Những lãnh đạo “chóp bu” Oceanbank vướng vòng lao lý

Dân trí Tính tới thời điểm này, chỉ trong vòng 10 tháng (từ tháng 10/2014 – 7/2015), lần lượt 5 lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) bị khởi tố, bắt giam. Nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá động thái này đang góp phần thanh lọc hệ thống ngân hàng.
>>Bắt bà Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank
>>Bắt nguyên Phó tổng Giám đốc Ngân hàng OceanBank
>>Nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank đã được dẫn giải về Trại giam Bộ Công an

Bắt giam người sáng lập Oceanbank

Chiều ngày 24/10/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công An đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank)  về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại Điều 179 Bộ Luật Hình sự.

Ông Hà Văn Thắm khi còn đương chức (Ảnh
Ông Hà Văn Thắm khi còn đương chức (Ảnh Vietnamnet)

Trước đó, ông Thắm cũng bị đình chỉ chức vụ tại Oceanbank do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát hiện một số sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh của cá nhân ông này.

Ông Hà Văn Thắm (sinh năm 1972 tại Bắc Giang), ông là người sáng lập và là Chủ tịch của Tập đoàn Đại dương (Ocean Group), chủ tịch của Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank); Chủ tịch Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH)…

Ông Thắm từng tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Comlombia Common Wealth – Mỹ và bảo vệ Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại Học Công nghệ Paramount - Mỹ.

Trong hoạt động kinh doanh trước khi bị bắt, ông này từng đạt danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" và "Cúp Thánh Gióng" năm 2009, nhận bằng khen và cúp "Vì sự nghiệp Văn hóa Doanh nhân Việt Nam" năm 2008 do Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam trao tặng, là 1 trong 10 doanh nhân trẻ được vinh danh "Giải thưởng Sao Đỏ 2011".

Năm 2012, ông Thắm đứng thứ tám trong số những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, với lượng cổ phiếu trị giá 1.800 tỷ đồng. Đầu năm 2014, một tạp chí của nước ngoài ước tính tổng tài sản của ông Thắm trên 1 tỷ USD và được cho là người giàu có thứ hai tại Việt Nam.

Hai đời Tổng Giám đốc

Chiều ngày 28/01/2015, chỉ sau 3 tháng bắt giam Chủ tịch của Oceanbank, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công An quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Thu - nguyên TGĐ của OceanBank do liên quan đến vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đối với bị can Hà Văn Thắm.

B
Bà Nguyễn Minh Thu khi còn đương chức (Ảnh Người Lao động)

Bà Thu bị bắt với tội danh: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự. 

Bà Nguyễn Minh Thu, nguyên TGĐ ngân hàng Oceanbank, sinh năm 1973, thường trú tại Hà Nội.  Sau khi ông Hà Văn Thắm bị khởi tố và bắt tạm giam tháng 10/2014, bà Thu được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Oceanbank. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn bà này bị bắt giam.

Ngày 21/7/2015, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công An tiếp tục bắt giữ ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank); cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Sơn (Ảnh
Ông Nguyễn Xuân Sơn (Ảnh Vietnamnet)

Ông Sơn bị khởi tố và bắt giam với tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm từ tháng 10/2014 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định ông Nguyễn Xuân Sơn trong thời gian là Tổng Giám đốc Oceanbank đã đồng phạm với Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT phạm vào hai tội danh trên.

Đáng chú ý, lệnh bắt tạm giam ông Sơn được thực hiện chỉ sau hai ngày khi ông Nguyễn Xuân Sơn bị thôi giữ chức vụ Chủ tịch ĐQT Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Trước đó, PVN đã góp 800 tỷ đồng vốn nhà nước vào Ngân hàng Oceanbank. Tuy nhiên, do thua lỗ và bị Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng vào cuối tháng 4/2015 do vốn điều lệ bị âm, khiến số tiền mà PVN góp vào Oceanbank bị mất trắng.

Phó Tổng giám đốc và Phó Giám đốc bị bắt

Ngày 22/12/2014, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hoàn (37 tuổi, nguyên Phó TGĐ Ngân hàng Oceanbank). Ông Hoàn bị bắt tạm giam để điều tra tội: “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo Điều 179 Bộ luật Hình sự”

Ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó TGĐ Oceanbank (
Ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó TGĐ Oceanbank (Ảnh Báo Đất Việt)

Đồng thời, cơ quan Công An cho biết, ông Hoàn bị cáo buộc là đồng phạm với Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm trong việc cho vay 500 tỷ đồng không đúng quy định.

Cũng liên quan đến lãnh đạo của Oceanbank, ngày 12/3/2015, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công An đã quyết định bắt ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Giám đốc Khối khách hàng lớn và Đối tác chiến lược Ngân hàng Đại Dương. Ông Thắng bị bắt giam do tình nghi liên quan đến hành vi vi phạm của bị can Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ocean Bank. Ngoài tình nghi đồng lõa với ông Thắm, ông Thắng còn bị bắt để điều tra về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trao đổi về vấn đề chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt lãnh đạo cấp cao ngân hàng vướng vòng lao lý, một đại biểu Quốc hội khẳng định: "Chúng ta rất ủng hộ và phải xét xử nghiêm minh, để thể hiện tính thượng tôn của pháp luật. Những sự vụ như thế này cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ cho các tổ chức tín dụng và những ai đã làm sai, trục lợi cá nhân thì nên dừng lại; còn nếu đang có ý định làm sai thì lấy đó là tấm gương cho mình".

Nguyễn Tuyền
Tổng hợp


Dưa lưới vàng Trung Quốc đang được bày bán la liệt trên đường
phố Hà Nội

MỚI NHẤT
Dàn lãnh đạo "chóp bu" Oceanbank bị bắt: Hậu quả của thời kỳ tăng trưởng nóng
Dàn lãnh đạo "chóp bu" Oceanbank bị bắt: Hậu quả của thời kỳ tăng trưởng nóng

(Dân trí) - Nhìn nhận về việc cựu Chủ tịch PVN bị bắt mới đây do liên quan đến sai phạm tại Oceanbank, TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, đây là hậu quả của thời gian phát triển quá nóng, trong đó có yếu tố liên quan tới việc các Tập đoàn của Nhà nước đầu tư ngoài ngành.

Thứ tư, 22/07/2015 - 12:17

[Infographics] 9 kiểu doanh nhân start-up ở châu Á
[Infographics] 9 kiểu doanh nhân start-up ở châu Á

Theo Tech in Asisa, những người mới bắt đầu xây dựng doanh nghiệp riêng (doanh nhân start-up) dù đang hoạt động trong lĩnh vực, mô hình kinh doanh nào cũng sẽ thuộc 9 tuýp tính cách sau.

Thứ tư, 22/07/2015 - 11:20

Cẩn trọng rượu “lậu” chứa độc chất gây mù lòa, tử vong
Cẩn trọng rượu “lậu” chứa độc chất gây mù lòa, tử vong

(Dân trí) - Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai từng phải cấp cứu cho nhiều bệnh nhân ngộ độc vì rượu thủ công, rượu không rõ nguồn gốc. Thế nhưng, những loại rượu chưa được kiểm định này vẫn tràn lan ở thị trường với “mác” rượu quê, rượu dân tộc…

Thứ tư, 22/07/2015 - 11:14

Giá vàng lao dốc,  sàn vàng “ảo” vỡ trận
Giá vàng lao dốc, sàn vàng “ảo” vỡ trận

(Dân trí) - Khi giá vàng thế giới tiếp tục “phá đáy” xuống mức kỷ lục khiến các sàn vàng “ảo” rơi vào tình trạng “vỡ trận”. Hầu hết khách hàng ở thế “phòng thủ” không dám đầu tư, hàng loạt sàng vàng “ảo” đứng trước nguy cơ phá sản.

Thứ tư, 22/07/2015 - 10:12

Giá vàng tiếp tục đi xuống
Giá vàng tiếp tục đi xuống

(Dân trí) - “Bốc hơi” tiếp trên 100.000 đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC vẫn nằm sâu trong vùng giảm giá. Dẫu vậy, giá vàng “nội” đang cao hơn vàng “ngoại” tới 4,14 triệu đồng/lượng.

Thứ tư, 22/07/2015 - 09:56

Đại gia Việt "lộ" khối tài sản ngầm ngàn tỷ
Đại gia Việt "lộ" khối tài sản ngầm ngàn tỷ

Sau một đêm hay một phiên giao dịch, hàng loạt các đại gia Việt bất ngờ có khối tài sản tăng thêm hàng ngàn tỷ đồng. Sự thiếu hụt thông tin, sự đánh giá khác nhau của thị trường và khối tài sản ngầm khó đo đếm của nhiều doanh nhân Việt luôn là yếu tố tạo sự bất ngờ.

Thứ tư, 22/07/2015 - 09:20

Từ chạy bàn, nhân viên phục vụ đến ông chủ kiếm 100 triệu đồng/tháng
Từ chạy bàn, nhân viên phục vụ đến ông chủ kiếm 100 triệu đồng/tháng

(Dân trí) - Từng làm phụ bàn, nhân viên phục vụ quán ăn nhưng nhờ sự cố gắng, nỗ lực, chàng trai 8x Lương Văn Đồng đã trở thành ông chủ của 3 salon tóc ở Hà Nội với thu nhập mỗi tháng lên tới cả trăm triệu đồng.

Thứ tư, 22/07/2015 - 08:10

Những chiêu trò "khoe của" mới của nhà giàu Trung Quốc
Những chiêu trò "khoe của" mới của nhà giàu Trung Quốc

Gần đây, nhiều đại gia Trung Quốc thích "chơi trò Cinderella và lái siêu xe đi vòng quanh" để làm những việc lặt vặt hoặc bất thường, tờ China Times bản tiếng Trung đưa tin.

Thứ tư, 22/07/2015 - 07:31

Mất 60 triệu USD vì không hiểu luật Mỹ
Mất 60 triệu USD vì không hiểu luật Mỹ

Chi phí theo đuổi các tranh chấp thương mại tại Mỹ của các doanh nghiệp Việt lên tới 60 triệu USD.

Thứ tư, 22/07/2015 - 07:22

Biệt thự mặt tiền kiểu mới
Biệt thự mặt tiền kiểu mới

Theo nghiên cứu mới nhất của Savills, tổng lượng giao dịch ở phân khúc biệt thự - nhà liền kề quý 2/2015 tăng 12% theo quý và 116% theo năm.

Thứ tư, 22/07/2015 - 07:20

Chủ tịch Eximbank: Luật chơi ngân hàng "khắc nghiệt" như bóng đá
Chủ tịch Eximbank: Luật chơi ngân hàng "khắc nghiệt" như bóng đá

(Dân trí) - “Luật chơi ngân hàng khắc nghiệt như bóng đá. Thắng làm vua, thua là bị phê bình. Tôi biết luật chơi nên xin thôi không ứng cử vào khoá tới”, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Eximbank tâm sự trước các cổ đông về việc kinh doanh yếu kém.

Thứ tư, 22/07/2015 - 07:16

Hào quang của vàng đã tắt?
Hào quang của vàng đã tắt?

Mọi thông tin trên thị trường thế giới đều cho thấy giá vàng rất khó đảo chiều tăng trở lại

Thứ tư, 22/07/2015 - 07:10

ĐÁNG QUAN TÂM
Khai thác cá ngừ đại dương theo chuỗi kém hiệu quả
Khai thác cá ngừ đại dương theo chuỗi kém hiệu quả

(Dân trí) - Đó là đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại hội nghị sơ kết thực hiện đề án: “Thí điểm tổ chức chuỗi khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi” 6 tháng đầu năm 2015, diễn ra ngày 21/7 tại Phú Yên.

Thứ tư, 22/07/2015 - 06:46

Bộ Tài chính "bêu" tên 600 doanh nghiệp nợ thuế
Bộ Tài chính "bêu" tên 600 doanh nghiệp nợ thuế

(Dân trí) - Trong danh sách 600 doanh nghiệp nợ thuế, TPHCM và Hà Nội là 2 địa phương có số doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất với số tiền thuế nợ lần lượt là 3.517 tỷ đồng và 4.672 tỷ đồng.

Thứ ba, 21/07/2015 - 08:07

Tỷ phú Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều kiếm nửa tỷ USD trong 1 ngày
Tỷ phú Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều kiếm nửa tỷ USD trong 1 ngày

(Dân trí) - Khối tài sản ròng của ông Hoàng Kiều, một tỷ phú Mỹ gốc Việt, đã tăng thêm 500 triệu USD chỉ sau 1 ngày. Hiện ông Hoàng Kiều đã có mặt trong top 300 người giàu nhất ở Mỹ.

Thứ ba, 21/07/2015 - 07:51

Dân Việt ăn 60 tấn dưa lưới vàng Trung Quốc mỗi ngày
Dân Việt ăn 60 tấn dưa lưới vàng Trung Quốc mỗi ngày

Mấy ngày gần đây, Việt Nam nhập khẩu khoảng 60 tấn dưa lưới vàng từ Trung Quốc, bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng VII (Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN-PTNT) cho biết.

Thứ ba, 21/07/2015 - 06:46

“Sếp tổng” Toshiba từ chức vì vụ bê bối “tỷ đô”
“Sếp tổng” Toshiba từ chức vì vụ bê bối “tỷ đô”

(Dân trí) - Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn Toshiba của Nhật vừa quyết định từ chức sau khi vụ bê bối kế toán 1,2 tỷ USD của tập đoàn này bị phanh phui. Đây được coi là một trong những vụ gian lận kế toán lớn nhất tại Nhật được phanh phui.

Thứ ba, 21/07/2015 - 04:26

Vingroup nhập khẩu công nghệ sản xuất nông sản sạch từ Nhật Bản, Israel
Vingroup nhập khẩu công nghệ sản xuất nông sản sạch từ Nhật Bản, Israel

Ngày 21/7, Công ty VinEco - Tập đoàn Vingroup tiến hành ký kết hợp tác với 3 đối tác hàng đầu thế giới về cung ứng công nghệ cao cho sản xuất nông nghiệp với tổng trị giá lên tới trên 1.000 tỷ đồng.

Thứ ba, 21/07/2015 - 04:20

"Tận thu" phí ATM: Bài toán lợi nhuận hay làm chính sách?
"Tận thu" phí ATM: Bài toán lợi nhuận hay làm chính sách?

(Dân trí) - Theo một vị chuyên gia trong ngành, ngân hàng nên phân định rõ việc thu phí ngân hàng để đảm bảo hiệu quả kinh doanh hay phục vụ mục tiêu hạn chế thói quen sử dụng tiền mặt của người dân.

Thứ ba, 21/07/2015 - 02:30

Giới đầu tư quốc tế bán tháo vàng
Giới đầu tư quốc tế bán tháo vàng

Trong vòng 2 phút, khoảng 33 tấn vàng trị giá 1,3 tỷ USD đã được “sang tay” trên hai thị trường Thượng Hải và New York...

Thứ ba, 21/07/2015 - 02:11

Bơ Việt chất đống, bơ Mỹ giá gần 400.000 đồng/kg vẫn bán chạy
Bơ Việt chất đống, bơ Mỹ giá gần 400.000 đồng/kg vẫn bán chạy

Ngay giữa mùa thu hoạch bơ Việt chính vụ, giá hạ nhanh, bơ Mỹ vẫn “ung dung” bay về, giá cao đến khó tin.

Thứ ba, 21/07/2015 - 02:10

Bỏ ra chưa tới 100 triệu đồng sở hữu căn hộ cao cấp
Bỏ ra chưa tới 100 triệu đồng sở hữu căn hộ cao cấp

Một dự án chung cư cao cấp tại Hà Đông áp dụng hình thức giải ngân song song ngay đợt đóng tiền đầu tiên. Đây là hình thức cho vay có nhiều ưu điểm, mang lại nhiều lợi ích trực tiếp cho khách hàng mua nhà.

Thứ ba, 21/07/2015 - 02:03

Cây gòn đắt hàng nhờ “ăn theo”  giá tiêu
Cây gòn đắt hàng nhờ “ăn theo” giá tiêu

(Dân trí) - Giá tiêu tăng kỷ lục khiến bà con nông dân Tây Nguyên ồ ạt trồng tiêu chạy theo lợi nhuận. Nắm bắt được nhu cầu về cây làm trụ cho tiêu bám. Hàng ngàn chuyến xe chở cây gòn từ mọi nơi đổ về bán khắp các tỉnh Tây Nguyên.

Thứ ba, 21/07/2015 - 01:32

Nguyên chủ tịch PVN về Tổng cục Năng lượng
Nguyên chủ tịch PVN về Tổng cục Năng lượng

Chiều 20-7, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều động, thay đổi nhân sự cấp cao tại PVN.

Thứ ba, 21/07/2015 - 11:29