Chủ tịch Quỹ Tín dụng hầu tòa vì chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của khách hàng

Dân trí Để huy động tiền gửi, Lãm nâng mức lãi suất để chiêu dụ người gửi. Sau đó, Lãm chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của khách hàng gửi để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sáng ngày 19/9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Lãm (42 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Chủ tịch Quỹ Tín dụng hầu tòa vì chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của khách hàng - 1
Nguyễn Tiến Lãm tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Tiến (xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) được thành lập từ năm 2009, do Nguyễn Tiến Lãm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Tiến có số vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng. Năm 2015, quỹ này tăng vốn điều lệ lên 3 tỷ đồng. Theo danh sách, có 15 thành viên góp vốn điều lệ, tuy nhiên, trên thực tế chỉ có một mình Lãm góp 427 triệu đồng, số tiền còn lại là do người này lấy từ nguồn tiền khách hàng gửi vào quỹ.

Thời gian đầu, do việc huy động tiền gửi khó khăn nên Lãm quyết định nâng mức lãi suất cao từ 13% - 17% để thu hút người gửi. Mọi hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Tiến đều do Lãm quyết định.

Trong 7 năm (từ 2010 đến 2017), Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Tiến huy động được 156,6 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, Lãm nhiều lần lấy tiền của quỹ sử dụng vào mục đích cá nhân tổng cộng là 70,1 tỷ đồng.

Để rút tiền, Lãm đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới viết “Giấy đề nghị tạm ứng tiền”, sau đó người này nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản riêng. Sau đó, Lãm mất khả năng chi trả số tiền trên.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 15 ngày.

Thu Hà

MỚI NHẤT
Vụ đánh nhau náo loạn khu du lịch: Bắt đại ca Cự “bài”
Vụ đánh nhau náo loạn khu du lịch: Bắt đại ca Cự “bài”

(Dân trí) - Liên quan đến vụ đánh nhau náo loạn khu du lịch Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vào giữa tháng 6/2019, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt tạm giam Trương Phú Cự (tức Cự “bài”) – “đại ca” cộm cán ở khu vực này cũng là kẻ cầm đầu trong vụ án.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 12:53

Đã tìm ra người đàn ông chặn đường bé gái để sàm sỡ
Đã tìm ra người đàn ông chặn đường bé gái để sàm sỡ

(Dân trí) - Qua quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã xác định được danh tính người đàn ông có hành vi chặn đường, sàm sỡ một bé gái đi xe đạp, trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận nhiều ngày qua.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 11:52

Bị cáo Lê Bạch Hồng bị đề nghị 8-9 năm tù
Bị cáo Lê Bạch Hồng bị đề nghị 8-9 năm tù

(Dân trí) - Đánh giá bị cáo Lê Bạch Hồng là người có quyết định cao nhất khi thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chính trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo này từ 8-9 năm tù.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 11:38

Làm giả hồ sơ vay vốn tài chính Fe Credit chiếm đoạt tiền tỷ
Làm giả hồ sơ vay vốn tài chính Fe Credit chiếm đoạt tiền tỷ

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty tài chính Fe Credit, các đối tượng đã bàn bạc làm tài liệu giả để mở tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 10:51

Khách hàng công ty Alibaba phải làm gì để đảm bảo quyền lợi?
Khách hàng công ty Alibaba phải làm gì để đảm bảo quyền lợi?

(Dân trí) - Theo các luật sư, sai phạm của công ty địa ốc Alibaba và các cá nhân trong tổ chức này đến đâu, cơ quan chức năng sẽ điều tra, xử lý. Quyền lợi của khách hàng, nhà đầu tư vào công ty cổ phần địa ốc Alibaba sẽ được giải quyết trong vụ án hình sự hoặc khởi kiện ra tòa.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 08:26

Hà Nội: “Nữ quái” giả danh công an, lừa đảo “chạy” việc
Hà Nội: “Nữ quái” giả danh công an, lừa đảo “chạy” việc

(Dân trí) - Vũ Thị Thủy mạo nhận là cán bộ công an, đang làm việc tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động - Bộ Công an, có thể xin việc cho người có nhu cầu vào làm việc tại các cơ quan nhà nước, công an, quân đội. Từ đó, Thủy đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 08:24

“Xe tù” dừng đèn đỏ, 2 con nghiện phá nóc xe bỏ trốn
“Xe tù” dừng đèn đỏ, 2 con nghiện phá nóc xe bỏ trốn

(Dân trí) - Khi chiếc xe đặc chủng chở những người đến trung tâm cai nghiện bắt buộc đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ 2 đối tượng nghiện hút phá nóc xe bỏ trốn. Nơi các đối tượng bỏ trốn gần khu dân cư khiến những người dân nơi đây được một phen náo loạn.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 08:11

Nhiều "quý cô" bị đánh thuốc mê cướp tài sản sau khi... đi tắm
Nhiều "quý cô" bị đánh thuốc mê cướp tài sản sau khi... đi tắm

Ngày 19-9, UBND huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) đã biểu dương và thưởng nóng cho công an huyện vì có thành tích xuất sắc trong chuyên án đánh thuốc mê cướp tài sản của nhiều người.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 07:53

Khoảnh khắc kinh hoàng vụ nổ súng khiến 2 người thương vong
Khoảnh khắc kinh hoàng vụ nổ súng khiến 2 người thương vong

(Dân trí) - Nghe tiếng xe máy, ông Thấy bước ra ngoài thì bị người em trai ruột chửi bới, đồng thời rút súng bắn liên tiếp. May mắn thoát được vào trong nhà nhưng vợ ông Thấy trong lúc truy hô đã bị em chồng bắn gục dẫn đến tử vong.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 07:23

Cục Thi hành án sẽ kháng cáo vụ bồi thường 55 tỷ cho doanh nghiệp
Cục Thi hành án sẽ kháng cáo vụ bồi thường 55 tỷ cho doanh nghiệp

(Dân trí) - Cục Thi hành án dân sự Bình Định đang tiến hành các thủ tục để kháng cáo toàn bộ phần dân sự liên quan đến việc cơ quan này phải bồi thường cho 2 doanh nghiệp 55 tỷ đồng. Đây là mức bồi thường kỷ lục của một cơ quan nhà nước sau khi bị doanh nghiệp kiện ra tòa.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 07:00

Giấu 1.800 viên ma tuý dưới thùng xốp chứa cá và đá lạnh
Giấu 1.800 viên ma tuý dưới thùng xốp chứa cá và đá lạnh

(Dân trí) - Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã giấu 1.800 viên ma tuý dưới đáy thùng xốp đựng cá ướp đá lạnh. Tuy nhiên hành vi này đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 06:27

Công an triệu tập Phó tổng đối ngoại và đào tạo Công ty Alibaba
Công an triệu tập Phó tổng đối ngoại và đào tạo Công ty Alibaba

(Dân trí) - Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã gửi giấy triệu tập cho bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng đối ngoại và đào tạo Công ty Alibaba lên làm việc do liên quan đến vụ án đang điều tra.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 01:44

ĐÁNG QUAN TÂM
Tử hình kẻ giết tài xế xe ôm cướp tài sản
Tử hình kẻ giết tài xế xe ôm cướp tài sản

(Dân trí) - Sau khi thuê ông T. chở ra đê sông Hồng thuộc địa phận Phú Trương, Chân Lý, Lý Nhân, lợi dụng lúc ông T. không để ý, Dũng dùng một đoạn gậy tre đập vào vùng đầu khiến ông T. tử vong rồi chiếm đoạt xe máy và một số tài sản khác.

Thứ năm, 19/09/2019 - 09:38

Cha dượng đầu độc con riêng của vợ bằng thuốc diệt cỏ
Cha dượng đầu độc con riêng của vợ bằng thuốc diệt cỏ

(Dân trí) - Ngày 19/9, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã bắt giữ đối tượng A Sáp (26 tuổi, trú tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, Kon Tum) - người cha dượng đã đầu độc con riêng của vợ bằng thuốc diệt cỏ.

Thứ năm, 19/09/2019 - 09:20

Khó chịu vì tiếng pháo nổ, dùng cây củi đánh chết người
Khó chịu vì tiếng pháo nổ, dùng cây củi đánh chết người

(Dân trí) - Khi nghe tiếng pháo nổ, Dương giật mình nên đi sang nhóm bên kia hỏi chuyện. Khi không thấy ai trả lời, Dương dùng cây củi đánh chết người.

Thứ năm, 19/09/2019 - 08:33

Khởi tố 2 đối tượng mang búa và bình xịt hơi cay đi cướp tiệm vàng
Khởi tố 2 đối tượng mang búa và bình xịt hơi cay đi cướp tiệm vàng

(Dân trí) - Đang ngồi trong tiệm vàng của gia đình, vợ chồng ông Liên bị một đối tượng bịt mặt, dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt. Đối tượng dùng búa đập vỡ tủ kính cướp đi 3,8 cây vàng. Một trong 2 đối tượng gây án vừa ra tù 9 ngày.

Thứ năm, 19/09/2019 - 08:15

Người chết, người bị thương, kẻ vào tù vì điếu thuốc lá điện tử
Người chết, người bị thương, kẻ vào tù vì điếu thuốc lá điện tử

(Dân trí) - Thấy điếu thuốc lá điện tử lạ, Khương bảo Tuấn cho mình hút thử nhưng Tuấn ném điếu thuốc lá vào người Khương nên hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Tuấn bực tức chuyện Khương đánh nên rủ thêm người đến đánh lại thì bị Khương đâm tử vong.

Thứ năm, 19/09/2019 - 07:59

Vụ đập vỡ kính xe Bộ Công an: Gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác cán bộ sai phạm
Vụ đập vỡ kính xe Bộ Công an: Gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác cán bộ sai phạm

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 2 thanh niên đập vỡ kính xe của Bộ Công an, ngày 19/9, theo nguồn tin của PV Dân trí, ngành chức năng huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) đã gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ sai phạm.

Thứ năm, 19/09/2019 - 07:13

Truy tìm 2 ô tô trong vụ “hot girl” ở biệt thự lừa đảo hơn 160 tỷ đồng
Truy tìm 2 ô tô trong vụ “hot girl” ở biệt thự lừa đảo hơn 160 tỷ đồng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “hot girl” lừa đảo, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục ra thông báo truy tìm 2 ô tô có liên quan đến vụ việc này.

Thứ năm, 19/09/2019 - 05:20

Bắt phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam của Bộ Công an tại Bình Dương
Bắt phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam của Bộ Công an tại Bình Dương

(Dân trí) - Lợi dụng lúc lao động ngoài trời, Nguyễn Văn Lộc đã bỏ trốn khỏi trại giam của Bộ Công an. Vài giờ sau khi vượt ngục, phạm nhân Lộc đã bị bắt lại khi đang lẩn trốn cách nơi giam giữ hơn 10km.

Thứ năm, 19/09/2019 - 05:01

Nghi án em trai nổ súng truy sát vợ chồng anh trai, 2 người thương vong
Nghi án em trai nổ súng truy sát vợ chồng anh trai, 2 người thương vong

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp đất đai, ông Có móc khẩu súng bắn thẳng về phía vợ chồng anh trai khiến 1 người chết, 1 người trọng thương.

Thứ năm, 19/09/2019 - 04:54

Hai tài xế xích lô “chặt chém” du khách nước ngoài
Hai tài xế xích lô “chặt chém” du khách nước ngoài

(Dân trí) - Dù được trả 700 ngàn đồng tiền công cho cuốc xe xích lô nhưng tài xế Vinh và Dũng đe doạ hai nữ du khách quốc tịch Philippines để lấy thêm 1 triệu đồng.

Thứ năm, 19/09/2019 - 04:51

Bắt giam tài xế điều khiển xe tải nặng trên 30 tấn làm sập cầu tải trọng 8 tấn
Bắt giam tài xế điều khiển xe tải nặng trên 30 tấn làm sập cầu tải trọng 8 tấn

(Dân trí) - Ngày 19/9, Công an huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa có lệnh khởi tố, bắt tạm giam tài xế điều khiển xe tải nặng trên 30 tấn (tải trọng xe và hàng hóa) cố chui qua cầu tải trọng 8 tấn làm nhịp chính cầu gãy đôi vào 31/5.

Thứ năm, 19/09/2019 - 04:34

Vụ nữ sinh lớp 10 bị hiếp dâm tập thể: Khởi tố thêm 4 bị can
Vụ nữ sinh lớp 10 bị hiếp dâm tập thể: Khởi tố thêm 4 bị can

(Dân trí) - Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố tội “hiếp dâm” với nhóm thanh niên chuốc rượu nữ sinh lớp 10 rồi xâm hại tập thể.

Thứ năm, 19/09/2019 - 04:27