Nghệ An

Bắt nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng về tội lập khống hồ sơ vay vốn

Dân trí Trong thời gian làm Giám đốc Quỹ tín dụng, Phan Việt Anh đã lập một số bộ hồ sơ vay vốn khống, gây thiệt hại hàng tỉ đồng tại đơn vị này.

Bắt nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng về tội lập khống hồ sơ vay vốn - 1

Quỹ tín dụng nhận dân thị trấn Yên Thành, nơi ông Phan Việt Anh từng công tác.

Ngày 5/10, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Việt Anh (SN 1971, nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhận dân thị trấn Yên Thành) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

 Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong quá trình làm Giám đốc tại Quỹ tín dụng (QTD) nhân dân thị trấn Yên Thành, Phan Việt Anh đã lập khống một số bộ hồ sơ vay vốn gây thiệt hại cho cơ quan này số tiền 2,5 tỷ đồng. Các bộ hồ sơ lập khống đều không có tài sản thế chấp, tài sản không được thẩm định.

Cụ thể: Vào tháng 5/2018, Phan Việt Anh đã lập khống hồ sơ vay vốn mang tên P.T.P.T (là mẹ ruột của Anh) để vay số tiền 2,5 tỷ đồng. Tài sản thế chấp gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xe ô tô. Toàn bộ chữ ký đều do Anh ký khống tên người vay, thực tế hồ sơ vay vốn này không có tài sản thế chấp.

Sau khi lập xong hồ sơ vay vốn, Phan Việt Anh chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ chi trả gần 1,4 tỷ đồng cho khách hàng, số tiền còn lại Anh sử dụng mục đích cá nhân.

Ngày 28/6/2018, Phan Việt Anh tiếp tục chỉ đạo lập khống hồ sơ vay vốn mang tên vợ là chị L.T.T.H để vay số tiền 2,5 tỷ đồng, mục đích để tất toán cho hồ sơ vay vốn mang tên mẹ  trước đó. Toàn bộ tài sản thế chấp của bộ hồ sơ này gồm nhà, xe ô tô đều không được thẩm định, không đảm bảo theo quy định…

Sau khi phát hiện ra nhiều sai phạm tại QTD nhân dân thị trấn Yên Thành, đến tháng 6/2018, Anh bị miễn nhiệm làm Giám đốc tại đây.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế điều tra, mở rộng.

 PV

MỚI NHẤT
Bị ngăn cấm chuyện tình cảm, nam thanh niên đâm trọng thương bố mẹ bạn gái
Bị ngăn cấm chuyện tình cảm, nam thanh niên đâm trọng thương bố mẹ bạn gái

(Dân trí) - Chỉ vì bị ngăn cấm chuyện tình cảm, một nam thanh niên đã tới nhà dùng dao đâm bố mẹ bạn gái trọng thương.

Chủ nhật, 06/10/2019 - 02:10

Công nhân tử vong bất thường, người nhà đến vây trụ sở công ty
Công nhân tử vong bất thường, người nhà đến vây trụ sở công ty

(Dân trí) - Cho rằng cái chết của người thân có nhiều uẩn khúc, gia đình đưa thi thể nạn nhân đến vây trước cổng nhà máy nơi anh làm việc để yêu cầu làm rõ.

Chủ nhật, 06/10/2019 - 10:35

Truy tìm đối tượng nửa đêm vào nhà giết người, cướp xe máy
Truy tìm đối tượng nửa đêm vào nhà giết người, cướp xe máy

Ngày 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đang điều tra vụ án giết người và cướp tài sản tại thôn Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Chủ nhật, 06/10/2019 - 07:32

Gánh nặng trên lưng cha
Gánh nặng trên lưng cha

Thay vì tuổi già được con phụng dưỡng, ông lại gánh nặng trên lưng món tiền phải bồi thường của con. Nhưng điều đó chắc chắn không bằng gánh nặng trong lòng ông đang mang

Chủ nhật, 06/10/2019 - 06:34

Cục Thi hành án dân sự bị buộc bồi thường 55 tỷ đồng: Cục trưởng nói gì?
Cục Thi hành án dân sự bị buộc bồi thường 55 tỷ đồng: Cục trưởng nói gì?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc Cục Thi hành án dân sự (THADS) bị buộc bồi thường cho 2 doanh nghiệp 55 tỷ đồng, Cục trưởng Cục THADS Bình Định cho rằng bản án sơ thẩm có những bất thường, nhiều chi tiết chưa được làm sáng tỏ nên kháng cáo yêu cầu hủy bản án đã tuyên.

Chủ nhật, 06/10/2019 - 03:32

Bộ TN-MT cảnh báo lừa đảo tại các dự án nhà ở sai phép, không phép
Bộ TN-MT cảnh báo lừa đảo tại các dự án nhà ở sai phép, không phép

(Dân trí) - Bộ Tài nguyên và Môi trường cảnh báo thực trạng chủ đầu tư rao bán nhà đất thuộc các dự án nhà ở không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc các dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất...

Thứ bảy, 05/10/2019 - 08:56

Tạm giữ nhóm đòi nợ thuê đánh người, đập phá nhà dân
Tạm giữ nhóm đòi nợ thuê đánh người, đập phá nhà dân

(Dân trí) - Được thuê đi đòi số tiền 200 triệu đồng, 6 đối tượng gặp con nợ tại quán nhậu để đòi tiền dẫn đến mâu thuẫn. 6 đối tượng lao vào hành hung khiến con nợ chấn thương vùng đầu, quán nhậu bị đập phá tan tành.

Thứ bảy, 05/10/2019 - 08:35

Truy tố nữ giám đốc lập hồ sơ khống để trốn thuế
Truy tố nữ giám đốc lập hồ sơ khống để trốn thuế

(Dân trí) - Với danh nghĩa là giám đốc đại diện theo pháp luật của Công ty Vương Phát, bà Sơn có hành vi giúp sức cho bà Sương trong việc lập hồ sơ khống để trốn tránh việc nộp thuế với số tiền hàng tỷ đồng.

Thứ bảy, 05/10/2019 - 06:40

Hai đối tượng nghi dùng dao khống chế, cướp tài sản tài xế taxi ra đầu thú
Hai đối tượng nghi dùng dao khống chế, cướp tài sản tài xế taxi ra đầu thú

(Dân trí) - Sau khi điều tài xế taxi chở từ Đồng Nai về Bình Dương, đến đoạn vắng người, Nhân và Đình được cho là đã dùng dao khống chế “con mồi” cướp tài sản.

Thứ bảy, 05/10/2019 - 03:25

Khởi tố 2 nghi phạm giết hại nam sinh chạy Grab
Khởi tố 2 nghi phạm giết hại nam sinh chạy Grab

(Dân trí) - Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp về tội giết người và cướp tài sản.

Thứ bảy, 05/10/2019 - 03:23

Bắt nhóm đối tượng người Lào vận chuyển lượng ma túy “khủng” kèm theo vũ khí nóng
Bắt nhóm đối tượng người Lào vận chuyển lượng ma túy “khủng” kèm theo vũ khí nóng

(Dân trí) - Hai đối tượng người Lào mang 30 bánh heroin, 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 6.000 viên hồng phiến cùng với 2 khẩu súng ngắn, 50 viên đạn đang trên đường vào Việt Nam thì bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh tóm gọn.

Thứ bảy, 05/10/2019 - 03:00

Giả chữ ký lừa lấy sổ đỏ của cha mẹ vay tiền tỷ ngân hàng
Giả chữ ký lừa lấy sổ đỏ của cha mẹ vay tiền tỷ ngân hàng

(Dân trí) - Ngày 5/10, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Cần Phú Quý (33 tuổi, trú tại huyện miền núi A Lưới) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ bảy, 05/10/2019 - 12:09

ĐÁNG QUAN TÂM
Hy hữu: Mẹ đi thăm con bị vu khống lấy cắp 1,4 tỷ đồng
Hy hữu: Mẹ đi thăm con bị vu khống lấy cắp 1,4 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy (Hậu Giang) vừa có thông báo không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến người phụ nữ khi đến nhà mẹ ruột của chồng cũ thăm con, thì chủ nhà tố giác bị mất 1,4 tỷ đồng.

Thứ bảy, 05/10/2019 - 10:48

Bắt 2 cán bộ ngân hàng vụ doanh nghiệp mất 45 tỷ đặt cọc đấu giá đất
Bắt 2 cán bộ ngân hàng vụ doanh nghiệp mất 45 tỷ đặt cọc đấu giá đất

(Dân trí) - Trưởng phòng và một chuyên viên phòng khách hàng cá nhân của ngân hàng PvcomBank chi nhánh Thái Bình đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác”.

Thứ bảy, 05/10/2019 - 02:37

Nguyên Chánh Thanh tra Bộ TT-TT từng bao che đường dây đánh bạc "thiêu" nhiều tướng công an
Nguyên Chánh Thanh tra Bộ TT-TT từng bao che đường dây đánh bạc "thiêu" nhiều tướng công an

(Dân trí) - Đặng Anh Tuấn - nguyên Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã lợi dụng chức vụ để cố ý giải thể đoàn kiểm tra, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi đánh bạc nghìn tỷ  trực tuyến trong một thời gian dài.

Thứ bảy, 05/10/2019 - 12:47

Vụ Phó Chánh án quận bị bắt: Lý do phải chuyển hồ sơ, điều tra vượt cấp?
Vụ Phó Chánh án quận bị bắt: Lý do phải chuyển hồ sơ, điều tra vượt cấp?

(Dân trí) - Chiều 4/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 1, TPHCM tiến hành thực nghiệm điều tra hiện trường vụ án xâm phạm chỗ ở của người khác tại nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1.

Thứ sáu, 04/10/2019 - 08:56

Tạm dừng phiên xử 3 quản giáo đánh phạm nhân tử vong
Tạm dừng phiên xử 3 quản giáo đánh phạm nhân tử vong

(Dân trí) - Trong quá trình lao động, H. (17 tuổi) bị tiêu chảy nên đi muộn liền bị 3 quản giáo thay nhau đánh đập dẫn đến tử vong. Ngoài H. ra còn 4 phạm nhân bị dùng nhục hình vì bị cho là bỏ lao động, có thái độ chống đối và không tiếp thu sự giáo dục.

Thứ sáu, 04/10/2019 - 08:20

Vụ xe gỗ lậu tông CSGT: Thay đổi tội danh sang “giết người”
Vụ xe gỗ lậu tông CSGT: Thay đổi tội danh sang “giết người”

(Dân trí) - Lái ôtô chở gỗ lậu tông vào tổ CSGT huyện Krông Cho (Gia Lai) khiến một Đại úy bị thương. Mới đây, cơ quan điều tra đã quyết định thay đổi tội danh điều tra với tài xế Hùng từ tội "chống người thi hành công vụ" thành tội "giết người".

Thứ sáu, 04/10/2019 - 07:08

Thanh Hóa: Vừa ra tù lại tổ chức bảo kê, cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp
Thanh Hóa: Vừa ra tù lại tổ chức bảo kê, cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp

(Dân trí) - Vừa mãn hạn tù vì gây rối trật tự công cộng, Sách đã câu kết với một số đối tượng khác trên địa bàn huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) để bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các lái xe vận chuyển vật liệu xây dựng. Trong lúc đang cưỡng đoạt 20 triệu đồng của một doanh nghiệp thì đối tượng sa lưới.

Thứ sáu, 04/10/2019 - 06:56

Con trai được minh oan sau 6 năm nhờ lời khai của mẹ
Con trai được minh oan sau 6 năm nhờ lời khai của mẹ

(Dân trí) - Ông Dũng bị cáo buộc làm giả giấy tờ nhà của mẹ ruột, đem đi thế chấp vay 1,5 tỉ đồng rồi chiếm đoạt. Hơn 6 năm ông Dũng bị khởi tố, truy tố và xét xử, mẹ của bị cáo thay đổi lời khai. Từ lời khai này công an kết luận ông Dũng không phạm tội.

Thứ sáu, 04/10/2019 - 06:45

Vụ cướp ngân hàng ở Thanh Hoá: Người nổ súng, gây án là trung úy công an
Vụ cướp ngân hàng ở Thanh Hoá: Người nổ súng, gây án là trung úy công an

(Dân trí) - Đối tượng cầm súng xông vào Chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), sau đó nổ súng bắn bảo vệ ngân hàng được xác định là một cán bộ thuộc công an huyện Triệu Sơn.

Thứ sáu, 04/10/2019 - 06:26

Thực nghiệm hiện trường vụ thẩm phán, giảng viên xâm phạm chỗ ở người khác
Thực nghiệm hiện trường vụ thẩm phán, giảng viên xâm phạm chỗ ở người khác

(Dân trí) - Hàng chục công an đã đưa ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM), bà Nguyễn Thị Hạnh (Trưởng Văn phòng thừa phát lại quận 1) trở về căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm để thực nghiệm hiện trường. Ông Nguyễn Hải Nam (thẩm phán, Phó Chánh án TAND quận 4) sau đó cũng có mặt.

Thứ sáu, 04/10/2019 - 05:54

Nghi vấn bảo vệ dâm ô nữ sinh lớp 8 trong nhà vệ sinh
Nghi vấn bảo vệ dâm ô nữ sinh lớp 8 trong nhà vệ sinh

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra tại trường THCS Tân Tạo A trên đường Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM. Nạn nhân là em T. (học sinh lớp 8) nghi bị bảo vệ của trường này dâm ô trong nhà vệ sinh.

Thứ sáu, 04/10/2019 - 04:55

“Đừng ngạc nhiên khi Việt Nam trở thành điểm trung chuyển ma túy với quy mô ngày càng lớn!”
“Đừng ngạc nhiên khi Việt Nam trở thành điểm trung chuyển ma túy với quy mô ngày càng lớn!”

(Dân trí) - Thiếu tướng Phan Anh Minh, nguyên Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho rằng nếu không khắc phục những tồn tại hiện nay như về tương trợ tư pháp, thẩm quyền xử lý… thì đừng ngạc nhiên khi Việt Nam trở thành điểm trung chuyển ma túy với quy mô ngày càng lớn hơn.

Thứ sáu, 04/10/2019 - 04:52