Công an TPHCM thông tin chi tiết vụ nữ giám đốc vẽ dự án “ma” lừa đảo

Dân trí Bằng cách vẽ ra các dự án đất nền không có thật, Nhung lừa hơn 200 người với số tiền gần 300 tỷ đồng.
>>Khách hàng bị “giang hồ” dằn mặt vì “tố” Công ty Angel Lina bán đất nền lừa đảo
>>Bắt nữ giám đốc vẽ dự án “ma” để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Chiều ngày 2/11, Công an TPHCM thông tin chi tiết về vụ việc ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam (trong thời hạn 4 tháng), lệnh khám xét đối với Phạm Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1981) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TPHCM thông tin chi tiết vụ nữ giám đốc vẽ dự án “ma” lừa đảo - 1
Công an đọc lệnh khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bà Nhung

Theo Công an TPHCM, bà Nhung là Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina, trụ sở đặt tại đường 19, Mỹ Gia 1, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7 (sau dời về 22B Phùng Khắc Hoan, phường ĐaKao, quận 1). Đồng thời, bà Nhung cũng là Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Đất vàng Hoàng gia, trụ sở tại R4-83 đường Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7.

Qua điều tra ban đầu xác định, vào khoảng năm 2017, thông qua hành vi sử dụng pháp nhân của Công ty Angel Lina, Công ty Đất vàng Hoàng gia, Nhung đã ký kết các hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán các nền đất của 09 dự án không có thật tại nhiều quận huyện trên địa bàn TPHCM .

Các dự án này gồm: Khu dân cư Triều An (phường An Lạc, quận Bình Tân); Khu dân cư Tây Lân (phường Tân Tạo, quận Bình Tân); Khu phân lô đường Liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân); Khu dân cư Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân); Khu dân cư đường Bùi Thanh Khiết (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh); Khu dân cư phường Linh Trung (quận Thủ Đức); Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9); Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (quận 12); Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Nhung cùng một số đối tượng có liên quan tìm những người có nhu cầu bán đất (đất có diện tích lớn) là đất ở, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản... từ đó đã thực hiện việc thỏa thuận mua bán đất với một số hộ cá nhân có đất, sau đó thỏa thuận lập ký biên bản đặt cọc hứa mua hứa bán để làm tin.

Tuy việc mua bán chỉ dừng lại ở giai đoạn thỏa thuận nhận tiền cọc, chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng cho Phạm Thị Tuyết Nhung; không lập thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án, nhưng đã thuê người để tự lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 phân thành từng lô (nền), thể hiện có cơ sở hạ tầng đầy đủ như điện, nước, thoát nước, đường đi, tự đặt tên cho dự án, từ đó cho người tổ chức quảng cáo dự án để bán đất ở đô thị nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi khách hàng có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tuy Nhung thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, có cơ sở hạ tầng đầy đủ như điện, nước, thoát nước, đường đi, hứa hẹn tách thửa, giao sổ riêng cho từng nền đất nhưng sau khi nhận tiền cọc lại ký kết hợp đồng bằng hình thức góp vốn với nhiều cá nhân khác nhau. Nhận được tiền đặt cọc hoặc tiền góp vốn của khách hàng Nhung không thực hiện dự án, không hoàn trả lại tiền, đưa ra nhiều lý do lẩn tránh nhằm chiếm đoạt tài sản của người mua với số tiền lớn. 

Công an TPHCM thông tin chi tiết vụ nữ giám đốc vẽ dự án “ma” lừa đảo - 2
Nhiều tài liệu được công an thu giữ

Mặc dù biết rõ các khu đất thỏa thuận chuyển nhượng chưa thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng Phạm Thị Tuyết Nhung đã tự ý thuê thiết kế lập sơ đồ dự án, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cùng một số đối tượng liên quan tổ chức quảng cáo gian dối; rao bán nền đất đã có đầy đủ pháp lý, hạ tầng tiện ích hoàn chỉnh, từ đó sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất vàng Hoàng gia do mình làm giám đốc ký kết hợp đồng với khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất để nhận tiền cọc hoặc góp vốn của nhiều cá nhân chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn tố giác của trên 200 bị hại, với số tiền chiếm đoạt khoảng 285,6 tỷ đồng.

Công an TPHCM đề nghị người dân là nạn nhân bị Công ty Angel Lina, Công ty Đất vàng Hoàng gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM) nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Hoàng Thuận

MỚI NHẤT
Đường dây đánh bạc của người Trung Quốc cho thấy việc lợi dụng địa bàn Việt Nam để phạm tội
Đường dây đánh bạc của người Trung Quốc cho thấy việc lợi dụng địa bàn Việt Nam để phạm tội

(Dân trí) - Ngày 4/11, Quốc hội nghe báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Một điểm đáng lưu ý được Bộ trưởng Công an Tô Lâm báo cáo là tình trạng người nước ngoài lợi dụng địa bàn Việt Nam để phạm tội sử dụng công nghệ cao (lừa đảo, tổ chức đánh bạc qua mạng...).

Thứ hai, 04/11/2019 - 09:33

Gã lưu manh đuổi người thân ra khỏi nhà lập "lô cốt" có camera, ống nhòm hồng ngoại
Gã lưu manh đuổi người thân ra khỏi nhà lập "lô cốt" có camera, ống nhòm hồng ngoại

Dù là đứa con dứt ruột đẻ ra, nhưng người mẹ ấy đã phải gạt nước mắt làm đơn xin gửi công an thành phố Hà Nội xin cho con trai mình đi tù bởi sự tác oai tác quái của anh ta...

Thứ hai, 04/11/2019 - 07:35

Ký ức hãi hùng của nữ nạn nhân sống sót trong vụ thảm án ở Đan Phượng
Ký ức hãi hùng của nữ nạn nhân sống sót trong vụ thảm án ở Đan Phượng

(Dân trí) - Thấy người bác cầm dao lao vào nhà truy sát, Nhung liền mở cửa, tay bồng con nhỏ chạy ra đến cổng thì bị Đông lao tới chém liên tiếp. Chị chỉ kịp nằm che cho con rồi ngất lịm đi...

Thứ hai, 04/11/2019 - 07:27

Điều tra nguyên nhân tử vong “bất thường” của người phụ nữ bán bánh mì
Điều tra nguyên nhân tử vong “bất thường” của người phụ nữ bán bánh mì

(Dân trí) - Ngày 3/11, Công an TP. Pleiku đang phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra làm rõ cái chết của một phụ nữ bị chết cháy ‘bất thường”.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 08:15

300 cán bộ chiến sĩ đột kích quán bar, karaoke phát hiện 88 đối tượng sử dụng ma túy
300 cán bộ chiến sĩ đột kích quán bar, karaoke phát hiện 88 đối tượng sử dụng ma túy

(Dân trí) - Đồng loạt đột kích 3 tụ điểm “ăn chơi” tại quán bar và karaoke, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang 88 đối tượng sử dụng ma túy. Qua đó, đã bắt khẩn cấp các đối tượng mua bán trái phép ma túy tại các địa điểm này.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 05:10

11 thanh thiếu niên nghiện ma túy là "thủ phạm" gần 20 vụ trộm cắp
11 thanh thiếu niên nghiện ma túy là "thủ phạm" gần 20 vụ trộm cắp

(Dân trí) - Tuổi đời còn nhỏ, nhưng lại nghiện hút, do không có tiền tiêu xài một nhóm thiếu niên gồm 11 em đã rủ nhau gây nên hàng chục vụ trộm cắp với trị giá tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 04:45

Game thủ lừa hàng chục người đi xuất khẩu lao động chiếm đoạt 3 tỷ đồng
Game thủ lừa hàng chục người đi xuất khẩu lao động chiếm đoạt 3 tỷ đồng

(Dân trí) - Để có tiền chơi game, Nhân nhận làm hồ sơ xuất khẩu lao động qua Hàn Quốc cho 15 người và chiếm đoạt số tiền trên 3 tỉ đồng.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 01:50

Bắt giám đốc doanh nghiệp trộn gỗ lậu với gỗ hợp pháp để tiêu thụ
Bắt giám đốc doanh nghiệp trộn gỗ lậu với gỗ hợp pháp để tiêu thụ

(Dân trí) - Ngày 3/11, Công an huyện Ia Pa thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Ngọc Phong - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Anh Gia Lai (viết tắt Công ty Lâm Anh Gia Lai) để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 08:00

Quan hệ tình dục xong, hứa sẽ cưới khi… học xong phổ thông
Quan hệ tình dục xong, hứa sẽ cưới khi… học xong phổ thông

Trên đường chở “bạn gái nhí” đi học, Thắng có ghé nhà nghỉ và nói nếu cho quan hệ tình dục thì sẽ cưới khi nữ học sinh này học xong phổ thông.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 07:03

Nhóm thiếu niên chuyên tụ tập đua xe, ném gạch đá vào nhà dân
Nhóm thiếu niên chuyên tụ tập đua xe, ném gạch đá vào nhà dân

(Dân trí) - Nhóm thiếu niên chuyên tụ tập về đêm đi đua xe, lấy gạch đá ném vào nhà người dân, gây hư hỏng tài sản... đã bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 07:00

Ông lão gần 70 tuổi dùng gậy đánh chết con riêng của vợ
Ông lão gần 70 tuổi dùng gậy đánh chết con riêng của vợ

(Dân trí) - Sau khi Thó (30 tuổi) đi uống rượu say về nhà phát sinh mâu thuẫn với bố dượng là ông Giờ (69 tuổi), dẫn đến cả 2 xảy ra xô xát, ông Giờ cầm gậy đánh Thó tử vong...

Chủ nhật, 03/11/2019 - 06:30

Nam thanh niên Trung Quốc làm ăn thua lỗ, sang Lào Cai cướp tiền
Nam thanh niên Trung Quốc làm ăn thua lỗ, sang Lào Cai cướp tiền

(Dân trí) - Một nam thanh niên Trung Quốc do làm ăn thua lỗ nên sang thành phố Lào Cai rình người sơ hở để cướp tiền nhưng bị nhân dân địa phương và lực lượng Công an tỉnh Lào Cai phối hợp bắt giữ.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 02:02

ĐÁNG QUAN TÂM
Bắt người đàn ông mang nguyên chiếc ngà voi từ Thái Lan về Việt Nam
Bắt người đàn ông mang nguyên chiếc ngà voi từ Thái Lan về Việt Nam

(Dân trí) - Giấu ngà voi và trầm hương trong hành lý cá nhân, người đàn ông bay từ Bangkok về sân bay Tân Sơn Nhất thì bị bắt giữ cùng tang vật.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 06:51

Một bị can nhập viện rồi tử vong trong thời gian bị tạm giam
Một bị can nhập viện rồi tử vong trong thời gian bị tạm giam

(Dân trí) - Ngày 2/11, lãnh đạo Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, bị can Đỗ Quang Hùng (SN 1993, trú tại xã Đắk Wil, huyện Cư Jút) đã tử vong trong trại tạm giam.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 06:35

Đục két sắt, trộm nửa tỷ đồng khi gia chủ vắng nhà
Đục két sắt, trộm nửa tỷ đồng khi gia chủ vắng nhà

(Dân trí) - Đột nhập được vào nhà của một người dân, Sa lục lấy kéo, búa đục két sắt lấy toàn bộ tài sản trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 06:16

Biên phòng bắt giữ tàu chở 3.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc
Biên phòng bắt giữ tàu chở 3.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Trong khi đang vận chuyển tới 3.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ, chủ phương tiện đã bị lực lượng Biên phòng phát hiện và bắt giữ.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 05:20

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến vì... 2 cô gái đánh nhau
Hai nhóm thanh niên hỗn chiến vì... 2 cô gái đánh nhau

(Dân trí) - Thấy nhóm người đứng xem 2 cô gái đánh nhau nhưng không can ngăn, một nhóm thanh niên đi ngang chứng kiến lên tiếng thì bị đuổi đánh tới tấp.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 02:37

Làm rõ nhóm người lạ lao vào quán Internet chém người tử vong
Làm rõ nhóm người lạ lao vào quán Internet chém người tử vong

(Dân trí) - Ngày 2/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, anh P.C.L. (SN 1998, trú tại làng Tò Quả, xã Chư Á, TP. Pleiku) đã tử vong vì đa vết thương.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 02:33

Bắt thêm 2 trưởng, phó phòng Sở Nội vụ vì nghi liên quan đến lộ đề thi công chức
Bắt thêm 2 trưởng, phó phòng Sở Nội vụ vì nghi liên quan đến lộ đề thi công chức

(Dân trí) - Trưởng, phó phòng Tổ chức - Công chức - Viên chức Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên đã bị bắt tạm giam vì nghi liên quan đến việc lộ đề thi công chức của tỉnh này vào năm 2018.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 12:57

Khởi tố trưởng ban quản lý rừng phòng hộ vì để “mất rừng”
Khởi tố trưởng ban quản lý rừng phòng hộ vì để “mất rừng”

(Dân trí) - Ngày 2/11, Công an Gia Lai thông tin đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Quốc Huy (Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ (BQL) Ia Puch) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 12:35

Giả chữ ký của Bộ trưởng Công an để lừa đảo
Giả chữ ký của Bộ trưởng Công an để lừa đảo

(Dân trí) - Trần Trọng Quyền “nổ” rằng quen với nhiều lãnh đạo các ngành công an, y tế nên có khả năng “chạy” việc vào đây. Để mọi người tin tưởng, Quyền làm giả quyết định tuyển dụng của Bộ Công an, Bộ Y tế, có dấu đỏ và cả chữ ký của… Bộ trưởng.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 12:02

Bắt nữ giám đốc vẽ dự án “ma” để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Bắt nữ giám đốc vẽ dự án “ma” để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(Dân trí) - Dựng nên các dự án đất nền không có thật, nữ giám đốc 38 tuổi quảng cáo, rao bán và chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 10:15

Người dân bất ngờ khi được trao trả xe máy bị mất nhiều tháng trước
Người dân bất ngờ khi được trao trả xe máy bị mất nhiều tháng trước

(Dân trí) - Công an tỉnh Quảng Bình mới đây đã tiến hành trao trả 8 xe máy của người dân bị kẻ gian lấy cắp nhiều tháng trước. Những người được trả lại xe rất vui mừng và bất ngờ bởi họ luôn nghĩ không bao giờ có thể lấy lại tài sản của mình.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 10:06

Hà Nội: “Nữ quái” 23 tiền án, tiền sự chuyên “săn” du khách ngoại quốc
Hà Nội: “Nữ quái” 23 tiền án, tiền sự chuyên “săn” du khách ngoại quốc

(Dân trí) - “Sở hữu” tới 23 tiền án, tiền sự phần lớn liên quan đến trộm cắp, sau khi ra tù, Trần Kim Oanh dạt về khu vực chợ đêm phố cổ Hà Nội, tiếp cận các “con mồi” là du khách nước ngoài.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 10:00