Cho thông quan nhiều lô phế liệu, 2 cán bộ Hải quan TPHCM lãnh án

Dân trí Ngày 11/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Mai Phước Việt (sinh năm 1970, ngụ quận Tân Phú), Lê Bảo Thành (sinh năm 1983, ngụ quận Bình Thạnh) 3 năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai bị cáo này cùng là nguyên cán bộ kiểm hóa thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 - Cục Hải quan TPHCM. Theo hồ sơ vụ án, qua công tác nắm tình hình, Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan phát hiện lô hàng xuất khẩu phi mậu dịch cá nhân theo tờ khai số 97160037690/H21 ngày 23/3/2016 mở tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 mang tên ông L.Q.H. (ngụ quận Bình Tân, TPHCM), hàng hóa khai báo là kệ công nghiệp bằng sắt tháo rời, hàng mới 100%, trọng lượng 22.850 kg, trị giá 21.600 USD, thuế suất 0%.

Cho thông quan nhiều lô phế liệu, 2 cán bộ Hải quan TPHCM lãnh án - 1
Hai bị cáo được hưởng án treo.

Hàng hạ tại cảng ICD Transimex để mở tờ khai hải quan, sau đó chuyển qua Cảng Cát Lái để xuất khẩu đi Hàn Quốc. Tờ khai trên đã hoàn tất thủ tục hải quan (đã thông quan). Kiểm tra thực tế lô hàng trên, Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan phát hiện hàng hóa là đồng phế liệu, trọng lượng 22.710 kg, thuế suất 22%.

Tháng 11/2016, Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền. Theo kết luận định giá tài sản, lô hàng trên trị giá gần 1,8 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện trước đó ông L.Q.H. đứng tên mở 13 tờ khai hải quan khác. Tất cả những tờ khai hải quan này đều làm thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 và đã xuất khẩu hàng hóa đi nước ngoài. 13 tờ khai này ghi hàng hóa là trục máy cán thép và kệ công nghiệp bằng sắt, thuế suất 0%; nhưng thực tế là mặt hàng phế liệu đồng và phế liệu kim loại hỗn hợp, có thuế suất 22%. Kết quả xác minh cho thấy hai công chức hải quan tiến hành kiểm hóa và ký thông quan 14 tờ khai là Mai Phước Việt và Lê Bảo Thành.

Ngoài vụ án trên, Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan cũng phát hiện bà L.T.H. đứng tên mở 7 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Sài gòn khu vực 4. Trong đó 1 tờ khai bị tạm giữ, 6 tờ khai đã xuất khẩu. Hàng hóa khai báo trong các tờ khai là trục của máy cán thép và kệ công nghiệp bằng sắt, thuế suất 0%.

Thực tế hàng hóa là phế liệu đồng và phế liệu kim loại hỗn hợp, thuế suất 22%. Tất cả 7 tờ khai này do Mai Phước Việt trực tiếp kiểm hóa, ký thông quan, trong đó có 2 tờ khai kiểm hóa cùng Lê Bảo Thành. Lô hàng bị tạm giữ trị giá gần 1,5 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định hai bị cáo Việt, Thành đã không làm đúng nhiệm vụ được giao, gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến thất thu số tiền thuế hơn 858 triệu đồng.

Đối với Cao Văn Đỏ, Trần Đức Dũng, Ngô Thế Anh, khai đã thực hiện kiểm hóa theo quy định, quá trình điều tra không xác định được trị giá hàng hóa vi phạm và số tiền thất thu thuế cho Ngân sách Nhà nước đối với các lô hàng mang tên Lê Thúy Huỳnh và Lý Quốc Hưng đã xuất khẩu trót lọt. Do đó, không có căn cứ để xử lý đối với các công chức hải quan này.

Đối với Đỗ Tấn Tài là người phân công công chức thực hiện việc kiểm tra hàng hóa. Việc các công chức được phân công thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, Tài không biết, nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với Lê Thúy Huỳnh và Lý Quốc Hưng là người đứng tên mở tờ khai hải quan. Tuy nhiên, quá trình điều tra không có cơ sở xác định Huỳnh và Hưng thực hiện việc mở tờ khai hải quan để xuất khẩu trái phép hàng hóa đi nước ngoài.

Tại phiên tòa, ban đầu các bị cáo cho rằng mình làm đúng theo quy định, tuy nhiên sau khi HĐXX đưa ra nhiều chứng cứ thì các bị cáo mới thừa nhận hành vi thiếu trách nhiệm của mình trong việc thất thu thuế.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định các bị cáo có nhân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, quá trình công tác đạt được nhiều thành tích, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Xét thấy không nhất thiết phải tách các bị cáo ra khỏi xã hội. Từ đó, HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo cùng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và thời gian thử thách là 5 năm.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Triệt phá nhóm người Trung Quốc bao nguyên khách sạn để đánh bạc qua mạng
Triệt phá nhóm người Trung Quốc bao nguyên khách sạn để đánh bạc qua mạng

(Dân trí) - Ngày 11/7, Công an quận Thanh Khê cho biết,  đơn vị vừa triệt phá nhóm đối tượng người Trung Quốc bao nguyên một khách sạn trên địa bàn quận để tổ chức đánh bạc qua mạng.

Thứ năm, 11/07/2019 - 03:06

Nhóm trai làng vô cớ chặn đánh người đi đường, một thiếu nữ tử vong oan ức
Nhóm trai làng vô cớ chặn đánh người đi đường, một thiếu nữ tử vong oan ức

(Dân trí) - Sau chầu nhậu, nhóm thanh niên rủ nhau mang theo gậy, gộc chặn người đi đường để đánh, hậu quả khiến một cô gái tử vong oan.

Thứ năm, 11/07/2019 - 03:03

Công an ập vào, con bạc nhảy xuống sông vẫn không thoát
Công an ập vào, con bạc nhảy xuống sông vẫn không thoát

(Dân trí) - Mới đây, tại một vùng quê Bến Tre, công an ập vào bắt nhóm đánh bạc được tổ chức dưới gầm cầu. Khi thấy công an, nhiều con bạc nhảy xuống sông, hòng trốn thoát nhưng vẫn bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Thứ năm, 11/07/2019 - 02:44

Giả gái mại dâm để trộm tài sản của người nước ngoài
Giả gái mại dâm để trộm tài sản của người nước ngoài

(Dân trí) - Ngày 11/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tây (sinh năm 1988, tên gọi khác là Tây Thi) 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Thứ năm, 11/07/2019 - 02:39

Nữ giám đốc chiếm giữ 5,7 tỉ đồng tiền chuyển nhầm
Nữ giám đốc chiếm giữ 5,7 tỉ đồng tiền chuyển nhầm

(Dân trí) - Ngày 11/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nở (sinh năm 1980) mức án 4 năm tù về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Thứ năm, 11/07/2019 - 02:24

Cảnh sát giao thông mật phục bắt vụ vận chuyển 1kg ma túy đá và 2 bánh heroin
Cảnh sát giao thông mật phục bắt vụ vận chuyển 1kg ma túy đá và 2 bánh heroin

(Dân trí) - Hai đối tượng trên đường vận chuyển 2 bánh heroin và 1 kg ma túy đá đi tiêu thụ thì bị lực lượng CSGT CA tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Thứ năm, 11/07/2019 - 02:00

Triệt xóa nhiều nhóm cho vay nặng lãi, lừa đảo với số tiền cả trăm tỉ đồng
Triệt xóa nhiều nhóm cho vay nặng lãi, lừa đảo với số tiền cả trăm tỉ đồng

(Dân trí) - Trong 6 tháng qua, Công an Quảng Nam đã triệt xóa 6 nhóm 15 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền cho vay trên 8,5 tỷ đồng; triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia với số tiền trên 100 tỷ đồng, khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 bị can…

Thứ năm, 11/07/2019 - 01:54

Khởi tố thêm 3 cán bộ liên quan đến sai phạm tại BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ
Khởi tố thêm 3 cán bộ liên quan đến sai phạm tại BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(Dân trí) - Ngày 11/7, Công an tỉnh Gia Lai đã thông tin, liên quan đến những sai phạm tại Ban quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Bắc Biển Hồ, cơ quan đã khởi tố đối với 3 đối tượng là cán bộ đương nhiệm và nguyên cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Pleiku.

Thứ năm, 11/07/2019 - 01:24

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Chủ yếu cán bộ nhờ nâng điểm cho thí sinh
Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Chủ yếu cán bộ nhờ nâng điểm cho thí sinh

(Dân trí) - Những người nhờ nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 cho 44 thí sinh ở Sơn La phần lớn là cán bộ, công chức đang công tác tại địa phương này.

Thứ năm, 11/07/2019 - 11:59

Khởi tố vụ xe ô tô tông chết 3 cháu nhỏ
Khởi tố vụ xe ô tô tông chết 3 cháu nhỏ

(Dân trí) - Sáng ngày 11/7, Đại úy Lê Viết Đường, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án xe ô tô tông xe đạp điện khiến 3 cháu bé tử vong.

Thứ năm, 11/07/2019 - 11:57

Truy tố trùm đa cấp lừa đảo 36.000 người, chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng
Truy tố trùm đa cấp lừa đảo 36.000 người, chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng

(Dân trí) - Theo cáo buộc, Lê Văn Quang cùng đồng phạm đã lừa đảo 36.000 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 706 tỷ đồng.

Thứ năm, 11/07/2019 - 11:52

Hai cô gái huy động vốn bất động sản gần 90 tỷ, tiêu xài hết hơn 22 tỷ
Hai cô gái huy động vốn bất động sản gần 90 tỷ, tiêu xài hết hơn 22 tỷ

(Dân trí) - Thông tin trên được Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết trong  phiên họp sáng nay (11/7) tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng.

Thứ năm, 11/07/2019 - 11:48

ĐÁNG QUAN TÂM
Bất ngờ hoãn phiên xử trùm bảo kê Hưng “kính” cùng đồng phạm
Bất ngờ hoãn phiên xử trùm bảo kê Hưng “kính” cùng đồng phạm

(Dân trí) - Phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”) cùng các đồng phạm về tội “Cưỡng đoạt tài sản” sáng 11/7 bất ngờ bị hoãn. Tòa quyết định rời phiên xử đến ngày 25/7.

Thứ năm, 11/07/2019 - 10:31

Hà Nội: Nghi phạm xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi đối mặt án tử hình
Hà Nội: Nghi phạm xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi đối mặt án tử hình

(Dân trí) - Nghi phạm xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bị truy tố về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” có khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Thứ năm, 11/07/2019 - 10:01

Rắc rối hành trình đòi bồi thường của gia đình chịu án oan “giết chồng, giết cha”
Rắc rối hành trình đòi bồi thường của gia đình chịu án oan “giết chồng, giết cha”

(Dân trí) - Sau gần 2 năm được minh oan, qua 5 lần thương lượng, cuối cùng 3 mẹ con trong một gia đình bị kết oan tội “giết chồng, giết cha” đã đồng ý nhận khoản bồi thường 12,5 tỷ đồng. Tuy nhiên cơ quan tố tụng gây oan sai lại không chấp nhận số tiền này và đề nghị người dân khởi kiện ra tòa bằng vụ án dân sự.

Thứ năm, 11/07/2019 - 09:31

Khởi tố, tạm hoãn xuất cảnh một người Trung Quốc đòi nợ kiểu xã hội đen
Khởi tố, tạm hoãn xuất cảnh một người Trung Quốc đòi nợ kiểu xã hội đen

Cơ quan công an 2 tỉnh Long An và Tiền Giang vừa phối hợp bắt quả tang đối tượng người Trung Quốc đang tạm trú tại tỉnh Long An có hành vi bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ.

Thứ năm, 11/07/2019 - 07:54

Hành trình trốn trại giam của 2 bị can ở Bình Thuận
Hành trình trốn trại giam của 2 bị can ở Bình Thuận

Sau 10 ngày trốn khỏi nơi giam giữ rồi bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc, cả hai bị can lần lượt bị bắt tại hai địa điểm khác nhau.

Thứ năm, 11/07/2019 - 07:34

Hưng “kính” cùng đồng bọn “hành” tiểu thương chợ Long Biên thế nào?
Hưng “kính” cùng đồng bọn “hành” tiểu thương chợ Long Biên thế nào?

(Dân trí) - Dưới danh nghĩa là những nhân viên của Tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên, Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”) đã chỉ đạo các “tay chân” sử dụng các thủ đoạn chèn ép, gây khó khăn, đe dọa các hộ kinh doanh tại chợ Long Biên.

Thứ năm, 11/07/2019 - 07:25

Nhiều người dân Phú Quốc mất tiền tỷ vì bị lừa qua mạng xã hội
Nhiều người dân Phú Quốc mất tiền tỷ vì bị lừa qua mạng xã hội

(Dân trí) - Theo công an huyện Phú Quốc, thời gian qua trên địa bàn huyện Phú Quốc xảy ra 29 vụ các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, internet… để lừa đảo chiếm đoạt số tiền của nhiều người dân lên đến 1,4 tỷ đồng.

Thứ năm, 11/07/2019 - 07:15

Ba ngày, 13 trạm biến áp bị cắt trộm dây cáp điện
Ba ngày, 13 trạm biến áp bị cắt trộm dây cáp điện

(Dân trí) - Từ ngày 8/7, 13 trạm biến áp đặt tại thành phố Nam Định bị kẻ xấu cắt trộm dây trung hòa 14 lần, khiến nhiều điểm tại thành phố bị mất điện.

Thứ năm, 11/07/2019 - 06:52

Hà Nội: Cựu Chủ tịch xã Xuân Đỉnh cùng đồng phạm lĩnh án
Hà Nội: Cựu Chủ tịch xã Xuân Đỉnh cùng đồng phạm lĩnh án

(Dân trí) - Cựu Chủ tịch UBND xã Xuân Đỉnh (huyện Từ Liêm cũ) cùng các đồng phạm là cán bộ xã Xuân Đỉnh và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Từ Liêm phải lĩnh án tù do vi phạm quy định về đất đai.

Thứ năm, 11/07/2019 - 12:15

Điều tra vụ việc xe ô tô bị mất cắp khi đậu tại vỉa hè
Điều tra vụ việc xe ô tô bị mất cắp khi đậu tại vỉa hè

(Dân trí) - Công an thành phố Thái Bình đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc người dân đến trình báo bị mất một chiếc xe ô tô khi đỗ qua đêm ở vỉa hè tại bàn phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình.

Thứ tư, 10/07/2019 - 10:01

Nguyên tổng giám đốc Sài Gòn One Tower lãnh án
Nguyên tổng giám đốc Sài Gòn One Tower lãnh án

(Dân trí) - Lợi dụng nhiệm vụ được giao Dũng, tự ý lập hồ sơ đề xuất, phê duyệt, quyết định chi tiền theo thủ tục tạm ứng trái với quy định của công ty Sài Gòn One Tower cho cá nhân mình để chiếm đoạt số tiền 16,6 tỉ đồng.

Thứ tư, 10/07/2019 - 08:52

Vụ án “trùm” vật liệu xây dựng xứ Huế: Khởi tố, bắt thêm 2 giám đốc, 3 kế toán
Vụ án “trùm” vật liệu xây dựng xứ Huế: Khởi tố, bắt thêm 2 giám đốc, 3 kế toán

(Dân trí) - Chiều 10/7, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết, liên quan đến vụ án “trùm” vật liệu xây dựng Tuyết Liêm vừa bị bắt, khởi tố, cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục bắt thêm 5 đối tượng là Giám đốc, kế toán của 2 công ty liên quan.

Thứ tư, 10/07/2019 - 08:50