100 cảnh sát đột kích 15 chi nhánh tín dụng đen chuyên phục vụ công nhân

Dân trí Sau 2 tháng điều tra, xác minh, xác lập chuyên án mang bí số “1018L”, chiều ngày 2/1/2019, khoảng 100 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt đột kích vào 15 chi nhánh hỗ trợ tài chính cho công nhân và người lao động với lãi suất từ 5 nghìn đến 8 nghìn/1 triệu/ngày. Thu giữ gần 3.000 hồ sơ vay nợ với số tiền cho vay hơn 6 tỷ đồng.

Đối tượng Phạm Văn Hy (người đứng đầu quản lý 8 chi nhánh của công ty tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh)
Đối tượng Phạm Văn Hy (người đứng đầu quản lý 8 chi nhánh của công ty tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh)

Xác lập chuyên án đấu tranh

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Phạm Văn Lương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh - cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố, các phòng nghiệp vụ tập trung đấu tranh với các loại tội phạm tín dụng đen. Qua công tác trinh sát, phòng ngừa, đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An (trụ sở tại số 42 đường Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), do Trần Đình Quảng (sinh năm 1988, HKTT Hải Hậu – Nam Định làm giám đốc, mở 15 chi nhánh tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP Bắc Ninh, huyện Quế Võ, huyện Yên Phong, huyện Tiên Du, có biểu hiện cho vay nặng lãi bằng hình thức cầm đồ, các loại giấy tờ tùy thân.

Tiền mặt lực lượng chức năng thu giữ tại các chi nhánh cho vay lãi nặng
Tiền mặt lực lượng chức năng thu giữ tại các chi nhánh cho vay lãi nặng

Tại các chi nhánh của công ty Đại An, khi người có nhu cầu đến vay tiền, các đối tượng ra giá cho vay với lãi suất bằng hình thức cầm đồ là 5 nghìn/1 triệu/ngày, giá cho vay bằng hình thức cầm giấy tờ là 8 nghìn/1 triệu/ ngày, phần lãi suất thực tế không được ghi trên giấy tờ mà chỉ trả lãi khi đến ngày thanh toán.

Xét thấy ổ nhóm hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nhiều đến an ninh trật tự địa phương, ngày 15/10/2018, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xác lập chuyên án trinh sát với bí số “1018L”, huy động lực lượng nhanh chóng triệt phá, bắt giữ các đối tượng.

Đồng loạt đột kích 15 chi nhánh cho vay nặng lãi

Sau 2 tháng trinh sát, xác minh điều tra, căn cứ vào kết quả thu thập chứng cứ, chứng minh hoạt động phạm tội của ổ nhóm, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Văn Long – Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Đại tá Phạm Văn Lương – Phó Giám đốc Công an tỉnh (Trưởng ban chuyên án), đúng 14h ngày 2/1/2018, khoảng 100 cán bộ chiến sĩ chia làm 15 tổ công tác đồng loạt đột kích vào 15 chi nhánh hỗ trợ đầu tư (thuộc Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An).

Tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng, thu giữ 2.681 hồ sơ các đối tượng cho công nhân và người lao động vay nợ từ 1 triệu đến 10 triệu. Mỗi hồ sơ gồm giấy vay tiền, giấy tờ thế chấp như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ ATM, bằng cấp các loại (tổng số tiền tương ứng với hồ sơ cho vay là hơn 6 tỷ đồng), 524 triệu đồng tiền mặt, 30 xe mô tô các loại, 9 máy tính, 37 quyển sổ nghi chép vay nợ và nhiều tài liệu liên quan đến cho vay lãi nặng.

Hàng nghìn hồ sơ cho công nhân, người lao động vay lãi nặng bị lực lượng chức năng thu giữ
Hàng nghìn hồ sơ cho công nhân, người lao động vay lãi nặng bị lực lượng chức năng thu giữ

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập các đối tượng về trụ sở để đấu tranh, khai thác chứng minh hành vi phạm tội của ổ nhóm. Bước đầu các đối tượng khai nhận Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư do Trần Đình Quảng làm giám đốc, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ ngày 19/7/2017. Sau đó Quảng mở 15 chi nhánh tại các khu công nghiệp, khi người vay trả gốc, lãi không đúng kỳ hạn thì chúng tổ chức cho người đến xiết nợ trái pháp luật.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh đang thu thập, củng cố chứng cứ để lập hồ sơ xứ lý.


Đại tá Nguyễn Văn Long (đeo kính) - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Phạm Văn Lương = Phó giám đốc CA tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo phá chuyên án

Đại tá Nguyễn Văn Long (đeo kính) - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Phạm Văn Lương = Phó giám đốc CA tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo phá chuyên án

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Phạm Văn Lương – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, chế tài xử lý, xử phạt các đối tượng cho vay nặng lãi vẫn còn nhẹ, chưa đủ để răn đe, các đối tượng vay tiền chủ yếu là công nhân, người lao động tỉnh ngoài về làm ở các khu công nghiệp.

"Chúng tôi khuyến cáo, cảnh báo công nhân, người lao động khi cần tiền để xử lý việc cá nhân nên vay ở các quỹ tín dụng, ngân hàng để đảm bảo tính pháp lý cũng như lãi suất thấp, cảnh giác, tránh xa tín dụng đen vì lãi mẹ đẻ lãi con rất nhanh", Đại tá Lương cảnh báo.

Bá Đoàn

MỚI NHẤT
Đến công an trình báo vì vợ cùng người làm "mất tích"
Đến công an trình báo vì vợ cùng người làm "mất tích"

Người đàn ông hốt hoảng vì vợ nói đi làm tóc nhưng không trở về; người làm thì mượn xe máy đi cũng không trở lại.

Thứ sáu, 04/01/2019 - 07:16

Ba cán bộ xã bị khởi tố vì sai phạm trong quản lý đất đai
Ba cán bộ xã bị khởi tố vì sai phạm trong quản lý đất đai

(Dân trí) - Do buông lỏng quản lý, làm trái các quy định về quản lý đất đai tại địa bàn xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, 3 cán bộ xã đã bị Công an tỉnh Nam Định khởi tố.

Thứ sáu, 04/01/2019 - 12:21

Xóa sổ trường gà quy mô lớn giáp ranh Đà Nẵng – Quảng Nam
Xóa sổ trường gà quy mô lớn giáp ranh Đà Nẵng – Quảng Nam

(Dân trí) - Cơ quan công an đã ập vào nhà ông Tưởng, bắt quả tang 23 đối tượng đang đánh bạc trái phép bằng hình thực đá gà.

Thứ năm, 03/01/2019 - 05:10

Ngụy trang 10kg ma túy trong hộp sữa, 2 người lĩnh án tử
Ngụy trang 10kg ma túy trong hộp sữa, 2 người lĩnh án tử

(Dân trí) - Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Quang Bích và đồng bọn đã ngụy trang một khối lượng ma túy lớn trong 10 hộp sữa bột để vận chuyển đi giao dịch.

Thứ năm, 03/01/2019 - 02:54

Sát hại bác, cháu ruột lãnh án chung thân
Sát hại bác, cháu ruột lãnh án chung thân

(Dân trí) - Ngày 3/1, tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Quyết (SN 1990, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) tù chung thân về tội “giết người”.

Thứ năm, 03/01/2019 - 01:54

Vụ tai nạn kinh hoàng: Khởi tố vụ án
Vụ tai nạn kinh hoàng: Khởi tố vụ án

(Dân trí) - 13h trưa 3/1, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - người phát ngôn Công an tỉnh Long An - cho biết, cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" để điều tra đối với vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào chiều 2/1 tại Bến Lức.

Thứ năm, 03/01/2019 - 01:53

Hà Nội: Tự trồng cần sa, rao bán trên mạng xã hội
Hà Nội: Tự trồng cần sa, rao bán trên mạng xã hội

(Dân trí) - Qua mạng xã hội, Trường tìm mua hạt giống cây cần sa rồi tự mày mò cách ươm, trồng, thu hoạch. Sau khi thu hoạch, Trường rao bán trên mạng xã hội, cho cần sa vào các vỏ hộp trà, thuê người vận chuyển đồ chuyển “hàng” cho khách.

Thứ năm, 03/01/2019 - 01:52

Làm giả thẻ tiết kiệm, câu kết trưởng phòng giao dịch chiếm đoạt 13 tỷ đồng
Làm giả thẻ tiết kiệm, câu kết trưởng phòng giao dịch chiếm đoạt 13 tỷ đồng

(Dân trí) - Đỗ Đăng Trung đã đề nghị Chu Thị Thu Hường, Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng, tìm kiếm thông tin khách hàng có số dư tiền tiết kiệm lớn để chuyển cho Trung. Sau đó, Trung làm giả thẻ tiết kiệm, đến ngân hàng dễ dàng rút 13 tỷ đồng chia nhau.

Thứ năm, 03/01/2019 - 01:21

Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị phạt 5 năm tù
Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị phạt 5 năm tù

(Dân trí) - Hành vi mang thai hộ vì mục đích thương mại xâm hại đến chế độ quản lý Nhà nước về sinh sản bằng phương pháp kỹ thuật. Người nào tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm tù.

Thứ năm, 03/01/2019 - 01:04

Sabeco bị khởi kiện đòi đền bù vì chai bia chỉ có 1/4
Sabeco bị khởi kiện đòi đền bù vì chai bia chỉ có 1/4

Ông Du đã làm đơn khởi kiện ra tòa, yêu cầu bồi thường trị giá chai bia là 10.500 đồng và bồi thường cả về tổn thất tinh thần.

Thứ năm, 03/01/2019 - 08:00

Bắt giữ đối tượng chuyên “hack” facebook để lừa đảo
Bắt giữ đối tượng chuyên “hack” facebook để lừa đảo

(Dân trí) - Sau thời gian theo dõi, mới đây Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã phối hợp với nhiều đơn vị tóm gọn đối tượng Trần Kim Hùng (24 tuổi, trú tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị) chuyên đi “hack” facebook để lừa đảo. Đây là đối tượng đã bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước đó.

Thứ năm, 03/01/2019 - 07:42

Phát hiện nhiều hàng “nóng”, pháo lậu ở cửa hàng bách hóa
Phát hiện nhiều hàng “nóng”, pháo lậu ở cửa hàng bách hóa

(Dân trí) - Khi tiến hành kiểm tra tại cửa hàng bách hóa tổng hợp, công an đã phát hiện nhiều hàng “nóng”, công cụ hỗ trợ và pháo lậu.

Thứ năm, 03/01/2019 - 07:37

ĐÁNG QUAN TÂM
Vũ “nhôm” kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
Vũ “nhôm” kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm

(Dân trí) - Vũ “nhôm” kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm mà TAND TPHCM tuyên phạt vào ngày 20/12/2018, cho rằng cấp sơ thẩm chưa xem xét đánh giá toàn diện khách quan các chứng cứ của vụ án.

Thứ năm, 03/01/2019 - 12:16

Bắt quả tang 16 thanh niên nghi sử dụng ma túy trong quán karaoke
Bắt quả tang 16 thanh niên nghi sử dụng ma túy trong quán karaoke

(Dân trí) - Kiểm tra hành chính một quán karaoke trên địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện 16 thanh niên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Thứ tư, 02/01/2019 - 09:29

Truy nã đặc biệt kẻ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá
Truy nã đặc biệt kẻ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Bình mới đây đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Hạng A Chinh, một trong hai kẻ tham gia vào vụ vận chuyển hơn 300 kg ma túy gây xôn xao dư luận.

Thứ tư, 02/01/2019 - 09:14

320 luật sư bị xóa tên vì không chịu đóng phí
320 luật sư bị xóa tên vì không chịu đóng phí

(Dân trí) - 320 luật sư không đóng phí thành viên nên bị Đoàn luật sư TPHCM xóa tên khỏi danh sách luật sư.

Thứ tư, 02/01/2019 - 08:53

Ngăn chặn nhóm thanh niên mang hàng chục hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
Ngăn chặn nhóm thanh niên mang hàng chục hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

(Dân trí) - Chiều 2/1, Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, đang tiếp tục điều tra vụ hàng chục thanh niên dùng hung khí để chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Thứ tư, 02/01/2019 - 07:30

Vay 30 triệu đồng, một năm trả 100 triệu tiền lãi!
Vay 30 triệu đồng, một năm trả 100 triệu tiền lãi!

(Dân trí) - Nhiều khách hàng chỉ vay tín dụng đen với số tiền 30 triệu đồng, nhưng sau 1 năm đã phải trả hơn 100 triệu đồng tiền lãi mà vẫn chưa thể trả hết số nợ...

Thứ tư, 02/01/2019 - 07:29

Phá đường dây bán bào thai từ cuộc điện thoại cầu cứu trong khách sạn
Phá đường dây bán bào thai từ cuộc điện thoại cầu cứu trong khách sạn

(Dân trí) - Lo sợ bị bán sang Trung Quốc, một người trong nhóm phụ nữ mang thai hộ đã gọi điện cầu cứu công an. Từ đây Công an TPHCM đã lần ra được đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia do nhóm người Trung Quốc cầm đầu.

Thứ tư, 02/01/2019 - 07:25

Mâu thuẫn gia đình, cha chém con gây thương tích nặng
Mâu thuẫn gia đình, cha chém con gây thương tích nặng

(Dân trí) - Trong lúc cãi vã, Y Phuăi Rcăm dùng dao đâm vợ và chém trúng đầu con trai gây thương tích đến 50%.

Thứ tư, 02/01/2019 - 07:00

Bắt giữ vụ vận chuyển tinh chất ma túy dạng bột dẻo qua đường hàng không
Bắt giữ vụ vận chuyển tinh chất ma túy dạng bột dẻo qua đường hàng không

(Dân trí) - Ngày 2/1, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TPHCM cho biết, vừa bắt giữ lô hàng ma túy số lượng lớn, gồm ma túy dạng cây, lá và tinh chất ma túy dạng bột dẻo, tổng trọng lượng 2,3kg, được cất giấu trong hàng hóa của cá nhân gửi từ Mỹ về Việt Nam.

Thứ tư, 02/01/2019 - 03:43

Sau 3 ngày bỏ trốn, tài xế ô tô đâm chết cụ bà ra đầu thú
Sau 3 ngày bỏ trốn, tài xế ô tô đâm chết cụ bà ra đầu thú

(Dân trí) - Sau khi gây tai nạn làm 1 cụ bà tử vong và 1 người khác bị thương, tài xế Thắng đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. 3 ngày sau, tài xế này mới lên công an đầu thú.

Thứ tư, 02/01/2019 - 03:35

Bắt nhóm chuyên giả gái, "vờ" kích dục cho khách để trộm tài sản
Bắt nhóm chuyên giả gái, "vờ" kích dục cho khách để trộm tài sản

Thanh niên ở miền Tây giả gái để kích dục cho khách rồi cùng đồng bọn lợi dụng sơ hở nhằm trộm tiền...

Thứ tư, 02/01/2019 - 02:38

Thầy giáo tố giác tội phạm, bảo vệ học trò
Thầy giáo tố giác tội phạm, bảo vệ học trò

Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Long Hồ (29 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Thứ tư, 02/01/2019 - 02:32