Tự phát hành sổ tiết kiệm, 2 chủ hiệu vàng bị khởi tố

Theo cơ quan CSĐT, 2 doanh nghiệp nói trên huy động tiền gửi của người dân trong thời gian từ năm 2009 đến 2011 và phát hành sổ tiết kiệm giống như ngân hàng nhưng lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng từ 2,5 đến 3%/tháng.


Sổ tiết kiệm do doanh nghiệp Thanh Tuấn phát hành tương đối giống sổ tiết kiệm của ngân hàng

Sổ tiết kiệm do doanh nghiệp Thanh Tuấn phát hành tương đối giống sổ tiết kiệm của ngân hàng

Ngày 6/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến hiệu vàng Thanh Tuấn (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) tự phát hành sổ tiết kiệm để huy động vốn, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can (là chủ 2 tiệm vàng) về hành vi “Kinh doanh trái phép”. 

Các đối tượng bị khởi tố gồm:  Nguyễn Thị Thanh (SN 1964), Giám đốc doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Thanh Tuấn; vợ chồng Nguyễn Đức Toàn (SN 1964) và Đỗ Thị Ngọc (SN 1966), chủ doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Ngọc Toàn. Bước  đầu, cơ quan công an xác định có khoảng trên 400 người đã gửi hơn 90 tỷ đồng (gồm tiền mặt và vàng) cho 2 hiệu vàng này.

Như Báo ANTĐ đã thông tin, ngày 27/8, CQĐT CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét và niêm phong, kiểm kê tài sản đối với doanh nghiệp vàng bạc Thanh Tuấn. Trong quá trình khởi tố vụ án xảy ra tại doanh nghiệp Thanh Tuấn, CQĐT phát hiện thêm dấu hiệu vi phạm pháp luật tại hiệu vàng Ngọc Toàn. Theo cơ quan CSĐT, 2 doanh nghiệp nói trên huy động tiền gửi của người dân trong thời gian từ năm 2009 đến 2011 và phát hành sổ tiết kiệm giống như ngân hàng nhưng lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng từ 2,5 đến 3%/tháng. Bước đầu, các đối tượng này khai đã dùng tiền của người dân để kinh doanh bất động sản và cho vay lãi dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Tường trình tại CQĐT, bà Nguyễn Thị C, 70 tuổi, ở thị trấn Xuân Mai cho biết: Năm 2009, bà nghe theo người quen mang tiền đến hiệu vàng Thanh Tuấn để gửi tiết kiệm vì lãi cao gấp đôi so với lãi suất ngân hàng. Tổng cộng, bà C gom gửi tiền mặt và 8 “cây” vàng trị giá gần 700 triệu đồng. Khi gửi tiền, bà C. nhận được một sổ tiết kiệm có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp giống như sổ tiết kiệm của ngân hàng nên rất yên tâm.

Thời gian đầu, doanh nghiệp trả lãi rất đầy đủ. Đến năm 2011, nghe tin hiệu vàng Ngọc Toàn ở gần đó bị “vỡ nợ”, bà C lo lắng đến đòi lại tiền thì được chủ hiệu trấn an cứ yên tâm. Bà C đề nghị rút số vàng đã gửi nhưng không được với lý do vàng của bà đã được mang đi cho vay, còn vàng ở cửa hiệu là để doanh nghiệp kinh doanh. Đến khi bà C đòi ráo riết, phía hiệu vàng nói sẽ quy ra đất để trả.

Theo bà C, sau đó dù được đưa đi xem đất, nhưng vị trí các khu đất đều rất xấu và giá quá cao. Thậm chí phía hiệu vàng còn bắt bà phải đưa thêm tiền nếu muốn nhận đất. Đây là điều bất khả thi, vì toàn bộ tiền vàng tích cóp đã được bà C đem gửi cho chính doanh nghiệp. Điều trớ trêu mà về sau này nhiều người dân đã gửi tiền, vàng ở hiệu vàng Thanh Tuấn mới nhận ra, đó là trước khi huy động vốn, chủ doanh nghiệp đã tìm cách đánh bóng tên tuổi một cách tinh vi. Doanh nghiệp Thanh Tuấn từng được vinh danh làm ăn tiêu biểu tại địa phương. Hiệu vàng treo rất nhiều ảnh vợ chồng chủ doanh nghiệp chụp chung với các vị lãnh đạo, khiến người dân đã đặt niềm tin rất lớn.

Theo Thượng tá Mai Trọng Thắng, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội, 2 doanh nghiệp vàng bạc Ngọc Toàn và Thanh Tuấn không được phép kinh doanh tiền tệ, tín dụng, nhưng đã tự ý phát hành sổ tiết kiệm để huy động vốn sử dụng vào mục đích cá nhân là vi phạm pháp luật. CQĐT khuyến cáo người dân có nhu cầu gửi tiết kiệm cần cân nhắc, nên gửi vào những tổ chức kinh doanh tiền tệ, tín dụng có giấy phép để tránh rủi ro. Vụ án với dấu hiệu phạm tội được ghi nhận lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội này là bài học cho những giao dịch tiền tệ “ngoài luồng” mà phần thiệt thòi, trắng tay bao giờ cũng thuộc về những người hám lợi nhưng kém hiểu biết.

Theo Hà Minh
An ninh Thủ đô

Tự phát hành sổ tiết kiệm, 2 chủ hiệu vàng bị khởi tố - 2
MỚI NHẤT
Thực khách hoảng hồn vì đĩa tôm bị "chém" 5 triệu đồng
Thực khách hoảng hồn vì đĩa tôm bị "chém" 5 triệu đồng

Dư luận Trung Quốc đang dậy sóng với kiểu làm ăn chộp giật của một nhà hàng hải sản ở Thanh Đảo, Trung Quốc khi bắt thực khách trả 5 triệu đồng cho 1 đĩa tôm nhỏ, theo Shanghaiist hôm 7/10.

Thứ năm, 08/10/2015 - 07:38

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tái cơ cấu ngân hàng
Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tái cơ cấu ngân hàng

(Dân trí) - Từ năm 2011 đến nay, số lượng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã giảm 17 tổ chức thông qua sáp nhập, hợp nhất, giải thể, rút giấy phép. Chính phủ yêu cầu cần đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường kiểm soát và xử lý nợ xấu.

Thứ năm, 08/10/2015 - 07:12

Thị trường căn hộ cao cấp sôi động, vì sao?
Thị trường căn hộ cao cấp sôi động, vì sao?

Đà khởi sắc của thị trường bất động sản vẫn tiếp tục lan rộng với nguồn cung căn hộ ngày càng đa dạng nhưng sức mua cũng duy trì ở mức cao. Một số dự án có tốc độ bán hàng nhanh đến mức những khách hàng chậm chân không mua được căn hộ ưng ý.

Thứ năm, 08/10/2015 - 07:10

TPP: Góc nhìn "tỉnh táo" cho Việt Nam từ chuyên gia quốc tế
TPP: Góc nhìn "tỉnh táo" cho Việt Nam từ chuyên gia quốc tế

Nếu một công ty Việt Nam muốn xuất khẩu dược phẩm mới đến Mỹ, họ phải xin giấy phép của Chính phủ Mỹ, và nếu vượt qua rào cản này,chắc các công ty Mỹ sẽ kêu là “bán phá giá”, trong khi kinh tế Việt Nam phải mở toàn bộ cho hàng hóa nhập ngoại.

Thứ năm, 08/10/2015 - 06:19

Những đại gia vớ bẫm sau ngày đầu Việt Nam gia nhập TPP
Những đại gia vớ bẫm sau ngày đầu Việt Nam gia nhập TPP

Rất nhiều đại gia đã "vớ bẫm" sau ngày đầu tiên Việt Nam gia nhập TPP, bởi sàn giao dịch chứng khoán ngày 6/10 phủ một sắc xanh bao trùm.

Thứ tư, 07/10/2015 - 08:41

Gà nhuộm màu, thịt có chất cấm sắp hết cửa "đầu độc" dân?
Gà nhuộm màu, thịt có chất cấm sắp hết cửa "đầu độc" dân?

(Dân trí) - Không chỉ sử dụng chất cấm, chất kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi để làm chất tăng trọng, tạo nạc, mà gần đây chất nhuộm vải còn được trộn vào thức ăn chăn nuôi để tạo màu cho gà thịt. Vấn nạn này càng khiến cho ngành chăn nuôi khó đương đầu khi hội nhập TPP.

Thứ tư, 07/10/2015 - 04:56

Giá USD tiếp tục giảm sâu phiên chiều nay
Giá USD tiếp tục giảm sâu phiên chiều nay

(Dân trí) - Chiều nay 7/10, nối tiếp chuỗi ngày giảm trước đó, giá USD được các ngân hàng đồng loạt giảm thêm 30 - 40 VND, đưa mức giá bán ra xuống 22.415 VND.

Thứ tư, 07/10/2015 - 04:47

Vào TPP: Điện, xăng dầu, vận tải...chịu áp lực cải cách mạnh nhất
Vào TPP: Điện, xăng dầu, vận tải...chịu áp lực cải cách mạnh nhất

(Dân trí) - "Với ngành điện, xăng dầu hay vận tải, nếu vào TPP, đây sẽ là những ngành chịu áp lực cải cách mạnh nhất, quyết định nhất" - Chuyên gia kinh tế TS Võ Trí Thành nhấn mạnh.

Thứ tư, 07/10/2015 - 03:48

Bộ trưởng Công Thương: TPP sẽ mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp
Bộ trưởng Công Thương: TPP sẽ mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp

(Dân trí) - Người đứng đầu ngành công thương khẳng định, nguyên tắc khi tham gia đàm phán TPP của Việt Nam là mang tính xây dựng, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa các nước thoả đáng.

Thứ tư, 07/10/2015 - 03:15

TPP và chuyện một con lợn gánh 50 loại phí
TPP và chuyện một con lợn gánh 50 loại phí

Các chuyên gia cho rằng, để được hưởng lợi từ Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Chính phủ và doanh nghiệp (DN) Việt Nam đều phải thay đổi. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam chủ động cải cách thể chế kinh tế.

Thứ tư, 07/10/2015 - 02:32

Bán hàng đa cấp chân chính cần hiểu thế nào cho đúng?
Bán hàng đa cấp chân chính cần hiểu thế nào cho đúng?

Mô hình bán hàng đa cấp đang có sự khác biệt rõ rệt giữa kiểu bán hàng đa cấp chân chính với bán hàng theo mô hình kim tự tháp. Cũng chính vì sự nhầm lần giữa hai loại hình này khiến cho ngành bán hàng đa cấp chân chính tại Việt Nam chịu nhiều tiếng xấu, khó phát triển như kỳ vọng.

Thứ tư, 07/10/2015 - 02:30

USD tiếp tục lao dốc, vàng tăng mạnh
USD tiếp tục lao dốc, vàng tăng mạnh

(Dân trí) - Giá vàng thế giới tăng mạnh nhất kể từ thời điểm 24/9 đã kéo giá vàng miếng SJC tăng thêm gần 100.000 đồng/lượng. Trong khi đó, giá USD tiếp tục lao dốc và giảm gần 100 VND sau 3 ngày qua.

Thứ tư, 07/10/2015 - 11:07

ĐÁNG QUAN TÂM
Việt Nam cam kết đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn Hiệp định TPP
Việt Nam cam kết đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn Hiệp định TPP

(Dân trí) - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, trong quá trình chuẩn bị cho việc ký kết và phê chuẩn Hiệp định, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuẩn bị trong nước, tăng cường phổ biến kiến thức và nâng cao năng lực cho các địa phương, doanh nghiệp để thực hiện nghiêm túc cam kết cũng như tận dụng hiệu quả lợi ích của TPP.

Thứ tư, 07/10/2015 - 09:30

Trưởng đoàn Đàm phán TPP: "Việt Nam đủ sức tiến vào cuộc chơi mới này!"
Trưởng đoàn Đàm phán TPP: "Việt Nam đủ sức tiến vào cuộc chơi mới này!"

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh - Trưởng đoàn Việt Nam tham gia đàm phán TPP khẳng định, đây không phải lần đầu tiên Việt Nam hội nhập và với hành trang 20 năm, Việt Nam đủ sức tiến vào cuộc chơi mới này.

Thứ tư, 07/10/2015 - 09:10

Đại gia Trung Quốc đua nhau tậu lâu đài ở châu Âu
Đại gia Trung Quốc đua nhau tậu lâu đài ở châu Âu

Nhiều đại gia Trung Quốc đang vung tiền để tậu các lâu đài cổ kính, tuyệt đẹp mang đậm dấu ấn lịch sử ở châu Âu.

Thứ tư, 07/10/2015 - 08:40

"Sao vàng Đất Việt" là động lực để Tân Thanh cống hiến
"Sao vàng Đất Việt" là động lực để Tân Thanh cống hiến

Ngày 04/10/2015 vừa qua, Tại Lễ trao giải Sao Vàng Đất Việt 2015, Công ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Tân Thanh (Tân Thanh Container), đã vinh dự nhận Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2015, tự hào là một trong các thương hiệu hàng đầu Việt Nam được nhận giải thưởng cao quý này.

Thứ tư, 07/10/2015 - 08:30

Có “tiền tươi” chưa chắc đã xử lý hết nợ xấu?
Có “tiền tươi” chưa chắc đã xử lý hết nợ xấu?

(Dân trí) - Theo chia sẻ của Chủ tịch VAMC, do Việt Nam chưa có thị trường mua bán nợ nên nếu VAMC được cho tiền thật với cơ chế như hiện nay thì cũng không xử lý hết được nợ.

Thứ tư, 07/10/2015 - 07:56

Vũ khí marketing mới cho dự án bất động sản
Vũ khí marketing mới cho dự án bất động sản

Để tạo sự khác biệt trên thị trường BĐS, nhiều chủ đầu tư tìm đến vũ khí mới - cảnh quan nhằm thúc đẩy giá bán, khối lượng giao dịch, tiến độ thanh khoản và danh tiếng, KTS. Lê Tuấn Long - Giám đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc Phong cảnh Việt Nam (Eden Landscape) cho biết.

Thứ tư, 07/10/2015 - 07:55

Nông dân thành tỷ phú nhờ kinh tế trang trại
Nông dân thành tỷ phú nhờ kinh tế trang trại

(Dân trí) - Nắm bắt được khoa học kỹ thuật cộng thêm mạnh dạn đầu tư với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình, nhiều nông dân của xã Nam Dong, huyện Cư Jút, Đắk Nông đã trở thành tỷ phú.

Thứ tư, 07/10/2015 - 07:54

[Infographics] Tiềm lực kinh tế 12 quốc gia thành viên TPP
[Infographics] Tiềm lực kinh tế 12 quốc gia thành viên TPP

Thời khắc lịch sử đối với 12 quốc gia tham gia đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới này sau 5 năm đàm phán.

Thứ tư, 07/10/2015 - 07:32

Đất nền Đồng Nai tháng 10/2015 thanh khoản cao
Đất nền Đồng Nai tháng 10/2015 thanh khoản cao

Nhận định của một chuyên gia bất động sản về thị trường bất động sản tại Đồng Nai tháng 10/2015 cho thấy: “Đất nền sẽ có tính thanh khoản cao”.

Thứ tư, 07/10/2015 - 07:30

Tỷ phú đại ngàn, bán 20 kg sâm Ngọc Linh mua ôtô xịn
Tỷ phú đại ngàn, bán 20 kg sâm Ngọc Linh mua ôtô xịn

Hàng chục năm không hạ sơn, bám đỉnh Ngọc Linh (Quảng Nam) ăn ngủ với sâm, nhiều đại gia, tỷ phú biến thành “người rừng” để cứu cây sâm khỏi nạn tuyệt diệt. Giờ chỉ cần nhổ 20 kg sâm Ngọc Linh là họ sắm được một chiếc xế xịn.

Thứ tư, 07/10/2015 - 06:57

Lũ “cạn”, ít cá nhưng khấm khá nhờ cua, ốc
Lũ “cạn”, ít cá nhưng khấm khá nhờ cua, ốc

(Dân trí) - Dù đã xế chiều nhưng hàng chục người vẫn miệt mài vác từng bao ốc, cua lên bờ cho kịp chuyến hàng đi TP.HCM. Mùa lũ năm nay “cạn”, cá không nhiều nhưng con ốc, cua… đã cứu hàng nghìn nông dân chuyên “ăn” theo mùa lũ.

Thứ tư, 07/10/2015 - 06:00

Sếp tập đoàn y tế lĩnh lương 225 triệu đồng/tháng
Sếp tập đoàn y tế lĩnh lương 225 triệu đồng/tháng

(Dân trí) - Mức lương cao nhất khối nhân sự quý III/2015 tại Việt Nam được trả cho vị trí giám đốc một tập đoàn nước ngoài về lĩnh vực y tế, với 225 triệu đồng một tháng.

Thứ ba, 06/10/2015 - 11:06