Công an vạch trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi của Công ty Alibaba

Dân trí Cơ quan điều tra khẳng định các dự án của Công ty Alibaba không có thật và không có để giao cho khách hàng. Công ty này lừa đảo bằng cách huy động vốn theo phương thức đa cấp, sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử khách hàng.
>>Công an TPHCM kêu gọi nhân viên Công ty Alibaba hợp tác điều tra
>>Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện
>>Công ty Alibaba có dấu hiệu chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng

Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, công an xác định Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985) với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Hợp sức với Luyện là Nguyễn Thái Lĩnh (sinh năm 1989, em trai Luyện), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Cùng với đó, Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) là giám đốc 2 công ty con của Công ty Alibaba (Công ty địa ốc Xanh, trụ sở tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Công ty địa ốc Long Thành ALI, có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai).

Công an vạch trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi của Công ty Alibaba - 1
Dự án khu đô thị sinh thái Ali Venice City (tỉnh Bình Thuận) là một trong những dự án không có thật của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba lập ra để lừa khách hàng

Cả Luyện và Lĩnh đều bị công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình điều tra, công an thu giữ đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định Luyện đã chỉ đạo và cùng Lĩnh thành lập ra Công ty Alibaba và các Công ty thành viên với quy mô hơn 2.600 nhân viên, thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600ha.

Đứng tên các lô đất nông nghiệp này là Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân của Luyện. Sau đó, các đối tượng này tự vẽ ra 40 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận.

Dù chưa được làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... nhưng Luyện tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho các khách hàng.

Nói về thủ đoạn lừa đảo của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, công an cho biết các đối tượng này hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Cụ thể, công ty này hoạt động dưới danh nghĩa kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn bằng phương thức đa cấp. Theo đó, các đối tượng này sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử lừa khách hàng.

Công an vạch trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi của Công ty Alibaba - 2
Công an thu giữ tài liệu, tang vật tại trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, xác định tất cả các dự án do Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).

Tính đến ngày 30/6, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được số tiền hơn 2.500 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Công ty cổ phần địa ốc Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 500 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TPHCM kêu gọi người dân tuyệt đối không được tiếp tục giao dịch mua bán đất nền tại các dự án của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba để tránh lừa đảo.

Ngoài ra, các cá nhân là nhân viên của công ty này hoặc có liên quan thì tự nguyện hợp tác, cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng cho cơ quan điều tra. Các hành vi che giấu, tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng để tiêu huỷ tài liệu, tẩu tán tài sản... sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết đây là vụ án có nhiều người là nạn nhân nhất tại TPHCM.

Hoàng Thuận

MỚI NHẤT
Mâu thuẫn từ vài cây keo lá tràm, một người bị chém chết
Mâu thuẫn từ vài cây keo lá tràm, một người bị chém chết

(Dân trí) - Thấy nhiều cây keo lá tràm trong vườn mình bị chặt ngang thân, ông Nguyễn Văn Trí đã cầm gậy xông vào nhà ông Lê Anh để đánh, phá vì nghi ngờ ông này là thủ phạm. Ông Anh bất ngờ dùng rựa chặt vào cẳng chân, khiến ông Trí mất máu và tử vong.

Thứ tư, 25/09/2019 - 08:53

Khởi tố, bắt tạm giam bác sĩ gạ tình, đánh đập nữ điều dưỡng
Khởi tố, bắt tạm giam bác sĩ gạ tình, đánh đập nữ điều dưỡng

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với bác sĩ Lê Quang Huy Phương về hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích đối với nữ điều dưỡng T.

Thứ tư, 25/09/2019 - 08:16

Bắt 4 đối tượng vận chuyển lượng ma túy khủng
Bắt 4 đối tượng vận chuyển lượng ma túy khủng

(Dân trí) - Tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, vào lúc 07h15' ngày 25/9, tại Km 110 + 500 trên Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, (Hòa Bình), công an tỉnh Hòa Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy.

Thứ tư, 25/09/2019 - 05:43

Xôn xao clip người đàn ông tấn công 1 phụ nữ ngay giữa quốc lộ
Xôn xao clip người đàn ông tấn công 1 phụ nữ ngay giữa quốc lộ

(Dân trí) - Hình ảnh một đối tượng nam dừng ô tô ngay giữa đường tay lăm le dao liên tục hành hung một phụ nữ vừa được đăng tải lên mạng khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Thứ tư, 25/09/2019 - 05:22

Danh sách 43 dự án “ma” của Công ty Alibaba dùng lừa đảo khách hàng
Danh sách 43 dự án “ma” của Công ty Alibaba dùng lừa đảo khách hàng

(Dân trí) - Chiều ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM công bố 43 dự án không có thật mà Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (viết tắt Công ty Alibaba) mang đi quảng cáo, rao bán cho hàng ngàn người để chiếm đoạt số tiền hơn 2.500 tỷ đồng.

Thứ tư, 25/09/2019 - 05:08

Tuyên án bị cáo Lê Bạch Hồng cùng đồng phạm
Tuyên án bị cáo Lê Bạch Hồng cùng đồng phạm

(Dân trí) - Bị cáo Lê Bạch Hồng - cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thứ tư, 25/09/2019 - 05:06

Chém lìa cánh tay cán bộ trạm y tế xã vì nghi ngờ ngoại tình với vợ mình
Chém lìa cánh tay cán bộ trạm y tế xã vì nghi ngờ ngoại tình với vợ mình

(Dân trí) - Cho rằng một cán bộ trạm y tế xã đã nhiều lần ngoại tình với vợ mình tại nhà nghỉ, Y Duin đã vác dao tới tận nhà chém người này đứt lìa cánh tay phải.

Thứ tư, 25/09/2019 - 04:14

“Chiều lòng” bạn gái, thiếu niên sát hại tài xế Grab
“Chiều lòng” bạn gái, thiếu niên sát hại tài xế Grab

(Dân trí) - Chiều 25/9, Tòa gia đình và người chưa thành niên mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Minh Thuận (sinh năm 2003, ngụ tại Long An) về các tội giết người và cướp tài sản.

Thứ tư, 25/09/2019 - 03:42

Vụ VN Pharma: Truy trách nhiệm Cục Quản lý dược
Vụ VN Pharma: Truy trách nhiệm Cục Quản lý dược

(Dân trí) - Theo ông Phan Công Chiến (thành viên tổ thẩm định lô thuốc H-Capita) thì ông đã làm đúng theo quy định của pháp luật khi đề nghị Cục Quản lý dược cấp phép cho công ty VN Pharma nhập khẩu thuốc.

Thứ tư, 25/09/2019 - 03:34

Mua đồ ăn để dụ dỗ bé gái bán vé số rồi xâm hại nhiều lần
Mua đồ ăn để dụ dỗ bé gái bán vé số rồi xâm hại nhiều lần

(Dân trí) - Sau khi Khanh mãn hạn tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” về địa phương, Khanh gặp bé N. (9 tuổi) đi bán vé nên nảy sinh ý định giao cấu. Khanh mua hộp bắp xào dụ N. ăn, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N. nhiều lần.

Thứ tư, 25/09/2019 - 03:12

Vụ Alibaba: Công an triệu tập em trai của Nguyễn Thái Luyện lên làm việc
Vụ Alibaba: Công an triệu tập em trai của Nguyễn Thái Luyện lên làm việc

(Dân trí) - Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã triệu tập Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện) để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Thứ tư, 25/09/2019 - 02:24

Vụ VN Pharma: Người bệnh dùng thuốc ung thư giả sẽ ảnh hưởng như thế nào?
Vụ VN Pharma: Người bệnh dùng thuốc ung thư giả sẽ ảnh hưởng như thế nào?

(Dân trí) - Bị cáo Nguyễn Minh Hùng cho rằng thuốc H-Capita là thuốc chữa trị ung thư nhưng thuốc kém chất lượng nên khi bệnh nhân sử dụng để điều trị sẽ không khỏi bệnh.

Thứ tư, 25/09/2019 - 01:42

ĐÁNG QUAN TÂM
Nhờ mua thuốc kích dục, nam thanh niên bị công an “dỏm” lừa tiền
Nhờ mua thuốc kích dục, nam thanh niên bị công an “dỏm” lừa tiền

(Dân trí) - Lợi dụng việc anh Dương nhờ mua thuốc kích dục, Trần Văn Huy dùng sim điện thoại rác liên lạc với anh này, nói rằng anh có liên quan đến một đường dây mua bán sử dụng ma túy, chất kích dục, từ đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để “chạy án”.

Thứ tư, 25/09/2019 - 12:16

Người đàn ông nghi bị tâm thần cầm dao đập phá cây ATM, cướp tiệm vàng
Người đàn ông nghi bị tâm thần cầm dao đập phá cây ATM, cướp tiệm vàng

(Dân trí) - Ngày 25/9, thông tin từ UBND xã Nhân cơ (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) cho biết, chính quyền và lực lượng công an đã hoàn thiện hồ sơ để đưa một đối tượng (có biểu hiện tâm thần) đi giám định. Trước đó, đối tượng này có hành vi gây rối an ninh trật tự, phá hoại tài sản và trộm cắp trên địa bàn xã.

Thứ tư, 25/09/2019 - 12:07

Công an TPHCM kêu gọi nhân viên Công ty Alibaba hợp tác điều  tra
Công an TPHCM kêu gọi nhân viên Công ty Alibaba hợp tác điều tra

(Dân trí) - Nhân viên của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba phải tự nguyện hợp tác, cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng cho cơ quan điều tra. Mọi hành vi che giấu, giúp sức để tiêu huỷ tài liệu, tẩu tán tài sản... sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, 25/09/2019 - 12:03

Vụ VN Pharma: Các bị cáo đã tiêu hủy chứng cứ vụ án như thế nào?
Vụ VN Pharma: Các bị cáo đã tiêu hủy chứng cứ vụ án như thế nào?

(Dân trí) - Bị cáo Bùi Ngọc Duy cho rằng lúc vụ án bị phát hiện thì nhân viên công ty rất hoang mang. Sau đó, bị cáo Nguyễn Trí Nhật chỉ đạo bị cáo Duy tiêu hủy tất cả những con dấu của công ty dược nước ngoài.

Thứ tư, 25/09/2019 - 11:02

Nữ sinh quay clip tố thầy giáo dâm ô
Nữ sinh quay clip tố thầy giáo dâm ô

(Dân trí) - Cháu C. đi học bồi dưỡng môn toán tại phòng làm việc của Đức thì bị Đức dâm ô. Trong một lần bị Đức dâm ô, C. sử dụng điện thoại di động để chế độ quay phim trong cặp ở bàn để ghi lại toàn bộ hành vi phạm tội của Đức.

Thứ tư, 25/09/2019 - 10:14

Lạ lùng vụ cả nhóm người lạ ngang nhiên xông vào nhà đòi "bắt cóc" 3 trẻ nhỏ
Lạ lùng vụ cả nhóm người lạ ngang nhiên xông vào nhà đòi "bắt cóc" 3 trẻ nhỏ

(Dân trí) - Khi chị Thảo đang đi công tác tại Đà Lạt thì nhà chị ở quận 1, TPHCM bị một nhóm người lạ đột nhập vào, mang 3 con nhỏ của chị ra xe taxi. Trước sự phản ứng của hàng xóm, nhóm người lạ mặt đã phải thả 3 đứa trẻ ra. Tuy nhiên, 5 ngày qua, nhóm người này đã xông vào "chiếm giữ" nhà chị Thảo.

Thứ tư, 25/09/2019 - 09:29

Kế toán trưởng trường học giả mạo chữ ký hiệu trưởng chiếm tiền ngân sách
Kế toán trưởng trường học giả mạo chữ ký hiệu trưởng chiếm tiền ngân sách

(Dân trí) - Từ tháng 1/2018 đến tháng 11/2018, Nguyễn Xuân Tiếm, kế toán trưởng trường tiểu học Nguyễn Tông Quai, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà nhiều lần giả mạo chữ ký của hiệu trưởng, kê khống hóa đơn, các nội dung chi để làm giấy rút dự toán ngân sách, chiếm đoạt 94,135 triệu đồng.

Thứ tư, 25/09/2019 - 09:04

Tạm giam “hot girl” ở biệt thự, lừa đảo hơn 160 tỷ đồng
Tạm giam “hot girl” ở biệt thự, lừa đảo hơn 160 tỷ đồng

(Dân trí) - Bằng chiêu thức huy động vốn kinh doanh vải, Thảo đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người với số tiền lên đến trên 160 tỷ đồng.

Thứ tư, 25/09/2019 - 08:24

"Chén chú chén anh", gã đàn ông đánh anh họ tử vong
"Chén chú chén anh", gã đàn ông đánh anh họ tử vong

(Dân trí) - Hai lần bị ông V. đánh trong quá trình ngồi uống rượu khiến Hoọc Văn Mằn ấm ức. Trong cơn tức giận, Mằn cầm chiếc gậy đánh vào đầu người anh họ khiến nạn nhân tử vong.

Thứ tư, 25/09/2019 - 08:24

Băt nghi can sát hại thiếu nữ trong vườn cao su
Băt nghi can sát hại thiếu nữ trong vườn cao su

(Dân trí) - Ngày 25/9, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã tạm giam nghi can Lê Bảo Chiêu (sinh năm 2002, ngụ xã Kim Long, huyện Châu Đức) để điều tra liên quan đến cái chết của em V.T.N.Y (sinh năm 2003, ngụ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức).

Thứ tư, 25/09/2019 - 08:15

Bi hài vụ án giao cấu đến có thai nhưng đứa trẻ không phải là con thủ phạm
Bi hài vụ án giao cấu đến có thai nhưng đứa trẻ không phải là con thủ phạm

Thấy những biểu hiện bất thường, gia đình cô bé vội đưa con gái đi khám và kết quả là cái thai trong bụng đã ở tuần thứ 21...

Thứ tư, 25/09/2019 - 07:34

Phát hiện hàng vạn bao thuốc lá nghi nhập lậu tại nhà dân
Phát hiện hàng vạn bao thuốc lá nghi nhập lậu tại nhà dân

(Dân trí) - Ngày 24/9, lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu vừa phát hiện hàng ngàn bao thuốc lá nghi nhập lậu tại một nhà dân trên địa bàn huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu).

Thứ tư, 25/09/2019 - 07:00