Chiếm đoạt hơn 82 tỉ đồng, nữ kế toán ngân hàng lãnh án chung thân

Dân trí Lợi dụng sơ hở trong quản lý của ngân hàng và lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, Trang đã giả mạo chữ ký của khách hàng chiếm đoạt hơn 82 tỉ đồng.

Ngày 3/5, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thu Trang (sinh năm 1976, nguyên Phó Trưởng phòng Kế toán giao dịch và Ngân quỹ - Chi nhánh Gia định thuộc Ngân hàng TMCP Bản Việt) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo khác nguyên là nhân viên kế toán, nhân viên ngân quỹ của Chi nhánh Gia Định (là cấp dưới của Trang) bị tuyên phạt từ 3 năm tù treo tới 3 năm 11 tháng 7 ngày tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, Trang được ngân hàng tin tưởng năng lực nên bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kế toán giao dịch và ngân quỹ Chi nhánh Gia Định.

Từ tháng 6/2008, Trang vay tiền của những người thân quen với lãi suất cao, đến đầu năm 2013 thì mất khả năng thanh toán.

Để có tiền trả nợ, Trang đã lợi dụng chức vụ và quyền kiểm soát giao dịch của mình để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Từ ngày 7/2/2013 đến ngày 4/9/2013, Trang đã ký giả 53 chữ ký, chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập nhiều chứng từ khống tất toán sổ tiết kiệm của 12 khách hàng để chiếm đoạt hơn 82,3 tỉ đồng.

Cụ thể, Trang chỉ đạo 2 nhân viên giao dịch lập chứng từ tất toán sổ tiết kiệm, đồng thời chỉ đạo 3 nhân viên ngân quỹ chi tiền mặt cân đối bù trừ chứng từ cuối ngày cho Trang.

Sau khi hoàn tất thủ tục tất toán sổ tiết kiệm, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của Trang hoặc tài khoản ảo do Trang tự lập ra, tài khoản của chủ nợ.

Kết quả điều tra xác định, Trang đã sử dụng tiền chiếm đoạt được trả cho 15 chủ nợ đã cho Trang vay với lãi suất cao.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Trang đã dùng tiền của mình hoặc tiền chiếm đoạt được trả cho khách hàng nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Tổng cộng Trang đã chi, được khách hàng xác nhận và trả lại cho ngân hàng là 7,5 tỉ đồng. Như vậy số tiền mà Trang đã chiếm đoạt của ngân hàng là 74,8 tỉ đồng.

Các nhân viên kế toán, nhân viên ngân quỹ mặc dù biết làm theo chỉ đạo của Trang là sai quy định nhưng không dám tố cáo, làm theo lệnh giúp Trang thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Nhân viên công ty xăng dầu chiếm đoạt tiền tỷ của đại lý
Nhân viên công ty xăng dầu chiếm đoạt tiền tỷ của đại lý

(Dân trí) - TAND tỉnh Sóc Trăng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần xăng dầu Trà Vinh chi nhánh tại Sóc Trăng.

Thứ sáu, 04/05/2018 - 07:16

Nói lời sau cùng, Hà Văn Thắm nhận mình là “người chạy lại”
Nói lời sau cùng, Hà Văn Thắm nhận mình là “người chạy lại”

(Dân trí) - 20h35 ngày 3/5, phiên xử phúc thẩm đại án Oceanbank kết thúc phần tranh luận. Trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo được phép nói lời sau cùng.

Thứ sáu, 04/05/2018 - 12:10

Nữ chủ tiệm cầm đồ tử vong bất thường tại nhà
Nữ chủ tiệm cầm đồ tử vong bất thường tại nhà

(Dân trí) - Đi học về, người con gái hoảng hốt phát hiện mẹ mình nằm gục trên vũng máu liền tri hô mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên người mẹ đã tử vong ngay sau đó.

Thứ năm, 03/05/2018 - 10:15

Vụ trùm gỗ Phượng “râu”: Khởi tố vụ án và 5 đối tượng vận chuyển gỗ lậu
Vụ trùm gỗ Phượng “râu”: Khởi tố vụ án và 5 đối tượng vận chuyển gỗ lậu

(Dân trí) - Tối 3/5, Thượng tá Phạm Thanh Bình, người phát ngôn của Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ án Phượng “râu” vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, xảy ra tại thị trấn EaT’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Thứ năm, 03/05/2018 - 09:46

Nhậu xong ra đường gặp ai cũng đánh, dẫn đến án mạng
Nhậu xong ra đường gặp ai cũng đánh, dẫn đến án mạng

(Dân trí) - Sau chầu nhậu bí tỉ, Y Liu rủ bạn ra đường, gặp bất cứ ai đi ngang qua cũng dùng cây đánh, gây nên cái chết oan uổng cho một người đi đường.

Thứ năm, 03/05/2018 - 06:45

Tự xưng cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương lừa bán sách, tài liệu
Tự xưng cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương lừa bán sách, tài liệu

(Dân trí) - Các đối tượng gọi điện thoại tự xưng là cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bình Định để lừa bán sách, tài liệu cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh này.

Thứ năm, 03/05/2018 - 06:37

Xe khách liên tục bị côn đồ chặn đường ném đá, hành hung tài xế
Xe khách liên tục bị côn đồ chặn đường ném đá, hành hung tài xế

(Dân trí) - Liên tiếp trong một thời gian ngắn, xe khách Tiến Phương (Thanh Hóa) liên tục bị nhóm côn đồ chặn xe, ném đá và hành hung cả tài xế và phụ xe.

Thứ năm, 03/05/2018 - 06:24

Viện Kiểm sát “tiết lộ” tiến độ làm rõ những “điểm mờ” trong đại án Oceanbank
Viện Kiểm sát “tiết lộ” tiến độ làm rõ những “điểm mờ” trong đại án Oceanbank

(Dân trí) - HĐXX tòa phúc thẩm đã triệu tập đại diện C46 - Bộ Công an đến phiên xử để trình bày về việc thực hiện các kiến nghị của bản án sơ thẩm nhưng đại diện đơn vị này không có mặt. Đại diện Viện Kiểm sát đã thông tin về tiến độ thực hiện một số kiến nghị trên.

Thứ năm, 03/05/2018 - 06:22

Hàng trăm bao vảy tê tê trị giá hơn 60 tỷ đồng bị bắt giữ ở cảng Cát Lái
Hàng trăm bao vảy tê tê trị giá hơn 60 tỷ đồng bị bắt giữ ở cảng Cát Lái

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 1 tuần, lực lượng Hải quan TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển hơn 7 tấn vảy tê tê nhập lậu, ước tính trị giá tang vật là hơn 60 tỷ đồng.

Thứ năm, 03/05/2018 - 05:15

Nguyên Chủ tịch ngân hàng Đại Tín bị đề nghị mức án 6 - 7 năm tù
Nguyên Chủ tịch ngân hàng Đại Tín bị đề nghị mức án 6 - 7 năm tù

(Dân trí) - Theo đại diện Viện KSND TPHCM, Hoàng Văn Toàn cùng đồng phạm đã không tuân thủ theo quy định cho vay, gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín số tiền 471 tỉ đồng.

Thứ năm, 03/05/2018 - 05:09

Ghen tuông, chặn đường đâm chết vợ
Ghen tuông, chặn đường đâm chết vợ

(Dân trí) - Nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác, Dương chặn đường vợ khi chị này đang chở con gái 2 tuổi trên đường rồi rút dao đâm nhiều nhát cho đến khi chị tử vong.

Thứ năm, 03/05/2018 - 03:35

Trung úy công an lén lấy súng trong kho đem ra ngoài bán
Trung úy công an lén lấy súng trong kho đem ra ngoài bán

(Dân trí) - Trong ca trực của mình, Chiến đã đột nhập vào kho vũ khí lấy trộm nhiều khẩu súng khác nhau để đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Thứ năm, 03/05/2018 - 03:27

ĐÁNG QUAN TÂM
Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ đến có thai
Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ đến có thai

(Dân trí) - Trong thời gian chung sống như vợ chồng với chị L., Sơn đã nhiều lần hiếp dâm con gái riêng của chị này. Sự việc chỉ bị phát hiện khi bé gái được mẹ đưa đi khám sức khỏe và phát hiện đang mang thai.

Thứ năm, 03/05/2018 - 02:16

Xét xử cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin cùng đồng phạm
Xét xử cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin cùng đồng phạm

(Dân trí) - Sáng ngày 3/5, TAND tỉnh Phú Yên đưa ra xét xử cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) Phạm Thanh Bình cùng hai đồng phạm về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Thứ năm, 03/05/2018 - 01:46

Thành viên "Hội thánh Đức Chúa Trời" trồng gần 1.000 cây nghi cần sa
Thành viên "Hội thánh Đức Chúa Trời" trồng gần 1.000 cây nghi cần sa

(Dân trí) - Lợi dụng ngôi nhà của mình nằm ngay gần nghĩa địa, sát một khu đầm và có lối vào độc đạo, đối tượng chủ nhà đã trồng gần 1.000 cây nghi là cần sa, thậm chí còn tổ chức chiết xuất lấy tinh dầu (nhựa) ngay tại đây. Đây cũng là đối tượng tham gia "Hội thánh Đức Chúa Trời" trái phép.

Thứ năm, 03/05/2018 - 01:16

Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên đổ xăng đốt người tình
Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên đổ xăng đốt người tình

(Dân trí) - Do có mâu thuẫn tình cảm, Bình mua xăng đổ lên người mình và bạn gái rồi bật lửa đốt.

Thứ năm, 03/05/2018 - 11:36

Hai chú cháu nghi bị đầu độc bằng thuốc chuột trộn trong bát cháo
Hai chú cháu nghi bị đầu độc bằng thuốc chuột trộn trong bát cháo

(Dân trí) - Sau khi ăn cháo, anh Quyền cùng người cháu trai bị ngộ độc phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Qua điều tra ban đầu cơ quan chức năng nhận định các nạn nhân nghi bị đầu độc bằng thuốc chuột, đối tượng gây án có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Thứ năm, 03/05/2018 - 11:30

Phát hiện rất nhiều vi phạm trong quản lý vốn đầu tư tại Bộ TN-MT
Phát hiện rất nhiều vi phạm trong quản lý vốn đầu tư tại Bộ TN-MT

(Dân trí) - Cơ quan thanh tra đã phát hiện rất nhiều vi phạm trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; kiến nghị Bộ này chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, thu hồi tiền nộp ngân sách Nhà nước.

Thứ năm, 03/05/2018 - 09:23

Vờ quen lãnh đạo Bộ Công an, lừa chiếm đoạt 2 tỷ đồng tiền chạy việc
Vờ quen lãnh đạo Bộ Công an, lừa chiếm đoạt 2 tỷ đồng tiền chạy việc

(Dân trí) - Ngày 3/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phước (SN 1965, phường Đống Đa, TP Pleiku, Gia Lai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ năm, 03/05/2018 - 09:12

Phun thuốc cỏ cháy vào ruộng lúa để trả thù chuyện mất ví
Phun thuốc cỏ cháy vào ruộng lúa để trả thù chuyện mất ví

(Dân trí) - Hàng nghìn m2 ruộng lúa của một gia đình ở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã bị kẻ xấu phun thuốc cỏ cháy khiến lúa chết khô. Cơ quan CSĐT, Công an huyện Triệu Sơn đã vào cuộc xác minh, làm rõ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản.

Thứ năm, 03/05/2018 - 09:06

Vụ ngân hàng Đại Tín: “Nóng” chuyện bút phê của tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước
Vụ ngân hàng Đại Tín: “Nóng” chuyện bút phê của tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước

(Dân trí) - Ông Hà Tấn Phước - nguyên Tổ trưởng tổ giám sát Ngân hàng Đại Tín - khẳng định không đồng ý việc cấp tín dụng cho 2 công ty “ma” của Phạm Công Danh vay 650 tỉ đồng. Trong khi đó, các bị cáo cho rằng tổ giám sát đã đồng ý.

Thứ năm, 03/05/2018 - 07:49

Triệt phá đường dây cá độ chục tỷ qua mạng internet
Triệt phá đường dây cá độ chục tỷ qua mạng internet

(Dân trí) - Để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet nhằm thu lợi bất chính, các đối tượng đã thành lập ra nhiều tài khoản khác nhau để tham gia giao dịch số tiền lên tới gần 30 tỷ đồng.

Thứ năm, 03/05/2018 - 05:00

Một doanh nhân chi 32 tỷ đồng để “giúp” Nguyễn Xuân Sơn thoát án tử
Một doanh nhân chi 32 tỷ đồng để “giúp” Nguyễn Xuân Sơn thoát án tử

(Dân trí) - Theo chủ tọa, nếu khắc phục được 3/4 tài sản tham ô, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn có thể được giảm từ án tử hình xuống chung thân. Luật sư của bị cáo Sơn thông tin, một doanh nhân sẽ cho gia đình bị cáo vay 32 tỷ đồng để bị cáo khắc phục hậu quả, thoát án tử hình.

Thứ năm, 03/05/2018 - 12:56

Khởi tố đối tượng đâm bạn gái tử vong trước cổng trường
Khởi tố đối tượng đâm bạn gái tử vong trước cổng trường

(Dân trí) - Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tam giam đối tượng Lê Quốc Đạt (SN 2000, ở thôn Tranh, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về hành vi giết người.

Thứ năm, 03/05/2018 - 12:26