Công ty Alibaba có dấu hiệu chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng

Dân trí Công an bước đầu xác định Công ty cổ phần địa ốc Alibaba lừa hơn 6.700 khách hàng và chiếm đoạt số tiền hơn 2.500 tỷ đồng.
>>Hàng chục cảnh sát bao vây, khám xét công ty con của Công ty Alibaba
>>Khách hàng đồng loạt đến trụ sở Công an TPHCM tố cáo Công ty Alibaba
>>Tạm giam Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba

Lừa hơn 6.700 khách hàng để chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng

Chiều 20/9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TPHCM vẫn đang làm việc với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em ruột Luyện), Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty Alibaba có dấu hiệu chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng - 1
Nguyễn Thái Luyện (bên trái) và em trai Nguyễn Thái Lĩnh

Bước đầu, công an xác định Luyện có vai trò cầm đầu, chỉ đạo Lĩnh dùng danh nghĩa cá nhân để nhận chuyển nhượng, thu gom lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận…

Sau đó, Lĩnh dùng pháp nhân Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty con lập hàng chục dự án không có thật. Tất cả các dự án này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... Tuy nhiên, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba quảng cáo để huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Cụ thể, anh em Luyện lập 29 dự án ở tỉnh Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và 2 dự án ở tỉnh Bình Thuận. Dự án trái phép có diện tích lớn nhất là khu đất 13 hecta ở xã Châu Pha (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) của ông Nguyễn Ngọc Sự nhưng Công ty cổ phần địa ốc rao bán đất nền dưới tên dự án "Alibaba Tân Thành Center City 1".

Tính đến hết tháng 6/2019, công ty này đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 2.500 tỷ đồng.

Khách hàng đeo khẩu trang viết đơn tố cáo

Tính đến chiều ngày 20/9, có rất đông người ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận và trên địa bàn TP tìm đến trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an TPHCM (đường 3/2, phường 14, quận 10) để hỏi thủ tục và làm đơn tố cáo Công ty cổ phần địa ốc Alibaba lừa đảo.

Công ty Alibaba có dấu hiệu chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng - 2
Người dân viết đơn tố cáo tại trụ sở công an vào chiều ngày 20/9

Nhiều người đeo khẩu trang hoặc đề nghị giấu tên khi tiếp xúc với PV  Dân trí vì sợ người thân biết chuyện, ảnh hưởng đến gia đình.

Bên trong trụ sở công an, nhiều cán bộ điều tra hướng dẫn người dân viết đơn trình bày sự việc.

Bà N.T.T. (52 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết: Tôi mua dự án đất nền của Công ty Alibaba ở Bà Rịa-Vũng Tàu và khi nghe tin lãnh đạo của công ty này bị bắt nên tìm đến trụ sở công an làm đơn trình báo. Theo bà T., bà mua lô đất với giá 350 triệu đồng và đã thanh toán cho Công ty Aibaba 321 triệu đồng.

Một phụ nữ khác giấu tên cho hay, do tin vào lời giới thiệu của người quen nên mua lô đất của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba với giá 950 triệu đồng trong vòng 12 tháng. “Tôi đóng được gần 700 triệu đồng thì thấy báo chí đăng tải vụ việc nên đến làm đơn tường trình với công an. Sự việc bây giờ như vậy rồi, tôi làm đơn để hi vọng cơ quan chức năng thu hồi giúp số tiền đã đóng”, nữ nạn nhân nói.

Công ty Alibaba có dấu hiệu chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng - 3
Một nạn nhân của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đeo khẩu trang kể lại sự việc

Theo người phụ nữ này, sau khi đóng được 4 tháng và muốn rút lại tiền thì nhân viên tìm cách dụ dỗ để tiếp tục đóng tiền. “Không tiếp tục đóng tiền thì sẽ mất trắng nên tôi phải vay mượn để đóng cho đủ 12 tháng”, người phụ nữ cho hay.

Theo thông tin của cơ quan chức năng,  trong ngày hôm nay đã có hơn 500 người đến hỏi thủ tục tố cáo Công ty cổ phần địa ốc Alibaba lừa đảo. Qua đó, công an trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận đơn của hơn 100 người là khách hàng của công ty này. 

Hoàng Thuận

MỚI NHẤT
Công an thu giữ được gì khi khám xét tại công ty địa ốc Alibaba?
Công an thu giữ được gì khi khám xét tại công ty địa ốc Alibaba?

(Dân trí) - (Dân trí) -Qua công tác khám xét trụ sở Alibaba nằm trên đường Phạm Văn Đồng, Q.Thủ Đức và các văn phòng giao dịch, trụ sở các công ty con, Công an đã thu giữ được lượng tang vật đáng kể...

Thứ bảy, 21/09/2019 - 12:54

Nhân viên công ty Alibaba lan truyền thông tin giải thể, phá sản
Nhân viên công ty Alibaba lan truyền thông tin giải thể, phá sản

(Dân trí) - Sáng ngày 21/9, nhiều nhân viên của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đến trụ sở trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức, TPHCM) thu dọn đồ đạc, khung cảnh vắng lạnh. Thông tin công ty này bị phá sản được các nhân viên lan truyền cho nhau.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 12:36

Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh trả lời về vụ chồng liên tục dìm vợ xuống hồ bơi
Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh trả lời về vụ chồng liên tục dìm vợ xuống hồ bơi

(Dân trí) - "Trong vụ việc có 2 yếu tố mà Công an huyện Tân Châu đang tập trung điều tra làm rõ, đó là về hành vi bạo hành và cố ý gây thương tích. Đây là hai hành vi liên quan đến tội danh hình sự. Nếu đủ yếu tố, Công an huyện Tân Châu sẽ tiến hành khởi tố ngay" - Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 10:27

Vụ thầy tu đập vỡ kính ô tô người đi đường: Đưa thầy tu đi giám định tâm thần
Vụ thầy tu đập vỡ kính ô tô người đi đường: Đưa thầy tu đi giám định tâm thần

(Dân trí) - Cơ quan chức năng đang tiến hành đưa vị thầy chùa có hành vi lấy gậy tre đập vỡ kính ô tô của người đi đường đi giám định tâm thần để phục vụ công tác điều tra.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 08:54

Lý giải nhân viên "sống chết" với địa ốc Alibaba và Nguyễn Thái Luyện
Lý giải nhân viên "sống chết" với địa ốc Alibaba và Nguyễn Thái Luyện

Công an lý giải một thực tế vì sao nhân viên của công ty địa ốc Alibaba "sống chết" với công ty và bảo vệ ông Nguyễn Thái Luyện đến cùng khi bị phanh phui, điều tra.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 07:57

Cô gái truy hô '"cướp cướp" rồi tông vào xe buýt
Cô gái truy hô '"cướp cướp" rồi tông vào xe buýt

Một cô gái trẻ chạy xe máy truy hô "cướp cướp" rồi lao xe máy vào xe buýt bất tỉnh tại chỗ.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 07:43

Bắt 3 đối tượng “chăn dắt”, cưỡng đoạt và làm nhục gái “dịch vụ”
Bắt 3 đối tượng “chăn dắt”, cưỡng đoạt và làm nhục gái “dịch vụ”

(Dân trí) - Khi có yêu cầu, 3 đối tượng Hiếu, Long và Hằng, chở các cô gái “dịch vụ” đến phục vụ khách tại các quán bar, karaoke. Nếu các cô gái này không đồng ý, nhóm này sẽ trấn áp, làm nhục ép các cô gái này phải đi với khách.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 12:47

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình
Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình

(Dân trí) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn thành bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 và đã chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 09:15

Truy nã 2 đối tượng giết người rồi bỏ trốn
Truy nã 2 đối tượng giết người rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An (PC02) ra các Quyết định truy nã bị can đối với 2 đối tượng tại huyện miền núi cao Quỳ Châu về tội giết người.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 09:05

Khen thưởng chuyên án bắt giữ 3 đối tượng người Trung Quốc làm giả thẻ ATM
Khen thưởng chuyên án bắt giữ 3 đối tượng người Trung Quốc làm giả thẻ ATM

(Dân trí) - Thành tích Ban chuyên án T919 bắt gọn 3 đối tượng người Trung Quốc làm giả thẻ ATM để chiếm đoạt tiền - đã được Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, UBND TP Vinh ghi nhận và khen thưởng 70 triệu đồng.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 08:26

Nguyên Bí thư Đoàn thanh niên phường lĩnh 2 năm tù vì tội dâm ô
Nguyên Bí thư Đoàn thanh niên phường lĩnh 2 năm tù vì tội dâm ô

(Dân trí) - Đến UBND phường Đề Thám, thành phố Thái Bình để sinh hoạt hè, cháu T.G. đã bị Bí thư đoàn thanh niên phường có hành vi dâm ô ngay tại phòng làm việc.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 08:01

Lừa đảo hụi viên, chiếm đoạt tiền tỷ
Lừa đảo hụi viên, chiếm đoạt tiền tỷ

(Dân trí) - Ngày 20/9, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Ánh (ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 07:45

ĐÁNG QUAN TÂM
Hàng chục cảnh sát bao vây, khám xét công ty con của Công ty Alibaba
Hàng chục cảnh sát bao vây, khám xét công ty con của Công ty Alibaba

(Dân trí) - Chiều ngày 20/9, hàng chục cảnh sát cơ động, công an đang bao vây, khám xét Công ty cổ phần địa ốc Chiến Binh Thép nằm trên đường Hoàng Diệu 2 (khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 05:08

Vụ VN Pharma: Triệu tập Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường
Vụ VN Pharma: Triệu tập Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

(Dân trí) - Trong phiên tòa xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty công VN Pharma, tòa đã triệu tập Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 04:05

Cướp hơn 500 ngàn đồng của cụ bà, lãnh 13 năm tù giam
Cướp hơn 500 ngàn đồng của cụ bà, lãnh 13 năm tù giam

(Dân trí) - Vì không có tiền tiêu xài, bị cáo Hải đã ra tay sát hại và cướp số tiền hơn 500 ngàn đồng của cụ bà hàng xóm. Kết quả, bị cáo Hải lãnh 13 năm tù giam.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 04:03

Công an trộm súng đi bán do nợ nần?
Công an trộm súng đi bán do nợ nần?

(Dân trí) - Ngày 20/9, TAND quận Cái Răng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Mậu Quốc Cường (24 tuổi) - nguyên công an phường Tân Phú cùng 2 bị cáo khác về tội “Mua bán trái phép, chiếm đoạt vũ khí quân dụng”.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 04:01

Nghi can sát hại bạn gái 17 tuổi đã tử vong
Nghi can sát hại bạn gái 17 tuổi đã tử vong

(Dân trí) - Theo lãnh đạo địa phương, sau khi gây án, Vi Văn Biên đã uống thuốc diệt cỏ tự tử và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu. Tuy nhiên, do chất độc ngấm sâu vào cơ thể, nghi can đã tử vong vào tối hôm qua (19/9).

Thứ sáu, 20/09/2019 - 03:50

Tàng trữ ma túy, thủ súng trong nhà nghỉ
Tàng trữ ma túy, thủ súng trong nhà nghỉ

(Dân trí) - Thấy lực lượng công an kiểm tra nhà nghỉ, nam thanh niên phi tang ma túy nhưng vẫn bị bắt. Qua kiểm tra, công an còn thu giữ 1 khẩu súng của đối tượng.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 03:25

Vụ đâm chết bảo vệ tại Trung tâm y tế: Do  người chồng ghen tuông
Vụ đâm chết bảo vệ tại Trung tâm y tế: Do người chồng ghen tuông

(Dân trí) - Qua quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lương Ngọc Thuận (SN 1998, trú xã Quế An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 02:39

Bắt nghi can đâm chết người phụ nữ trên đường dẫn lên cầu Bãi Cháy
Bắt nghi can đâm chết người phụ nữ trên đường dẫn lên cầu Bãi Cháy

(Dân trí) - Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh hôm nay (20/9) cho biết, Công an TP Hạ Long đã bắt được Trần Quốc Hưng (SN 1985, ở khu 2, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long), nghi can đâm chết người phụ nữ tại đường dẫn lên cầu Bãi Cháy trước đó.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 02:28

Khách hàng đồng loạt đến trụ sở Công an TPHCM tố cáo Công ty Alibaba
Khách hàng đồng loạt đến trụ sở Công an TPHCM tố cáo Công ty Alibaba

(Dân trí) - Sáng ngày 20/9, rất đông người dân là khách hàng của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đến trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (đường 3/2, quận 10) tố cáo công ty này lừa đảo.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 02:15

Tạm giam Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba
Tạm giam Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba

(Dân trí) - Ông Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba bị tạm giam 4 tháng để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 02:14

Hà Nội: Phát hiện nam bảo vệ tử vong tại nơi làm việc
Hà Nội: Phát hiện nam bảo vệ tử vong tại nơi làm việc

(Dân trí) - Theo nhân chứng cho biết, khi nhân viên công ty đến làm việc thì phát hiện nam bảo vệ đã nằm gục bất động, bên cạnh có vết máu nên báo cơ quan công an.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 01:52

Truy tố cựu cán bộ quản giáo vì để nữ phạm nhân bỏ trốn
Truy tố cựu cán bộ quản giáo vì để nữ phạm nhân bỏ trốn

(Dân trí) - Đoàn Thái Sơn (SN 1994) - nguyên cán bộ quản giáo Công an huyện Quang Bình (Hà Giang) bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm..." do quên khóa cửa phòng giam để phạm nhân bỏ trốn.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 01:17