Tập đoàn Lotte bị nghi lập quỹ đen khi đầu tư tại Việt Nam

Dân trí Yonhap dẫn một nguồn tin thân cận cho biết, Tập đoàn Lotte đang bị nghi lập quỹ đen trong quá trình đầu tư vào các bất động sản tại Việt Nam thông qua một “công ty trên giấy”.
>>Lotte thâu tóm cao ốc Diamond Plaza TP.HCM
>>Cao ốc Lotte Center Hà Nội "ế" 75% diện tích văn phòng

Tập đoàn Lotte bị nghi lập quỹ đen khi đầu tư tại Việt Nam - 1

Lotte được biết đến là một tập đoàn bán lẻ khổng lồ đã vào Việt Nam từ năm 2014. Hiện đây cũng là chủ đầu tư của toà nhà cao 65 tầng tại Hà Nội. Công trình này bao gồm 1 khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại, khu chung cư và văn phòng cho thuê.

Với dự án 400 triệu USD này, Lotte Asset Development - công ty chuyên đầu tư bất động sản của Tập đoàn Lotte - đã mua lại Coralis, một công ty có trụ sở tại Luxembourg với giá 69,7 tỷ won (60,2 triệu USD). Coralis là một loại doanh nghiệp được thành lập để thực hiện các mục đích đặc biệt trong khi Luxembourg được biết đến như một trong những thiên đường thuế lớn nhất thế giới.

Sau đó, Lotte Shopping và Hotel Lotte - hai công ty con khác của Tập đoàn Lotte đã mua lại lần lượt 45% cổ phần tại Coralis, giảm tỷ lệ sở hữu của Lotte Asset Development xuống còn 10%.

Coralis đang lỗ ròng 55,1 tỷ won vào năm ngoái. Điều này dẫn đến nghi ngờ rằng Lotte vẫn xúc tiến dự án bất chấp các gánh nặng tài chính cho Tập đoàn.

Các công tố viên nghi ngờ Lotte Group đã kê khai tăng chi phí của “công ty trên giấy” để thổi phồng thiệt hại như là một cách để lập quỹ đen cho gia đình sở hữu tập đoàn này.

Phía Lotte đã bác bỏ cáo buộc này và cho biết Tập đoàn này đã mua lại “công ty trên giấy” để có được quyền kinh doanh và thuê đất tại Việt Nam.

“Thành lập một công ty mục đích đặc biệt là một chiến lược kinh doanh được hầu hết các công ty áp dụng khi đầu tư ra nước ngoài hoặc để thúc đẩy các dự án phát triển”, một quan chức cấp cao của Lotte cho biết.

Trang Korean Herald đưa tin về vụ việc này và cho biết, Coralis đang sở hữu giấy phép cần thiết để phát triển dự án Lotte Center Hanoi. Và đây cũng không phải "công ty ma" duy nhất bị nghi ngờ đã được Lotte sử dụng để trốn thuế hoặc lập quỹ đen.

Trước đó, vào năm 2010 khi Lotte đang theo đuổi thương vụ mua lại công ty mua sắm Lucky Pie của Trung Quốc, các công ty con của tập đoàn này gồm Lotte Shopping đã lập một công ty có tên LHSC tại quần đảo Cayman.

Các công tố viên nghi ngờ LHSC đã vượt chi cho cổ phiếu của Lucky Pie để giấy tiền. LHSC đã trả 150 tỷ won cho 63,2% cổ phần của Lucky Pie.

Các công ty con của Lotte thường xuyên sử dụng các công ty thành lập tại những “thiên đường thuế” như Cayman khi mua lại các dự án ở nước ngoài. Dựa theo các báo cáo, các công tố viên của Hàn Quốc đã xác định được 5 hoặc 6 công ty tham gia vào các giao dịch của Lotte.

Theo tiết lộ thông qua một báo cáo kiểm toán của Chính phủ công bố hồi năm ngoái, một số "công ty trên giấy” ở nước ngoài khác cũng được chỉ ra rằng đã cung cấp các khoản đầu tư tại các chi nhánh của Lotte.

Phương Dung
Theo Yonhap, Korean Herald

Tập đoàn Lotte bị nghi lập quỹ đen khi đầu tư tại Việt Nam - 2

MỚI NHẤT
VietinBank hợp tác toàn diện với Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam
VietinBank hợp tác toàn diện với Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

Ngày 23/6/2016, Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội.

Thứ năm, 23/06/2016 - 08:38

Lãi suất huy động bất ngờ tăng trở lại
Lãi suất huy động bất ngờ tăng trở lại

(Dân trí) - Động thái tăng lãi suất huy động của một số ngân hàng cổ phần được đánh giá là khá bất ngờ, trong bối cảnh thanh khoản dồi dào và những nỗ lực giảm lãi suất cho vay của Chính phủ.

Thứ năm, 23/06/2016 - 08:15

Đi trước đón sóng hạ tầng khu Nam
Đi trước đón sóng hạ tầng khu Nam

Những dự án đẳng cấp được triển khai tại khu Nam Sài Gòn đang được xem là lựa chọn “đi trước đón đầu” những giá trị gia tăng của bất động sản khu vực với sự ráo riết trong việc lên kế hoạch và đầu tư hàng loạt công trình về hạ tầng, cải tạo giao thông.

Thứ năm, 23/06/2016 - 08:00

Phó Thủ tướng lưu ý nghĩa vụ thuế với lãnh đạo Coca Cola
Phó Thủ tướng lưu ý nghĩa vụ thuế với lãnh đạo Coca Cola

(Dân trí) - "Chính phủ Việt Nam sẽ kiên quyết yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật Việt Nam trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ bảo vệ môi trường và khuyến khích các doanh nghiệp có nhiều đóng góp hơn cho cộng đồng sở tại", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh trong buổi tiếp Phó Chủ tịch Coca Cola Irial Finan.

Thứ năm, 23/06/2016 - 07:20

Sản xuất ô tô ở Việt Nam: Hàn, sơn, lắp ráp, kiểm tra
Sản xuất ô tô ở Việt Nam: Hàn, sơn, lắp ráp, kiểm tra

(Dân trí) - Mặc dù là thị trường rất tiềm năng nhưng cho đến nay, ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam vẫn chưa đạt tiêu chí của ngành sản xuất ô tô thực sự, phần lớn mới ở mức độ lắp ráp đơn giản. Dây chuyền sản xuất chủ yếu gồm 4 công đoạn chính là hàn, sơn, lắp ráp, kiểm tra.

Thứ năm, 23/06/2016 - 06:45

Vingroup ra mắt sản phẩm rau nhà kính đầu tiên
Vingroup ra mắt sản phẩm rau nhà kính đầu tiên

Ngày 23/6/2016, Công ty VinEco – Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt thị trường những mẻ rau trồng trong nhà kính đầu tiên. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Israel và được phân phối độc quyền trong hệ thống siêu thị Vinmart, Vinmart+ trên toàn miền Bắc.

Thứ năm, 23/06/2016 - 06:40

Ôtô tăng giá đồng loạt, chơi xe kiểu nào đỡ tốn tiền tỷ?
Ôtô tăng giá đồng loạt, chơi xe kiểu nào đỡ tốn tiền tỷ?

Sau ngày 1/7 này, giới nhà giàu sẽ từ bỏ thú vui chơi xế khủng hay cắn răng chấp nhận chi thêm hàng tỷ đồng để sở hữu chiếc xe yêu thích. Vậy làm thế nào để chơi xe sang mà đỡ tốn kém?

Thứ năm, 23/06/2016 - 06:27

Bất cập nhiều khoản phí, lệ phí dọc biên giới Việt – Trung
Bất cập nhiều khoản phí, lệ phí dọc biên giới Việt – Trung

(Dân trí) - Kết quả rà soát các khoản thu phí, lệ phí với phương tiện ra vào cửa khẩu dọc tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc mới đây của các cơ quan quản lý đang cho thấy có không ít khoản thu rất bất hợp lý.

Thứ năm, 23/06/2016 - 06:23

Vải thiều Thanh Hà: “Đi tây” còn lắm gian nan!
Vải thiều Thanh Hà: “Đi tây” còn lắm gian nan!

(Dân trí) - Năm ngoái, quả vải Thanh Hà (Hải Dương) đón tin vui khi lần đầu được xuất khẩu sang thị trường Mỹ - thị trường thuộc hàng “khó tính” nhất thế giới. Năm nay thì người nông dân trồng vải Thanh Hà phải đối diện với rất nhiều khó khăn.

Thứ năm, 23/06/2016 - 06:00

Yêu cầu xử lý khoản phí "ông trùm BOT" Tasco đã lỡ thu tại trạm Mỹ Lộc
Yêu cầu xử lý khoản phí "ông trùm BOT" Tasco đã lỡ thu tại trạm Mỹ Lộc

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có chỉ đạo yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính xử lý mức thu và số tiền phí đường bộ đã thu tại trạm Mỹ Lộc từ sáng 1/6 đến sáng 8/6/2016.

Thứ tư, 22/06/2016 - 06:24

Bán 42,5 triệu cổ phần Nhà nước, "ông lớn" ngành dược thu về 444 tỷ đồng
Bán 42,5 triệu cổ phần Nhà nước, "ông lớn" ngành dược thu về 444 tỷ đồng

(Dân trí) - Khối lượng 42,5 triệu cổ phần được bán đấu giá công khai sáng nay (22/6) tương đương với 18% vốn điều lệ tổng công ty. Nhà nước vẫn nắm giữ 154 triệu cổ phần, tương đương 65% vốn điều lệ. Người lao động trong tổng công ty và nhà đầu tư chiến lược lần lượt được mua 103.000 cổ phần và 40,2 triệu cổ phần.

Thứ tư, 22/06/2016 - 04:15

Cộng đồng Startup công nghệ lo “chết đứng” vì Điều 292, Bộ luật Hình sự mới
Cộng đồng Startup công nghệ lo “chết đứng” vì Điều 292, Bộ luật Hình sự mới

(Dân trí) - Khi ngọn lửa Startup đang được Chính phủ thổi bùng lên, khi nhiều chính khách luôn kêu gọi thúc đẩy sự sáng tạo, đặc biệt là sáng tạo công nghệ thì những bất cập trong các thủ tục pháp luật của Việt Nam như chiếc “bẫy” dành cho Startup Công nghệ.

Thứ tư, 22/06/2016 - 04:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Thị trường địa ốc tiếp tục sàng lọc với Thông tư 06
Thị trường địa ốc tiếp tục sàng lọc với Thông tư 06

Thị trường bất động sản đã vận hành ổn định, có nhiều biến chuyển tích cực sau khi nhà nước ban hành Thông tư 06, sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 36/2014. Những nội dung của Thông tư 06 cũng chính là “bộ lọc” với các dự án tốt để người mua nhà có thể yên tâm “chọn mặt gửi vàng”.

Thứ tư, 22/06/2016 - 02:44

Không thiếu tiền nhưng vì sao giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm?
Không thiếu tiền nhưng vì sao giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm?

(Dân trí) - Sau nửa năm, giải ngân vốn đầu tư công mới chỉ đạt hơn 33% kế hoạch được Thủ tướng giao. Trong khi đó, giải ngân từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ mới đạt 15,4%, trong đó một số đơn vị giải ngân thấp là Bộ Giao thông Vận tải 6,2%, Hà Nội 3%, Kiên Giang 4% dù Kho bạc Nhà nước khẳng định không thiếu tiền.

Thứ tư, 22/06/2016 - 02:20

Cơ hội sở hữu 16 nhà phố thương mại và nhà vườn
Cơ hội sở hữu 16 nhà phố thương mại và nhà vườn

Với số lượng giới hạn, các sản phẩm nhà vườn và nhà phố thương mại Green Bay Village được dự đoán sẽ là một trong những sản phẩm “hot” nhất trong đợt mở bán ngày 26/6 tại thị trường Hạ Long.

Thứ tư, 22/06/2016 - 02:15

Việt Nam sẽ có hệ thống xe buýt điện năng lượng mặt trời
Việt Nam sẽ có hệ thống xe buýt điện năng lượng mặt trời

(Dân trí) - Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ nhập khẩu xe buýt điện sử dụng năng lượng mặt trời. Việc này có thể bắt đầu thực hiện ngay sau việc ký kết hợp tác giữa hai thành phố: Kitakyushu (Nhật) và Hải Phòng.

Thứ tư, 22/06/2016 - 02:00

Sẽ rà soát, kiểm tra nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân lái xe Uber
Sẽ rà soát, kiểm tra nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân lái xe Uber

(Dân trí) - Mặc dù Uber khẳng định luôn tuân thủ pháp luật, ký hợp đồng với doanh nghiệp, hợp tác xã và những cá nhân được phép kinh doanh vận tải, tuy nhiên, đại diện ngành Thuế cho rằng, vẫn cần phải kiểm chứng, đặc biệt là với các cá nhân là những chủ thể ký với Uber. Trong khi chưa kiểm chứng thì phải rà soát lại, kiểm tra lại về nghĩa vụ nộp thuế những cá nhân này.

Thứ tư, 22/06/2016 - 01:18

PV Oil sẽ nhập 96 triệu tấn dầu từ Nga
PV Oil sẽ nhập 96 triệu tấn dầu từ Nga

(Dân trí) - Theo hợp đồng cung cấp dầu thô của Rosneft ký kết với PV Oil, công ty này sẽ cung cấp cho PV Oil 96 triệu tấn dầu đến thời hạn năm 2040.

Thứ tư, 22/06/2016 - 11:06

Techcombank mang giải pháp tài chính đến "tận nhà" từng người dân
Techcombank mang giải pháp tài chính đến "tận nhà" từng người dân

Ngày 11/6 vừa qua, “Hành trình xuyên Việt cùng Techcombank” đã chính thức lăn bánh tại thủ đô Hà Nội, mở đầu cho chuỗi diễu hành qua 45 tỉnh thành khắp cả nước. Với mục tiêu tiếp cận khách hàng cá nhân với hình thức hoàn toàn mới - “gõ cửa” từng nhà, “Hành trình xuyên Việt cùng Techcombank” đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trên mỗi tỉnh thành đi qua.

Thứ tư, 22/06/2016 - 10:45

Giới đầu cơ bán ra mạnh khiến giá vàng sụt giảm
Giới đầu cơ bán ra mạnh khiến giá vàng sụt giảm

(Dân trí) - Phiên giao dịch sáng nay 22/6, giá vàng SJC tại hai thị trường lớn là Hà Nội và TPHCM đồng loạt giảm 260.000 đồng/lượng. Lo ngại giá vàng còn giảm sâu, một bộ phận giới đầu cơ đã đẩy mạnh bán ra.

Thứ tư, 22/06/2016 - 10:30

Xe hơi cỡ nhỏ: Giảm giá hàng loạt
Xe hơi cỡ nhỏ: Giảm giá hàng loạt

Trước thời điểm thuế suất mới thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô được áp dụng từ ngày 1/7, thị trường xe cỡ nhỏ sôi động với các hãng xe đồng loạt giảm giá.

Thứ tư, 22/06/2016 - 10:10

“Khẩu vị” giống nhau của nhà đầu tư bất động sản
“Khẩu vị” giống nhau của nhà đầu tư bất động sản

Dù cạnh tranh giữa các chủ đầu tư có tăng lên thì trong thị trường bất động sản, ở thời điểm nào cũng vậy, nếu vị trí là giá trị vô giá vượt thời gian, thì các chương trình ưu đãi hấp dẫn vẫn sẽ là chìa khóa vạn năng để tiếp cận khách hàng.

Thứ tư, 22/06/2016 - 10:00

Đấu giá hơn 7.000 tấn xăng RON 92 nhập lậu bị bắt giữ
Đấu giá hơn 7.000 tấn xăng RON 92 nhập lậu bị bắt giữ

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ hơn 7.000 tấn xăng RON 92 do các đối tượng tại Công ty CP Dương Đông Hòa Phú nhập khẩu từ Singapore về Việt Nam không khai báo hải quan và sẽ tiến hành bán đấu giá số xăng RON 92 thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Thứ tư, 22/06/2016 - 10:00

Mở bán căn hộ tòa 32T The Golden An Khánh
Mở bán căn hộ tòa 32T The Golden An Khánh

Theo đánh giá chung của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), thị trường bất động sản những tháng đầu năm 2016 tiếp tục có diễn biến tích cực, đó là tình hình giao dịch thành công tăng cao, các dự án khởi công, xây dựng trở lại, dòng vốn tiếp tục có xu hướng chảy mạnh vào lĩnh vực địa ốc.

Thứ tư, 22/06/2016 - 09:46