Ngân hàng Nhà nước cảnh báo toàn hệ thống thủ đoạn làm sổ tiết kiệm giả

Dân trí Thanh tra NHNN đã phát đi văn bản cảnh báo toàn hệ thống một số thủ đoạn vi phạm pháp luật của một số trường hợp trong gửi tiền, vay tiền, cầm cố bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng, sau khi xảy ra vụ việc tại Ngân hàng Việt Á.
>>Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng VietABank: Khởi tố 2 bị can

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tranh chấp giữa các khách hàng và Ngân hàng Việt Á (VietABank) đã diễn ra một thời gian. Nhận thấy đây là một vụ việc khá phức tạp, liên quan tới nhiều đối tượng, nhiều khách hàng; đặc biệt nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo nên NHNN đã gửi văn bản nhờ Bộ Công an hỗ trợ, điều tra làm rõ.

Một đại diện NHNN cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã yêu cầu các ngân hàng phải lập tức báo cáo đầy đủ. Như vụ ở VietABank, NHNN chủ động trao đổi đề nghị yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra và xử lý theo đúng pháp luật. Quan điểm của NHNN, cần làm rõ các vi phạm, nếu cán bộ ngân hàng sai cũng phải xử lý đến cùng”.


Vụ việc xảy ra tại VietABank, NHNN chủ động trao đổi đề nghị yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra và xử lý theo đúng pháp luật

Vụ việc xảy ra tại VietABank, NHNN chủ động trao đổi đề nghị yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra và xử lý theo đúng pháp luật

Hiện tại, Thanh tra NHNN đã phát đi một văn bản cảnh báo toàn hệ thống một số thủ đoạn vi phạm pháp luật của một số trường hợp trong gửi tiền, vay tiền, cầm cố bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng. Ngoài điểm danh vụ việc và các thủ đoạn như trên, NHNN còn yêu cầu tất cả các ngân hàng thương mại phải triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng.

“Chúng tôi vừa phát đi văn bản cảnh báo và chỉ đạo toàn hệ thống tổ chức tín dụng về những hành vi lừa đảo trong thời gian gần đây. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy trình, quy định, nghĩa vụ và thực hiện luân chuyển cán bộ để chống rủi ro đạo đức”, vị lãnh đạo này cho hay.

Cũng liên quan tới vụ việc tại VietABank, thông tin từ ngân hàng này cho biết: Ông Đặng Nghĩa Toàn có gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Việt Á (có sổ tiết kiệm đứng tên đồng sở hữu với đối tượng Nguyễn Thị Hà Thành, có sổ tiết kiệm đứng tên một mình); sổ tiết kiệm đã được cầm cố tại Ngân hàng Việt Á; đến hạn, sổ tiết kiệm đã được tất toán, số dư còn lại được chuyển vào tài khoản của ông Đặng Nghĩa Toàn và ông Toàn đã rút toàn bộ số tiền này ra khỏi 2 tài khoản của mình ngay ngày hôm sau.

Tuy nhiên, theo khẳng định của ông Đặng Nghĩa Toàn, thông tin mà VietABank đưa ra là không chính xác và "đang có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động, bởi vì tôi chưa từng ký bất kỳ giấy tờ vay tiền nào tại VietABank".

Trước đó, Cơ quan ANĐT - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Hà Nội”.

Điều tra ban đầu cho thấy, giữa năm 2018, khách hàng đến VietABank chi nhánh Đông Đô (đường Lê Văn Lương) được Nguyễn Thị Hà Thành đón tiếp. Các khách hàng nghĩ Thành là sếp ở VietABank khi thấy người phụ nữ này thoải mái ra vào quầy giao dịch, phòng giám đốc.

Thành thuyết phục khách hàng lập sổ tiết kiệm đồng sở hữu với Thành để hưởng lãi suất ưu đãi. Đến đầu tháng 12/2018, anh Toàn và nhiều khách hàng khác phát hiện sổ tiết kiệm đồng sở hữu bị Thành và đồng phạm thế chấp vay vốn.

Trong hồ sơ vay vốn, anh Toàn và những người gửi tiết kiệm khác phát hiện chữ ký của mình bị giả mạo. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an TP Hà Nội) xác định, chữ ký của khách hàng trên hồ sơ vay vốn là giả.

An Hạ

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo toàn hệ thống thủ đoạn làm sổ tiết kiệm giả - 2

MỚI NHẤT
Lái siêu xe rải tiền trên phố: 300 tỷ đồng rơi như lá vàng, dân tranh nhau
Lái siêu xe rải tiền trên phố: 300 tỷ đồng rơi như lá vàng, dân tranh nhau

Trên thế giới và cả ở Việt Nam, có không ít thiếu gia, hotgirl đã có những màn rải tiền như mưa, khiến công chúng ngỡ ngàng.

Thứ ba, 08/01/2019 - 12:15

"Đổi" 100 ha đất lấy 1,39 km đường: 4 bộ kiểm tra, kết luận về "giá bèo"
"Đổi" 100 ha đất lấy 1,39 km đường: 4 bộ kiểm tra, kết luận về "giá bèo"

Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả kiểm tra thông tin Bắc Ninh “đổi” gần 100ha lấy 1,39km đường với nhiều thông tin bất ngờ.

Thứ ba, 08/01/2019 - 10:47

CEO Vũ Thị Mai: Kinh doanh phải biết tin, kể cả có lúc bị lừa!
CEO Vũ Thị Mai: Kinh doanh phải biết tin, kể cả có lúc bị lừa!

(Dân trí) - Chị Vũ Thị Mai – TGĐ Công ty đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ Hướng Mai nói: “Khi tôi mới bước vào kinh doanh, nhiều người tỏ ra quan ngại vì tôi dễ tin người quá. Nhưng, nếu không tin, thì chưa chắc tôi đã có ngày hôm nay”.

Thứ ba, 08/01/2019 - 10:46

Đua nhau sắm đồ tết linh vật lợn vàng giá tiền triệu
Đua nhau sắm đồ tết linh vật lợn vàng giá tiền triệu

(Dân trí) - Năm 2019 theo lịch âm thì không riêng gì Việt Nam, mà một số nước Á Đông cũng sẽ là năm con lợn. Vì thế, các mặt hàng có hình lợn vàng, lợn bạc hay bánh kẹo,quà biếu hình lợn đang được rất nhiều người săn đón.

Thứ ba, 08/01/2019 - 10:45

TPHCM: Cư dân hưởng lợi từ cú hích “giải cứu” cung đường Nguyễn Duy Trinh
TPHCM: Cư dân hưởng lợi từ cú hích “giải cứu” cung đường Nguyễn Duy Trinh

(Dân trí) - Việc “giải cứu” cung đường Nguyễn Duy Trinh đi qua Quận 2 không chỉ là sự kết nối giao thông thuận tiện cho khu vực phía Đông TPHCM mà còn tạo điều kiện cư dân ở đây được hưởng lợi trực tiếp.

Thứ ba, 08/01/2019 - 09:00

Năm 2018 ở Cần Thơ có hơn 2000 doanh nghiệp hoạt động báo lỗ
Năm 2018 ở Cần Thơ có hơn 2000 doanh nghiệp hoạt động báo lỗ

(Dân trí) - Ngày 8/1, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức buổi Tọa đàm Đối thoại chính quyền và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì và đối thoại cùng doanh nghiệp.

Thứ ba, 08/01/2019 - 08:00

Từ món quà tặng mẹ vợ, chàng trai nổi hứng vẽ 3.000 tranh thư pháp dưa hấu
Từ món quà tặng mẹ vợ, chàng trai nổi hứng vẽ 3.000 tranh thư pháp dưa hấu

Năm ngoái, chỉ trong vòng 20 ngày, anh Lê Nam Khang - một họa sĩ trẻ sinh năm 1985 ở Quảng Trị - đã vẽ 2.000 bức tranh thư pháp trên dưa hấu mùa Tết.

Thứ ba, 08/01/2019 - 08:00

Đại gia Dương Ngọc Minh công khai tham vọng lớn, cổ đông “mát lòng”
Đại gia Dương Ngọc Minh công khai tham vọng lớn, cổ đông “mát lòng”

(Dân trí) - Bất chấp kết quả kinh doanh năm 2018 không như kỳ vọng, song đại gia Dương Ngọc Minh vẫn công khai mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2019 với mức lãi sau thuế tăng hơn 14 lần. Cổ phiếu HVG theo đó đã tăng trần phiên thứ 2 liên tiếp.

Thứ ba, 08/01/2019 - 07:30

Sôi động điện máy mùa tết, Pico chi lớn gần 3 tỉ đồng cho giải thưởng bốc thăm
Sôi động điện máy mùa tết, Pico chi lớn gần 3 tỉ đồng cho giải thưởng bốc thăm

(Dân trí) - Thị trường điện máy về cuối năm ngày càng sôi động. Bên cạnh các chương trình giảm sốc, tặng quà , năm nay, phải kể đến Điện máy Pico chi lớn gần 3 tỉ đồng cho chương trình bốc thăm trúng thưởng 1600 phần quà. Chương trình sẽ được diễn ra từ nay cho đến hết 28/02/2019 là cơ hội săn hàng điện máy chính hãng, giá rẻ nhất trong năm cho người tiêu dùng.

Thứ ba, 08/01/2019 - 07:00

"Ông lớn" thủy sản "kêu oan" vì bị mạo danh xuất hàng kém sang Trung Quốc
"Ông lớn" thủy sản "kêu oan" vì bị mạo danh xuất hàng kém sang Trung Quốc

(Dân trí) - Công ty CP Vĩnh Hoàn cho biết đã tiến hành kiểm tra lại toàn bộ các lô hàng bột cá xuất đi thị trường Trung Quốc và cam kết công ty không có xuất khẩu lô hàng bột cá nào vào cửa khẩu Nam Ninh, Trung Quốc.

Thứ ba, 08/01/2019 - 05:40

Sau 5 ngày mở cửa, Sapporo Premium Bar mang lại những trải nghiệm khác biệt nào?
Sau 5 ngày mở cửa, Sapporo Premium Bar mang lại những trải nghiệm khác biệt nào?

(Dân trí) - Từ ngày 20/12 đến 25/12/2018, Sapporo Premium Bar đã chính thức khai trương tại Landmark 81 và thu hút đông đảo thực khách sành bia đến trải nghiệm tinh thần “Tận hưởng từng khoảnh khắc” tại quán bar mới lạ này.

Thứ ba, 08/01/2019 - 05:20

Niềm vui nhân ba của Kim Oanh Real
Niềm vui nhân ba của Kim Oanh Real

(Dân trí) - Ngay những thời khắc cuối năm 2018, Công ty cổ phần Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Real) đã cùng lúc đón nhận ba niềm vui lớn: được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng II, kỷ niệm 10 năm thành lập và tổ chức thành công lễ hội tri ân 10.000 khách hàng. Đây là niềm tự hào và động lực để công ty bước vào năm 2019 với những hoài bão đóng góp tốt hơn nữa cho thị trường bất động sản cũng như cộng đồng.

Thứ ba, 08/01/2019 - 05:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Siêu xe cổ “ở ẩn” 25 năm rao giá gần 200 tỷ đồng
Siêu xe cổ “ở ẩn” 25 năm rao giá gần 200 tỷ đồng

(Dân trí) - Ở ẩn trong suốt 25 năm qua, chiếc Ferrari 275 GTB đầu tiên đang được rao bán đấu giá.

Thứ hai, 07/01/2019 - 04:24

Chủ tịch SCIC: "Tự nhiên ngồi mát ăn bát vàng sao được"!
Chủ tịch SCIC: "Tự nhiên ngồi mát ăn bát vàng sao được"!

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch SCIC cũng khẳng định: "Nói SCIC ngồi mát ăn bát vàng nhưng phải thế đâu. Vốn Nhà nước vẫn có thể lỗ, nguy hiểm rủi ro, vì sao SCIC được chia lợi nhuận mang về cho Nhà nước?".

Thứ hai, 07/01/2019 - 02:35

Liên tiếp thương vụ “nghìn tỷ”, Việt Nam lộ diện dần loạt “đại gia ngầm”
Liên tiếp thương vụ “nghìn tỷ”, Việt Nam lộ diện dần loạt “đại gia ngầm”

(Dân trí) - Các thương vụ thoái vốn khỏi Vinaconex của Viettel, SCIC và của quỹ ngoại Pyn Elite Fund đã giúp lộ diện một loạt doanh nghiệp trong nước với tiềm lực tài chính “khủng” như Bất động sản Cường Vũ, An Quý Hưng, Đầu tư Star Invest.

Thứ hai, 07/01/2019 - 02:26

Xử lý thêm 149,22 nghìn tỷ đồng, nợ xấu xuống dưới 2%
Xử lý thêm 149,22 nghìn tỷ đồng, nợ xấu xuống dưới 2%

(Dân trí) - Ước tính đến cuối tháng 12/2018, toàn hệ thống ngân hàng đã xử lý được 149,22 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,89%, giảm so với cuối năm 2016, 2017.

Thứ hai, 07/01/2019 - 02:20

Tết Kỷ Hợi 2019: Không in tiền mới mệnh giá 10.000 đồng
Tết Kỷ Hợi 2019: Không in tiền mới mệnh giá 10.000 đồng

(Dân trí) - Ông Phạm Bảo Lâm, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ cho biết, kể từ tháng 11 năm ngoái, NHNN không còn in tiền mới mệnh giá nhỏ 10.000 đồng. Tổng lượng tiền lẻ đã qua lưu thông cung ứng cho dịp Tết Kỷ Hợi 2019 dự kiến tăng 25%.

Thứ hai, 07/01/2019 - 02:15

Khám phá khu công nghệ tương tác đỉnh cao sắp xuất hiện tại Sài gòn
Khám phá khu công nghệ tương tác đỉnh cao sắp xuất hiện tại Sài gòn

(Dân trí) - Lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ có một khu công nghệ tương tác đỉnh cao mang lại nhiều trải nghiệm độc đáo, lạ mắt và hấp dẫn cho mọi lứa tuổi tại TTTM Gigamall.

Thứ hai, 07/01/2019 - 02:10

Hòa Phát đạt sản lượng gần 2,4 triệu tấn thép xây dựng năm 2018
Hòa Phát đạt sản lượng gần 2,4 triệu tấn thép xây dựng năm 2018

(Dân trí) - Dù thị trường gặp nhiều khó khăn, lĩnh vực sản xuất kinh doanh thép của Tập đoàn vẫn vượt chỉ tiêu đề ra, duy trì đà tăng trưởng so với năm 2017. Cụ thể, kết thúc năm 2018, thép Hòa Phát đạt 2.377.000 tấn, tăng 8% so với năm trước. Sản lượng xuất khẩu tăng đột biến với 240.000 tấn, tăng hơn 50%.

Thứ hai, 07/01/2019 - 02:10

Ông lớn BĐS xuất hiện đặt nền móng cho thị trường mới
Ông lớn BĐS xuất hiện đặt nền móng cho thị trường mới

(Dân trí) - Xuất hiện cùng với dự án căn hộ khách sạn cao cấp Apec Mandala Wyndham Phú Yên, Apec Group chính thức đặt nền móng vững chắc cho sự hiện diện của tập đoàn này trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng với hàng loạt dự án tại các điểm nóng mới của phân khúc này.

Thứ hai, 07/01/2019 - 02:05

Sabeco chính thức trở thành công ty ngoại, Việt Nam giảm 5 tỷ USD nợ nước ngoài
Sabeco chính thức trở thành công ty ngoại, Việt Nam giảm 5 tỷ USD nợ nước ngoài

(Dân trí) - Với việc BeerCo mua lại khoản nợ của Vietnam Beverage và tăng vốn điều lệ của Vietnam Beverage gấp 164 lần, Sabeco trở thành công ty ngoại, Việt Nam cũng giảm được 5 tỷ USD trong tổng nợ quốc gia.

Thứ hai, 07/01/2019 - 02:02

CEO Nguyễn Ngọc Tiền - "Sức bền" và cách quản trị tạo nên chiến thắng
CEO Nguyễn Ngọc Tiền - "Sức bền" và cách quản trị tạo nên chiến thắng

(Dân trí) - Trong bối cảnh 90% doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại, 7000 doanh nghiệp đóng cửa mỗi tháng, bằng tầm nhìn chiến lược, “sức bền” truớc chông gai và phương thức quản trị vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã xây dựng được Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS) với nền móng vững chắc và tiềm năng phát triển mạnh mẽ tại Phú Quốc.

Thứ hai, 07/01/2019 - 02:00

OCB "tặng nóng" lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm cuối năm
OCB "tặng nóng" lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm cuối năm

(Dân trí) - Lãi suất huy động tiền gửi của OCB vốn đã cao, nay nhà băng còn tặng thêm lãi suất 0,1- 0,2% nhằm tri ân khách hàng nhân dịp đầu năm mới 2019.

Thứ hai, 07/01/2019 - 01:40

Đại gia ngầm lộ diện, "game" mới nhiều bất ngờ ở Vinaconex
Đại gia ngầm lộ diện, "game" mới nhiều bất ngờ ở Vinaconex

Cường Vũ là nhà đầu tư trúng đấu giá toàn bộ lô cổ phần 21,28% vốn Vinaconex do Viettel sở hữu. Tổng cộng An Quý Hưng, Cường Vũ và Star Invest đã chi hơn 10.000 tỷ để mua 87% vốn Vinaconex.

Thứ hai, 07/01/2019 - 01:35