Chuyên án “khủng” với 300 công an đánh án ngày cuối năm

Dân trí Chuyên án T118 của Công an TP.Thanh Hóa được xác lập, huy động trên 300 cán bộ trong một ngày tiến hành đồng loạt khám xét theo thủ tục hành chính đối với 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa, cho biết: Công an TP Thanh Hóa đã đấu tranh thành công chuyên án T118 về hành vi cho vay lãi nặng của một số công ty kinh doanh tài chính trên địa bàn.

Chuyên án “khủng” với 300 công an đánh án ngày cuối năm - 1

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, trong những năm gần đây, tình hình hoạt động cho vay tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và TP Thanh Hóa nói riêng có chiều hướng phức tạp, nhiều đối tượng cộm cán nằm trong các băng nhóm tội phạm thành lập các công ty dưới nhiều hình thức kinh doanh như: Cầm đồ, thuê lại tài sản, xây dựng, vận tải, tổ chức phường, hội, họ, ... để cho vay lãi nặng.

Thủ đoạn hoạt động thường là các giao dịch diễn ra kín đáo, bí mật trong đó các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn ép buộc, thỏa thuận với người vay viết giấy không ghi lãi suất hoặc tìm cách thu lại các giấy tờ liên quan, chuyển hóa hoạt động cho vay nợ bằng hình thức mua bán, thế chấp tài sản có công chứng hợp pháp hoặc yêu cầu người vay viết giấy nhận tiền để lo công việc nhằm chuyển hướng sang giao dịch dân sự, gây khó khăn trong công tác điều tra, xử lý.

Mặt khác, khi người vay mất khả năng chi trả số tiền vay, tiền lãi thì nhóm đối tượng này sử dụng nhiều biện pháp tiêu cực để đòi nợ như: đe dọa, ném chất bẩn, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật..., gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Chuyên án “khủng” với 300 công an đánh án ngày cuối năm - 2

Thực hiện mệnh lệnh số 1 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019; Công an TP Thanh Hóa đã xác lập chuyên án T118 để đấu tranh với hành vi cho vay lãi nặng xảy ra tại 4 công ty tài chính, cầm đồ có trụ sở chính đặt trên địa bàn.

Ngày 22/12/2018, cơ quan CSĐT Công an thành phố đã huy động trên 300 cán bộ chiến sỹ tiến hành đồng loạt khám xét theo thủ tục hành chính đối với 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính ở 14 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình khám xét, cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách, số liệu liên quan đến hoạt động vay tín dụng, nhiều giấy tờ được sử dụng thế chấp vay tiền, nhiều công cụ, phương tiện nghi vấn được các nhóm đối tượng này sử dụng khi xiết nợ (1 qủa lựu đạn; 90 vỏ đạn súng quân dụng; 1 bình xịt khí bóng cười; 1 dùi cui điện; 1 bình xịt cay; 20 dao, lê, kiếm các loại; 4 típ sắt...).

Đồng thời, tạm giữ nhiều tài sản có giá trị liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi (1 ô tô; 20 xe máy; 6 két sắt; 30 điện thoại; 19 CPU máy tính; 8 laptop và hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt)...

Công an thành phố đã huy động tối đa các lực lượng tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan; đồng thời làm việc với các bị hại đã vay tiền để làm rõ các hành vi cho vay lãi nặng.

Chuyên án “khủng” với 300 công an đánh án ngày cuối năm - 3

Cụ thể: Công ty TNHH DVTC Đại Tín được thành lập từ năm 2016, do Đỗ Thế Đại (SN 1984, trú tại 253 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa) đứng ra thành lập gồm 12 điểm kinh doanh. Từ 2016 đến nay, công ty đã cho 4.056 khách hàng vay vốn, với tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng; số tiền lãi thu được hơn 13 tỷ đồng.

Công ty TNHH Trường Cửu được thành lập từ năm 2016, gồm 8 chi nhánh do Nguyễn Duy Minh (SN 1989, ở 03 Tản Đà, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) làm Giám đốc. Công ty đã cho 2.631 khách hàng vay vốn với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng; tiền lãi thu về hơn 9 tỷ đồng.

Công ty tài chính Thương Tín thành lập từ năm 2017, gồm 6 chi nhánh do Nguyễn Sỹ Thương (SN 1989, ở phường Quảng Thành) làm Giám đốc. Qua thu thập tài liệu đã có 90 người đến vay tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Công ty TNHH TMDV Quyền Quý do Hồ Nhật Minh (SN 1995, trú tại phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa) làm giám đốc và Công ty TNHH Nam Tiến 36 do Nguyễn Văn Thịnh (SN 1993, trú tại phường Đông Vệ) làm giám đốc.

Tính đến 31/12/2018, Công an TP Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với: Cao Xuân Thu (SN 1991, phường Lam Sơn), Giám đốc Công ty TNHH DVTC Đại Tín; Đỗ Nguyễn Minh Tân (SN 1991, phường Tân Sơn), kế toán Công ty TNHH DVTC Đại Tín; Lê Phú Lượng (SN 1994, phường Đông Hải), Trưởng chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu; Đỗ Văn Thái (SN 1983, xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa) là quản lý điều hành chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu; Trương Đình Tâm (SN 1998, Hoằng Thanh, Hoằng Hóa), nhân viên công ty Dịch vụ tài chính Thương Tín.

Chuyên án “khủng” với 300 công an đánh án ngày cuối năm - 4

Các đối tượng trên bị khởi tố về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngay sau ngày khám xét tại 32 chi nhánh dịch vụ công ty tài chính, hầu hết các công ty tài chính khác trên địa bàn Thanh Hóa đã đóng cửa, gỡ bảng hiệu, một số cơ sở đã nộp đơn đề nghị dừng kinh doanh dịch vụ tài chính.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng thuộc các Công ty trên, tiến hành thông báo công khai, kêu gọi người dân đã và đang vay tiền của các công ty nói trên phối hợp với cơ quan CSĐT để điều tra làm rõ vụ án.

Trần Lê

MỚI NHẤT
Phá đường dây bán bào thai từ cuộc điện thoại cầu cứu trong khách sạn
Phá đường dây bán bào thai từ cuộc điện thoại cầu cứu trong khách sạn

(Dân trí) - Lo sợ bị bán sang Trung Quốc, một người trong nhóm phụ nữ mang thai hộ đã gọi điện cầu cứu công an. Từ đây Công an TPHCM đã lần ra được đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia do nhóm người Trung Quốc cầm đầu.

Thứ tư, 02/01/2019 - 07:25

Mâu thuẫn gia đình, cha chém con gây thương tích nặng
Mâu thuẫn gia đình, cha chém con gây thương tích nặng

(Dân trí) - Trong lúc cãi vã, Y Phuăi Rcăm dùng dao đâm vợ và chém trúng đầu con trai gây thương tích đến 50%.

Thứ tư, 02/01/2019 - 07:00

Bắt giữ vụ vận chuyển tinh chất ma túy dạng bột dẻo qua đường hàng không
Bắt giữ vụ vận chuyển tinh chất ma túy dạng bột dẻo qua đường hàng không

(Dân trí) - Ngày 2/1, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TPHCM cho biết, vừa bắt giữ lô hàng ma túy số lượng lớn, gồm ma túy dạng cây, lá và tinh chất ma túy dạng bột dẻo, tổng trọng lượng 2,3kg, được cất giấu trong hàng hóa của cá nhân gửi từ Mỹ về Việt Nam.

Thứ tư, 02/01/2019 - 03:43

Sau 3 ngày bỏ trốn, tài xế ô tô đâm chết cụ bà ra đầu thú
Sau 3 ngày bỏ trốn, tài xế ô tô đâm chết cụ bà ra đầu thú

(Dân trí) - Sau khi gây tai nạn làm 1 cụ bà tử vong và 1 người khác bị thương, tài xế Thắng đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. 3 ngày sau, tài xế này mới lên công an đầu thú.

Thứ tư, 02/01/2019 - 03:35

Bắt nhóm chuyên giả gái, "vờ" kích dục cho khách để trộm tài sản
Bắt nhóm chuyên giả gái, "vờ" kích dục cho khách để trộm tài sản

Thanh niên ở miền Tây giả gái để kích dục cho khách rồi cùng đồng bọn lợi dụng sơ hở nhằm trộm tiền...

Thứ tư, 02/01/2019 - 02:38

Thầy giáo tố giác tội phạm, bảo vệ học trò
Thầy giáo tố giác tội phạm, bảo vệ học trò

Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Long Hồ (29 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Thứ tư, 02/01/2019 - 02:32

Làm giả giấy ủy nhiệm chi chiếm đoạt 310 triệu đồng
Làm giả giấy ủy nhiệm chi chiếm đoạt 310 triệu đồng

(Dân trí) - Sáng 2/1, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố đối với Trần Doãn Tình (SN 1985, trú tại xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ tư, 02/01/2019 - 02:19

Bắt giữ hơn 800 chai rượu ngoại không giấy tờ hợp lệ
Bắt giữ hơn 800 chai rượu ngoại không giấy tờ hợp lệ

(Dân trí) - Chiếc ô tô chở 854 chai rượu nhập ngoại không giấy tờ hợp lệ đang trên đường từ Quảng Trị ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ thì bị bắt giữ tại Thanh Hóa.

Thứ tư, 02/01/2019 - 02:17

Tạm đình chỉ vụ án ly hôn của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên
Tạm đình chỉ vụ án ly hôn của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên

(Dân trí) - Do tòa cần thêm thời gian để thu thập thêm chứng cứ của vụ án nên đã quyết định tạm đình chỉ vụ án. Không đồng ý với quyết định của tòa, bà Thảo kháng cáo yêu cầu cấp trên hủy quyết định đó.

Thứ tư, 02/01/2019 - 11:14

Bị bắt khi nhận gói quà từ trạm xe khách
Bị bắt khi nhận gói quà từ trạm xe khách

(Dân trí) - Sáng 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Thanh Tuấn (SN 1982) và cháu ruột Đỗ Thanh Tấn, (SN 1993), cùng trú tại khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức, TP Long Xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thứ tư, 02/01/2019 - 11:00

Hà Nội: Bắt giữ tên trộm "dị", chuyên nhắm xe máy ở nơi khó ngờ, rồi tiêu thụ tận… TP.HCM
Hà Nội: Bắt giữ tên trộm "dị", chuyên nhắm xe máy ở nơi khó ngờ, rồi tiêu thụ tận… TP.HCM

Vào những ngày cuối năm 2018, các trinh sát của CATPHà Nội đã bắt giữ hai tên trộm khá đặc biệt. Trong đó, mục tiêu mà chúng nhắm tới là những chiếc xe máy để hớ hênh tại các sảnh chung cư cao cấp. Và ngay sau khi bẻ khóa trót lọt, kẻ trộm sẽ nhanh chóng chuyển “chiến lợi phẩm” theo xe ô tô vào tận… TP.HCM để tiêu thụ.

Thứ tư, 02/01/2019 - 07:53

Vụ côn đồ chém loạn xạ tại quán cà phê: Bắt khẩn cấp 5 đối tượng
Vụ côn đồ chém loạn xạ tại quán cà phê: Bắt khẩn cấp 5 đối tượng

(Dân trí) - Sau 4 ngày truy quét, cơ quan chức năng huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã bắt được 5 nghi can xông vào quán cà phê chém gục nhân viên xảy ra vào đêm ngày 27/12/2018. Các đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Thứ tư, 02/01/2019 - 07:36

ĐÁNG QUAN TÂM
Phát hiện CSGT, đối tượng buôn pháo đạp cửa taxi bỏ chạy
Phát hiện CSGT, đối tượng buôn pháo đạp cửa taxi bỏ chạy

(Dân trí) - Ngày 1/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao Nguyễn Hữu Trang (SN 1980, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) và phương tiện, tang vật trong vụ vận gần 1taj pháo hoa cho Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) để điều tra theo thẩm quyền.

Thứ ba, 01/01/2019 - 08:55

Chật vật đối phó tội phạm ma tuý trang bị "hàng nóng" hoạt động trong rừng
Chật vật đối phó tội phạm ma tuý trang bị "hàng nóng" hoạt động trong rừng

(Dân trí) - Đó là một trong những nội dung tại báo cáo số 788/BC-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2018.

Thứ ba, 01/01/2019 - 06:39

TPHCM: Bắt tạm giam nhóm tổ chức mang thai hộ xuyên quốc gia
TPHCM: Bắt tạm giam nhóm tổ chức mang thai hộ xuyên quốc gia

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.

Thứ ba, 01/01/2019 - 04:53

“Đột kích” sới gà ngày nghỉ tết, bắt gọn hàng chục tay cờ bạc
“Đột kích” sới gà ngày nghỉ tết, bắt gọn hàng chục tay cờ bạc

(Dân trí) - Khi công an ập vào quán cà phê trên địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị thì phát hiện, bắt quả tang 63 đối tượng tại sới gà.

Thứ ba, 01/01/2019 - 04:07

Giấu doanh thu, trốn thuế tại trạm BOT TPHCM-Trung Lương, 5 người bị khởi tố
Giấu doanh thu, trốn thuế tại trạm BOT TPHCM-Trung Lương, 5 người bị khởi tố

(Dân trí) - Giám đốc chi nhánh Long An thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh và 4 người khác bị bắt vì có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước tại các trạm thu phí trên cao tốc TPHCM-Trung Lương.

Thứ ba, 01/01/2019 - 03:50

Nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong năm 2019
Nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong năm 2019

(Dân trí) - Bộ Tư pháp đặt mục tiêu, năm 2019 sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; tập trung thi hành để nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt cao hơn năm 2018. Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, nhất là trong kê biên, đấu giá tài sản thi hành án.

Thứ ba, 01/01/2019 - 12:09

Điều tra việc cháu bé 2 tuổi tử vong bất thường tại nhà trẻ tư
Điều tra việc cháu bé 2 tuổi tử vong bất thường tại nhà trẻ tư

(Dân trí) - Ngày 31/ 12, thông tin từ Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, hiện đơn vị này đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một bé trai 2 tuổi tử vong bất thường. Nạn nhân được xác định là cháu L.H.T.B (Sn: 2016).

Thứ ba, 01/01/2019 - 09:44

Truy tìm xế hộp gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn
Truy tìm xế hộp gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Ngày 1/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An thông báo về việc xác minh tin báo về một vụ tai nạn giao thông do người dân cung cấp. Công an cho biết, chiếc xe ô tô gây tai nạn với hai người đi bộ, làm 1 người tử vong, 1 người bị thương, sau đó xe ô tô này đã bỏ trốn.

Thứ ba, 01/01/2019 - 08:20

Can ngăn đánh nhau, nam thanh niên bị đâm chết
Can ngăn đánh nhau, nam thanh niên bị đâm chết

(Dân trí) - Thấy hai thanh niên cùng dự chung tiệc sinh nhật xảy ra mâu thuẫn, dùng dao đánh chém lẫn nhau, Ba đã vào can ngăn thì bị Nghĩa dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Thứ hai, 31/12/2018 - 08:00

Đột kích khách sạn, bắt quả tang 3 nhân viên massage bán dâm
Đột kích khách sạn, bắt quả tang 3 nhân viên massage bán dâm

(Dân trí) - Các trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 3 nhân viên massage tại một khách sạn trên địa bàn huyện Phù Mỹ bán dâm cho khách với giá 400 - 500 ngàn đồng.

Thứ hai, 31/12/2018 - 07:56

Bắt quả tang 2 tàu “cát tặc” khai thác trái phép trên sông Hồng ngày cuối năm
Bắt quả tang 2 tàu “cát tặc” khai thác trái phép trên sông Hồng ngày cuối năm

(Dân trí) - Lực lượng Cảnh sát Đường thủy thuộc Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với Phòng CSGT Hà Nội bắt giữ 2 tàu đang khai thác cát trái phép. Đáng chú ý là chỉ cần hơn 1h đồng hồ tàu hút có thể khai thác tới 400m3 đến 500m3 cát trái phép.

Thứ hai, 31/12/2018 - 07:55

Người dân bắt thanh niên giật iPhone của du khách Trung Quốc
Người dân bắt thanh niên giật iPhone của du khách Trung Quốc

(Dân trí) - Phát hiện du khách Trung Quốc đang cầm chiếc iPhone 7 Plus chụp hình, Thiện tiến tới giật rồi bỏ chạy nhưng bị người dân vây bắt và bàn giao cho công an sau đó.

Thứ hai, 31/12/2018 - 05:33