệp đề nghị điều tra dấu hiệu lừa đảo trong việc cán bộ ngân hàng lập các hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản (ảnh minh họa)
Doanh nghiệp đề nghị điều tra dấu hiệu lừa đảo trong việc cán bộ ngân hàng lập các hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản (ảnh minh họa)

Trước đó, bà Trương Thị Đào, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Hân (trụ sở tại số 135 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã có đơn gửi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét lại các quyết định công nhận hòa giải của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa theo thủ tục tái thẩm về việc xét xử vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại giữa Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MaritimeBank) và Công ty TNHH Quốc Hân, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Khải Hoàn, Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Thiên Kim và Công ty TNHH Long Thủy.

Trong đơn, bà Đào đề nghị điều tra các hành vi có dấu hiệu lừa đảo của bà Nguyễn Thị Thu Khánh, nguyên Giám đốc Eximbank - chi nhánh Nha Trang và một số cá nhân có liên quan trong việc lập các hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản.

Về việc này, Eximbank cho rằng, tháng 3/2007, Công ty Quốc Hân có dư nợ của khoản vay đầu tư đối với dự án khu biệt thự Phước Đồng - Nha Trang tại Chi nhánh Nha Trang. Tuy nhiên, Công ty Quốc Hân không có khả năng thanh toán nợ nên Eximbank đã khởi kiện ra toà.

Ngày 25/6/2009, Tòa án tỉnh Khánh Hòa đã công nhận thỏa thuận giữa Eximbank và Công ty TNHH Quốc Hân, theo đó Công ty TNHH Quốc Hân xác nhận số tiền nợ bao gồm gốc lãi với Eximbank (tạm tính đến ngày 15/6/2009 là 10,4 tỷ đồng) và cam kết trả nợ cho Eximbank. Nếu công ty không trả nợ thì Eximbank được quyền bán tài sản thế chấp là QSDĐ tại Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang.

Tháng 11/2010, Eximbank thực hiện cấn trừ nợ với Công ty Quốc Hân và Công ty đã ký biên bản cấn trừ toàn bộ nghĩa vụ trả nợ tại Eximbank, ký hợp đồng chuyển nhượng (có công chứng ngày 05/01/2011) tài sản thế chấp là QSDĐ tại Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang cho Eximbank. Tài sản được bà Trương Thị Đào chuyển giao hợp pháp, tự nguyện cho Eximbank, đã ký Hợp đồng chuyển nhượng có công chứng.

Ngày 23/12/2013, C46 - Bộ Công an đến Chi nhánh trực tiếp xác minh theo đơn yêu cầu của bà Đào – Chủ tịch Công ty Quốc Hân tố cáo một số cán bộ thuộc Eximbank Nha Trang có hành vi lập hồ sơ vay vốn và giải ngân giả của Công ty Quốc Hân để chiếm đoạt tiền do Eximbank Nha Trang giải ngân cho Công ty Quốc Hân; theo đó, Eximbank đã cung cấp hồ sơ tín dụng, kế toán, ngân quỹ liên quan đến Công ty Quốc Hân cho C46 để đưa Viện Khoa học hình sự giám định.

Sau khi có giám định của Viện Khoa học hình sự ngày 29/7/2017, C46 có công văn 931/C46 (P3) ngày 29/7/2014 để gửi cho bà Trương Thị Đào, theo đó C46 Kết luận không đủ cơ sở kết luận có hành vi lập các hồ sơ vay vốn và giải ngân giả do cán bộ Eximbank Nha Trang thực hiện để chiếm đoạt tiền do Eximbank Nha Trang giải ngân cho Công ty Quốc Hân.

Tại Tòa án, Bà Đào đã thừa nhận khoản nợ vay tại Eximbank và việc Bà chuyển nhượng tài sản (cấn trừ nợ) cho Eximbank là hoàn toàn hợp pháp.

"Vụ việc giữa Eximbank Nha Trang, Công ty TNHH Quốc Hân bà Trương Thị Đào đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên, vụ việc diễn ra trong một thời gian dài gây khó khăn cho việc thu hồi nợ xấu của ngân hàng, đồng thời ảnh hưởng uy tín thương hiệu Eximbank", đại diện Eximbank cho biết.

Trong khi đó, với sự việc trên, ngoài chỉ đạo thanh tra việc chấp hành pháp luật, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình còn yêu cầu trưng cầu giám định chữ ký trên các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản nếu có dấu hiệu làm giả và các tài liệu có liên quan...

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Thống đốc NHNN phải hoàn tất quá trình thanh tra, giám sát và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/12. Đây là lần thứ 2 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc này.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào tháng 5/2017, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra, xem xét đơn kiến nghị của Công ty TNHH Quốc Hân, có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết cho Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo kiểm tra nội dung phản ánh của Công ty TNHH Quốc Hân và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Nha Trang về việc bà Nguyễn Thị Thu Khánh, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Nha Trang (Eximbank) và một số cá nhân có liên quan trong việc lập các hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản với MaritimeBank; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/7/2017.

Công Quang

MỚI NHẤT
Lão nông tỷ phú, trồng củ cải thu 400 tỷ đồng/năm
Lão nông tỷ phú, trồng củ cải thu 400 tỷ đồng/năm

Phần lớn nông dân đạt danh hiệu “Nông dân xuất sắc 2017” đều là những tỷ phú làm giàu từ nông nghiệp. Đáng chú ý, có những nông dân chỉ nhờ vào nuôi lợn, nuôi cá hay trồng củ cải, cà rốt,... mà doanh thu mỗi năm lên tới 100-360 tỷ đồng.

Thứ sáu, 06/10/2017 - 09:30

Tiềm năng phát triển trục đường Nguyễn Hữu Thọ và sự nhạy bén của người mua
Tiềm năng phát triển trục đường Nguyễn Hữu Thọ và sự nhạy bén của người mua

Vừa là một trong ba tuyến đường tập trung nhiều dự án BĐS hiện nay tại TP.HCM (Nguyễn Hữu Thọ, Xa lộ Hà Nội, Nguyễn Hữu Cảnh), vừa là “điểm nóng” tăng giá đất năm 2017 (Bình Chánh, Nhà Bè…), dễ hiểu vì sao khu vực Nguyễn Hữu Thọ - trục đường huyết mạch và giàu tiềm năng phát triển của Nam Sài Gòn - đang là điểm đến lý tưởng thu hút người mua nhạy bén với thị trường.

Thứ sáu, 06/10/2017 - 09:10

Chủ tịch Nguyễn Đức Hưởng: "Giá LPB giảm phiên chào sàn cũng là bình thường...!"
Chủ tịch Nguyễn Đức Hưởng: "Giá LPB giảm phiên chào sàn cũng là bình thường...!"

(Dân trí) - "Thực tế thì giá cổ phiếu của LienVietPostBank đã tăng rất nhanh kể từ đầu năm, vào khoảng 50% tính đến nay. Cho nên mức giảm hay sự điều chỉnh qua phiên giao dịch đầu tiên ở thị trường tập trung một cách chính thức này cũng là bình thường...", Chủ tịch Nguyễn Đức Hưởng phân tích.

Thứ sáu, 06/10/2017 - 08:12

Các dự án nghìn tỷ thua lỗ: Không thể "hồi sinh" sẽ tính đường cho phá sản
Các dự án nghìn tỷ thua lỗ: Không thể "hồi sinh" sẽ tính đường cho phá sản

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, trong đó có tính đến phương án cuối cùng là cho phá sản những dự án này.

Thứ sáu, 06/10/2017 - 07:12

Đi tìm shophouse đắc địa trong mùa kinh doanh cuối năm
Đi tìm shophouse đắc địa trong mùa kinh doanh cuối năm

Giàu tiềm năng gia tăng giá trị, thuận lợi khai thác kinh doanh và thích hợp nghỉ ngơi là ba yếu tố làm nên sức hút của sản phẩm nhà phố thương mại Mon Street ngay tại trung tâm Mỹ Đình sôi động.

Thứ sáu, 06/10/2017 - 07:00

Chồng tiền đặt cọc, đón mua ô tô 300 triệu đồng chơi Tết
Chồng tiền đặt cọc, đón mua ô tô 300 triệu đồng chơi Tết

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa thuế sẽ giảm mạnh, những khách hàng đang chờ đợi sẽ có cơ hội được sở hữu 1 chiếc xe giá rẻ. Nhiều người sốt sắng đã đặt hàng ngay từ bây giờ. Hàng loạt mẫu xe nhỏ được các DN chuẩn bị đưa về nước, tất cả chỉ còn đợi “giờ G”.

Thứ sáu, 06/10/2017 - 06:14

Dự án bauxite Tân Rai có lãi khoảng 100 tỷ đồng năm 2017
Dự án bauxite Tân Rai có lãi khoảng 100 tỷ đồng năm 2017

(Dân trí) - Theo tin từ Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) ngày 6/10, trong các tháng tới, TKV sẽ tập trung điều hành và kiểm soát chặt chẽ giá thành của dự án khai thác, chế biến bauxite Tân Rai để đạt mục tiêu lãi 100 tỷ đồng năm 2017.

Thứ sáu, 06/10/2017 - 06:00

Hà Nội: Căn hộ tầm trung dẫn dắt thị trường cuối năm 2017
Hà Nội: Căn hộ tầm trung dẫn dắt thị trường cuối năm 2017

Thị trường bất động sản Hà Nội đã đi hết 3/4 chặng đường với nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là phân khúc căn hộ. Đáng chú ý, xu hướng lựa chọn nhà ở của người dân Thủ đô đã có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì tìm nhà đất hay các dự án chung cư giá rẻ, người mua nhà hiện nay lại “chuộng” căn hộ tầm trung có vị trí đẹp, thuận tiện kết nối với khu vực trung tâm và hệ thống tiện ích đa dạng.

Thứ sáu, 06/10/2017 - 05:30

Doanh nghiệp dệt may kêu khổ vì tăng lương liên tục
Doanh nghiệp dệt may kêu khổ vì tăng lương liên tục

(Dân trí) - Một doanh nghiệp hiện có 15.000 lao động, với mức mức tăng lương tối thiểu vùng 6,5% trong năm 2018, mỗi tháng, doanh nghiệp sẽ mất thêm gần 100.000 đồng/lao động. Một năm, số tiền tăng thêm khoảng 18 tỷ đồng.

Thứ sáu, 06/10/2017 - 05:00

Cửa nào cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn?
Cửa nào cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn?

(Dân trí) - Tại Việt Nam, hiện nay DNNVV chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp khoảng 45% GDP, 31% tổng thu ngân sách và thu hút hơn 5 triệu lao động. Tuy nhiên, có một thực tế là các DNNVV vẫn khó tiếp cận nguồn vốn, trong khi ngân hàng thương mại lại kêu khó mở rộng tín dụng cho DNNVV.

Thứ năm, 05/10/2017 - 09:40

Khối nhà đầu tư ngoại "gom" mua cổ phiếu mới chào sàn
Khối nhà đầu tư ngoại "gom" mua cổ phiếu mới chào sàn

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay 5/10, các chỉ số trên sàn chứng khoán TPHCM và Hà Nội đều giảm điểm, duy chỉ có sàn UPCoM tăng nhẹ lên 54,01 điểm.

Thứ năm, 05/10/2017 - 09:00

Đại gia Nhật chính thức “chen chân” bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam
Đại gia Nhật chính thức “chen chân” bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam

(Dân trí) - Sáng nay (5/10), công ty Idemitsu Q8 (IQ8) đã tổ chức lễ khánh thành cửa hàng xăng dầu đầu tiên có 100% vốn FDI tại thị trường Việt Nam. Đánh dấu mốc công ty chính thức đặt chân vào thị trường kinh doanh bán lẻ xăng dầu, mang kinh nghiệm và công nghệ từ Nhật Bản và châu Âu đến Việt Nam.

Thứ năm, 05/10/2017 - 08:39

ĐÁNG QUAN TÂM
Giá xăng giảm nhẹ, mất mốc 18.000 đồng/lít
Giá xăng giảm nhẹ, mất mốc 18.000 đồng/lít

(Dân trí) - Sau khi trích lập và xả quỹ bình ổn, giá xăng RON 92 giảm nhẹ 112 đồng/lít xuống mức tối đa 17.999 đồng/lít, xăng E5 giảm 105 đồng/lít xuống 17.731 đồng/lít.

Thứ năm, 05/10/2017 - 04:57

Thêm chiêu trò thao túng thị trường: Chỉ đưa khách đến cửa hàng có nhân viên Trung Quốc
Thêm chiêu trò thao túng thị trường: Chỉ đưa khách đến cửa hàng có nhân viên Trung Quốc

Các công ty lữ hành Quảng Ninh và các điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc tại Hạ Long làm ăn chân chính đang tiếp tục bị các đối tác trong nước và Trung Quốc loại khỏi cuộc chơi với việc không đưa du khách Trung Quốc vào các điểm bán hàng không sử dụng nhân sự Trung Quốc. Việc sử dụng lực lượng này nhằm dễ dàng tiếp tục trốn thuế.

Thứ năm, 05/10/2017 - 01:36

LienVietPostBank chính thức lên sàn, ông Dương Công Minh chi 220 tỷ đồng gom cổ phiếu STB
LienVietPostBank chính thức lên sàn, ông Dương Công Minh chi 220 tỷ đồng gom cổ phiếu STB

(Dân trí) - Trong phiên chào sàn UPCoM sáng nay 5/10, vợ Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank Nguyễn Đức Hưởng và ông Phạm Doãn Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ngân hàng đã đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu LPB. Bên cạnh đó, ông Dương Công Minh đã mua được gần 18 triệu cổ phiếu STB, với số tiền khoảng 220 tỷ đồng.

Thứ năm, 05/10/2017 - 01:30

Dự án 300 tỷ đồng, tốn thêm 252 tỷ đồng để… giải quyết sự cố
Dự án 300 tỷ đồng, tốn thêm 252 tỷ đồng để… giải quyết sự cố

(Dân trí) - Dự án xây dựng Khu tái định cư Chi Luông, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên được phê duyệt tổng mức đầu tư ban đầu chỉ 313 tỷ đồng, nhưng khi gần hoàn thành, một số hạng mục, công trình có liên quan bị sạt lở, đe doạ an toàn hàng loạt công trình khác. Tháng 3/2017, tỉnh Điện Biên đã có quyết định điều chỉnh mức đầu tư tăng thêm 252 tỷ đồng dự kiến chi cho khắc phục sự cố nói trên.

Thứ năm, 05/10/2017 - 12:10

Chu du năm châu với thẻ Maritime Bank và cơ hội hoàn tiền cực khủng tới 5 triệu đồng
Chu du năm châu với thẻ Maritime Bank và cơ hội hoàn tiền cực khủng tới 5 triệu đồng

Bạn muốn tận hưởng mùa thu vàng đầy lãng mạn trên đảo Nami, Hàn Quốc? Bạn thích được thả cảm xúc theo những chiếc bè được trang trí sắc màu trôi theo dòng nước tại lễ hội Loi Krathong (Thái Lan)? Hay muốn khám phá lễ hội Ohara – lễ hội độc đáo, lớn nhất mùa thu Nhật Bản?

Thứ năm, 05/10/2017 - 12:09

VSIP Hải Dương đồng hành cùng học sinh khó khăn dịp Trung Thu
VSIP Hải Dương đồng hành cùng học sinh khó khăn dịp Trung Thu

Nhân dịp Trung thu 2017, trong hai ngày 1/10 và 4/10, 95 suất học bổng với tổng trị giá gần 50 triệu đồng đã được VSIP Hải Dươngtrao tặng cho các học sinh nghèo vượt khó của hai trường Tiểu học Cẩm Điền và Tiểu học Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Thứ năm, 05/10/2017 - 12:08

Vì sao Gamuda City ngày càng hấp dẫn người dân thủ đô?
Vì sao Gamuda City ngày càng hấp dẫn người dân thủ đô?

Nằm trên khuôn viên rộng rãi và thoáng đãng tại cửa ngõ phía Nam thủ đô, Gamuda City đã trở thành một điểm đến hấp dẫn với cảnh quan tuyệt đẹp và hàng loạt các hoạt động lý thú cho mọi lứa tuổi.

Thứ năm, 05/10/2017 - 12:00

Nếu tận dụng nguồn lợi thuỷ điện sẽ giảm được điện than
Nếu tận dụng nguồn lợi thuỷ điện sẽ giảm được điện than

(Dân trí) - Tiềm năng thuỷ điện của Việt Nam vẫn còn, chúng ta có những lợi thế thì cần nên khai thác, phát triển. Nếu chúng ta tận dụng nguồn lợi thuỷ điện, thì chúng ta sẽ ngăn chặn được điện than.

Thứ năm, 05/10/2017 - 10:41

Ai sẽ đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của bãi Ông Lang?
Ai sẽ đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của bãi Ông Lang?

Có một địa danh vẫn được người bản địa Phú Quốc và các du khách Tây phương truyền tai là nơi đẹp nhất để ngắm hoàng hôn khi đến với Phú Quốc, nằm trên đường đi từ thị trấn Dương Đông đến Bắc đảo, đó là bãi Ông Lang.

Thứ năm, 05/10/2017 - 10:31

Anh nông dân sáng chế ra 200 loại máy nông nghiệp, thu 3,5 tỷ đồng/năm
Anh nông dân sáng chế ra 200 loại máy nông nghiệp, thu 3,5 tỷ đồng/năm

Bằng việc sáng chế ra những loại máy móc ưu việt phục vụ sản xuất nông nghiệp, anh nông dân Trần Đình Lai (SN 1975, ngụ xã Quảng An, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên- Huế) không chỉ giúp nhiều nhà nông giải phóng sức lao động mà còn thu về tiền tỷ.

Thứ năm, 05/10/2017 - 10:02

Giá xe mới giảm nhanh, xe cũ bị "ghẻ lạnh" tại đô thị, "dè bỉu" ở thôn quê
Giá xe mới giảm nhanh, xe cũ bị "ghẻ lạnh" tại đô thị, "dè bỉu" ở thôn quê

(Dân trí) - Không còn độ nóng và được quyền áp đặt giá như cách đây 2 năm, xe cũ có biển và không biển hiện đang trong tình cảnh "chợ chiều". Một trong những nguyên nhân đẩy lĩnh vực kinh doanh xe cũ dẫn đến “hồi kết” là giá xe mới trên thị trường đang thi nhau giảm mạnh theo kiểu "bóp chết nhau".

Thứ năm, 05/10/2017 - 10:00

Thêm một nỗi lo cho người tiêu dùng khi chọn mua đồ gia dụng nhập khẩu
Thêm một nỗi lo cho người tiêu dùng khi chọn mua đồ gia dụng nhập khẩu

Hiện nay, đang có không ít đối tượng đã dùng thủ đoạn làm giả giấy tờ, nhằm hợp pháp hoá những nguồn hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc để tuồn ra thị trường. Đứng trước nguy cơ “tiền mất tật mang”, người tiêu dùng phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Thứ năm, 05/10/2017 - 10:00