Quảng Ninh:

Bắt giam đối tượng người Trung Quốc được thuê sang Việt Nam rút tiền do lừa đảo mà có

Dân trí Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (18/7) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Wei Hong Qiu (Ngụy Hồng Thu, SN 1982, ở Phúc Kiến, Trung Quốc) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giam đối tượng người Trung Quốc được thuê sang Việt Nam rút tiền do lừa đảo mà có - 1

Đối tượng Thu tại cơ quan công an (ảnh: Báo Quảng Ninh)

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, trước đó 3 nhân viên bảo vệ Big C Hạ Long trong ca trực vào đêm 23/5 đã phát hiện tại cây ATM gần đó có hai thanh niên đang thực hiện rút tiền với biểu hiện nghi vấn nên đã tìm cách tiếp cận.

Phát hiện có người đi tới, 2 thanh niên định rời đi nhưng bị 3 nhân viên bảo vệ khống chế, tìm cách giữ lại rồi cấp báo tới Công an phường Hồng Hải.

Lực lượng Công an ngay sau đó đã có mặt nhưng một trong hai thanh niên đã bỏ trốn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 180 triệu đồng, 4 thẻ ATM, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan của thanh niên còn lại.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên trên khai nhận tên là Wei Hong Qiu (Ngụy Hồng Thu). Thu cũng khai nhận thêm, trước đó Thu có quen một người đàn ông tên A Long (không rõ lai lịch, địa chỉ) thông qua mạng xã hội “QQ” và được A Long thuê sang Việt Nam với mục đích thực hiện việc rút tiền tại các cây ATM bằng thẻ ATM của người Việt Nam có chứa tiền do người này lừa đảo của nhiều người.

Đối tượng A Long cũng thỏa thuận, thực hiện trót lọt Thu sẽ được hưởng 5% trong tổng số số tiền chiếm đoạt được. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội trên tại TP. Móng Cái, Thu gặp một đối tượng cũng được A Long thuê sang Việt Nam thực hiện việc rút tiền như trên tên A Thanh. Cả hai sau đó bàn bạc và cùng nhau sử dụng các thẻ ATM chứa tiền lừa đảo do A Long cung cấp để thực hiện việc rút tiền tại TP. Móng Cái và TP. Hạ Long.

Qua việc sao kê tài khoản và hình ảnh trích xuất từ camera tại các cây ATM do các ngân hàng cung cấp, cơ quan Công an xác định, trong khoảng 20 ngày (từ ngày 2/5 đến ngày 23/5), Thu và A Thanh đã sử dụng 5 thẻ ATM thực hiện 8 lần rút tiền với tổng số tiền chiếm đoạt được là hơn 565,6 triệu đồng.

Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát kinh tế sau đó đã phối hợp với các ngân hàng liên quan xác minh qua 4 tài khoản tạm giữ của Thu. Kết quả cho thấy, đã có rất nhiều lượt người chuyển tiền đến với tổng số tiền lên tới trên 4 tỷ đồng.

Qua điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định đã có 6 bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo phương thức giả danh cơ quan pháp luật (Công an, Tòa án, Viện kiểm sát) để đe dọa, ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản cho chúng.

Cụ thể, chị Vũ Bảo T. (SN 1995, trú thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) bị chiếm đoạt 369 triệu đồng; anh Huỳnh Xuân N. (SN 1970, ở quận 5, TP. Hồ Chí Minh) bị chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng; chị Trần Thị Kim D. (SN 1983, trú tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai) bị chiếm đoạt hơn 133 triệu đồng…

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời tiến hành truy bắt những đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo này.

An Nhiên

MỚI NHẤT
Bắt 4 đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin bằng ô tô
Bắt 4 đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin bằng ô tô

(Dân trí) - Công an tỉnh Hòa Bình vừa phối hợp với Cục Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Phòng chống tội phạm ma tuý và Cục nghiệp vụ & pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt quả tang 4 đối tượng vận 100 bánh heroin bằng ô tô.

Thứ sáu, 19/07/2019 - 04:30

Thị trường đã tiêu thụ bao nhiêu lít xăng giả trong đường dây của Trịnh Sướng?
Thị trường đã tiêu thụ bao nhiêu lít xăng giả trong đường dây của Trịnh Sướng?

(Dân trí) - Cơ quan công an cho biết, trước năm 2017, có thể đường dây sản xuất xăng giả của Trịnh Sướng đã sản xuất, cung cấp xăng giả ra thị trường. Tuy nhiên, chỉ tiến hành điều tra từ năm 2017 đến nay, đường dây này đã sản xuất, mua bán khoảng 400 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Thứ sáu, 19/07/2019 - 04:13

Đề nghị không trả 4.500 tỉ đồng cho Phạm Công Danh
Đề nghị không trả 4.500 tỉ đồng cho Phạm Công Danh

(Dân trí) - Theo Viện Kiểm sát, thực chất vốn điều lệ của Ngân hàng Xây dựng vẫn là 3.000 tỉ đồng, chưa được nâng hay hạch toán với số tiền 4.500 tỉ đồng ông Danh cho là nộp vào tài khoản Ngân hàng Xây dựng tại Ngân hàng nhà nước. Tòa sơ thẩm tuyên thu hồi 4.500 tỉ đồng này để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo là "không có căn cứ".

Thứ sáu, 19/07/2019 - 02:11

Một phụ nữ bị sát hại tại phòng trọ, công an truy tìm cháu nạn nhân
Một phụ nữ bị sát hại tại phòng trọ, công an truy tìm cháu nạn nhân

(Dân trí) - Mở cửa phòng trọ vào trong, anh Hiếu bàng hoàng phát hiện mẹ vợ mình nằm gục dưới nền nhà, trên cổ có vết thương, xung quanh nhiều máu vương vãi. Hiện cơ quan điều tra đã phát đi thông báo truy tìm cháu ruột nạn nhân.

Thứ sáu, 19/07/2019 - 02:01

Ngang nhiên mang cưa máy triệt hạ rừng thông để chiếm đất
Ngang nhiên mang cưa máy triệt hạ rừng thông để chiếm đất

(Dân trí) - Trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện 1 nhóm người đang dùng cưa máy triệt hạ rừng thông nhằm chiếm đất.

Thứ sáu, 19/07/2019 - 12:08

Thiếu nữ 19 tuổi lập công ty “ma”, giả con dấu lừa đảo hàng tỷ đồng
Thiếu nữ 19 tuổi lập công ty “ma”, giả con dấu lừa đảo hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Sau khi lập công ty bất động sản đặt văn phòng tại Hà Nội, Trang đã lôi kéo một số người thân quen đầu tư tiền vào công ty này để nhận chia khuyến mại. Do tin Trang, nhiều người đã mất trắng số tiền đầu tư vào công ty “ma” do Trang lập nên.

Thứ sáu, 19/07/2019 - 09:48

Ham vào khách sạn 'phục vụ' quý bà, nhiều thanh niên dính bẫy lừa
Ham vào khách sạn 'phục vụ' quý bà, nhiều thanh niên dính bẫy lừa

Nhiều thanh niên ở miền Tây ham vào khách sạn để phục vụ quý bà đã bị gã trai giăng bẫy chiếm đoạt tiền, vàng, điện thoại.

Thứ sáu, 19/07/2019 - 09:00

Hà Nội: Nam thanh niên cướp cửa hàng điện thoại bị “tóm sống”
Hà Nội: Nam thanh niên cướp cửa hàng điện thoại bị “tóm sống”

(Dân trí) - Cướp được một số tiền từ cửa hàng điện thoại di động, Bạch Quốc Huy bỏ chạy thì bị người dân cùng công an khống chế, tóm gọn.

Thứ sáu, 19/07/2019 - 08:00

2 vợ chồng thương vong vì gã hàng xóm ghen tuông vô cớ
2 vợ chồng thương vong vì gã hàng xóm ghen tuông vô cớ

Thấy chồng bị hàng xóm đánh thương tích nên người vợ nhảy vào can ngăn thì bị đâm tử vong.

Thứ sáu, 19/07/2019 - 07:40

Những “phù thủy" chiếm đoạt 400 tỉ đồng tại Oceanbank Hải Phòng
Những “phù thủy" chiếm đoạt 400 tỉ đồng tại Oceanbank Hải Phòng

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ngày 18-7 cho biết đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án tham ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ocean Bank Chi nhánh Hải Phòng.

Thứ sáu, 19/07/2019 - 06:03

Thanh Hóa: Thưởng nóng lực lượng phá chuyên án ma túy lớn
Thanh Hóa: Thưởng nóng lực lượng phá chuyên án ma túy lớn

(Dân trí) - Là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh phá được chuyên án ma túy lớn nhất, Ban chuyên án Công an huyện Tĩnh Gia vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương, trao thưởng nóng.

Thứ năm, 18/07/2019 - 09:40

Bắt đối tượng gọi 19 giang hồ đến chiếm đất đang tranh chấp
Bắt đối tượng gọi 19 giang hồ đến chiếm đất đang tranh chấp

(Dân trí) - Để chiếm đoạt diện tích đất đang tranh chấp, Ngọc đã gọi điện nhờ người “huy động” hàng chục giang hồ đến chặt cây, đe dọa chủ đất.

Thứ năm, 18/07/2019 - 09:05

ĐÁNG QUAN TÂM
Qua đêm với bạn gái nhí, nam thanh niên vướng vòng lao lý
Qua đêm với bạn gái nhí, nam thanh niên vướng vòng lao lý

(Dân trí) - Nảy sinh tình cảm yêu đương và tưởng người bạn gái mình quen đã trên 16 tuổi, Doạn đã có hành vi quan hệ tình dục với bạn gái. Đến khi gia đình cháu gái phát hiện sự việc đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an thì Doạn mới biết người bạn gái chỉ mới 14 tuổi.

Thứ năm, 18/07/2019 - 03:50

Bé trai 11 tuổi nghi bị hàng xóm đánh đập trọng thương
Bé trai 11 tuổi nghi bị hàng xóm đánh đập trọng thương

(Dân trí) - Theo thông tin ban đầu, do đối tượng V. và mẹ cháu bé có mâu thuẫn vì tranh chấp 1 số trụ hồ tiêu trong vườn nên trong 3 ngày liên tiếp, đối tượng V. đã sang nhà hành hung khiến cháu bé trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Thứ năm, 18/07/2019 - 03:33

Con nợ dùng búa sát hại cha con chủ nợ
Con nợ dùng búa sát hại cha con chủ nợ

(Dân trí) - Ngày 18/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Cường (sinh năm 1977, tại Bến Tre) mức án tù chung thân về tội giết người.

Thứ năm, 18/07/2019 - 02:44

Vụ 2 xe tải bất ngờ cháy trong đêm: Tìm thấy nhiều bình gas mini tại hiện trường
Vụ 2 xe tải bất ngờ cháy trong đêm: Tìm thấy nhiều bình gas mini tại hiện trường

(Dân trí) - Trích xuất camera, công an phát hiện trước khi xảy ra vụ cháy có 2 người đứng phía trước xe tải. Sau khi 2 người này bỏ đi thì có một tiếng nổ lớn phát ra và ngọn lửa bốc cháy.

Thứ năm, 18/07/2019 - 11:15

Thêm đường dây đánh bạc quy mô tiền tỷ tại phố núi bị triệt phá
Thêm đường dây đánh bạc quy mô tiền tỷ tại phố núi bị triệt phá

(Dân trí) - (Dân trí) – Sáng 18/7, thông tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức ghi số đề và bắt giữ 6 đối tượng.

Thứ năm, 18/07/2019 - 11:12

Hà Nội: Bị đánh hội đồng, lái xe tông chết nhân viên trông xe
Hà Nội: Bị đánh hội đồng, lái xe tông chết nhân viên trông xe

(Dân trí) - Bực tức vì bị nhóm nhân viên trông xe đánh hội đồng, Lê Tuấn Anh điều khiển ô tô lao thẳng vào một nam nhân viên, khiến anh này tử vong.

Thứ năm, 18/07/2019 - 09:45

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Lần lượt thực nghiệm hiện trường với các bị can
Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Lần lượt thực nghiệm hiện trường với các bị can

(Dân trí) - Công an tỉnh Điện Biên đang lần lượt thực nghiệm hiện trường với các bị can trong vụ án, việc này giúp củng cố chứng cứ đồng thời làm rõ từng hành vi của các đối tượng.

Thứ năm, 18/07/2019 - 08:35

Sinh viên bỗng nhận án tù: Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia nói gì?
Sinh viên bỗng nhận án tù: Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia nói gì?

Một nam sinh viên cao đẳng ở TP Hồ Chí Minh bỗng nhiên bị ghi án "tù treo” trên phiếu lý lịch tư pháp do có họ tên, ngày tháng năm sinh trùng khớp với người có án tích. Sai sót này mặc dù đã được khắc phục kịp thời song vẫn khiến người dân bức xúc.

Thứ năm, 18/07/2019 - 07:53

“Nổ” có quan hệ với người chức vụ cao ở tỉnh, lừa chạy việc hơn 7 tỷ đồng
“Nổ” có quan hệ với người chức vụ cao ở tỉnh, lừa chạy việc hơn 7 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 17/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Thu (SN 1960, trú tại đường Trần Quốc Toản, phường Tây Lộc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ năm, 18/07/2019 - 07:32

Cựu Thiếu úy công an tạt axit vào vợ sắp cưới chuẩn bị hầu tòa
Cựu Thiếu úy công an tạt axit vào vợ sắp cưới chuẩn bị hầu tòa

(Dân trí) - Theo kế hoạch, ngày 19/7, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) sẽ đưa ra xét xử vụ cựu thiếu úy tạt axit vợ sắp cưới.

Thứ năm, 18/07/2019 - 12:45

Khởi tố 3 đối tượng gây cháy rừng tại Hà Tĩnh
Khởi tố 3 đối tượng gây cháy rừng tại Hà Tĩnh

(Dân trí) - Chiều 17/7, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Thứ tư, 17/07/2019 - 07:52

Sự thật về  việc 3 cháu bé bị kẻ lạ mặt lừa đi chơi
Sự thật về  việc 3 cháu bé bị kẻ lạ mặt lừa đi chơi

(Dân trí) - Qua các minh của các cơ quan chức năng ở Nghệ An, vụ việc 3 cháu nhỏ kể bị người lạ rủ lên xe đi chơi sau đó trốn thoát là thông tin không đúng sự thật.

Thứ tư, 17/07/2019 - 06:55