Bắt Giám đốc Công ty cổ phần Na Rì Hamico cùng đồng phạm lập hồ sơ giả, chiếm 126 tỉ đồng

Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khám xét khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dĩnh, Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngày 9/6, được biết, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khám xét khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Văn Dĩnh, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (Công ty cổ phần Na Rì Hamico); Phạm Hồng Thảo, trú tại TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, kế toán trưởng Tổng Công ty cổ phần tập đoàn Tre gỗ Việt Nam; Hà Thị Thu Huyền, trú tại TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, kế toán trưởng Công ty cổ phần Na Rì Hamico và Chu Thị Ngọc Thanh, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội. Cả 4 bị can này bị khởi tố về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, bị can Dĩnh lập ra nhiều công ty TNHH và nhờ người thân quen trong gia đình đứng tên làm giám đốc, trong đó có Tổng Công ty cổ phần Tập đoàn Tre gỗ Việt Nam, Công ty cổ phần An Hồng Phương,... Dĩnh đã chỉ đạo nhân viên, kế toán dưới quyền lập khống kế hoạch kinh doanh, hợp đồng kinh tế, hóa đơn, hàng hóa khống...

Thông qua đó đề nghị một số ngân hàng thương mại cho vay vốn. Trong đó Dĩnh và Huyền sử dụng 3 hóa đơn giá trị gia tăng giả của Công ty cổ phần An Hồng Phương, đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Kạn giải ngân số tiền 126 tỉ đồng.

Để thực hiện hành vi gian dối, Dĩnh chỉ đạo các bị can nguyên là kế toán làm hồ sơ giả cho các công ty do Dĩnh lập ra để vay vốn. Ngoài ra, Chu Thị Ngọc Thanh còn liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển hàng chục tỉ đồng từ tài khoản Công ty Na Rì Hamico về tài khoản Công ty TNHH Đại Toàn Thắng (chưa được phép), viết séc rút số tiền này.

Theo Đào Minh Khoa

Công an nhân dân

MỚI NHẤT
Bắt cóc nữ tiếp viên karaoke để hiếp dâm và cướp tài sản
Bắt cóc nữ tiếp viên karaoke để hiếp dâm và cướp tài sản

Đằng sau ánh đèn lấp lóa, tiếng nhạc xập xình nơi quán bar, karaoke là cả một thế giới đầy phức tạp. Vụ án Phùng Kim Anh (SN 1995, trú tại xóm Lọc, xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội) cùng đồng bọn bắt cóc nữ tiếp viên ức hiếp và thực hiện hành vi cướp tài sản là một ví dụ.

Thứ năm, 11/06/2015 - 03:00

Trong lúc bàn chuyện cưới, anh trai đâm chết em ruột
Trong lúc bàn chuyện cưới, anh trai đâm chết em ruột

(Dân trí) - Tới nhà bố đẻ để bàn chuyện cưới xin cho người em út, Hoàng Văn Hà đã nảy sinh mâu thuẫn với một người em trai khác rồi bất ngờ cầm dao đâm chết người này.

Thứ năm, 11/06/2015 - 02:12

Phát hiện thi thể phụ nữ nổi trên sông, nghi bị sát hại
Phát hiện thi thể phụ nữ nổi trên sông, nghi bị sát hại

(Dân trí) - Người dân trong lúc đang đi tập thể dục thì bàng hoàng phát hiện thi thể 1 phụ nữ khoảng 40 tuổi nổi trên sông. Qua khám nghiệm ban đầu, trên thi thể nạn nhân có nhiều thương tích nghi bị sát hại rồi vứt xác phi tang.

Thứ năm, 11/06/2015 - 10:41

Trai trẻ bị tố cướp nhẫn 7 tỷ của người tình già
Trai trẻ bị tố cướp nhẫn 7 tỷ của người tình già

Sau vụ lùm xùm cặp bồ với nữ đại gia hơn mình 22 tuổi, Phạm Châu Tony (27 tuổi, quê An Giang) lại nổi như cồn vì bị tình nghi cướp nhẫn kim cương 7 tỷ của người yêu.

Thứ năm, 11/06/2015 - 10:17

Bắt nguyên giám đốc Ngân hàng VCB Tây Đô - Cần Thơ
Bắt nguyên giám đốc Ngân hàng VCB Tây Đô - Cần Thơ

Các bị can bị khởi tố và các cán bộ bị kỷ luật được cho là liên quan đến các sai phạm trong ký kết hợp đồng tín dụng không kiểm tra chặt chẽ, sai quy trình, thiếu trách nhiệm đã dẫn tới nợ đọng khó đòi lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Thứ năm, 11/06/2015 - 10:05

Nhân viên thủ kho phá két sắt trộm gần 1,7 tỷ đồng
Nhân viên thủ kho phá két sắt trộm gần 1,7 tỷ đồng

(Dân trí) - Hai nhân viên thủ kho móc nối với nhau đột nhập vào phòng kế toán, phá két sắt trộm gần 1,7 tỷ đồng.

Thứ năm, 11/06/2015 - 09:58

Bộ CA yêu cầu làm rõ các vụ côn đồ truy sát người dân
Bộ CA yêu cầu làm rõ các vụ côn đồ truy sát người dân

(Dân trí) - Nguồn tin Dân trí cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đã có ý kiến chỉ đạo công an tỉnh Hải Dương phải tập trung điều tra làm rõ các vụ côn đồ ngang nhiên tấn công truy sát người dân xảy ra tại địa phương vừa qua.

Thứ năm, 11/06/2015 - 09:58

Nghi vấn quanh người đàn ông giết con sau 3 lần tự tử không thành
Nghi vấn quanh người đàn ông giết con sau 3 lần tự tử không thành

Được mẹ giao ở nhà trông bố ốm, bé Nguyễn Văn Được chẳng thể ngờ rằng, buổi trưa 4-6 sẽ là thời khắc khủng khiếp nhất của mình. Đúng lúc cậu bé đang say ngủ, chính người bố đã ra tay giết chết con mình.

Thứ năm, 11/06/2015 - 08:02

Hôm nay, xét xử vụ giết người trên xe ô tô CRV
Hôm nay, xét xử vụ giết người trên xe ô tô CRV

Hôm nay (11-6), TAND TP Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Kim Bình cùng đồng phạm về tội “Giết người” trên chiếc xe CRV ở đường Phạm Văn Đồng.

Thứ năm, 11/06/2015 - 07:53

Vụ 7 đối tượng hành hung phóng viên: Khởi tố vụ án cướp tài sản
Vụ 7 đối tượng hành hung phóng viên: Khởi tố vụ án cướp tài sản

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 9, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiếp tục truy bắt các nghi can về hành vi “cướp tài sản”.

Thứ năm, 11/06/2015 - 07:42

Dùng xăng từ xe máy thiêu sống hàng xóm
Dùng xăng từ xe máy thiêu sống hàng xóm

(Dân trí) - Trong lúc đến nhà hàng xóm dự đám cưới, giữa anh Thuận và Khoa đã xảy ra mâu thuẫn xô xát nhau. Sau đó, Khoa đã lấy xăng ở xe máy tạt thẳng vào người anh Thuận và châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

Thứ tư, 10/06/2015 - 09:29

Chém chết kẻ đánh mẹ, lãnh 18 năm tù
Chém chết kẻ đánh mẹ, lãnh 18 năm tù

(Dân trí) - Thấy mẹ bị Bùi Huy Quốc đánh, Nguyễn Hữu Thái đã dùng con dao mác để sẵn dưới chiếu rồi chém nhiều nhát vào Quốc khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Thứ tư, 10/06/2015 - 07:54

ĐÁNG QUAN TÂM
Khởi tố 5 kẻ đánh chết người ở nhà tạm giữ
Khởi tố 5 kẻ đánh chết người ở nhà tạm giữ

Do bị đánh hội đồng nhiều lần nên một phạm nhân đang bị tạm giam ở Nhà tạm giữ Công an quận 6, TP HCM đã tử vong.

Thứ tư, 10/06/2015 - 04:14

Bắt cán bộ Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Vĩnh Phúc lừa “chạy” việc
Bắt cán bộ Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Vĩnh Phúc lừa “chạy” việc

Sa chân vào cờ bạc, vị cán bộ VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Phúc tìm cách lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của những người có nhu cầu xin việc.

Thứ tư, 10/06/2015 - 04:00

Giết bạn vì… chửi đàn gà
Giết bạn vì… chửi đàn gà

(Dân trí) - Thấy gà chạy tán loạn, Liêm liền chửi bới nhưng Hạnh lại tưởng Liêm chửi mình nên gây sự. Trong phút không kiềm chế vì hiểu lầm, Liêm đã đâm chết Hạnh.

Thứ tư, 10/06/2015 - 03:40

Yêu cầu CSCĐ giải trình thông tin "để mặc dân bị truy sát"
Yêu cầu CSCĐ giải trình thông tin "để mặc dân bị truy sát"

(Dân trí) - Công an thành phố Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ xô xát gây thương tích tại ngõ 290 Lạch Tray. Đơn vị này khẳng định không có chuyện cảnh sát cơ động (CSCĐ) đứng nhìn dân bị đánh như thông tin của dư luận.

Thứ tư, 10/06/2015 - 02:55

Giết vợ rồi tự tử bất thành
Giết vợ rồi tự tử bất thành

(Dân trí) - CQĐT Công an huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Vĩnh Trường Sơn (42 tuổi, ngụ tại ấp Trường An, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, Sóc Trăng) để điều tra hành vi giết người.

Thứ tư, 10/06/2015 - 11:48

Hà Nội: Sắp đi xuất khẩu lao động, “tranh thủ” đi buôn ma túy
Hà Nội: Sắp đi xuất khẩu lao động, “tranh thủ” đi buôn ma túy

(Dân trí) - Đang học ngoại ngữ để đi xuất khẩu lao động, Lực vẫn “tranh thủ” đi buôn ma túy. Bị cảnh sát phát hiện, Lực khai mình chỉ “cầm hộ” bạn.

Thứ tư, 10/06/2015 - 11:30

Kẻ mạo danh nhà báo, quay clip tống tiền CSGT lãnh 3 năm tù
Kẻ mạo danh nhà báo, quay clip tống tiền CSGT lãnh 3 năm tù

(Dân trí) - Sáng 10/6, TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thanh Hải (SN 1974, trú Bắc Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) 3 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Hải tự xưng nhà báo quay clip rồi tống tiền CSGT 100 triệu đồng.

Thứ tư, 10/06/2015 - 10:50

Võ sư táo tợn cướp ô tô, xóa dấu vết như... trong phim
Võ sư táo tợn cướp ô tô, xóa dấu vết như... trong phim

Thủ phạm thuê xe từ TP.HCM đi Nha Trang (Khánh Hoà). Xe chạy cả đêm, khi đến đoạn đường vắng thuộc tỉnh Ninh Thuận, “vị khách” khống chế tài xế, cướp tiền, cướp xe. Trên đường tẩu thoát, tên cướp tinh ranh xoá mọi dấu vết, nhưng vẫn bị sa lưới 10 ngày sau đó.

Thứ tư, 10/06/2015 - 10:30

Vụ hàng chục côn đồ truy sát dân: Xã bảo côn đồ có súng, CA tỉnh bảo không!
Vụ hàng chục côn đồ truy sát dân: Xã bảo côn đồ có súng, CA tỉnh bảo không!

(Dân trí) - Trong khi người phát ngôn của công an tỉnh Hải Dương khẳng định những côn đồ tham gia truy sát người dân vừa qua chỉ mang dao kiếm và không có súng thì lãnh đạo chính quyền xã Thái Thịnh (huyện Kinh Môn) lại nói khác. Họ khẳng định côn đồ có mang theo súng và người dân có nghe thấy tiếng súng nổ.

Thứ tư, 10/06/2015 - 10:16

Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ ATM chiếm đoạt 7 tỉ đồng
Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ ATM chiếm đoạt 7 tỉ đồng

(Dân trí) - Lợi dụng công việc, chức vụ được giao, ông Minh đã làm sai lệch hồ sơ, số liệu trong sổ sách, nhằm chiếm đoạt số tiền khoảng 7 tỉ đồng để bỏ túi riêng.

Thứ tư, 10/06/2015 - 09:08

Hai “nữ quái” giấu 41 bánh heroin trên xế hộp
Hai “nữ quái” giấu 41 bánh heroin trên xế hộp

(Dân trí) - Thông tin từ Phòng Phòng chống ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá thành công các chuyên án ma túy, thu giữ 41 bánh heroin cùng 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Thứ tư, 10/06/2015 - 08:11

Phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT gần nghìn tỷ đồng
Phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT gần nghìn tỷ đồng

Trong thời gian qua chúng đã lập và mua lại 18 doanh nghiệp chỉ để mua bán hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Mới chỉ qua thống kê số hóa đơn GTGT mà các đối tượng đội lốt 7/18 doanh nghiệp, ghi khống để bán đã lên tới 892 tỷ đồng.

Thứ tư, 10/06/2015 - 07:55