TPHCM:

Huyền Như lao vào cơn lốc “tín dụng đen” thế nào?

Dân trí Sáng 22/12, Tòa tối cao tại TP HCM tiếp tục phiên tòa phúc thẩm với phần thẩm vấn để xem xét kháng cáo của các bị cáo, các đương sự trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng.
>>Đồng phạm của Huyền Như đồng loạt kêu án nặng
>>"Bị cáo phạm tội vì không nghĩ Huyền Như lừa mình"
>>Hé lộ tình tiết mới về phi vụ "lại quả" 10 tỷ của Huyền Như

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Mở đầu phiên tòa, thẩm phán Phan Thanh Tùng thẩm vấn các bị cáo thuộc nhóm tội: “Cho vay lãi nặng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 3 bị cáo thuộc nhóm tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” kháng cáo gồm: Lương Thị Việt Yên; Hồ Hải Sỹ, Lê Thị Ngọc Lợi. Các bị cáo đều thừa nhận đã thiếu trách nhiệm trong việc mở tài khoản cho khách hàng mà không có mặt của khách hàng để ký chữ ký mẫu.

Hậu quả của việc làm thiếu trách nhiệm này đã để cho bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như dùng chữ ký giả của khách hàng mở tài khoản sau đó dùng lệnh chi giả chuyển tiền và chiếm đoạt của khách hàng 50 tỷ đồng gây nên hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sau phần trả lời thẩm vấn, các bị cáo xin xem xét vai trò, hành vi của trong vụ án để được giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX tiếp tục chuyển sang xem xét kháng cáo của các bị cáo trong nhóm “Cho vay lãi nặng”. Đào Thị Tuyết Dung (SN 1969, trú tại TP HCM) - Cựu Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân và bị cáo Nguyễn Thiên Lý (SN 1975, quê Quảng Bình). Bị cáo Nguyễn Thiên Lý, Đào Thị Tuyết Dung đã cho bị cáo Huyền Như vay một số tiền lớn để thu lãi cao và thu bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm
HĐXX thẩm vấn các bị cáo trong  nhóm “Cho vay lãi nặng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

Đào Thị Tuyết Dung được gọi lên thẩm vấn trước, trước tòa, bị cáo Dung nêu nội dung trong bản án sơ thẩm xử 2 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng”, thu lợi 174,7 tỷ đồng là không đúng với bị cáo. Bị cáo thu lợi bất chính không tới số đó và bị cáo không làm sổ sách nên không biết cụ thể.

HĐXX dẫn chứng, thông qua các bản sao kê từ năm 2009 đến 2011, tổng số tiền bị cáo Dung đã cho Huyền Như vay là 265,7 tỷ đồng, số nhận lại 440 tỷ đồng, con số chênh lệch 174,7 tỷ đồng

HĐXX tiếp tục hỏi căn cứ vào đâu đòi Huyền Như trả nợ? Bị cáo có giấy nhận nợ của Huyền Như? Bị cáo Tuyết Dung trình bày cho Huyền Như vay không có sổ sách ghi chép nhưng có giấy ghi nhận nợ. Tuy nhiên, mỗi lần thanh toán xong với Huyền Như thì không còn lưu nữa.

Bị cáo có nhớ bản án sơ thẩm quy kết bị cáo về tội “Cho vay lãi nặng” không? Từ năm 2009 đến 2011, tổng số tiền bị cáo Dung đã cho Huyền Như vay là 265,7 tỷ đồng, số nhận lại 440,4 tỷ đồng, con số chênh lệch 174,7 tỷ đồng. Bị cáo có thừa nhận số liệu này không?

Bị cáo Dung trả lời là không lưu giấy tờ cho Huyền Như vay tiền nên không biết cụ thể, số liệu đó chỉ là do Huyền Như cung cấp.

Theo lời khai của bị cáo Dung, không theo dõi chi tiết khoản tiền đã vay và trả với bị cáo vậy số liệu bị cáo nói với cơ quan điều tra là lấy ở đâu? – HĐXX hỏi Huyền Như. “Số liệu này bị cáo tính toán được dựa vào các bản sao kê của các cá nhân giúp việc cho bị cáo và sao kê giữa bị cáo và chị Mỹ Dung. Tiền mặt theo sổ sách, chuyển khoản theo sao kê” – Huyền Như nói tại tòa.

Sau phần thẩm vấn Đào Thị Tuyết Dung, HĐXX tiếp tục gọi Nguyễn Thiên Lý lên trước vành móng ngựa. Tài liệu của cơ quan điều tra xác định, Lý đã chủ động gặp Huyền Như và đề nghị cho Như vay tiền với lãi suất 0,4%/ngày. Sau đó, số tiền vay càng nhiều hơn có món lên đến 40 tỷ đồng với lãi suất dao động từ 0,4%/ ngày đến 1,2%/ngày, đặc biệt, có những khoản, Huyền Như phải trả cho Lý từ 3% đến 3,7%/ngày.

 

Bị cáo Thiên Lý cúi đầu trong ngày đầu của phiên tòa phúc thẩm 
Bị cáo Thiên Lý cúi đầu trong ngày đầu của phiên tòa phúc thẩm 

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 1/12/2009 đến 14/9/2011, Nguyễn Thiên Lý đã cho Như vay tổng số tiền trên 554 tỷ đồng và 340.000.000 USD. Lý đã nhận của Huyền Như tổng số tiền gốc và lãi hơn 1.296 tỷ đồng. Theo bản án sơ thẩm bị cáo Lý bị xử 2 năm tù tội “Cho vay lãi nặng”

Trước HĐXX của phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Thiên Lý xin kháng cáo vì cho rằng bản chất vụ việc bị cáo chỉ là một nạn nhân, bị cáo cho rằng mức án 2 năm là quá nặng, bị cáo xin xem xét lại tội danh của bị cáo. Trong bản án sơ thẩm có quá nhiều tình tiết bị cáo đề nghị được xem xét lại.

“Khi khám nhà cơ quan điều tra có thu giữ được cuốn sổ tay ghi chép các khoản vay mượn với Huyền Như, tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ đưa vào những khoảng ứng với sao kê còn những khoản vay mượn khác không thấy đưa vào” - Thiên Lý bật khóc trước tòa.

HĐXX gọi Huyền Như lên thẩm vấn, Như cho biết, bắt đầu vay tiền của Thiên Lý từ năm 2008 đến khi bị bắt (tháng 9/2011), lãi suất do Lý đưa ra từ 0,4%/ngày (tính theo năm 144%, gấp 10 lần so với quy định của ngân hàng nhà nước quy định về lãi suất), có thời điểm cao nhất 3,7%/ngày.

Thiên Lý rời tòa vào trưa 22/12
Thiên Lý rời tòa vào trưa 22/12

Trước tòa, Huyền Như xác nhận, giữa Như và Lý vay mượn bằng hình thức nhận tiền mặt và chuyển khoản. Nếu vay trả tiền mặt, thời gian đầu Lý giao trực tiếp cho Như, sau đó Lý giao tiền cho người giúp việc của bị cáo Như là Đỗ Quốc Thái hoặc chị gái của Như là Huỳnh Thị Mỹ Hạnh nhận. Còn vay tiền bằng tài khoản thì Lý chủ yếu chuyển đến tài khoản của công ty Hoàng Khải.

Huyền Như được đưa ra khỏi tòa
Huyền Như được đưa ra khỏi tòa
Huyền Như hướng mắt nhìn những người thân trước khi bị áp giải đi
Huyền Như hướng mắt nhìn những người thân trước khi bị áp giải đi
Huyền Như hướng mắt nhìn những người thân trước khi bị áp giải đi
Những chiếc xe chở các bị cáo trong vụ đại án kinh tế liên quan đến "siêu lừa" Huyền Như rời khỏi sân tòa trưa 22/12

Tiếp tục trả lời HĐXX, bị cáo Lý khai từ ngày 7/4/2009 – 13/9/2011 bị cáo đã nhận qua tài khoản là 1.296 tỷ.

11h25 tòa nghỉ trưa.

Trung Kiên – Công Quang
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”

MỚI NHẤT
Bí ẩn những “mật mã” trong sổ nợ của trùm cho vay nặng lãi Nguyễn Thiên Lý
Bí ẩn những “mật mã” trong sổ nợ của trùm cho vay nặng lãi Nguyễn Thiên Lý

(Dân trí) - Không những cho vay với lãi suất “cắt cổ” gấp 10 lần so với quy định của Ngân hàng Nhà nước, nữ đại gia Nguyễn Thiên Lý còn ghi toàn mật mã, ký hiệu trong cuốn sổ tay của mình nhằm che đậy việc làm không minh bạch trong các thương vụ cho vay nặng lãi này.

Thứ ba, 23/12/2014 - 07:58

Hơn Quảng Châu, "thiên đường" túi hàng hiệu 50 ngàn ở Hà Nội
Hơn Quảng Châu, "thiên đường" túi hàng hiệu 50 ngàn ở Hà Nội

Không cần sang Quảng Châu, mà những chiếc túi xách gắn nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Chanel, Hermes, Louis Vuitton, Michael Kors, Prada... được cả một làng ở Hà Nội sản xuất, giá rất hời chỉ 50.000-80.000 đồng/chiếc.

Thứ ba, 23/12/2014 - 07:52

Gần Tết, tiền lẻ lại "nóng"
Gần Tết, tiền lẻ lại "nóng"

Muốn đổi một tép tiền mệnh giá 500 đồng còn nguyên sê-ri trị giá 50.000 đồng tại cổng Chùa Hà (Hà Nội), khách hàng phải trả thêm 50.000 đồng. Đến hẹn lại lên, nhu cầu tiền lẻ đi lễ cầu may đang nóng dần lên, nhất là khi Ngân hàng Nhà nước đã dừng in tiền mệnh giá nhỏ.

Thứ ba, 23/12/2014 - 07:18

Xăng giảm giá, hàng hóa vẫn đứng im!
Xăng giảm giá, hàng hóa vẫn đứng im!

Nhiều doanh nghiệp vận tải, sản xuất hàng hóa than khó khăn không thể giảm giá.

Thứ ba, 23/12/2014 - 07:00

Chỉ kiểm toán với doanh nghiệp nhà nước nắm trên 50% vốn?
Chỉ kiểm toán với doanh nghiệp nhà nước nắm trên 50% vốn?

(Dân trí) - Ngày 22/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi). Một vấn đề được đặt ra là đối tượng kiểm toán có bao gồm cả các doanh nghiệp có 50% vốn nhà nước?

Thứ ba, 23/12/2014 - 06:26

Biệt thự ở Pháp giá 8,5 triệu USD của Bạc Hy Lai được rao bán
Biệt thự ở Pháp giá 8,5 triệu USD của Bạc Hy Lai được rao bán

Bắc Kinh từng tuyên bố kiên quyết sung công dinh cơ này. Song hiện chưa rõ ai đã rao bán nó và liệu chính quyền Trung Quốc có đạt được tiến triển nào trong nỗ lực tịch thu tài sản khổng lồ này của ông Bạc Hy Lai.

Thứ hai, 22/12/2014 - 05:40

“Chợ Viềng” giữa lòng Hà Nội
“Chợ Viềng” giữa lòng Hà Nội

(Dân trí) - Phiên chợ bày bán đồ cổ, đồ xưa cũ thu hút vô số người dân ghé thăm mua bán. Nhiều người gọi đây là “chợ Viềng” của Hà Nội.

Thứ hai, 22/12/2014 - 04:20

"Choáng" với cặp "chân rồng" con gà Đông Tảo giá 1 cây vàng SJC
"Choáng" với cặp "chân rồng" con gà Đông Tảo giá 1 cây vàng SJC

Một con gà Đông Tảo thuần chủng với đôi chân "khủng" đặc trưng, còn gọi là "chân rồng", được các đại gia sẵn sàng bỏ ra tới hơn 1 cây vàng SJC để sở hữu loài gà đặc hữu, quý hiếm này.

Thứ hai, 22/12/2014 - 04:16

Cẩn thận với "mít Thái chín cây"
Cẩn thận với "mít Thái chín cây"

Hình ảnh những trái mít chín vàng, bắt mắt cùng tấm biển quảng cáo “mít Thái chín cây, 15.000 đồng/kg” rất dễ níu chân người đi đường. Ít ai biết rằng, để có được những trái mít “chín cây” đẹp, có một số người bán đã kích chín bằng những loại hóa chất không rõ nguồn gốc.

Thứ hai, 22/12/2014 - 03:58

Còn hơn 15.000 vé tàu Tết
Còn hơn 15.000 vé tàu Tết

Tính đến thời điểm 22/12/2014, hệ thống ghi nhận còn khoảng hơn 15.000 vé xuất phát từ ga Sài Gòn, trong đó hơn 7.000 vé đối với hành trình dài Sài Gòn - Hà Nội trong các ngày từ 13-16/2 năm 2015.

Thứ hai, 22/12/2014 - 03:03

Giá xăng giảm hơn 2.000 đồng/lít từ 15h chiều nay
Giá xăng giảm hơn 2.000 đồng/lít từ 15h chiều nay

(Dân trí) - Với mức giảm 2.058 đồng/lít bắt đầu vào 15 giờ chiều nay, giá xăng A92 sẽ được điều chỉnh về mức 17.881 đồng/lít. Đây là mức giảm mạnh tay nhất trong 12 đợt giảm xăng dầu liên tiếp thời gian qua.

Thứ hai, 22/12/2014 - 02:44

Về xứ ra đường là thấy… bánh tráng
Về xứ ra đường là thấy… bánh tráng

(Dân trí) - Làng nghề bánh tráng Cù Lao Mây (ốc đảo thuộc xã Lục Sĩ Thành, Trà Ôn) có gần 100 năm nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống. Mỗi dịp tết đến có hàng trăm lao động hối hả đổ bột, phơi bánh tráng khắp các nẻo đường quê.

Thứ hai, 22/12/2014 - 02:30

ĐÁNG QUAN TÂM
Người giàu nhất nước Nga hiến tài sản cho chính phủ, “cứu” nền kinh tế
Người giàu nhất nước Nga hiến tài sản cho chính phủ, “cứu” nền kinh tế

Tỷ phú Alisher Usmanov - người giàu nhất nước Nga vừa quyết định chuyển quyền quản lý hai công ty lớn thuộc sở hữu của tập đoàn USM Holdings cho chính phủ, theo lời kêu gọi của Tổng thống Vladimir Putin nhằm "cứu" nền kinh tế Nga.

Thứ hai, 22/12/2014 - 10:59

Vì sao chưa giảm giá xăng, dầu trong nước?
Vì sao chưa giảm giá xăng, dầu trong nước?

Hôm nay đã là ngày thứ 16 kể từ ngày giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm gần nhất. Theo quy định của Nghị định 83 về kinh doanh xăng, dầu, thời gian giữa hai lần điều chỉnh giảm giá xăng, dầu liên tiếp tối đa là 15 ngày.

Thứ hai, 22/12/2014 - 10:25

Sang Mỹ săn "ngô kim cương cầu vồng" chiều dân ăn vặt
Sang Mỹ săn "ngô kim cương cầu vồng" chiều dân ăn vặt

Không phải là màu vàng ruộm như lông gà con của dòng ngô ngọt Thái Lan, hay màu trắng sữa như ngô nếp Việt Nam, loại ngô mới đến từ Mỹ lại bảy sắc cầu vồng hay lấp lánh như những viên kim cương.

Thứ hai, 22/12/2014 - 10:00

“Phong cách đại trượng phu của Putin khiến Nga khốn đốn”
“Phong cách đại trượng phu của Putin khiến Nga khốn đốn”

Đối với những người hay bị ấn tượng bởi phong cách “nam nhi đại trượng phu”, thì ông Putin chính là một hình mẫu lý tưởng...

Thứ hai, 22/12/2014 - 09:34

Cú hích mới cho dự án 22 tỷ USD
Cú hích mới cho dự án 22 tỷ USD

Trong lịch dày đặc kín mít hơn một ngày Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Bangkok tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần 5 chương trình bên lề có ghi 14 giờ 20 ngày 20/12/2014 tiếp Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Thái Lan. Cuộc gặp ngắn 30 phút ấy như là cú hích, dấu mốc quan trọng trong việc thực hiện dự án “khủng” 22 tỷ USD?

Thứ hai, 22/12/2014 - 09:06

Ông Lê Phước Vũ tặng quà cho 12 công nhân mắc kẹt trong vụ sập hầm
Ông Lê Phước Vũ tặng quà cho 12 công nhân mắc kẹt trong vụ sập hầm

Chiều 21/12, ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen đã đến thăm và tặng quà cho 12 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Thứ hai, 22/12/2014 - 08:21

Ồ ạt khuyến mãi, giảm giá mùa Giáng sinh
Ồ ạt khuyến mãi, giảm giá mùa Giáng sinh

Mùa Giáng sinh được coi là mùa của những lễ hội mua sắm tưng bừng nhất trong năm. Đây cũng là dịp giảm giá lớn nhất trong năm khi hàng loạt mặt hàng từ thời trang, tiêu dùng đến điện máy,…đều đồng loạt tung các chương trình khuyến mãi, giảm giá để hút người tiêu dùng.

Thứ hai, 22/12/2014 - 08:00

Xót cảnh nhà tiền tỷ ở Hà Nội biến thành nơi buôn sắt vụn
Xót cảnh nhà tiền tỷ ở Hà Nội biến thành nơi buôn sắt vụn

(Dân trí) - Hàng loạt ngôi nhà liền kề trị giá hàng tỷ đồng bị bỏ hoang phế, rêu mốc và đang được tận dụng để làm nơi buôn sắt vụn tại khu đô thị Văn Phú.

Thứ hai, 22/12/2014 - 07:45

Những dự án Việt Nam hiếm hoi đầu tư sang Trung Quốc
Những dự án Việt Nam hiếm hoi đầu tư sang Trung Quốc

Trong khi Trung Quốc có 1.082 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 7,94 tỷ USD, thì Việt Nam chỉ có 13 dự án đầu tư sang Trung Quốc, với tổng vốn đăng ký 15,93 triệu USD - tương đương vốn bình quân hai dự án của Trung Quốc tại Việt Nam cộng lại.

Thứ hai, 22/12/2014 - 07:35

Hàng Tết sẽ đầy ắp chợ
Hàng Tết sẽ đầy ắp chợ

Nguồn cung nông sản và hàng thực phẩm tươi sống cho dịp Tết Nguyên đán rất dồi dào nên giá sẽ ổn định, thậm chí còn rẻ. Vì thế, người dân TP HCM không phải lo trữ rau củ quả hay thịt, trứng, thủy hải sản dùng trong Tết.

Thứ hai, 22/12/2014 - 07:16

2014: Năm hạn chưa qua, đại gia dính vận lao lý
2014: Năm hạn chưa qua, đại gia dính vận lao lý

Hàng loạt đại gia tiếp tục "ngã ngựa" trong năm 2014. Dường như, giai đoạn vận hạn của đại gia chưa qua.

Thứ hai, 22/12/2014 - 07:05

“Xử lý nợ xấu nhất quyết phải dùng tiền thật”
“Xử lý nợ xấu nhất quyết phải dùng tiền thật”

(Dân trí) - VEPR khẳng định, để có “dòng chảy” vốn mua bán nợ xấu, nhất thiết phải dùng tiền thật, bất kể là tiền ngân sách hay vốn tư nhân. Sự thiếu nhất trí về việc sử dụng vốn từ ngân sách hay vay nợ nước ngoài đang trì hoãn việc tạo thanh khoản cho thị trường.

Chủ nhật, 21/12/2014 - 06:45