Công an thu giữ được gì khi khám xét tại công ty địa ốc Alibaba?

Dân trí Qua công tác khám xét trụ sở Alibaba nằm trên đường Phạm Văn Đồng, Q.Thủ Đức và các văn phòng giao dịch, trụ sở các công ty con, Công an đã thu giữ được lượng tang vật đáng kể...
>>Công ty Alibaba có dấu hiệu chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng
>>Điểm lại những “lùm xùm” của Công ty địa ốc Alibaba
>>Khách hàng công ty Alibaba phải làm gì để đảm bảo quyền lợi?

Kết quả khám xét ban đầu, cơ quan điều tra đã thu giữ 376 thùng tài liệu, hơn 9 tỷ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Sáng ngày 21/9, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi trao thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan.

Công an thu giữ được gì khi khám xét tại công ty địa ốc Alibaba? - 1
Các đơn vị tham gia điều tra vụ án tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba được khen thưởng

Theo đó, Bộ Công an đã quyết định khen thưởng cho 6 tập thể gồm: Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an, Phòng 15 - Cục Cảnh sát Kinh tế, Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an; Phòng Cảnh sát Kinh tế, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - Công an TPHCM; Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM.

Ngoài ra, Giám đốc Công an TPHCM cũng tặng thư khen cho 4 đơn vị gồm: Công an quận Thủ Đức, Phòng Cảnh sát kinh tế, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an TPHCM và Phòng 3 - Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Thiếu tướng Ngọc biểu dương các đơn vị đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong điều tra án, bước đầu khởi tố vụ án, bị can đúng người đúng tội. Thiếu tướng Ngọc cũng yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Công an thu giữ được gì khi khám xét tại công ty địa ốc Alibaba? - 2
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi trao thưởng

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TPHCM đã phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ công an, công an các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra, xác minh các dấu hiệu sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên đã thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp (trong đó có một số rất ít đất ở tại nông thôn) giao cho các cá nhân đứng tên và tự vẽ ra nhiều dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… rồi tổ chức quảng cáo là đất dự án để bán cho các khách hàng với số lượng hàng ngàn người và số tiền thu được lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định Khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đến ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thi hành các lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh tại trụ sở và các chi nhánh của Công ty Alibaba trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Công an thu giữ được gì khi khám xét tại công ty địa ốc Alibaba? - 3

Lực lượng công an đã thu giữ được một lượng lớn tài liệu và tiền vàng khi khám xét công ty Alibaba

Qua kết quả điều tra ban đầu cũng đã xác định Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985, anh ruột của Nguyễn Thái Lĩnh), với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Luyện để phục vụ công tác điều tra; Đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Thái Luyện. 

Hoàng Thuận

MỚI NHẤT
TPHCM: Nghi vấn bé trai bị bạo hành kéo dài khi ở cùng bố, mẹ kế
TPHCM: Nghi vấn bé trai bị bạo hành kéo dài khi ở cùng bố, mẹ kế

(Dân trí) - Ngày 21/9, lực lượng chức năng vẫn đang làm rõ nghi vấn bé V.Q.K., sinh năm 2009, ngụ tại chung cư The Flemington (phường 15, Quận 11, TPHCM) bị bạo hành trong thời gian dài.

Chủ nhật, 22/09/2019 - 08:00

Vụ VN Pharma: Thuốc chữa ung thư chất lượng kém, không dùng cho người!
Vụ VN Pharma: Thuốc chữa ung thư chất lượng kém, không dùng cho người!

(Dân trí) - Theo kết luận của hội đồng giám định Bộ Y tế, lô thuốc có nhãn mác thuốc H-Capita 500mg Caplet có chứa 98% hoạt chất Capecitabine là thuốc kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Chủ nhật, 22/09/2019 - 07:49

Chuyện đặc biệt của những quản giáo trông coi tử tù
Chuyện đặc biệt của những quản giáo trông coi tử tù

Bằng sự kiên trì và nhẫn nại, cán bộ trông coi tử tù này đã cảm hóa được những “ông trùm” khét tiếng trước khi họ phải chấp nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Chủ nhật, 22/09/2019 - 06:15

Phục kích trên tàu hỏa, bắt đối tượng nhiễm HIV vận chuyển 30.000 viên ma túy
Phục kích trên tàu hỏa, bắt đối tượng nhiễm HIV vận chuyển 30.000 viên ma túy

(Dân trí) - Ngày 21/9, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã phá thành công chuyên án 919M, bắt giữ 2 đối tượng đang đi trên tàu và vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong hành lý, trong đó có một đối tượng bị nhiễm HIV.

Chủ nhật, 22/09/2019 - 02:35

Hé lộ bản danh sách gắn mác sinh viên, hot girl trong đường dây mại dâm
Hé lộ bản danh sách gắn mác sinh viên, hot girl trong đường dây mại dâm

Ngày 21-9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Cúc (SN 1989, quê ở Hà Nam, hiện trú tại một căn hộ thuộc khu đô thị cao cấp Home City phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm.

Chủ nhật, 22/09/2019 - 01:06

Dược sĩ trạm y tế xã chiếm đoạt thuốc bảo hiểm bán để “bỏ túi” hơn 220 triệu
Dược sĩ trạm y tế xã chiếm đoạt thuốc bảo hiểm bán để “bỏ túi” hơn 220 triệu

(Dân trí) - Được giao nhiệm vụ quản lý dược, trang thiết bị, vật tư y tế tại Trạm y tế xã An Cư (H. Tuy An, Phú Yên), Phan Thị Thanh Vân chiếm đoạt rất nhiều thuốc bảo hiểm y tế của Trạm, sau đó bán lấy hơn 220 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 07:51

Mang xe đi cắm rồi vu vạ cho CSGT tạm giữ
Mang xe đi cắm rồi vu vạ cho CSGT tạm giữ

(Dân trí) - Mặc dù mang xe đi cầm cố lấy tiền tiêu xài, thế nhưng một thanh niên tại Quảng Bình lại vu vạ cho CSGT tạm giữ xe. Gia đình nam thanh niên này còn cho rằng CSGT làm sai quy định nên phản ánh đến cơ quan công an.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 06:50

Truy tố cựu Thượng úy công an nhận 1 tỷ để “gài” ma túy vào xe ô tô
Truy tố cựu Thượng úy công an nhận 1 tỷ để “gài” ma túy vào xe ô tô

(Dân trí) - Cáo trạng xác định, cựu Thượng úy Nguyễn Thị Vững (từng công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu Bộ Công an) đã bàn bạc, giúp sức cho Nguyễn Thị Vân (Hà Nội) “gài” ma túy trên xe ô tô để đẩy bạn trai đi tù, nhằm hưởng lợi 1 tỷ đồng.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 06:46

Đối tượng nổ súng bắn vợ chồng anh trai đã tự sát
Đối tượng nổ súng bắn vợ chồng anh trai đã tự sát

(Dân trí) - Khi bị lực lượng Công an vây bắt tại một vườn cách hiện trường ban đầu khoảng 15km, Nguyễn Văn Có, nghi can nổ súng bắn chết chị dâu, bắn bị thương anh trai ruột đã dùng súng tự sát.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 06:43

Tạm giam 2 đối tượng tổ chức cho hàng chục thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke
Tạm giam 2 đối tượng tổ chức cho hàng chục thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy tại Karaoke Thiên Đường II, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Bình đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 1 đối tượng và khởi tố 1 đối tượng khác về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 06:09

Nổ súng chỉ thiên "giải cứu" 2 công an xô xát tại quán karaoke
Nổ súng chỉ thiên "giải cứu" 2 công an xô xát tại quán karaoke

(Dân trí) - Sáng ngày 21/9, nguồn tin từ Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ xô xát tại quán karaoke trên địa bàn khiến 2 chiến sĩ cảnh sát và một nam thanh niên nhập viện.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 03:36

Một phụ nữ bóp “chỗ hiểm” của công an vì nghĩ chồng sắp bị bắt
Một phụ nữ bóp “chỗ hiểm” của công an vì nghĩ chồng sắp bị bắt

(Dân trí) - Ngày 21/9, Công an quận 8 (TPHCM) tạm giữ Nguyễn Thị Hồng (47 tuổi) và ông Trần Quốc Tú (38 tuổi, cùng ngụ quận 8) để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 03:26

ĐÁNG QUAN TÂM
Nhân viên công ty Alibaba lan truyền thông tin giải thể, phá sản
Nhân viên công ty Alibaba lan truyền thông tin giải thể, phá sản

(Dân trí) - Sáng ngày 21/9, nhiều nhân viên của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đến trụ sở trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức, TPHCM) thu dọn đồ đạc, khung cảnh vắng lạnh. Thông tin công ty này bị phá sản được các nhân viên lan truyền cho nhau.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 12:36

Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh trả lời về vụ chồng liên tục dìm vợ xuống hồ bơi
Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh trả lời về vụ chồng liên tục dìm vợ xuống hồ bơi

(Dân trí) - "Trong vụ việc có 2 yếu tố mà Công an huyện Tân Châu đang tập trung điều tra làm rõ, đó là về hành vi bạo hành và cố ý gây thương tích. Đây là hai hành vi liên quan đến tội danh hình sự. Nếu đủ yếu tố, Công an huyện Tân Châu sẽ tiến hành khởi tố ngay" - Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 10:27

Vụ thầy tu đập vỡ kính ô tô người đi đường: Đưa thầy tu đi giám định tâm thần
Vụ thầy tu đập vỡ kính ô tô người đi đường: Đưa thầy tu đi giám định tâm thần

(Dân trí) - Cơ quan chức năng đang tiến hành đưa vị thầy chùa có hành vi lấy gậy tre đập vỡ kính ô tô của người đi đường đi giám định tâm thần để phục vụ công tác điều tra.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 08:54

Lý giải nhân viên "sống chết" với địa ốc Alibaba và Nguyễn Thái Luyện
Lý giải nhân viên "sống chết" với địa ốc Alibaba và Nguyễn Thái Luyện

Công an lý giải một thực tế vì sao nhân viên của công ty địa ốc Alibaba "sống chết" với công ty và bảo vệ ông Nguyễn Thái Luyện đến cùng khi bị phanh phui, điều tra.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 07:57

Cô gái truy hô '"cướp cướp" rồi tông vào xe buýt
Cô gái truy hô '"cướp cướp" rồi tông vào xe buýt

Một cô gái trẻ chạy xe máy truy hô "cướp cướp" rồi lao xe máy vào xe buýt bất tỉnh tại chỗ.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 07:43

Bắt 3 đối tượng “chăn dắt”, cưỡng đoạt và làm nhục gái “dịch vụ”
Bắt 3 đối tượng “chăn dắt”, cưỡng đoạt và làm nhục gái “dịch vụ”

(Dân trí) - Khi có yêu cầu, 3 đối tượng Hiếu, Long và Hằng, chở các cô gái “dịch vụ” đến phục vụ khách tại các quán bar, karaoke. Nếu các cô gái này không đồng ý, nhóm này sẽ trấn áp, làm nhục ép các cô gái này phải đi với khách.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 12:47

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình
Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình

(Dân trí) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn thành bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 và đã chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 09:15

Truy nã 2 đối tượng giết người rồi bỏ trốn
Truy nã 2 đối tượng giết người rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An (PC02) ra các Quyết định truy nã bị can đối với 2 đối tượng tại huyện miền núi cao Quỳ Châu về tội giết người.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 09:05

Khen thưởng chuyên án bắt giữ 3 đối tượng người Trung Quốc làm giả thẻ ATM
Khen thưởng chuyên án bắt giữ 3 đối tượng người Trung Quốc làm giả thẻ ATM

(Dân trí) - Thành tích Ban chuyên án T919 bắt gọn 3 đối tượng người Trung Quốc làm giả thẻ ATM để chiếm đoạt tiền - đã được Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, UBND TP Vinh ghi nhận và khen thưởng 70 triệu đồng.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 08:26

Nguyên Bí thư Đoàn thanh niên phường lĩnh 2 năm tù vì tội dâm ô
Nguyên Bí thư Đoàn thanh niên phường lĩnh 2 năm tù vì tội dâm ô

(Dân trí) - Đến UBND phường Đề Thám, thành phố Thái Bình để sinh hoạt hè, cháu T.G. đã bị Bí thư đoàn thanh niên phường có hành vi dâm ô ngay tại phòng làm việc.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 08:01

Lừa đảo hụi viên, chiếm đoạt tiền tỷ
Lừa đảo hụi viên, chiếm đoạt tiền tỷ

(Dân trí) - Ngày 20/9, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Ánh (ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 07:45

Công ty Alibaba có dấu hiệu chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng
Công ty Alibaba có dấu hiệu chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng

(Dân trí) - Công an bước đầu xác định Công ty cổ phần địa ốc Alibaba lừa hơn 6.700 khách hàng và chiếm đoạt số tiền hơn 2.500 tỷ đồng.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 06:00