TP.HCM:

Vạch trần thủ đoạn chiếm đoạt 8 tỷ đồng của nhóm người Đài Loan

Dân trí Chỉ với vài cuộc điện thoại và kịch bản dựng sẵn, một nhóm người Đài Loan đã dễ dàng lừa đảo nhiều nạn nhân để chiếm đoạt số tiền lên đến gần chục tỷ đồng.
>>Vụ sập bẫy lừa đảo hơn 10 tỷ đồng: Nạn nhân bị đưa “vào tròng” như thế nào?
>>Lộ diện đường dây lừa đảo hơn 10 tỷ đồng do người nước ngoài cầm đầu

Thiết bị một số nhóm lừa đảo bằng công nghệ thường sử dụng
Thiết bị một số nhóm lừa đảo bằng công nghệ thường sử dụng

Sập bẫy “kịch bản” cũ rích!

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Liu En Hsiang (26 tuổi), Peng Kang Yu (24 tuổi), Lu Shih Wei (24 tuổi), Hsieh Chia Chun (38 tuổi), Huang I Jen (30 tuổi, cùng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) và một số đối tượng ngụ tại TP.HCM, Đồng Nai…gây ra.

Cảnh sát kinh tế xác định, đường dây lừa đảo này hoạt động một cách chuyên nghiệp, bài bản, không ít người khi bị bọn chúng lừa lấy mất tiền tỷ những không hề biết, chỉ khi những nạn nhân này được cơ quan chức năng mời đến làm việc họ mới phát hiện sự thật.

Có mặt tại cơ quan điều tra, bà H. (ngụ quận 6, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết mình bị lừa. Bà H. kể: “Ngày 7/4 tôi có nhận được cuộc gọi vào số bàn, đầu dây bên kia là giọng một người nữ tự xưng là nhân viên Tổng đài VNPT thông báo tôi đứng tên đăng ký một thuê bao điện thoại tại Hà Nội và đang nợ tiền cước hơn 30 triệu đồng. Do không thanh toán tiền cước nên hồ sơ được chuyển sang Công an Hà Nội để điều tra, người phụ nữ này yêu cầu tôi giữ máy để gặp “Trung tá Trần Hoàng Minh đang công tác tại Công an Hà Nội”

Sau đó, người giả danh Công an TP. Hà Nội nói bà H. đang là đối tượng bị điều tra vì liên quan đến vụ án nợ cước điện thoại và đang bị Công an Hà Nội truy nã cùng băng nhóm hơn 500 người. Người này yêu cầu bà H. phải hợp tác điều tra. Bằng nhiều thủ đoạn, bọn chúng đã khai thác được thông tin về việc bà H. có một sổ tiết kiệm gửi ngân hàng nên đường dây lừa đảo “tung chiêu” đề nghị bà H. giao nộp số tiết kiệm để “hợp tác điều tra”, khi xác minh được tiền của bà H. là tiền “sạch” thì sẽ được trả lại đầy đủ, trường hợp không giao nộp sẽ bị bắt giam.

“Tôi thấy họ nói vậy nên rất sợ, vì có gia đình và con nhỏ, tôi cũng không muốn chồng lo lắng nên lén đi rút 2 tỷ đồng tiền tiết kiệm rồi gửi vào tài khoản của một người tên là Hà Văn Điện số tiền 500 triệu; 500 triệu vào tài khoản của người tên Đặng Quốc Bảo, 1 tỷ đồng vào tài khoản Đặng Quốc Bảo”.

Một nạn nhân khác là bà Lê Thị Ngọc B., cũng với thủ đoạn trên, bà B. đã bị đường dây này lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng. Nhiều người dân khác cũng bị các đối tượng này đưa vào tròng chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Lộ diện đường dây lừa đảo

Đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng bị bắt
Đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng bị bắt

Vào cuộc điều tra, Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai triệu tập Đặng Quốc Bảo. Tại cơ quan điều tra, Bảo khai, khoảng giữa tháng 3/2016, Bảo được Nguyễn Hữu Minh Tuấn (21 tuổi) và Giáp Thành Đạt (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) rủ tham gia vào việc đăng ký mở tài khoản cung cấp cho Giáp Thị Diễm Thúy (38 tuổi, ngụ ở Đồng Nai; là chị gái của Đạt) và nhóm người Đài Loan để nhận chuyển tiền lừa đảo, sau đó trực tiếp đi rút bằng tiền mặt để giao lại cho Thúy và đồng bọn.

Theo thỏa thuận, cứ 1 tỷ đồng rút được Bảo được hưởng 40 triệu. Do trước khi cung cấp tài khoản, Tuấn, Đạt dặn Bảo nếu bị công an phát hiện, không được khai ra Tuấn, Đạt và Thúy, mà phải gọi điện thoại làm ám hiệu để Tuấn, Đạt, Thúy bỏ trốn. Sau đó Tuấn thông báo cho đồng bọn cùng nhau bỏ trốn.

Sau đó, “nữ quái” Giáp Thị Diễm Thúy cũng bị bắt giữ khi đang làm các thủ tục nhập cảnh sang Đài Loan. Làm việc với cơ quan điều tra, Thúy khai, từ năm 2001, Thúy lấy chồng sang Đài Loan, trong thời gian sinh sống tại Đài Loan, Thúy quen tên Peng Kang Yu và Liu En Hsiang. Đến tháng 3/2016, Thúy về Việt Nam gặp Peng Kang Yu cùng Liu En Hsiang và Châu Vĩnh Huy (22 tuổi, ngụ quận 5). Các nghi can gặp nhau tại một căn hộ ở quận 6 và Peng Kang Yu cùng Liu En Hsiang lôi kéo Thúy vào đường dây lừa đảo.

Cụ thể, hai nghi can người Đài Loan sẽ điều hành việc cung cấp tài khoản và rút tiền tại TP. HCM, Thúy làm nhiệm vụ thông dịch tiếng Việt Nam và tìm người đăng ký mở tài khoản ngân hàng rút tiền lừa đảo; Thúy sẽ nhận được 2% số tiền thu được và được trả tiền lương. Sau đó, Thúy lôi kéo em ruột là Giáp Thanh Đạt và cháu là Nguyễn Hữu Minh Tuấn tham gia với vai trò tìm người đăng ký mở tài khoản.

Qua quá trình truy xét, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Liu En Hsiang, tổng số tiền mà đường dây lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân chỉ trong thời gian ngắn vào khoảng 8 tỷ đồng.

Theo PC46 Công an TP.HCM, thủ đoạn lừa đảo trên không mới và xuất hiện ở Việt Nam từ lâu, ngành công an, báo chí đã thông tin rất nhiều và phổ biến đến từng khu phố nhưng vẫn có người sập bẫy bọn chúng.

“Người dân cần đề cao cảnh giác, vì khi cơ quan công an làm việc đều có văn bản chứ không làm việc qua điện thoại; bà con cũng cần giữ kín những thông tin cá nhân của mình, không để lọt ra ngoài; nếu có cuộc điện thoại hoặc thông tin yêu cầu giao dịch tiền bạc qua ngân hàng với những lý do không chính đáng, đáng nghi thì báo ngay cho cơ quan công an gần nhất” - Một cán bộ Phòng PC46 khuyến cáo.

Trung Kiên

Vạch trần thủ đoạn chiếm đoạt 8 tỷ đồng của nhóm người Đài Loan - 3

MỚI NHẤT
Chật vật vốn vay, doanh nghiệp tự cứu mình bằng... tín dụng đen
Chật vật vốn vay, doanh nghiệp tự cứu mình bằng... tín dụng đen

(Dân trí) - Bắt buộc phải có tài sản thế chấp, thủ tục vay vốn lại phiền hà khi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng đã khiến không ít doanh nghiệp buộc phải tự cứu mình bằng cách tìm đến bạn bè, thị trường tín dụng đen. Nếu các doanh nghiệp lớn tìm cách xoay xở, vay được vốn từ thị trường “chợ đen” với mức 1% thì những doanh nghiệp nhỏ phải vay ở thị trường này mức 6% trên tổng số vốn đầu tư.

Thứ sáu, 29/04/2016 - 08:19

Bất động sản nghỉ dưỡng Phan Thiết “cất cánh” nhờ giao thông hạ tầng
Bất động sản nghỉ dưỡng Phan Thiết “cất cánh” nhờ giao thông hạ tầng

Với sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông cùng những lợi thế sẵn có về tiềm năng du lịch biển, Mũi Né đang được ví như “làn gió mới” của thị trường BĐS nghỉ dưỡng, đồng thời trở thành “điểm ngắm” của giới đầu tư bất động sản.

Thứ sáu, 29/04/2016 - 08:03

Thấy gì từ thương vụ MobiFone mua lại An Viên TV?
Thấy gì từ thương vụ MobiFone mua lại An Viên TV?

Ngày 25/4/2016, Bộ TT&TT đã có công văn đồng ý để công ty CP nghe nhìn toàn cầu (AVG) sử dụng tên, biểu tượng dịch vụ MobiTV thay cho tên, biểu tượng dịch vụ An Viên vốn được dùng trước đây. Đây cũng là một trong những hoạt động MobiFone thực hiện trên con đường tái cơ cấu AVG.

Thứ sáu, 29/04/2016 - 07:35

Xăng E5 sẽ có giá thấp hơn các mặt hàng xăng dầu khác
Xăng E5 sẽ có giá thấp hơn các mặt hàng xăng dầu khác

Chi phí đầu vào để tính toán giá cơ sở đối với xăng E5 sẽ thấp hơn các mặt hàng xăng dầu khác.

Thứ sáu, 29/04/2016 - 07:28

Doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến bảo hiểm hưu trí cho người lao động
Doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến bảo hiểm hưu trí cho người lao động

Ngày 12/04, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ) đã tổ chức chương trình hội nghị/ hội thảo giới thiệu sản phẩm bảo hiểm hưu trí nhóm - “Hưu trí vững nghiệp” đến các doanh nghiệp tại Long An và nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp tại địa phương.

Thứ sáu, 29/04/2016 - 07:15

VIB dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2018
VIB dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2018

Tỷ lệ chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2015 của ngân hàng ở mức 25%, bao gồm cổ tức tiền mặt 8,5% và cổ phiếu thưởng là 16,5%, tăng nhẹ so với năm 2014. Năm 2018, VIB dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Thứ sáu, 29/04/2016 - 07:00

Gần 7 tỷ USD vốn ngoại đổ vào Việt Nam 4 tháng qua
Gần 7 tỷ USD vốn ngoại đổ vào Việt Nam 4 tháng qua

(Dân trí) - Bốn tháng đầu năm, Việt Nam thu hút 6,88 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng hơn 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, vốn thực hiện tăng mạnh với gần 5 tỷ USD, chiếm gần 70% tổng vốn.

Thứ sáu, 29/04/2016 - 05:55

Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định quản lý cấp, bán tiền lưu niệm
Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định quản lý cấp, bán tiền lưu niệm

(Dân trí) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thẩm quyền phê duyệt giá bán tiền lưu niệm; số lượng tiền lưu niệm cấp, bán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Trong từng thời kỳ, Thống đốc giao Cục Phát hành và Kho quỹ và các đơn vị thuộc NHNN thực hiện việc cấp, bán tiền lưu niệm.

Thứ năm, 28/04/2016 - 08:53

EVN “rút” nhân sự đại diện phần vốn góp tại ABBank
EVN “rút” nhân sự đại diện phần vốn góp tại ABBank

(Dân trí) - Thực hiện chủ trương thoái vốn của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thôi cử người đại diện phần góp vốn và đảm nhiệm chức danh tại Ngân hàng TMCP An Bình. Tư cách thành viên HĐQT và thành viên BKS của người đại diện vốn góp EVN tại ABBank đã chấm dứt.

Thứ năm, 28/04/2016 - 08:31

Ông chủ Facebook muốn chữa lành mọi căn bệnh trong thế kỷ 21
Ông chủ Facebook muốn chữa lành mọi căn bệnh trong thế kỷ 21

(Dân trí) - Tạo ra Facebook đã là một phát minh mang tính đột phá, nhưng ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg vẫn còn trẻ và không ngừng hướng tới những giấc mơ đầy táo bạo như làm chủ trí tuệ thông minh nhân tạo AI, công nghệ thực tế ảo, hay mới đây nhất là tìm cách chữa tất cả loại bệnh trên thế giới.

Thứ năm, 28/04/2016 - 08:00

Hiệp hội bán hàng đa cấp kiến nghị "xoá sổ" các doanh nghiệp đa cấp biến tướng
Hiệp hội bán hàng đa cấp kiến nghị "xoá sổ" các doanh nghiệp đa cấp biến tướng

(Dân trí) - Hiệp hội này đã gửi kiến nghị lên Thủ tướng, Bộ Công thương, Bộ Công an và các bộ ngành khác có liên quan nhanh chóng xác minh, thanh kiểm tra, điều tra để kịp thời chặn đứng, chấn chỉnh, xử phạt và xóa bỏ các doanh nghiệp đa cấp bất chính.

Thứ năm, 28/04/2016 - 06:02

Chi 200.000 tỷ đồng mỗi năm mua sắm tập trung tài sản công
Chi 200.000 tỷ đồng mỗi năm mua sắm tập trung tài sản công

(Dân trí) - Số liệu này được ông Nguyễn Tân Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) công bố tại cuộc họp báo chuyên đề diễn ra chiều nay (28/4). Ông Thịnh cũng khẳng định, cơ chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung sẽ góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thứ năm, 28/04/2016 - 04:46

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ “cà phê Xin Chào” ảnh hưởng ghê gớm đến môi trường đầu tư, kinh doanh TP.HCM
Vụ “cà phê Xin Chào” ảnh hưởng ghê gớm đến môi trường đầu tư, kinh doanh TP.HCM

(Dân trí) - Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM tháng 4/2016, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, vụ việc quán cà phê Xin Chào đã làm ảnh hưởng ghê gớm đến môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố. Ông cũng bức xúc khi chỉ số minh bạch năm 2015 của thành phố bị tụt hạng.

Thứ năm, 28/04/2016 - 02:45

Vietnam Airlines lãi hơn 1.071 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm
Vietnam Airlines lãi hơn 1.071 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm

Với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2016, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - CTCP) cho biết lợi nhuận hợp nhất trước thuế dự kiến đạt hơn 1.071 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ.

Thứ năm, 28/04/2016 - 02:40

Một tháng 4 đoàn thanh tra, không bôi trơn khó xong việc
Một tháng 4 đoàn thanh tra, không bôi trơn khó xong việc

Có tháng, 1 DN phải tiếp tới 4-5 đoàn thanh tra và mỗi khi đối mặt với những khó khăn về thủ tục hành chính, DN nào cũng phải có chi phí "bôi trơn"mới giải quyết được công việc.

Thứ năm, 28/04/2016 - 02:38

Khai trương Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang
Khai trương Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang

Ngày 28/4/2016, Tập đoàn Vingroup khai trương Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ĐKQT) Vinmec Nha Trang với tổng vốn đầu tư 630 tỷ đồng.

Thứ năm, 28/04/2016 - 02:35

Cổ đông MB: Ngân hàng hoạt động tốt, sao giá cổ phiếu lại thấp?
Cổ đông MB: Ngân hàng hoạt động tốt, sao giá cổ phiếu lại thấp?

(Dân trí) - Ông Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch HĐQT MB cho hay, HĐQT ngân hàng cũng từng băn khoăn và nhiều lần đặt câu hỏi về việc tại sao giá cổ phiếu của ngân hàng chưa đạt được mức kỳ vọng. HĐQT cũng đã làm việc với nhiều đối tác để tìm câu trả lời cho vấn đề này.

Thứ năm, 28/04/2016 - 02:10

Office-tel "mở lối" cho nhà đầu tư
Office-tel "mở lối" cho nhà đầu tư

Nhìn thấy tiềm năng thương mại lớn từ sự hội nhập kinh tế, giới đầu tư cho rằng, Office-tel - mô hình văn phòng kiêm nơi ở tiện ích đang trở thành thị hiếu của cả nhà đầu tư lẫn người tiêu dùng.

Thứ năm, 28/04/2016 - 02:05

Hơn 40.000 đồng/kg ớt, container nối nhau xuất bán sang Trung Quốc
Hơn 40.000 đồng/kg ớt, container nối nhau xuất bán sang Trung Quốc

Có thời điểm lượng ớt tươi mua và đưa về lên đến 80 tấn/ngày. Theo đó, chủ đại lý phải thuê 5 xe container mới chở hết số ớt này ra cửa khẩu phía Bắc để xuất bán sang Trung Quốc.

Thứ năm, 28/04/2016 - 02:00

Kiến trúc xây dựng công trình xanh ngày càng mở rộng
Kiến trúc xây dựng công trình xanh ngày càng mở rộng

Xây dựng công trình theo hướng công trình xanh, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe con người ngày càng phổ biến và trở thành xu thế trên thế giới.

Thứ năm, 28/04/2016 - 11:40

Doanh nhân ấm ức nhận "Giải thưởng APEC"
Doanh nhân ấm ức nhận "Giải thưởng APEC"

Nhiều doanh nghiệp cho rằng chương trình một đằng, thực tế một nẻo nên nghi ngờ giải thưởng này “chưa được phê chuẩn”.

Thứ năm, 28/04/2016 - 11:30

Chuyên gia kinh tế nêu ý kiến về cuộc họp báo của Bộ Tài nguyên Môi trường
Chuyên gia kinh tế nêu ý kiến về cuộc họp báo của Bộ Tài nguyên Môi trường

(Dân trí) - Các chuyên gia cho biết, cuộc họp báo về nguyên nhân cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung khiến họ cảm thấy "không thỏa mãn". Nhẽ ra, cuộc họp cần thông tin cụ thể hơn và dành thời gian lắng nghe, phản hồi những băn khoăn, nguyện vọng của người dân thông qua báo chí.

Thứ năm, 28/04/2016 - 11:26

Cần Thơ: Lập tổ công tác giải quyết vụ “đại gia” thủy sản Tòng "Thiên Mã"
Cần Thơ: Lập tổ công tác giải quyết vụ “đại gia” thủy sản Tòng "Thiên Mã"

(Dân trí) - Sáng 28/4, nguồn tin của Dân trí cho biết, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt gồm nhiều sở ngành để giải quyết vụ “đại gia” thủy sản Tòng Thiên Mã.

Thứ năm, 28/04/2016 - 10:20

Giám đốc Dự án đường ống nước Sông Đà bị miễn nhiệm
Giám đốc Dự án đường ống nước Sông Đà bị miễn nhiệm

(Dân trí) - Theo nguồn tin của Dân trí sáng ngày 28/4, Giám đốc Ban quản lý Dự án đường ống nước Sông Đà giai đoạn II, ông Bùi Minh Trường đã bị chính thức bị miễn nhiệm.

Thứ năm, 28/04/2016 - 09:24