Một doanh nghiệp liên tục khai sai tên hàng và trọng lượng để trốn thuế

Dân trí Công ty La Ebi Lohas liên tục khai sai tên, trọng lượng hàng hóa để trốn thuế và bị lực lượng hải quan phát hiện, điều tra và khởi tố.
>>Khởi tố doanh nghiệp “buôn lậu” cả container phụ tùng ô tô cũ
>>Điều tra doanh nghiệp “ma” có dấu hiệu buôn lậu hơn 1 tỷ đồng hàng cấm

Một doanh nghiệp liên tục khai sai tên hàng và trọng lượng để trốn thuế - 1

Lô hàng hóa bị lực lượng hải quan bắt giữ.

Ngày 25/9, Cục Hải quan TPHCM cho biết, Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc đơn vị này đã hoàn tất hồ sơ và chuyển lên Cục để xem xét khởi tố đối với Công ty TNHH MTV La Ebi Lohas (huyện Bình Chánh) về tội buôn lậu.

Theo Đội Kiểm soát hải quan, Công ty La Ebi Lohas mở tờ khai tại Hải quan Bình Phước khai báo xuất khẩu hơn 18 tấn phế liệu đồng và nhôm phế liệu, trị giá hơn 310 triệu đồng, số thuế phải nộp là hơn 55 triệu đồng. Lô hàng được thông quan luồng Xanh.

Tuy nhiên, do nghi vấn và nắm được các thông tin lô hàng nên Đội Kiểm soát Hải quan đã chủ trì thực hiện chuyên án CK119. Đơn vị này đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 tiến hành dừng đưa hàng của Công ty La Ebi Lohas qua khu vục giám sát.

Khi hàng tập kết tại cảng Transimex Sài Gòn (quận Thủ Đức) để xuất khẩu, lực lượng chức năng đã kiểm tra container và phát hiện doanh nghiệp khai báo sai trọng lượng, tên hàng nhằm gian lận thuế. 

Cụ thể, Công ty La Ebi Lohas khai báo lô hàng xuất khẩu có 2 mặt hàng gồm: hơn 9 tấn phôi nhôm phế liệu (thu được trong quá trình sản xuất dạng vụn) và 512 chiếc két nước tản nhiệt cho ô tô tải đã qua sử dụng. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu không có 2 mặt hàng này.

Công ty La Ebi Lohas cũng khai báo mặt hàng “phế liệu đồng” xuất khẩu có trọng lượng là hơn 6 tấn, thế nhưng, thực tế xuất khẩu là hơn 27,5 tấn, thừa so với khai báo hải quan gần 21,5 tấn. Việc này dẫn đến số thuế mà Công ty La Ebi Lohas nộp thiếu là hơn 425 triệu đồng. 

Ngày 18/9 Đội Kiểm soát Hải quan đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 05/BB-VPHC đối với Công ty La Ebi Lohas về các hành vi vi phạm nêu trên.

Xét thấy vi phạm của Công ty La Ebi Lohas có đủ yếu tố cấu thành tội “buôn lậu” được quy định tại Điều 188 của bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Đội Kiểm soát hải quan đã chuyển hồ sơ cho Cục Hải quan TPHCM khởi tố hình sự tội “Buôn lậu” đối với công ty này.

Một doanh nghiệp liên tục khai sai tên hàng và trọng lượng để trốn thuế - 2

Nhiều doanh nghiệp cố tình khai sai mã hàng hóa, trọng lượng hàng hóa để gian lận thuế trong thời gian qua.

Trước đó, ngày 13/9, Cục Hải quan TPHCM cũng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ xuất khẩu trái phép hơn 27 tấn phế liệu đồng, gian lận thuế hơn 400 triệu đồng của Công ty La Ebi Lohas.

Vụ việc này cũng do Đội Kiểm soát hải quan chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra, phát hiện vào tháng 4/2019. 

Cũng giống như lô hàng trên, Công ty La Ebi Lohas mở tờ khai hải quan xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - Cục Hải quan Bình Phước, khai báo xuất khẩu trên 25 tấn phôi nhôm phế liệu (dạng vụn, thu được trong quá trình sản xuất).

Lô hàng được xuất khẩu qua cảng Cát Lái, TPHCM. Khi hàng hóa được vận chuyển đến cửa khẩu xuất, Đội Kiểm soát hải quan đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, thực hiện kiểm tra thực tế, phát hiện hàng hóa không phải là phôi nhôm phế liệu mà là “phế liệu của đồng” (hợp kim đồng – niken – kẽm).

Mặt hàng phế liệu của đồng có đơn giá tính thuế là 3,33 USD/kg, cao gấp gần 10 lần so với đơn giá mặt hàng phôi nhôm phế liệu và gian lận số tiền thuế hơn 403 triệu đồng.

Được biết, Công ty La Ebi Lohas mới được thành lập vào cuối năm 2018 tại huyện Bình Chánh. Ngành nghề chính là nuôi trồng thuỷ sản nội địa, ngành nghề kinh doanh là bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác...

Tuy nhiên, sau khi được thành lập Công ty La Ebi Lohas đã thực hiện xuất khẩu trái phép nhiều lô phế liệu với thủ đoạn tinh vi nhằm trốn thuế. 

Đại Việt

Một doanh nghiệp liên tục khai sai tên hàng và trọng lượng để trốn thuế - 3
MỚI NHẤT
“Hoàng kim” đã trở lại với các đại gia Trương Gia Bình, Nguyễn Đức Tài?
“Hoàng kim” đã trở lại với các đại gia Trương Gia Bình, Nguyễn Đức Tài?

(Dân trí) - Điều chỉnh giảm trong một vài phiên vừa qua, tuy nhiên, cổ phiếu của Thế Giới Di Động và FPT đều đã hồi phục mạnh mẽ trên vùng đỉnh giá, đưa tài sản của ông Trương Gia Bình và ông Nguyễn Đức Tài tăng mạnh.

Thứ năm, 26/09/2019 - 06:41

Nghe tin tôm hùm Alaska 170.000 đồng/kg, dân đổ xô đi mua mới… “ngã ngửa”
Nghe tin tôm hùm Alaska 170.000 đồng/kg, dân đổ xô đi mua mới… “ngã ngửa”

Gần đây rộ lên thông tin tôm hùm Alaska nhập khẩu từ Mỹ với giá 170.000 đồng/kg, mức giá ngang với giá tôm thẻ chân trắng trong nước. Tuy nhiên, người dân tìm đỏ mắt không thấy nơi nào bán tôm hùm Alaska giá dưới 1 triệu/kg.

Thứ năm, 26/09/2019 - 06:10

Ô tô ở Việt Nam, ồn ào buôn với lướt, tính làm lớn lo phá sản
Ô tô ở Việt Nam, ồn ào buôn với lướt, tính làm lớn lo phá sản

Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tràn vào ngày càng nhiều, còn ô tô trong nước giảm sản lượng. Điều này khiến các doanh nghiệp sản xuất linh kiện lo ngay ngáy bởi nguy cơ đối mặt với rủi ro và có thể bị phá sản.

Thứ tư, 25/09/2019 - 08:50

Hãng bay “mới toanh” Vietravel Airlines vừa “hút vốn” 700 tỷ đồng
Hãng bay “mới toanh” Vietravel Airlines vừa “hút vốn” 700 tỷ đồng

(Dân trí) - Vietravel vừa công bố phát hành thành công 700 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để rót vốn cho dự án Vietravel Airlines. Cổ phiếu VTR của Vietravel tới đây cũng sẽ lên sàn UPCoM với giá tham chiếu 40.000 đồng tương ứng định giá doanh nghiệp ở mức 500 tỷ đồng.

Thứ tư, 25/09/2019 - 07:00

Làm gì để “kiếm lời” mạnh nhất tại Việt Nam: Bất động sản vẫn “ăn đứt” các ngành!
Làm gì để “kiếm lời” mạnh nhất tại Việt Nam: Bất động sản vẫn “ăn đứt” các ngành!

(Dân trí) - Trong Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2019, đáng chú ý là số lượng doanh nghiệp tại ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản vẫn áp đảo so với các nhóm ngành còn lại.

Thứ tư, 25/09/2019 - 06:52

PVN dẫn đầu các doanh nghiệp về lợi nhuận
PVN dẫn đầu các doanh nghiệp về lợi nhuận

(Dân trí) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa công bố báo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán, với lợi nhuận 50.600 tỷ đồng, PVN đã vươn lên vị trí dẫn đầu các doanh nghiệp trong kinh tế nước ta về lợi nhuận.

Thứ tư, 25/09/2019 - 05:41

CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo đã làm nên lịch sử trong ngành hàng không
CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo đã làm nên lịch sử trong ngành hàng không

(Dân trí) - Trong lịch sử 116 năm của ngành hàng không, những nữ phi công đã hiếm, nữ CEO của một hãng hàng không lại càng hiếm hơn. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo của Việt Nam đã làm nên một kỳ tích trong lịch sử ngành hàng không vốn thuộc về phái mạnh khi là nữ doanh nhân duy nhất khởi nghiệp và điều hành một hãng hàng không thương mại của riêng mình – Vietjet Air.

Thứ tư, 25/09/2019 - 05:27

Thương hiệu Viettel được BrandFinance định giá tăng thêm hơn 1,5 tỷ USD vì triển vọng tăng trưởng tốt
Thương hiệu Viettel được BrandFinance định giá tăng thêm hơn 1,5 tỷ USD vì triển vọng tăng trưởng tốt

(Dân trí) - Năm 2019, BrandFinance - tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, tiếp tục xếp hạng Viettel là thương hiệu có giá trị số 1 Việt Nam, tăng hơn 1,5 tỷ USD so với năm 2018. Con số tăng thêm này được xác định ra sao, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lại Tiến Mạnh – CEO Mibrand Việt Nam, đối tác chính thức của Brand Finance.

Thứ tư, 25/09/2019 - 05:00

Áp dụng chung một giá mua điện mặt trời: Sẽ mất cân đối nghiêm trọng các dự án ở 3 miền
Áp dụng chung một giá mua điện mặt trời: Sẽ mất cân đối nghiêm trọng các dự án ở 3 miền

(Dân trí) - Vừa qua, Bộ Công Thương đã đề xuất với Chính phủ giá điện mặt trời thống nhất trên tất cả vùng thay vì chia theo nhiều vùng bức xạ như trước đây. Tuy nhiên, đề xuất này, theo Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, có những điểm không hợp lý.

Thứ tư, 25/09/2019 - 04:47

VPBank tiếp tục là thương hiệu ngân hàng tư nhân mạnh nhất Việt Nam
VPBank tiếp tục là thương hiệu ngân hàng tư nhân mạnh nhất Việt Nam

(Dân trí) - VPBank tiếp tục được khẳng định là ngân hàng tư nhân có thương hiệu mạnh nhất trên thị trường năm 2019 trong báo cáo mới được Brand Finance – tổ chức xếp hạng thương hiệu toàn cầu - công bố ngày 24/9 tại Hà Nội.

Thứ tư, 25/09/2019 - 04:04

7 tuổi có hơn 500 tỷ đồng - Những đứa trẻ kiếm được nhiều tiền nhất thế giới
7 tuổi có hơn 500 tỷ đồng - Những đứa trẻ kiếm được nhiều tiền nhất thế giới

(Dân trí) - Những đứa trẻ này dù tuổi còn rất nhỏ nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền từ một loạt các quảng cáo, hợp tác thương hiệu, bài đăng và câu chuyện được tài trợ trên nhiều kênh trực tuyến.

Thứ tư, 25/09/2019 - 03:00

Đừng bỏ qua 4 điều phi thường của thẻ tín dụng thời 4.0
Đừng bỏ qua 4 điều phi thường của thẻ tín dụng thời 4.0

(Dân trí) - Tiết kiệm thời gian, an toàn, bảo mật, thanh toán hóa đơn tự động, vô vàn ưu đãi hấp dẫn… là những lợi ích “phi thường” mà thẻ tín dụng mang lại.

Thứ tư, 25/09/2019 - 03:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Bộ Công Thương tìm hướng phát triển mới cho Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
Bộ Công Thương tìm hướng phát triển mới cho Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

(Dân trí) - Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo “Giải pháp phát triển thương mại dịch vụ, tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp” nhằm đánh giá vai trò, vị trí cũng như nhận diện các cơ hội, thách thức và đưa ra các giải pháp về phát triển kinh tế, thương mại của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Vùng KTTĐBB).

Thứ tư, 25/09/2019 - 02:28

Săn dặm thưởng  từ thẻ Travel Miles, cách tiết kiệm chi phí du lịch mới của giới trẻ
Săn dặm thưởng từ thẻ Travel Miles, cách tiết kiệm chi phí du lịch mới của giới trẻ

(Dân trí) - Giới trẻ ngày càng thích đi du lịch, và có một cách để họ tiết kiệm chi phí là sử dụng thẻ VPBank Travel Miles. Quẹt thẻ thuận tiện cho mọi chi tiêu hàng ngày, lại có thể tích dặm để quy đổi sang vé máy bay và phòng khách sạn cho những chuyến đi sau này.

Thứ tư, 25/09/2019 - 02:00

Gom gỗ mun suốt 7 năm rồi lấy lõi làm bộ bàn ghế giá chục tỷ đồng
Gom gỗ mun suốt 7 năm rồi lấy lõi làm bộ bàn ghế giá chục tỷ đồng

Mỗi khối gỗ mun nặng từ 1,2 -1,5 tấn, để làm ra bộ bàn ghế khủng này, chủ nhân của nó không chỉ tốn hơn 15 khối mà còn mất đến 7 năm trời gom gỗ từ khắp mọi miền của Tổ quốc.

Thứ tư, 25/09/2019 - 02:00

Hoacom Media – “bệ phóng” truyền thông chuyên nghiệp cho các dự án bất động sản
Hoacom Media – “bệ phóng” truyền thông chuyên nghiệp cho các dự án bất động sản

(Dân trí) - Là đơn vị chuyên cung cấp các gói tư vấn, triển khai chiến lược marketing – truyền thông bất động sản chuyên nghiệp, Hoacom Media được các chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn làm đối tác đồng hành trong quá trình phân phối các sản phẩm bất động sản tới thị trường.

Thứ tư, 25/09/2019 - 02:00

Dự thảo thông tư hàng “Made in Vietnam”: Bộ Tư pháp vạch bất cập lớn
Dự thảo thông tư hàng “Made in Vietnam”: Bộ Tư pháp vạch bất cập lớn

(Dân trí) - Trước ý kiến cho rằng dự thảo Thông tư “Made in Vietnam” có nhiều điểm “sao chép”, Thứ trưởng Công Thương Trần Quốc Khánh phản biện: Dự thảo Thông tư có sự độc lập với các thông tư, quy định khác. Chúng tôi không chép lạị mà viết ra những thứ tương tự...

Thứ tư, 25/09/2019 - 01:33

Nữ đại gia vàng bạc, đá quý - vợ ông Trần Phương Bình “biệt đãi” các “tướng” PNJ
Nữ đại gia vàng bạc, đá quý - vợ ông Trần Phương Bình “biệt đãi” các “tướng” PNJ

(Dân trí) - Thông qua kế hoạch phát hành 2,6 triệu cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt với mức giá chỉ bằng 1/4 thị giá, có vẻ như chính sách này của bà Cao Thị Ngọc Dung đang khiến cổ đông nhỏ lẻ “mếch lòng”. Cổ phiếu PNJ theo đó đang giảm mạnh.

Thứ tư, 25/09/2019 - 01:24

Hủy đấu thầu quốc tế cao tốc Bắc - Nam, nhà thầu Việt có phát huy được lợi thế?
Hủy đấu thầu quốc tế cao tốc Bắc - Nam, nhà thầu Việt có phát huy được lợi thế?

(Dân trí) - Do thay đổi mục tiêu dự án nhằm phát huy nội lực và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước nên Bộ Giao thông Vận tải quyết định hủy đấu thầu quốc tế đối với Dự án cao tốc Bắc - Nam. Theo đó, các nhà thầu Việt Nam sẽ chiếm thế “độc quyền” tại Dự án trọng điểm quốc gia này.

Thứ tư, 25/09/2019 - 12:20

Du học và cách giải quyết nỗi lo về tài chính
Du học và cách giải quyết nỗi lo về tài chính

(Dân trí) - Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo bình quân mỗi năm Việt Nam đầu tư 3-4 tỷ USD cho việc du học và con số này được đánh giá là tương đối cao.

Thứ tư, 25/09/2019 - 12:00

Chủ tịch ĐH Đông Đô bị truy nã cả tháng trời, Tập đoàn Sara mới miễn nhiệm
Chủ tịch ĐH Đông Đô bị truy nã cả tháng trời, Tập đoàn Sara mới miễn nhiệm

(Dân trí) - Bị can Trần Khắc Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại Học Đông Đô chính thức bị truy nã kể từ ngày 20/8/2019 nhưng phải tới 17/9, ông này mới bị miễn nhiệm khỏi chức vụ Chủ tịch Tập đoàn Sara.

Thứ tư, 25/09/2019 - 10:37

Sáu tháng có thêm 2.600 tỷ đồng, kiếm tiền nhanh ai bằng đại gia Nam Định
Sáu tháng có thêm 2.600 tỷ đồng, kiếm tiền nhanh ai bằng đại gia Nam Định

Đại gia số 1 Nam Định ghi nhận túi tiền lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh cổ phiếu Thế Giới Di Động không ngừng tăng giá. Ông Nguyễn Đức Tài có thêm khoảng 2,6 ngàn tỷ đồng trong khoảng thời gian 6 tháng.

Thứ tư, 25/09/2019 - 10:00

Cơ hội có 1-0-2 trải nghiệm biệt thự kinh doanh và giải trí tại Khu đô thị Dương Nội
Cơ hội có 1-0-2 trải nghiệm biệt thự kinh doanh và giải trí tại Khu đô thị Dương Nội

(Dân trí) - Vào Chủ nhật, 29/9 tới đây sẽ diễn ra sự kiện trải nghiệm chuỗi mô hình biệt thự kinh doanh đẳng cấp An Phú Shop-villa và dãy biệt thự ven hồ sang trọng An Vượng Villa tại Khu đô thị Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội).

Thứ tư, 25/09/2019 - 10:00

Ông Trump công khai chỉ trích Trung Quốc, giá vàng bật tăng mạnh
Ông Trump công khai chỉ trích Trung Quốc, giá vàng bật tăng mạnh

(Dân trí) - Giá vàng tiếp tục tăng và đạt mức đóng cửa cao nhất trong gần ba tuần sau khi Tổng thống Donald Trump công khai chỉ trích Trung Quốc và thể hiện lập trường cứng rắn đối với Iran.

Thứ tư, 25/09/2019 - 09:42