Sau vụ công ty tiền ảo bị tố lừa 15.000 tỷ đồng, TPHCM quyết "dẹp" tiền ảo

Dân trí UBND TPHCM vừa phát đi thông báo chỉ đạo điều hành liên quan đến vấn đề tiền ảo “tung hoành” trong thời gian qua nhằm khuyến cáo người dân về vấn đề tiền “ảo”, sau khi một công ty bị tố lừa đảo hơn 15.000 tỷ đồng từ loại tiền này.
>>Vụ công ty tiền ảo bị tố lừa 15 nghìn tỷ đồng: Gần 200 người gửi đơn tố cáo
>>TPHCM: "Điểm mặt" những đầu nậu trong đường dây tiền ảo bị tố lừa 15 nghìn tỷ đồng
>>Nóng tội phạm tiền ảo, Thủ tướng "lệnh" các Bộ, ngành và địa phương vào cuộc

Thông báo chỉ đạo nêu rõ, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn về hoạt động tiền tệ, UBND TPHCM đã yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm. Hạn chế tối đa những rủi ro gây bất lợi đến người dân, doanh nghiệp.

TPHCM khuyến cáo người dân không nên sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán vì đó là hành vi bị cấm và sẽ bị xử lý theo pháp luật
TPHCM khuyến cáo người dân không nên sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán vì đó là hành vi bị cấm và sẽ bị xử lý theo pháp luật

Theo đó, các loại tiền ảo nói chung không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Việc sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm và sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Đối với thông tin liên quan đến đường dây tiền ảo đa cấp do các trang thông tin mạng đăng tải, Công an TPHCM sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh sự vụ.

Trước đó, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM đã có công văn khẩn giao Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc liên quan đến đường dây tiền ảo đa cấp. Đơn vị đứng đầu đường dây bị tố là Công ty Cổ phần Morden Tech, số tiền bị các nạn nhân tố cáo là hơn 15.000 tỷ đồng.

Phó chủ tịch thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo trình UBND thành phố để có biện pháp xử lý kịp thời. Công văn của lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM theo dõi sát để xử lý nghiêm các vi phạm về thanh toán không dùng tiền mặt, tiền ảo bị cấm phát hành, cung ứng và sử dụng...

Ngân hàng Nhà nước tham mưu UBND thành phố kịp thời triển khai các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới liên quan đến quản lý và xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị chức năng chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ thuộc lĩnh vực phụ trách có liên quan đến việc sử dụng tiền ảo trong thanh toán.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 8/4, rất đông người dân đã kéo đến trụ sở Công ty Cổ phần Morden Tech (đường Nguyễn Huệ, quận 1) để khiếu nại kèm theo băng rôn, khẩu ngữ, hình ảnh nhằm tố cáo công ty này chiếm đoạt lừa đảo hơn 15.000 tỷ đồng từ tiền ảo. Nhóm người này khẩn cầu các cơ quan chức năng vào cuộc chỉ đạo điều tra vụ việc mà theo họ là "vụ lừa đảo đa cấp lớn nhất lịch sử Việt Nam".

Theo lời tố cáo từ người dân, Morden Tech, Ifan, Pincoin là dự án huy động vốn được sáng lập bởi 7 người mang quốc tịch Việt Nam nhưng lại "mang danh" nước ngoài (Ifan từ Singapore và Pincoin từ Ấn Độ) và đã lừa đảo rất nhiều tiền từ các nhà đầu tư đa số là người Việt Nam.

Người dân mang băng rôn tố cáo Công ty Cổ phần Morden Tech lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng. Lực lượng chức năng tại TPHCM đang ráo riết điều tra, xử lý
Người dân mang băng rôn tố cáo Công ty Cổ phần Morden Tech lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng. Lực lượng chức năng tại TPHCM đang ráo riết điều tra, xử lý

Theo lời chia sẻ của những người trong cuộc, Ifan, Pincoin ủy quyền cho công ty Morden Tech làm đại diện hợp pháp tại Việt Nam. Đơn vị này trong thời gian qua đã tổ chức nhiều sự kiện tại Hà Nội và TPHCM để huy động vốn, kêu gọi nhà đầu tư mua tiền ảo Ifan kèm theo lời cam kết sẽ chia sẻ lợi nhuận 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Ngoài ra, nếu "lôi kéo" thêm nhà đầu tư vào hệ thống sẽ được hưởng thêm 8% số tiền từ người mới tham gia.

Sau khi thu được số tiền lớn từ nhà đầu tư, Ifan bất ngờ tuyên bố thay đổi hình thức trả thưởng bằng cách quy đổi sang các đồng tiền ảo Ifan có "giá quy định" là 5 USD/đồng.

Thế nhưng, cách đây không lâu, giá trị của đồng tiền này giảm xuống chỉ còn 0,01 USD/đồng, khiến nhiều nhà đầu tư cho biết chỉ thu về một đống “coin rác" với giá trị cực thấp, thậm chí là không lấy lại được tiền.

Đại Việt – Công Quang

Sau vụ công ty tiền ảo bị tố lừa 15.000 tỷ đồng, TPHCM quyết "dẹp" tiền ảo - 3
MỚI NHẤT
Chính phủ chỉ đạo chưa xem xét, cho ý kiến về Luật thuế tài sản
Chính phủ chỉ đạo chưa xem xét, cho ý kiến về Luật thuế tài sản

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc Bộ Tài chính đề xuất xây dựng Luật thuế tài sản. Phó Thủ tướng khẳng định: Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản của Bộ Tài chính.

Thứ ba, 17/04/2018 - 05:30

Cơn sốt bánh trôi ngũ sắc: Chị em mua 2 tạ bột, còng lưng trổ tài
Cơn sốt bánh trôi ngũ sắc: Chị em mua 2 tạ bột, còng lưng trổ tài

Set bột bánh trôi ngũ sắc gồm 1 cân bột 5 màu, đường, đậu xanh, dừa, vừng được bán với giá từ 50.000-100.000 đồng/set đang lên cơn sốt, được bà nội trợ đua nhau đặt mua. Nhờ đó, Tết Hàn thực này, nhiều người có thể bán cả tạ bột, thậm chí có người bán cả 2 tạ bột bánh ngũ sắc mỗi ngày.

Thứ ba, 17/04/2018 - 04:22

Chuyên gia kinh tế: Một ngôi nhà đã phải gánh nhiều loại thuế rồi!
Chuyên gia kinh tế: Một ngôi nhà đã phải gánh nhiều loại thuế rồi!

(Dân trí) - Chuyên gia kinh tế lo ngại, trong khi chính sách nhà nước đang hướng tới việc tạo điều kiện cho mọi người mua nhà, nhưng việc đánh thuế tài sản như đề xuất của Bộ Tài chính có thể sẽ khiến cho khả năng người thu nhập thấp mua nhà khó hơn.

Thứ ba, 17/04/2018 - 03:45

Đề nghị thí điểm hình thức bán xăng theo kiểu… di động
Đề nghị thí điểm hình thức bán xăng theo kiểu… di động

(Dân trí) - Hình thức bán xăng bằng xe bồn có gắn trụ bơm được một doanh nghiệp tại Hải Phòng đề xuất tới các đơn vị chức năng mới đây.

Thứ ba, 17/04/2018 - 03:42

Kẽ hở đánh thuế xe 1,5 tỷ đồng: Mua Lexus, Audi đăng ký chạy Grab
Kẽ hở đánh thuế xe 1,5 tỷ đồng: Mua Lexus, Audi đăng ký chạy Grab

(Dân trí) - Với đề xuất đánh thuế tài sản đối với xe hơi trị giá 1,5 tỷ đồng, Bộ Tài chính đang muốn nhắm đến người giàu, tiêu dùng hàng hoá đắt tiền. Tuy nhiên, trường hợp ngoại trừ là: Xe hơi trị giá trên 1,5 tỷ đồng dùng cho mục đích kinh doanh, vận chuyển hàng hoá, hành khách sẽ không bị đánh thuế, có thể tạo kẽ hở và dễ bị lách qua.

Thứ ba, 17/04/2018 - 01:34

Đô thị kiểu mẫu đầu tiên của cả nước đạt 2 giải thưởng lớn
Đô thị kiểu mẫu đầu tiên của cả nước đạt 2 giải thưởng lớn

Năm 2008, Phú Mỹ Hưng là khu đô thị đầu tiên của cả nước được Bộ Xây dựng công nhận đạt chuẩn khu đô thị kiểu mẫu. Mới đây, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam lại xét tặng khu đô thị này danh hiệu Khu đô thị Tốt nhất. Với thành tích xây dựng thành công khu đô thị này, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng cũng được xét tặng danh hiệu Nhà phát triển bất động sản Uy tín nhất.

Thứ ba, 17/04/2018 - 01:30

Phó Thủ tướng: Doanh nghiệp còn tình trạng “mạnh ai nấy làm”!
Phó Thủ tướng: Doanh nghiệp còn tình trạng “mạnh ai nấy làm”!

(Dân trí) - Phát biểu tại cuộc họp với Bộ Công Thương sáng nay (17/4), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, sự liên kết giữa các doanh nghiệp hiện còn rất hạn chế, dẫn đến tình trạng “mạnh ai nấy làm”, vừa phân tán nguồn lực, vừa không hiệu quả.

Thứ ba, 17/04/2018 - 01:25

“Cửa thoát hiểm” của bầu Đức trước gánh nặng nợ nần
“Cửa thoát hiểm” của bầu Đức trước gánh nặng nợ nần

(Dân trí) - Tổ chức kiểm toán lưu ý nợ ngắn hạn của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã vượt tài sản ngắn hạn 3.563,3 tỷ đồng dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục. HAGL cho biết, trong quý I đã hoán đổi thành công 1.197 tỷ đồng nợ ngắn hạn thành cổ phiếu và đã thỏa thuận được với các ngân hàng để gia hạn thời gian trả nợ…

Thứ ba, 17/04/2018 - 01:00

Cổ phiếu các “ông lớn” bất động sản sụt giá giữa ồn ào đánh thuế tài sản
Cổ phiếu các “ông lớn” bất động sản sụt giá giữa ồn ào đánh thuế tài sản

(Dân trí) - Diễn biến tiêu cực của nhóm cổ phiếu bất động sản diễn ra trong sự bất lợi của thị trường chung và trong bối cảnh việc đề xuất đánh thuế tài sản, đặc biệt là đánh thuế nhà, đất đang gây tranh cãi lớn.

Thứ ba, 17/04/2018 - 12:20

Geleximco được vinh danh là “Nhà phát triển bất động sản uy tín nhất”
Geleximco được vinh danh là “Nhà phát triển bất động sản uy tín nhất”

Sự kiện trao giải thưởng quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Trong số 54 giải thưởng mà BTC giải đã trao tặng cho các doanh nghiệp và dự án, bên cạnh những tên tuổi đã ghi dấu ấn lâu năm còn có những cái tên mới nổi lên trong lĩnh vực Bất động sản như Geleximco – một Tập đoàn vốn được biết đến là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực công nghiệp – thương mại và dịch vụ.

Thứ ba, 17/04/2018 - 11:00

Vì sao Bộ Tài chính chọn 700 triệu đồng là ngưỡng không chịu thuế nhà?
Vì sao Bộ Tài chính chọn 700 triệu đồng là ngưỡng không chịu thuế nhà?

(Dân trí) - Một trong số những điểm khiến nhiều người thắc mắc chính là ngưỡng không chịu thuế 700 triệu đồng hay 1 tỷ đồng đối với nhà đã được cơ quan soạn thảo tính toán dựa trên cơ sở như thế nào?

Thứ ba, 17/04/2018 - 10:30

Ô tô rẻ nhất Việt Nam giảm giá, xuống dưới 270 triệu đồng
Ô tô rẻ nhất Việt Nam giảm giá, xuống dưới 270 triệu đồng

Trong khi nhiều hãng xe đồng loạt tăng giá bán cho các mẫu ô tô lắp ráp và ô tô nhập khẩu thì hãng xe Mỹ lại giảm giá một số mẫu ô tô lắp ráp trong nước, đặc biệt là mẫu Chevrolet Spark Duo LS giảm còn 269 triệu đồng, trở thành mẫu ô tô rẻ nhất thị trường Việt Nam hiện nay.

Thứ ba, 17/04/2018 - 10:10

ĐÁNG QUAN TÂM
Không gian xanh – Xu hướng lựa chọn chung cư mới
Không gian xanh – Xu hướng lựa chọn chung cư mới

Sở hữu một căn hộ với không gian xanh, gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi hiện đại đang trở thành những tiêu chí hàng đầu mà nhiều người khi tìm mua căn hộ chung cư đặt ra để quyết định xuống tiền.

Thứ ba, 17/04/2018 - 10:00

Điều gì khiến bất động sản nghỉ dưỡng Nha Trang bùng nổ vượt Đà Nẵng?
Điều gì khiến bất động sản nghỉ dưỡng Nha Trang bùng nổ vượt Đà Nẵng?

Giới đầu tư thường chọn Đà Nẵng như một thói quen hoặc gần đây đang trở lại với cơn sốt có tên Phú Quốc, nhưng xét trên nhiều khía cạnh Nha Trang mới là thị trường đầu tư nhiều tiềm năng với những sự hậu thuẫn từ du lịch.

Thứ ba, 17/04/2018 - 10:00

Bảo hiểm VietinBank VBI 4 năm liên tiếp nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam
Bảo hiểm VietinBank VBI 4 năm liên tiếp nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam

Ngày 14/4/2018, Tổng Công ty CP Bảo hiểm VietinBank (VBI) vinh dự được trao tặng giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2017” do Thời báo kinh tế Việt Nam tổ chức.

Thứ ba, 17/04/2018 - 09:20

Ưu đãi cho doanh nghiệp sử dụng trọn gói sản phẩm dịch vụ
Ưu đãi cho doanh nghiệp sử dụng trọn gói sản phẩm dịch vụ

Tiết kiệm lên đến 40% giá trị cộng gộp so với khi đăng ký từng sản phẩm, dịch vụ riêng lẻ, gói dịch vụ tài khoản dành cho khách hàng doanh nghiệp đang là lựa chọn ưu việt đối với các doanh nghiệp hiện nay. Kết hợp cùng Phí trọn gói, doanh nghiệp sẽ thoải mái sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng mà chỉ cần chi trả một mức phí ưu đãi trong suốt thời hạn đăng ký.

Thứ ba, 17/04/2018 - 08:00

Cẩn thận mua phải bánh quy Trung Quốc có chứa ma túy
Cẩn thận mua phải bánh quy Trung Quốc có chứa ma túy

(Dân trí) - Cảnh sát Trung Quốc vừa phát hiện ra một loại ma túy mới được trộn trong bánh quy hình con thú, bột cà phê và các loại đồ ăn nhẹ khác.

Thứ ba, 17/04/2018 - 07:00

Đánh thuế tài sản với ô tô là phi lý!
Đánh thuế tài sản với ô tô là phi lý!

Đề xuất đánh thuế tài sản đối với ô tô giá trị hơn 1,5 tỷ đồng khiến nhiều người không đồng tình.

Thứ ba, 17/04/2018 - 06:45

Đi tìm dự án căn hộ cao cấp không lo mất điện vào mùa Hè
Đi tìm dự án căn hộ cao cấp không lo mất điện vào mùa Hè

Khi những nỗ lực nâng cấp và cải tạo mạng lưới điện của ngành điện lực vẫn chưa thể giải quyết triệt để tình trạng mất điện vào mùa Hè, thì việc tìm đến những chung cư có hệ thống máy phát điện dự phòng đảm bảo là hướng đi mà nhiều cư dân lựa chọn.

Thứ ba, 17/04/2018 - 06:40

Than trong nước tồn kho lớn vẫn nhập khẩu, Bộ Công Thương nói gì?
Than trong nước tồn kho lớn vẫn nhập khẩu, Bộ Công Thương nói gì?

(Dân trí) - Than trong nước thừa ứ hàng triệu tấn nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn phải nhập khẩu số lượng lớn vàng đen này về tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Bộ Công Thương giải thích thế nào về tình trạng này?

Thứ ba, 17/04/2018 - 06:30

Chuyên gia kinh tế: Mức thuế tài sản Bộ Tài chính đề xuất là quá cao!
Chuyên gia kinh tế: Mức thuế tài sản Bộ Tài chính đề xuất là quá cao!

(Dân trí) - Nhiều ý kiến cho rằng việc đánh thuế tài sản sẽ khiến giá bất động sản lên cao. Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng, nguyên lý cơ bản của thị trường bất động sản là “thuế cao thì giá thấp, thuế thấp thì giá cao”...

Thứ ba, 17/04/2018 - 06:00

Phú Long bán hết nhà phố, biệt thự chỉ trong hai tiếng
Phú Long bán hết nhà phố, biệt thự chỉ trong hai tiếng

Sáng 14/4, buổi mở bán đợt hai dự án Dragon Village của nhà phát triển Phú Long thu hút gần 300 khách tham dự và 100% sản phẩm đã có chủ sở hữu chỉ trong vòng 2 tiếng.

Thứ ba, 17/04/2018 - 05:00

Thu hồi 50 ha của dự án nuôi tôm công nghiệp vì không hiệu quả
Thu hồi 50 ha của dự án nuôi tôm công nghiệp vì không hiệu quả

(Dân trí) - UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định thu hồi 50 ha đất của Dự án Nuôi tôm giống sạch và nuôi tôm công nghiệp trên cát tại xã Hòa Hiệp Bắc, H.Đông Hòa (Phú Yên) vì hoạt động với nhiều sai phạm và không hiệu quả.

Thứ hai, 16/04/2018 - 11:00

Tổng cục Hải quan khuyến cáo kiểm soát nhập khẩu sản phẩm dinh dưỡng
Tổng cục Hải quan khuyến cáo kiểm soát nhập khẩu sản phẩm dinh dưỡng

(Dân trí) - Theo tin từ Tổng cục Hải quan, cơ quan này vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị tăng cường phối hợp nhằm kiểm soát và ngăn chặn việc nhập khẩu sản phẩm dinh dưỡng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thứ hai, 16/04/2018 - 09:00