Ông Huy Nhật chủ Món Huế đã "moi" tiền nhà đầu tư bằng cách nào?

Dân trí Ông Huy Nhật kêu gọi 4 công ty "rót" 25 triệu USD vào một dự án nghỉ dưỡng rộng 162ha tại Huế. Sau đó, nhà đầu tư phát hiện đây chỉ là dự án “ma” và Huy Nhật đã biến mất.
>>Vụ Món Huế đóng cửa: Ông Huy Nhật và nhóm nhà đầu tư ngoại đang “diễn kịch”?
>>Món Huế trả nợ cho nhà cung cấp, “người có, kẻ không”
>>Chuỗi nhà hàng Món Huế sụp đổ, bài học đắt giá cho Startup Việt

Ông Huy Nhật chủ Món Huế đã moi tiền nhà đầu tư bằng cách nào? - 1

Ông Huy Nhật bị tố chiếm đoạt 25 triệu USD của các doanh nghiệp.

Như Dân trí đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group (16 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM).

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an, đơn vị này đã nhận được đơn tố giác của các Công ty MF Holdings Inc (MF), Gifed Wisdom Limited (Gifed), Fenghe Harvest Ltd (Fenghe), Harvest Investment Advisory Co.,Ltd (Harvest).

4 công ty nói trên đã cùng tố giác ông Huy Nhật – Giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group chiếm đoạt 25 triệu USD thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng diện tích 162ha tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Công ty Huy Vietnam (Hong Kong) Limited tố giác ông Huy Nhật, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế và một số cá nhân khác liên quan có hành vi chiếm đoạt 1.269 tỷ đồng thông qua hoạt động kinh doanh của 2 công ty này.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung các đơn tố giác nêu trên. Chính vì vậy, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group.

Vậy, ông Huy Nhật bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tài sản như thế nào?

Theo Công ty Luật Hợp danh YKVN, đơn vị đại diện cho 4 công ty nước ngoài nói trên, vào năm 2018, ông Huy Nhật giới thiệu tới 4 nhà đầu tư nước ngoài về dự án phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tên là Horizon Langco tại thị trấn Lăng Cô với quy mô sử dụng đất là 162ha và kêu gọi các nhà đầu tư cùng bỏ vốn đầu tư vào dự án.

Theo thông tin từ ông Huy Nhật, dự án này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Horizon Property Group (công ty do Huy Nhật làm chủ, đăng ký hoạt động tại Việt Nam, số đăng ký doanh nghiệp 0314931578).

“Để thuyết phục nhà đầu tư, Huy Nhật cử ông Nguyễn Lương Hoàng – Giám đốc Công ty Horizon Việt Nam nhiều lần tổ chức các buổi giới thiệu dự án ở nước ngoài, thuyết minh các chỉ số lợi nhuận của một bất động sản nghỉ dưỡng, cung cấp các báo cáo chi tiết về dự án, sản phẩm, doanh số bán ra... Sau này, qua xác minh, các nhà đầu tư được biết những báo cáo này đều là giả mạo”, đại diện các nhà đầu tư nêu rõ.

Theo đó, Huy Nhật đã vạch ra lộ trình hợp tác đầu tư như sau:

4 nhà đầu tư cùng với Công ty Huy Fong Capital (HK) Limited (công ty của Huy Nhật có trụ sở tại Hồng Kông) sẽ đầu tư vốn vào một công ty sẵn có của Huy Nhật tại Singapore là Công ty Horizon Vietnam Property Pte. (Horizon Singapore). Nhà đầu tư sẽ trở thành cổ đông của Horizon Singapore.

Horizon Singapore ký hợp đồng cho Horizon Vietnam vay tiền để triển khai dự án Horizon Langco. Theo Công ty Luật Hợp danh YKVN, việc này nhằm làm cho nhà đầu tư tin tưởng và khỏi nghi ngờ khi mà cả 2 công ty Horizon đều của Huy Nhật.

Huy Nhật cam kết mục đích khoản vay này chỉ sử dụng để đầu tư cho dự án Horizon Langco. Song song đó, khoản vay được Huy Nhật hứa hẹn sẽ chuyển thành vốn góp của Horizon Singapore trong Horizon Vietnam bằng việc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng vốn điều lệ cho Horizon Singapore, các nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận và sở hữu dự án Horizon Langco hợp pháp.

Thực hiện lộ trình trên, các thỏa thuận đã lần lượt được ký như:

Hợp đồng vay: Horizon Singapore cho Horizon Vietnam vay 25 triệu USD.

Thỏa thuận cổ đông ký giữa nội bộ các nhà đầu tư và Công ty Huy Fong Capital (HK) Limited của Huy Nhật, ghi nhận tỷ lệ vốn góp của từng người vào Công ty Horizon Singapore để đầu tư vào đất đai, tài sản tại Lăng Cô, Huế.

Thỏa thuận cho vay của cổ đông giữa 4 nhà đầu tư và Công ty Huy Fong với Horizon Singapore cụ thể hóa số tiền từng nhà đầu tư cho Horizon Singapore.

Theo đó: MF cho vay 10 triệu USD, Gifted cho vay 10 triệu USD, Harvest cho vay 2 triệu USD, FengHe cho vay 3 triệu USD. Tổng số tiền 4 nhà đầu tư cho Horizon Singapore vay là 25 triệu USD. Mục đích của khoản vay là để thực hiện dự án Horizon Langco.

Thực hiện các thỏa thuận trên, 4 nhà đầu tư đã chuyển đủ 25 triệu USD cho Horizon Singapore. Sau đó, Horizon Singapore đã chuyển 25 triệu USD vào tài khoản của Horizon Vietnam mở tại Việt Nam.

Ông Huy Nhật chủ Món Huế đã moi tiền nhà đầu tư bằng cách nào? - 2

Hệ thống nhà hàng Món Huế sụp đổ vào cuối năm 2019.

Khoảng giữa tháng 10/2019, báo chí Việt Nam đưa tin hệ thống nhà hàng Món Huế của Huy Nhật vỡ nợ, nhóm 4 nhà đầu tư nước ngoài liên hệ Huy Nhật nhưng không được.

Qua kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của Horizon Vietnam mở tại Ngân hàng Vietcombank, các nhà đầu tư phát hiện toàn bộ tiền đã bị rút sạch, còn chưa tới 300 triệu đồng. Tiếp tục kiểm tra tình trạng doanh nghiệp của Horizon Singapore thì phát hiện trên giấy phép vẫn chưa cập nhật tên của 4 nhà đầu tư như Huy Nhật cam kết.

Theo Công ty Luật Hợp danh YKVN, trong chưa đầy 300 ngày, ông Huy Nhật thông qua công ty tại Singapore đã nhận 25 triệu USD, chuyển cho công ty cũng của Huy Nhật ở Việt Nam và rút ra toàn bộ số tiền gần 600 tỷ đồng.

Trong khi dự án ở Huế không tồn tại, kết quả xác minh cho thấy không có khu đất nào của Huy Nhật tại Huế như mô tả trong hồ sơ giới thiệu về dự án.

Các nhà đầu tư đã có đơn tố cáo Huy Nhật đến Bộ Công an về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi xác minh, Bộ Công an đã có quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thông báo đến nhà đầu tư biết.

Cũng theo Công ty Luật Hợp danh YKVN, Chính phủ và các cơ quan hành pháp của các nước có liên quan như Việt Nam, Singapore, Hồng Kông và Trung Quốc cũng đã có các hành động hỗ trợ các nhà đầu tư truy tìm Huy Nhật và các tài sản của ông ta.

Đại Việt

MỚI NHẤT
Năm 2019, lợi nhuận sau kiểm toán của BSR đạt trên 2.873 tỷ đồng
Năm 2019, lợi nhuận sau kiểm toán của BSR đạt trên 2.873 tỷ đồng

(Dân trí) - Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) sẽ được tổ chức vào ngày 26/5/2020 tại Quảng Ngãi.

Thứ tư, 20/05/2020 - 10:00

Nước ép hoa quả giá rẻ tràn chợ, mua cả lít vừa uống vừa lo
Nước ép hoa quả giá rẻ tràn chợ, mua cả lít vừa uống vừa lo

Nước ép ổi nguyên chất có giá siêu rẻ chỉ từ 10.000-15.000 đồng/chai, 20.000-30.000 đồng/lít đang được bán tràn ngập trên chợ mạng. Vào những ngày nắng nóng, nhiều người mua uống giải khát nên mặt hàng này rất hút khách.

Thứ tư, 20/05/2020 - 10:00

Dự án căn hộ sức khỏe “nghìn tỷ” được nhà đầu tư săn lùng
Dự án căn hộ sức khỏe “nghìn tỷ” được nhà đầu tư săn lùng

(Dân trí) - Sở hữu vị tri đắc địa tại trung tâm Chợ Lớn, được đầu tư mạnh về tiện ích sức khỏe, cùng với nguồn khách tiềm năng là người Chợ Lớn lâu đời có nhu cầu về không gian sống tiện nghi, là những đòn bẩy để nhà đầu tư mở hầu bao với D-Homme.

Thứ tư, 20/05/2020 - 09:59

"31 ngày tri ân - 31 năm phục vụ - 31 năm biết ơn!"
"31 ngày tri ân - 31 năm phục vụ - 31 năm biết ơn!"

(Dân trí) - Trong niềm hân hoan mừng đón sinh nhật lần thứ 31 (21/5/1989-21/5/2020), công ty VBĐQ Bảo Tín Minh Châu thực hiện chương trình “31 ngày tri ân - 31 năm phục vụ - 31 năm biết ơn!”

Thứ tư, 20/05/2020 - 09:59

12 dự án nghìn tỷ thua lỗ, yếu kém: Dư nợ "khủng", đa số không trả đúng hạn
12 dự án nghìn tỷ thua lỗ, yếu kém: Dư nợ "khủng", đa số không trả đúng hạn

(Dân trí) - Báo cáo về kết quả xử lý 12 dự án yếu kém ngành công thương, Chính phủ cho biết, dư nợ của các dự án, doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng lớn, đa số không trả được nợ đúng hạn.

Thứ tư, 20/05/2020 - 09:35

Thủ tướng: Kinh tế cần sức đề kháng mạnh, chống chịu được các “cú sốc”
Thủ tướng: Kinh tế cần sức đề kháng mạnh, chống chịu được các “cú sốc”

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Việt Nam phải từng bước hình thành năng lực sản xuất quốc gia mới có tính hệ thống, có sức đề kháng mạnh mẽ, chống chịu hiệu quả trước các “cú sốc” từ bên ngoài.

Thứ tư, 20/05/2020 - 09:27

Giá vàng bật tăng trở lại sau "cơn bão"
Giá vàng bật tăng trở lại sau "cơn bão"

(Dân trí) - Phiên giao dịch sáng nay 20/5, giá vàng SJC bật tăng trở lại khi giá vàng giao ngay tại châu Á lên mức 1.750,3 USD/ounce.

Thứ tư, 20/05/2020 - 09:06

Úc khẳng định không có chiến tranh thương mại với Trung Quốc
Úc khẳng định không có chiến tranh thương mại với Trung Quốc

(Dân trí) - Trung Quốc hôm 18/5 xác nhận sẽ áp dụng mức thuế 80,5% đối với sản phẩm lúa mạch được nhập khẩu từ Úc sau khi kết thúc cuộc điều tra kéo dài 18 tháng về chống bán phá giá.

Thứ tư, 20/05/2020 - 09:03

Nam Long ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các nhà cung cấp
Nam Long ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các nhà cung cấp

(Dân trí) - Sẵn sàng cho việc phát triển đồng loạt các khu đô thị quy mô lớn, Nam Long (NLG) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với hàng loạt nhà thầu cung ứng vật liệu xây dựng và dịch vụ uy tín.

Thứ tư, 20/05/2020 - 08:00

Thủ tướng báo cáo Quốc hội việc Covid-19 “càn quét” nền kinh tế
Thủ tướng báo cáo Quốc hội việc Covid-19 “càn quét” nền kinh tế

(Dân trí) - Sáng nay (20/5), Thủ tướng sẽ báo cáo Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước; nhấn mạnh tác động của dịch Covid-19 lên nền kinh tế, các phương án phục hồi và phát triển kinh tế.

Thứ tư, 20/05/2020 - 07:00

“Đại gia bất động sản” Vinhomes với loạt kế hoạch nghìn tỷ đồng
“Đại gia bất động sản” Vinhomes với loạt kế hoạch nghìn tỷ đồng

(Dân trí) - Thành lập một công ty bất động sản mới với vốn hơn 1.000 tỷ đồng, Vinhomes còn có kế hoạch huy động tới 12.000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu trong năm 2020.

Thứ tư, 20/05/2020 - 06:38

Giá xe nội chưa giảm, hàng trăm mẫu ô tô Trung Quốc "đổ bộ" vào Việt Nam
Giá xe nội chưa giảm, hàng trăm mẫu ô tô Trung Quốc "đổ bộ" vào Việt Nam

Theo thông tin từ Tổng cục Hải Quan, trong tháng 4/2020, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam giảm mạnh hơn 60%. Tuy nhiên, vẫn có hơn 400 chiếc ô tô Trung Quốc được nhập khẩu vào trong thời gian này.

Thứ tư, 20/05/2020 - 06:34

ĐÁNG QUAN TÂM
Ông Huy Nhật chủ chuỗi Món Huế bị tố chiếm đoạt hơn 1.800 tỷ đồng
Ông Huy Nhật chủ chuỗi Món Huế bị tố chiếm đoạt hơn 1.800 tỷ đồng

(Dân trí) - Ông Huy Nhật, chủ chuỗi nhà hàng Món Huế đã bị nhiều công ty tố giác chiếm đoạt hơn 1.800 tỷ đồng và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án.

Thứ tư, 20/05/2020 - 06:10

Khách thương gia bị từ chối vận chuyển vì không chịu đeo khẩu trang
Khách thương gia bị từ chối vận chuyển vì không chịu đeo khẩu trang

(Dân trí) - Mới đây, trên chuyến bay VN1182 từ TPHCM đi Hải Phòng, một nam hành khách ngồi ghế 4C khoang thương gia kiên quyết không đeo khẩu trang đã bị Vietnam Airlines lập biên bản, từ chối vận chuyển.

Thứ tư, 20/05/2020 - 06:00

TPHCM: Giá vàng “tụt dốc” sau khi chạm đỉnh, nhiều người bán vội chốt lời
TPHCM: Giá vàng “tụt dốc” sau khi chạm đỉnh, nhiều người bán vội chốt lời

(Dân trí) - Giá vàng sau khi chạm “đỉnh” ở mức hơn 49 triệu đồng/lượng thì đã “lao dốc” xuống còn hơn 48,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tranh thủ bán vàng để chốt lời.

Thứ ba, 19/05/2020 - 08:37

Hàng loạt công ty Việt bán cho ông lớn nước ngoài
Hàng loạt công ty Việt bán cho ông lớn nước ngoài

Dịch Covid-19 khiến hàng loạt doanh nghiệp Việt lao đao, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài gia tăng thâu tóm với giá rẻ.

Thứ ba, 19/05/2020 - 07:30

Nhật Bản "trượt dài" trong suy thoái, nhưng chưa phải là điều tồi tệ nhất
Nhật Bản "trượt dài" trong suy thoái, nhưng chưa phải là điều tồi tệ nhất

(Dân trí) - Mặc dù đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế nhưng có lẽ đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất của Nhật Bản. Các nhà phân tích dự báo, GDP của Nhật Bản sẽ giảm kỷ lục 21,5% trong quý 2 này.

Thứ ba, 19/05/2020 - 07:00

Mua xe sản xuất, lắp ráp trong nước chính thức được giảm 50% phí trước bạ
Mua xe sản xuất, lắp ráp trong nước chính thức được giảm 50% phí trước bạ

(Dân trí) - Thủ tướng đồng ý cho giảm 50% phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2020 nhằm kích cầu tiêu dùng thị trường xe hơi.

Thứ ba, 19/05/2020 - 05:20

Cảnh báo GDP nguy cơ “tăng trưởng âm” trong quý 2!
Cảnh báo GDP nguy cơ “tăng trưởng âm” trong quý 2!

(Dân trí) - Các hoạt động kinh tế cần nhiều thời gian để hồi phục hoàn toàn, đặc biệt là các ngành du lịch, giải trí và công nghiệp chế biến chế tạo. Theo đó, tăng trưởng GDP quý 2/2020 dự báo sẽ suy giảm 0,6%.

Thứ ba, 19/05/2020 - 05:05

Bảo hiểm PVI ra mắt Công ty Bảo hiểm PVI Âu Lạc
Bảo hiểm PVI ra mắt Công ty Bảo hiểm PVI Âu Lạc

(Dân trí) - Ngày 18/5, Bảo hiểm PVI long trọng khai trương đơn vị thành viên thứ 39, Công ty Bảo hiểm PVI Âu Lạc.

Thứ ba, 19/05/2020 - 04:30

Ủy ban Tài chính Quốc hội: Chính phủ minh bạch thông tin tài chính nhà nước
Ủy ban Tài chính Quốc hội: Chính phủ minh bạch thông tin tài chính nhà nước

(Dân trí) - (Dân trí) -" Chính phủ đã quyết tâm trong việc minh bạch thông tin và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính nhà nước", Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội nhận định.

Thứ ba, 19/05/2020 - 04:26

“Lộ diện” chủ nhân sở hữu điện thoại Iphone 11 với giá 0 đồng
“Lộ diện” chủ nhân sở hữu điện thoại Iphone 11 với giá 0 đồng

(Dân trí) - Ngày 07/05/2020 vừa qua, đại diện Bibica (BBC) đã triển khai buổi trao giải thưởng chương trình khuyến mãi tiêu dùng “Đổi điểm nhận quà Bibica”- Kỳ 6 với chủ đề “Chào Xuân Canh Tý” được diễn ra từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 28/02/2020.

Thứ ba, 19/05/2020 - 03:00

Người có thu nhập bao nhiêu phải nộp thuế thu nhập cá nhân?
Người có thu nhập bao nhiêu phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

(Dân trí) - Người có thu nhập hơn 12 triệu đồng/tháng sẽ phải chịu thuế. Có 7 mức thuế suất khác nhau được áp dụng, từ mức thuế suất 5% - 35%.

Thứ ba, 19/05/2020 - 02:45

Bất ngờ xuất hiện dòng tiền như "thác lũ" đổ vào cổ phiếu Vingroup
Bất ngờ xuất hiện dòng tiền như "thác lũ" đổ vào cổ phiếu Vingroup

(Dân trí) - Dòng tiền như thác lũ đổ vào thị trường trong phiên sáng nay lên tới hơn 5.600 tỷ đồng, trong đó tại cổ phiếu VIC của Vingroup bỗng xuất hiện thoả thuận trị giá 1.350 tỷ đồng.

Thứ ba, 19/05/2020 - 02:20