31 cán bộ hải quan tiếp tay doanh nghiệp chiếm đoạt tiền nhà nước hầu tòa

Dân trí Tiếp tay cho doanh nghiệp chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, 31 cán bộ hải quan tỉnh An Giang, TPHCM kéo nhau ra hầu tòa.

Ngày 8/6, TAND TPHCM đưa vụ án Lê Dũng, Trần Thị Bích Tuyền, Hứa Châu và đồng bọn ra xét xử sơ thẩm. 43 bị cáo được đưa ra xét xử, trong đó có 31 người đang đương nhiệm hoặc nguyên là lãnh đạo, cán bộ hải quan tỉnh An Giang. Đây là vụ án có số công chức hải quan hầu tòa nhiều nhất từ trước đến nay. Cơ quan pháp luật buộc tội 46 đối tượng nhưng 3 đối tượng đã bỏ trốn.

Các bị cáo nguyên cán bộ Hải quan hầu hết được tại ngoại
Các bị cáo nguyên cán bộ Hải quan hầu hết được tại ngoại
Các bị cáo có mặt tại phiên tòa trước khi khai mạc phiên tòa
Các bị cáo có mặt tại phiên tòa trước khi khai mạc phiên tòa

Phiên tòa sáng nay được xét xử tại phòng xử án A, do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ tọa phiên tòa. Do số lượng bị cáo đông, nên trong phòng xử án chỉ có 43 bị cáo cùng hơn 50 luật sư tham dự phiên tòa, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan sẽ có khu vực dành riêng. Mọi thông tin về phiên tòa xét xử được truyền trực tiếp qua phòng xử B nơi các phóng viên, báo đài tác nghiệp.

Các bị cáo bị VKSND tối cao truy tố về các tội “buôn lậu”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “đưa hối lộ”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Do vụ án phức tạp và số lượng bị cáo lớn, phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài liên tục trong vòng 20 ngày, từ ngày 8-28/6.

Bị cáo Lê Dũng, người cầm đầu trong vụ án này
Bị cáo Lê Dũng, người cầm đầu trong vụ án này

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp xuất khẩu, Tuyền nảy ý định tìm cách chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Tuyền bàn bạc với Lâm Tuấn Phát (Giám đốc công ty CP Cảnh Phong) lập hồ sơ xuất khẩu khống sang Campuchia rồi sử dụng làm hồ sơ xin hoàn thuế GTGT. Cho rằng công ty Cảnh Phong là doanh nghiệp tư nhân, thủ tục hoàn thuế sẽ bị kiểm tra kỹ, gặp nhiều khó khăn, Tuyền và Phát thống nhất tìm cách tiếp cận, quan hệ và đặt vấn đề “làm ăn” với Lê Dũng - Giám đốc công ty CP TPCN Sài Gòn, là doanh nghiệp có 51% vốn nhà nước.

Từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013, Lê Dũng đã đại diện công ty ký 145 hợp đồng ngoại thương khống với nội dung bán thuốc lá và các mặt hàng thực phẩm khác cho Trần Thị Bích Tuyền thông qua pháp nhân của 2 công ty do Tuyền quen biết ở Campuchia. Tổng giá trị các hợp đồng là 1.375 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 134,5 tỷ đồng.

Sau khi có hồ sơ khống, Tuyền, Dũng và đồng phạm đã lập hồ sơ, xin hoàn thuế được 80,3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Sở dĩ các bộ hồ sơ khống trên có giá trị pháp lý là do sự tiếp tay, ký khống của các cán bộ, công chức Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Mọi thông tin phiên tòa được được truyền trực tiếp ra khu vực dành cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Mọi thông tin phiên tòa được được truyền trực tiếp ra khu vực dành cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Khu vực dành riêng cho người nhà bị cáo cũng như báo chí tác nghiệp
Khu vực dành riêng cho người nhà bị cáo cũng như báo chí tác nghiệp

Theo lời Tuyền khai, nữ bị can này đã chi 4 tỷ đồng cho đối tượng Lâm Thị Thủy (đã bỏ trốn) để người này đưa cho nguyên Chi cục trưởng Nguyễn Văn Biên và cấp dưới để được chỉ đạo, ký khống 92 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thuốc lá cho công ty CP TPCN Sài Gòn.

Trong đó, ông Biên được nhận 244,1 triệu đồng; nguyên Phó chi cục trưởng Thái Thanh Nguồn và Nguyễn Phi Công hưởng lợi 116 triệu đồng.

Tháng 9/2013, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan kiểm tra 2 container của công ty CP TPCN Sài Gòn với nội dung ghi trong tờ khai xuất khẩu mặt hàng thuốc lá điếu hiệu Craven A, trọng lượng 3.000 thùng, trị giá hơn 23 tỉ đồng.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế xác định, hàng chứa trong 2 container trên là 20.000 kg gạo trắng, trị giá chỉ 190 triệu đồng. Trong lúc cơ quan chức năng đang kiểm tra thì Hứa Châu (nguyên Giám đốc công ty TNHH TM MTV Lâm Kim Ngọc) cung cấp hơn 2.000 thùng thuốc lá, đóng vào 2 container nhằm vận chuyển đến Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 để đánh tráo 2 container đang bị kiểm tra. Tuy nhiên, phi vụ đánh tráo trên bị phát hiện. Hành vi buôn lậu gạo trên bị khởi tố, điều tra.

Mở rộng điều tra, hành vi lừa đảo của Tuyền và đồng phạm bại lộ, hàng loạt cán bộ, nhân viên Hải quan bị xác định có liên quan đến vụ án.

Các bị can nguyên Công chức hải quan cửa khẩu Khánh Bình, An Giang ,ngoài việc xác nhận hồ sơ xuất khẩu khống hàng hóa là thuốc lá cho Công ty CP TPCN Sài Gòn và nhận tiền, các bị can còn thừa nhận đã xác nhận hồ sơ xuất khẩu khống hàng hóa là thực phẩm. Sau khi bị khởi tố các bị can đã nộp lại tiền thu lợi bất chính cho Cơ quan điều tra.

Tuy nhiên do chưa xác minh làm rõ Công ty CP TPCN Sài Gòn có thực hiện xuất khẩu hàng thực phẩm sang Campuchia hay không, ngày 11/01/2015, Cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự, trong đó bị can Lâm Phú Tuấn đã bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do đã xác nhận hồ sơ xuất khẩu khống hàng hóa là thực phẩm để điều tra và xử lý bằng vụ án khác.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 15 bánh heroin
Bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 15 bánh heroin

(Dân trí) - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác lập chuyên án 616M để đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Tang vật thu giữ gồm 15 bánh nghi là heroin, 175 viên nén nghi là ma túy tổng hợp dạng ngựa và trên 1 tỷ đồng.

Thứ năm, 09/06/2016 - 07:26

Chưa bị trả thù đã đánh chết người
Chưa bị trả thù đã đánh chết người

(Dân trí) - Biết tin có một nhóm người đang tìm mình để trả thù, Huân liền cầm ống tuýp đến nhóm người này và đánh liên tiếp khiến Minh tử vong sau đó.

Thứ năm, 09/06/2016 - 06:42

Bắt băng trộm chỉ “thích” xe SH nhập ngoại
Bắt băng trộm chỉ “thích” xe SH nhập ngoại

(Dân trí) - Lợi dụng chủ nhân sơ hở, nhóm trộm cắp đã cuỗm hàng loạt xe máy SH nhập khẩu đắt tiền rồi đưa vào TPHCM tiêu thụ. Đường dây trộm cắp liên tỉnh này vừa bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện bắt giữ và khởi tố vụ án.

Thứ năm, 09/06/2016 - 05:00

Vụ 10 cán bộ hải quan Kiên Giang hầu tòa: Phiên tòa tạm hoãn đến 15/6
Vụ 10 cán bộ hải quan Kiên Giang hầu tòa: Phiên tòa tạm hoãn đến 15/6

(Dân trí) - Trong vụ án liên quan đến 10 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan Kiên Giang bị VKS tỉnh Kiên Giang truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, kết thúc ngày xét xử thứ 3, HĐXX tuyên tạm hoãn đến 15/6 sẽ xét xử tiếp.

Thứ năm, 09/06/2016 - 12:59

Đã bắt được nghi can vụ cướp giật giỏ xách bị camera ghi hình
Đã bắt được nghi can vụ cướp giật giỏ xách bị camera ghi hình

(Dân trí) - Tối 8/6, Công an quận Tân Bình, TP HCM cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Phương (23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Thứ năm, 09/06/2016 - 12:38

Mua bán khống 5.000 hóa đơn trị giá 150 tỷ đồng
Mua bán khống 5.000 hóa đơn trị giá 150 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát kinh tế - PC46 (Công an TP Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Võ Ngọc Qúy (ngụ tổ 72, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Thứ tư, 08/06/2016 - 05:31

Nghi án nam thanh niên bị bạn nhậu nữ đâm chết lúc đêm khuya
Nghi án nam thanh niên bị bạn nhậu nữ đâm chết lúc đêm khuya

(Dân trí) - Đến trưa ngày 8/6, lực lượng Công an vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, làm việc với chủ quán nhậu về vụ án giết người khiến một người tử vong. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng nay ngày 8/6.

Thứ tư, 08/06/2016 - 05:15

Tạt axit vào người khác còn mang áo nhà Phật ra tòa
Tạt axit vào người khác còn mang áo nhà Phật ra tòa

(Dân trí) - Chỉ vì tranh chấp với khách thuê mặt bằng nhà mình, Hưng tạt cả can axit vào người khách. Khi ra tòa, bị cáo này lại để đầu trọc, mặc áo nhà Phật.

Thứ tư, 08/06/2016 - 04:50

Đánh sập “đại lý” ma túy lưu động của cặp vợ chồng “hờ” trang bị súng AK
Đánh sập “đại lý” ma túy lưu động của cặp vợ chồng “hờ” trang bị súng AK

(Dân trí) - Bị đẩy đuổi, truy quét, Hờ Dúa Chò cùng “vợ hờ” trốn vào rừng sâu. Thấy tình hình có vẻ “êm”, cặp bài trùng này lại tiếp tục buôn bán. Lần này, cả hai chuẩn bị “hàng nóng” để sẵn sàng đối phó với lực lượng công an.

Thứ tư, 08/06/2016 - 04:23

Mẹ chồng người Trung Quốc cùng con dâu Việt buôn bán phụ nữ
Mẹ chồng người Trung Quốc cùng con dâu Việt buôn bán phụ nữ

(Dân trí) - Sau khi lấy chồng ở Trung Quốc, đối tượng Đinh Thị Trà (người H’re) cùng mẹ chồng (quốc tịch Trung Quốc) tổ chức dụ dỗ phụ nữ cùng quê với Trà, lừa bán sang Trung Quốc với danh nghĩa lấy chồng và một đi không trở lại quê nhà.

Thứ tư, 08/06/2016 - 01:35

Vụ 3 cha con tử vong: Chưa rõ nguyên nhân chết của 2 cháu bé
Vụ 3 cha con tử vong: Chưa rõ nguyên nhân chết của 2 cháu bé

(Dân trí) - Mấy ngày qua, nhiều thông tin cho rằng hai cháu Xuân Phương và Xuân Anh (con của anh Nguyễn Xuân Bình) chết là do bị bóp cổ. Tuy nhiên, Công an tỉnh An Giang cho biết, chưa làm rõ được nguyên nhân chết của hai cháu bé.

Thứ tư, 08/06/2016 - 12:23

Ra ngoài ăn tối 1 giờ, mất toi 300 triệu đồng
Ra ngoài ăn tối 1 giờ, mất toi 300 triệu đồng

(Dân trí) - Lợi dụng lúc ông Kenichi ra ngoài ăn tối, kẻ gian đã đột nhập vào nhà hàng phá két sắt và trộm toàn bộ số tài sản trị giá hơn 300 triệu đồng.

Thứ tư, 08/06/2016 - 10:03

ĐÁNG QUAN TÂM
Hải quan An Giang xin giảm nhẹ tội cho 28 công chức nhận hối lộ
Hải quan An Giang xin giảm nhẹ tội cho 28 công chức nhận hối lộ

(Dân trí) - Mới đây, Cục Hải quan tỉnh An Giang có văn bản gửi Tòa án và Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM đề nghị điều tra khách quan, làm rõ sai phạm liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, đưa và nhận hối lộ của 28 công chức tỉnh này ở một công ty địa phương.

Thứ tư, 08/06/2016 - 08:12

24h truy bắt 2 nghi phạm sát hại "bạn tình" đồng giới
24h truy bắt 2 nghi phạm sát hại "bạn tình" đồng giới

Chiều 7-6, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, nghi phạm giết hại bảo vệ một trường trung cấp nghề ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã bị bắt.

Thứ tư, 08/06/2016 - 07:41

Đối tượng cướp giật giỏ xách lọt vào ống kính của camera hành trình
Đối tượng cướp giật giỏ xách lọt vào ống kính của camera hành trình

(Dân trí) - Đối tượng ra tay cướp giật giỏ xách của người đi đường đã bị camera hành trình của 1 ô tô chạy phía sau ghi lại và đăng tải lên mạng internet.

Thứ tư, 08/06/2016 - 07:20

Hai nhà xe dùng dao truy sát trên QL7
Hai nhà xe dùng dao truy sát trên QL7

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách, 2 tài xế của 2 xe khách chạy tuyến Vinh - Kỳ Sơn (Nghệ An) đã mang dao, kiếm truy sát nhau kinh hoàng trên QL7 khiến cho một người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Thứ tư, 08/06/2016 - 07:08

Nhiều bị cáo chối tội, TAND Kiên Giang chưa thể kết tội 10 cán bộ hải quan
Nhiều bị cáo chối tội, TAND Kiên Giang chưa thể kết tội 10 cán bộ hải quan

(Dân trí) - Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 10 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan Kiên Giang đã kết thúc ngày xét xử thứ 2, tuy nhiên còn nhiều bị cáo quanh co chối tội nên HĐXX vẫn chưa thể tuyên án.

Thứ tư, 08/06/2016 - 06:55

Đà Nẵng: Bắt đoàn xe mô tô dùng còi, đèn ưu tiên
Đà Nẵng: Bắt đoàn xe mô tô dùng còi, đèn ưu tiên

(Dân trí) - Chiều 7/6, thiếu tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng đội tham mưu (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính 17 xe mô tô Yamaha Exciter về hàng loạt vi phạm.

Thứ ba, 07/06/2016 - 09:30

Bay từ TPHCM ra Hà Nội đòi nợ, bị bắt vì cướp tài sản
Bay từ TPHCM ra Hà Nội đòi nợ, bị bắt vì cướp tài sản

(Dân trí) - Biết con nợ bỏ ra Hà Nội làm ăn, Nam rủ anh họ của vợ bay từ TPHCM ra Hà Nội để đòi nợ. Tìm đến nơi làm việc của con nợ, hai đối tượng đe dọa, lấy tiền và nhiều máy tính, linh kiện máy tính trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Thứ ba, 07/06/2016 - 09:05

Bắt đối tượng chủ mưu vụ xông vào bệnh viện Quốc Ánh truy sát người
Bắt đối tượng chủ mưu vụ xông vào bệnh viện Quốc Ánh truy sát người

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hàng chục người xông vào phòng cấp cứu truy sát bệnh nhân, ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết đã bắt giữ đối tượng Sỳ Vĩnh Sáng (ngụ quận Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Thứ ba, 07/06/2016 - 08:45

Hà Nội: Lộ diện nhóm cướp 6 tấn cáp điện như phim hành động
Hà Nội: Lộ diện nhóm cướp 6 tấn cáp điện như phim hành động

(Dân trí) - Sau khi thăm dò địa bàn, thuê sẵn xe cẩu và tìm trước người mua số cáp điện trộm được, nhóm của Bùi Hải Hà xông vào lán công trường, khống chế 2 bảo vệ, cướp đi 2 cuộn dây cáp điện trung thế trị giá 500 triệu đồng.

Thứ ba, 07/06/2016 - 07:53

Lại trả hồ sơ vụ CSGT nhờ giang hồ đánh chết người
Lại trả hồ sơ vụ CSGT nhờ giang hồ đánh chết người

(Dân trí) - TAND TPHCM lại quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” do Phạm Sỹ Hoài Như (nguyên CSGT công an quận Tân Bình) cùng đồng phạm thực hiện.

Thứ ba, 07/06/2016 - 07:45

Án tử hình cho 2 đối tượng giết “bạn tình” đồng tính cướp tài sản
Án tử hình cho 2 đối tượng giết “bạn tình” đồng tính cướp tài sản

(Dân trí) - Sau khi quan hệ đồng tính tay ba, Thành và Hiệp cùng nhau giết chết “bạn tình” để cướp tài sản.

Thứ ba, 07/06/2016 - 06:55

Con trai nguyên Trưởng công an xã phá rừng và san ủi đường trái phép
Con trai nguyên Trưởng công an xã phá rừng và san ủi đường trái phép

(Dân trí) - Khu vực rừng giáp ranh giữa 2 huyện Tiên Phước và Bắc Trà My (Quảng Nam) vừa bị con của nguyên trưởng công an xã dùng xe san ủi trái phép 0,8ha. Hiện vụ việc đã được UBND huyện chuyển hồ sơ sang công an để tiến hành các bước xử lý tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, 07/06/2016 - 05:20