Huế:

Bắt thanh niên nghi chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ ví điện tử

Dân trí Ngày 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt giữ đối tượng có liên quan đến hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để chiếm đoạt tiền từ các ví điện tử.

Đối tượng vừa bị bắt giữ là Võ Anh Tuấn (sinh năm 1996, thường trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Tuấn thuê phòng tại chung cư sinh viên Thanh Lịch, số 160 đường Thái Phiên, phường Thuận Lộc, TP Huế.

Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng công an thu giữ được 2 thiết bị số kích hoạt sim điện thoại, 3 bộ phát 3G; 2.011 sim điện thoại cùng nhiều thẻ ngân hàng.

Bắt thanh niên 24 tuổi chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ ví điện tử - 1

Đối tượng Võ Anh Tuấn tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2018, đối tượng Võ Anh Tuấn tìm mua số lượng lớn sim điện thoại, sau đó đăng trên các diễn đàn Facebook tìm những người có nhu cầu cần tiền rồi thuê hoặc hướng dẫn người đó dùng chứng minh nhân dân và số điện thoại do Tuấn cung cấp để mở tài khoản, rồi đưa thông tin tài khoản cho Tuấn cùng mã OTP kích hoạt. Mỗi trường hợp Tuấn trả 90.000đ/khách hàng, số tài khoản do Tuấn quản lý và sử dụng.

Cùng lúc này, Tuấn thuê người quen làm việc tại một trường cấp 3 Quảng Bình lập danh sách các học sinh trong trường, hướng dẫn các em điền vào biểu mẫu ngân hàng và ủy quyền cho Tuấn mở tài khoản tại một số chi nhánh ngân hàng Quảng Bình như Vietcombank, BIDV, Abbank.

Để thuận lợi cho việc tạo tài khoản ngân hàng cho những khách hàng ở xa, ngoại tỉnh, Tuấn đã yêu cầu cung cấp CMND và các thông tin cá nhân, ảnh, chữ ký sau đó cấu kết với cán bộ ngân hàng để tạo các tài khoản ngân hàng mà không cần khách hàng đến ngân hàng để kê khai, đăng ký.

Để tạo 1 ví điện tử, Tuấn chi khoảng 195.000đ/ví và được hưởng lợi từ 350.000đ đến 700.000đ/ví tùy thuộc vào chương trình khuyến mãi trong từng thời điểm của các ví điện tử.

Từ tháng 4/2018 đến nay, đối tượng Võ Anh Tuấn đã mua số lượng 2.011 sim đăng ký không chính chủ để tạo Gmail và thu thập 1.792 thông tin tài khoản ngân hàng tương ứng với 1.791 sim điện thoại. Mỗi tài khoản ngân hàng có thể kích hoạt được 3 ví điện tử Momo, Airpay, Zalopay và thu lợi bất chính trên 2,6 tỷ đồng.

Bắt thanh niên nghi chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ ví điện tử - 2

Thanh niên mới 24 tuổi này nghi chiếm đoạt trên 2,6 tỷ đồng với việc thu thập 1.792 thông tin tài khoản ngân hàng

Hành vi của đối tượng Võ Anh Tuấn đã vi phạm vào Điều 2 Nghị định 49 ngày 24/4/2017của Chính Phủ về bán, lưu thông trên thị trường Sim thuê bao đã được đăng nhập sẵn thông tin, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước và có dấu hiệu thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng vi phạm quy định tại Khoản 3, điều 291 Bộ luật hình sự.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi phạm tội của Võ Anh Tuấn theo quy định.                              

Đại Dương

MỚI NHẤT
Bắt khẩn cấp kẻ nổ súng khiến 4 người bị thương
Bắt khẩn cấp kẻ nổ súng khiến 4 người bị thương

Sau khi cướp dê bất thành do bị truy chặn, trên đường tẩu thoát, ba gã thanh niên điện thoại kêu "đàn anh" mang súng hơi bắn đạn chì đến can thiệp khiến 4 người bị thương

Thứ bảy, 01/02/2020 - 07:52

Đốt pháo lúc giao thừa còn phát trực tiếp trên Facebook
Đốt pháo lúc giao thừa còn phát trực tiếp trên Facebook

(Dân trí) - Sau Tết Nguyên đán, một nam thanh niên tại Quảng Bình bất ngờ bị cơ quan công an mời lên làm việc và lập hồ sơ xử phạt vì đốt pháo trái phép rồi quay trực tiếp trên trang Facebook cá nhân.

Thứ bảy, 01/02/2020 - 07:45

Vụ xả súng bắn chết 4 người: Công an Bình Phước tăng cường kiểm soát vùng biên
Vụ xả súng bắn chết 4 người: Công an Bình Phước tăng cường kiểm soát vùng biên

(Dân trí) - Công an tỉnh Bình Phước vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu các Phòng, ban, Công an huyện biên giới phối hợp các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ, không để đối tượng gây ra vụ xả súng kinh hoàng bỏ trốn sang Campuchia.

Thứ bảy, 01/02/2020 - 05:19

Triệu tập đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về virus Corona
Triệu tập đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về virus Corona

(Dân trí) - Công an huyện Nga Sơn và Công an thành phố Thanh Hóa đã triệu tập, làm việc với các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về virus Corona trên trang facebook cá nhân, gây hoang mang dư luận trên địa bàn.

Thứ bảy, 01/02/2020 - 02:23

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép gần 9.000 chiếc khẩu trang qua biên giới
Bắt đối tượng vận chuyển trái phép gần 9.000 chiếc khẩu trang qua biên giới

(Dân trí) - Trong khi đang vận chuyển một lượng khẩu trang lớn gồm 178 hộp với tổng cộng 8.900 chiếc qua biên giới, đối tượng đã bị lực lượng Biên phòng phát hiện và thu giữ.

Thứ sáu, 31/01/2020 - 09:28

Trộm cắp xe máy đi tiêu thụ, lao xe tông thẳng CSGT khi bị kiểm tra
Trộm cắp xe máy đi tiêu thụ, lao xe tông thẳng CSGT khi bị kiểm tra

(Dân trí) - (Dân trí) – Đang trên đường mang xe máy vừa trộm cắp được của một người dân đi tiêu thụ, Hải bị CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Đối tượng không chấp hành còn hung hăng lao xe tông CSGT hòng tẩu thoát.

Thứ sáu, 31/01/2020 - 06:33

Thưởng "nóng" lực lượng công an triệt phá nhanh nhóm cướp tài sản
Thưởng "nóng" lực lượng công an triệt phá nhanh nhóm cướp tài sản

(Dân trí) - Ngày 31/1, Công an huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, vừa được UBND huyện này khen thưởng “nóng” vì có thành tích triệt phá nhanh nhóm cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn ngày mùng 3 Tết.

Thứ sáu, 31/01/2020 - 04:27

Nam thanh niên hiếp dâm bạn gái ngày mùng 1 Tết
Nam thanh niên hiếp dâm bạn gái ngày mùng 1 Tết

(Dân trí) - Ngày 31/1, Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Phương Nam (SN 2001, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) về hành vi “Hiếp dâm” để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thứ sáu, 31/01/2020 - 04:12

Khởi tố thiếu niên 16 tuổi dùng dao cướp tiền bé gái ngày đầu năm
Khởi tố thiếu niên 16 tuổi dùng dao cướp tiền bé gái ngày đầu năm

(Dân trí) - Ngày 31/1, tin từ Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, vừa quyết định khởi tố Lê Ngọc Trọng (16 tuổi) về hành vi “Cướp tài sản”.

Thứ sáu, 31/01/2020 - 04:01

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín muốn thi hành án sớm
Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín muốn thi hành án sớm

(Dân trí) - Bị cáo Nguyễn Hữu Tín muốn thi hành án 7 năm tù sớm và có nguyện vọng vắng mặt tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án.

Thứ sáu, 31/01/2020 - 02:21

Di lý Phó Viện trưởng Viện KSND nhận hối lộ 2.500 USD về Tây Ninh
Di lý Phó Viện trưởng Viện KSND nhận hối lộ 2.500 USD về Tây Ninh

(Dân trí) - Ngày 31/1, cơ quan tố tụng đã di lý bị can Đặng Trường (cựu phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu) từ trại tạm giam quân khu 7 (TPHCM) về Trại giam Công an tỉnh Tây Ninh.

Thứ sáu, 31/01/2020 - 02:19

Lãnh 6 năm tù vì gây ra vụ cháy gần 168 ha rừng
Lãnh 6 năm tù vì gây ra vụ cháy gần 168 ha rừng

(Dân trí) - TAND huyện Tây Hòa (Phú Yên) vừa mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 6 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Ngọc (SN 1977, trú tại huyện Tây Hòa) về tội vi phạm quy định trong công tác Phòng cháy chữa cháy.

Thứ sáu, 31/01/2020 - 02:04

ĐÁNG QUAN TÂM
Đối tượng ôm súng đạn cố thủ trong nhà dân nghi bị tâm thần
Đối tượng ôm súng đạn cố thủ trong nhà dân nghi bị tâm thần

(Dân trí) - Nhiều hung khí được công an thu giữ nơi đối tượng cố thủ, trong khi đối tượng này vẫn đang bị truy tìm.

Thứ sáu, 31/01/2020 - 11:18

Từ người bán thận trở thành kẻ “buôn” thận người
Từ người bán thận trở thành kẻ “buôn” thận người

(Dân trí) - Sau khi bán một quả thận của mình với giá 300 triệu đồng, nhận thấy nhu cầu cao của “thị trường” mua bán thận, Nguyễn Quý Thiết đã tìm những người có nhu cầu bán thận và người có nhu cầu ghép thận để thực hiện hành vi mua, bán thận người.

Thứ sáu, 31/01/2020 - 10:23

Truy tìm lái xe ô tô tông chết người đi bộ rồi bỏ trốn
Truy tìm lái xe ô tô tông chết người đi bộ rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Sáng ngày 31/1, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phát thông báo truy tìm tài xế ô tô tông chết người vào đêm mùng 2 Tết rồi lái xe bỏ trốn, không đến trình diện tại cơ quan điều tra.

Thứ sáu, 31/01/2020 - 10:20

Bố trí dày đặc các chốt cảnh sát truy bắt nghi can xả súng giết 4 người
Bố trí dày đặc các chốt cảnh sát truy bắt nghi can xả súng giết 4 người

(Dân trí) - Dọc các tuyến đường quanh khu vực nghi can xả súng ẩn nấp, cảnh sát cơ động được bố trí dày đặc, trong tư thế sẵn sàng đấu tranh với đối tượng phạm tội nguy hiểm.

Thứ sáu, 31/01/2020 - 09:37

Vụ xả súng bắn chết 4 người: Người dân mặc áo chống đạn hỗ trợ cảnh sát truy tìm nghi phạm
Vụ xả súng bắn chết 4 người: Người dân mặc áo chống đạn hỗ trợ cảnh sát truy tìm nghi phạm

(Dân trí) - Người dân thông thạo địa hình được lực lượng chức năng trang bị áo giáp chống đạn để hỗ trợ cảnh sát trong việc dẫn đường tiến sát vào khu vực nghi phạm xả súng bắn chết 4 người đang lẩn trốn.

Thứ sáu, 31/01/2020 - 09:32

Hà Nội: “Má mì” 16 tuổi rủ bạn đi bán dâm
Hà Nội: “Má mì” 16 tuổi rủ bạn đi bán dâm

(Dân trí) - Được chị gái nhờ tìm gái bán dâm, cô gái mới 16 tuổi đã gọi cho bạn quen qua mạng xã hội rủ đi bán dâm và không quên “cắt” lại 500 nghìn đồng mỗi lượt “vui vẻ”.

Thứ sáu, 31/01/2020 - 08:29

Vụ xả súng bắn chết 4 người: Không loại trừ khả năng nghi phạm trốn sang địa bàn lân cận!
Vụ xả súng bắn chết 4 người: Không loại trừ khả năng nghi phạm trốn sang địa bàn lân cận!

(Dân trí) - Không loại trừ khả năng nghi phạm xả súng bắn 4 người chết có thể bỏ trốn sang địa bàn lân cận, Công an tỉnh Bình Dương đã cảnh báo người dân nâng cao ý thức cảnh giác và không tự ý bắt giữ vì đối tượng mang theo vũ khí nguy hiểm và rất manh động.

Thứ sáu, 31/01/2020 - 07:37

7 năm tù cho 3 cựu cán bộ công an ở Hà Nội nhận hối lộ
7 năm tù cho 3 cựu cán bộ công an ở Hà Nội nhận hối lộ

TAND quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa tuyên phạt án 7 năm tù đối với 3 cựu công an phường Thanh Xuân Nam về tội “Nhận hối lộ”.

Thứ sáu, 31/01/2020 - 07:00

Khởi tố 2 đối tượng trong vụ đại úy công an bị đâm chết ngày 30 Tết
Khởi tố 2 đối tượng trong vụ đại úy công an bị đâm chết ngày 30 Tết

(Dân trí) - Sáng 31/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã tiến hành khởi tố bị can, tạm giam Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và em ruột là Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi, cùng ngụ quận Ninh Kiều) để điều tra về tội “Giết người”.

Thứ sáu, 31/01/2020 - 06:28

Công an TPHCM truy nã nghi can xả súng bắn chết 4 người
Công an TPHCM truy nã nghi can xả súng bắn chết 4 người

(Dân trí) - Công an TPHCM nhận định, đối tượng Lê Quốc Tuấn đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí, rất manh động và sẽ đến các địa phương khác để ẩn náu nên ra thông báo truy nã.

Thứ năm, 30/01/2020 - 09:32

Một người đàn ông bị bắn khi đang lái ô tô về nhà lúc rạng sáng
Một người đàn ông bị bắn khi đang lái ô tô về nhà lúc rạng sáng

(Dân trí) - Ông Hiếu đang lái ô tô về nhà thì bị người một người đàn ông lao từ trong bụi cây ven đường, dùng súng bắn vỡ kính xe gây thương tích.

Thứ năm, 30/01/2020 - 09:29

Điều tra vụ va chạm 2 vỏ lãi khiến một người tử vong
Điều tra vụ va chạm 2 vỏ lãi khiến một người tử vong

(Dân trí) - Ngày 30/1, tin từ Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến một người tử vong.

Thứ năm, 30/01/2020 - 08:50