Hà Tĩnh:

Công ty ma phù phép, chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng ra tòa

Dân trí Sau 8 tháng thành lập Công ty SCI (đóng tại xã Sơn Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh), nhóm đối tượng thành lập công ty này đã mở tờ khai hải quan khống, mua hóa đơn VAT đầu vào của nhiều doanh nghiệp, rồi xin hồ sơ hoàn thuế, chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng.

Trong 3 ngày, 18-19 và 21/4, TAND tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Quang Chung (SN 1981), Lê Đình Quốc (SN 1993), cùng trú xã Sơn Diệm (Hương Sơn); Nguyễn Thị Bảo Hằng (SN 1984, trú thị trấn Tây Sơn) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Thị Tình (SN 1984, Cẩm Nam, Cẩm Xuyên) về tội “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, năm 2014, Nguyễn Quang Chung thành lập Công ty CP XNK SCI (đóng ở xã Sơn Diệm, Hương Sơn) với tổng vốn điều lệ 10 tỷ đồng; ngành nghề đăng ký kinh doanh là buôn bán, XNK các mặt hàng vật liệu xây dựng, nông sản. Là “ông trùm” điều hành mọi hoạt động điều hành công ty, nhưng để hợp thức hóa các thủ tục, tư cách pháp nhân, Chung thuê Lê Đình Quốc đảm trách ghế giám đốc, Nguyễn Thị Bảo Hằng nhận chức kế toán trưởng. Trên thực tế, Công ty SCI không ai góp vốn, không có hàng hóa xuất khẩu.

Đối tượng Nguyễn Quang Chung trước vành móng ngựa
Đối tượng Nguyễn Quang Chung trước vành móng ngựa

Lợi dụng chính sách về hoàn thuế GTGT, bằng các thủ đoạn mượn hàng hóa của một số người ở Diễn Châu để làm thủ tục xuất khẩu, mở tờ khai hải quan tại Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) và mua hóa đơn GTGT đã ghi nội dung nhưng không có hàng hóa kèm theo của một số công ty, Chung lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Để hợp thức hợp đồng xuất khẩu khống, khép kín hồ sơ, Chung sang Lào ký hợp đồng mua bán hàng xuất khẩu giả với Công ty SP, có trụ sở tại bản Phong Pheng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô-ly-khăm-xay (Lào), đồng thời mượn tài khoản USD của công ty SP làm thủ tục thanh toán tiền nhằm phù hợp với hồ sơ hoàn thuế.

Sau đó, Chung chỉ đạo Hằng và Quốc lập, ký chứng từ, phiếu xuất nhập kho, phiếu thu, sổ sách phản ánh hoạt động xuất khẩu hàng hóa; chuyển thanh toán tiền hàng mua trái phép hóa đơn GTGT đã ghi nội dung, đưa sang Lào nộp vào tài khoản Công ty SP nhằm hợp thức việc xuất khẩu hàng hóa giả có nội dung phù hợp với hàng hóa mượn mở tờ khai hải quan, từ đó lập hồ sơ đề nghị Cục Thuế Hà Tĩnh hoàn thuế GTGT theo chính sách của Nhà nước.

Với thủ đoạn gian dối trên, từ tháng 10/2014 đến tháng 4/2015, Chung và Hằng đã 3 lần sử dụng 81 tờ khai xuất khẩu hàng hóa sang Lào qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình) và 247 số hóa đơn GTGT để lập 3 bộ hồ sơ đề nghị Cục thuế Hà Tĩnh hoàn thuế. Tổng cộng, Công ty SCI được hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu với số tiền lên đến hơn 8,3 tỷ đồng.

Ngoài việc lập hồ sơ khống qua mặt nhà chức trách để trục lợi êm xuôi hơn 8,3 tỷ đồng tiền thuế GTGT, SCI cũng đã mua 55 hóa đơn đầu vào phù hợp với 36 tờ khai, trị giá 61.216.372.413 đồng chuẩn bị tái diễn kịch bản cũ là dựng khống hồ sơ để tiếp tục hoàn thuế GTGT khoảng 6,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi các đối tượng Chung, Quốc, Hằng chưa kịp “hái quả” thì bị cơ quan Công an Hà Tĩnh lật tẩy.

Tại phiên xét xử nói trên, các bị cáo, đặc biệt là chủ mưu Nguyễn Quang Chung và đồng phạm Lê Đình Quốc vẫn chưa thành khẩn với sai phạm của mình, quanh co, chối tội.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Qua buổi xét xử chiều 19/4, sau quá trình xét hỏi, tranh luận, khi chủ tọa phiên tòa công bố thời gian nghị án, thời điểm tuyên án của HĐXX là vào chiều 21/4 thì Chung bất ngờ đứng dậy, bước lên vành móng ngựa tố cáo thêm đồng phạm giúp sức cho y trong việc thực hiện hành vi phạm tội.

Đến buổi xét xử vào chiều ngày 21/4, Chung thừa nhận đã giả mạo chữ ký của “giám đốc hờ” Lê Đình Quốc, trước đoàn kiểm tra nhưng cán bộ của phòng thuế không có ý kiến...

Theo nhiều người có trách nhiệm liên quan đến phiên tòa cho hay, các bị cáo quanh co, đưa thêm tình tiết mới vào phút cuối không gì khác ngoài mục đích “câu giờ”, gây khó khăn cho HĐXX trong việc tuyên án. Đây cũng là lí do phần tuyên án đối với các bị cáo một lần nữa phải tạm dừng, chuyển sang chiều ngày 24/4.

Tiến Hiệp

MỚI NHẤT
4 trinh sát quật ngã đối tượng buôn ma túy trang bị mìn tự chế
4 trinh sát quật ngã đối tượng buôn ma túy trang bị mìn tự chế

(Dân trí) - Phát hiện bị vây bắt, Vi May Khăm rút quả mìn tự chế được dấu trong chiếc loa vẫn mang bên người nhằm “sống chết” với lực lượng chức năng. 4 trinh sát ập vào, quật ngã Khăm, vô hiệu hóa quả mìn và khống chế thành công đối tượng.

Thứ hai, 24/04/2017 - 01:32

Ba mẹ con khóa cửa nhốt tổ công tác của UBND phường
Ba mẹ con khóa cửa nhốt tổ công tác của UBND phường

(Dân trí) - Khi tổ công tác của UBND phường đến kiểm tra việc xây dựng nhà lấn chiếm đất bệnh viện, bà Lệ cùng 2 con trai mở cửa để đoàn kiểm tra vào rồi sau đó khóa cửa không cho ra ngoài.

Thứ hai, 24/04/2017 - 01:30

Bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển 700kg pháo nổ
Bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển 700kg pháo nổ

(Dân trí) - Đang vận chuyển 700 kg pháo nổ, phát hiện lực lượng chức năng, lái xe và chủ hàng bỏ trốn.

Thứ hai, 24/04/2017 - 11:14

Thâm nhập sòng bạc khủng núp bóng tiệm game bắn cá
Thâm nhập sòng bạc khủng núp bóng tiệm game bắn cá

(Dân trí) - Với vỏ bọc là một điểm trò chơi điện tử game bắn cá, thực chất tại tụ điểm này, những người tham gia chơi bên trong ăn thua nhau số tiền khá lớn. Không ít người đã "tan cửa nát nhà" vì tụ điểm cờ bạc trá hình này.

Thứ hai, 24/04/2017 - 11:13

(RÚNG ĐỘNG) Thầy giáo nghi sát hại "mẹ vợ", bắt cóc con trai người tình
(RÚNG ĐỘNG) Thầy giáo nghi sát hại "mẹ vợ", bắt cóc con trai người tình

Người phụ nữ bàng hoàng phát hiện mẹ bị sát hại nhét trong bao tải, con trai 4 tuổi bị mất tích. Công an vào cuộc phát hiện nghi phạm chính là gã chồng hờ của chị này.

Thứ hai, 24/04/2017 - 07:42

Tên cướp tiệm vàng điên cuồng nã đạn vào 3 Cảnh sát
Tên cướp tiệm vàng điên cuồng nã đạn vào 3 Cảnh sát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản của đối tượng có trang bị súng K59 gây ra vụ cướp tiệm vàng manh động tại tiệm vàng Thành Đô ở ấp Hòa Mỹ, xã Định Hòa, huyện Gò Quao.

Thứ hai, 24/04/2017 - 07:30

Mẹ vứt con gái chưa đầy 1 tuổi xuống giếng
Mẹ vứt con gái chưa đầy 1 tuổi xuống giếng

(Dân trí) - Trong đêm tối, người mẹ nghi bị bệnh tâm thần hoang tưởng đã vứt con gái chưa đầy 1 tuổi xuống giếng sâu khiến cháu bé tử vong.

Thứ hai, 24/04/2017 - 05:45

Cảnh sát biển bắt giữ 4 tàu nước ngoài chở trên 1.200 lít dầu không rõ nguồn gốc
Cảnh sát biển bắt giữ 4 tàu nước ngoài chở trên 1.200 lít dầu không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Chiều 23/4 Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một nhóm tàu nước ngoài đang bơm dầu trái phép vào tàu Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trên 1.200 lít dầu không rõ nguồn gốc.

Thứ hai, 24/04/2017 - 05:24

Truy đuổi hơn 3 giờ đồng hồ bắt tên trộm gà
Truy đuổi hơn 3 giờ đồng hồ bắt tên trộm gà

(Dân trí) - Khi bị phát hiện, đối tượng trộm cắp nhanh chân tẩu thoát. Rất may, lực lượng công an có mặt kịp thời cùng với sự hỗ trợ của người dân, nên sau hơn 3 giờ đồng hồ truy đuổi, công an đã bắt được đối tượng này.

Chủ nhật, 23/04/2017 - 09:51

Đi mua bóng đèn, bị trộm cạy cốp xe lấy 15 triệu đồng
Đi mua bóng đèn, bị trộm cạy cốp xe lấy 15 triệu đồng

(Dân trí) - Dựng xe tại một cửa hàng tạp hóa để đi mua bóng đèn, anh Ánh đã bị kẻ xấu cạy cốp xe lấy trộm 15 triệu đồng chỉ trong vòng vài phút.

Chủ nhật, 23/04/2017 - 09:15

Công an tìm được nữ sinh lớp 10 sau hơn 1 tháng mất tích
Công an tìm được nữ sinh lớp 10 sau hơn 1 tháng mất tích

(Dân trí) - Đang là học sinh lớp 10, tại một trường ở huyện Bá Thước (Thanh Hóa), nữ sinh đã nghe theo lời rủ rê của bạn bè, đến địa phương khác phục vụ tại một quán cà phê. Thấy con bất ngờ "biến mất", sau nhiều ngày tìm kiếm không được, gia đình đã đến Công an huyện Bá Thước trình báo...

Chủ nhật, 23/04/2017 - 08:03

Bị bắt vì mang 400.000 USD thắng bạc từ Campuchia về Việt Nam
Bị bắt vì mang 400.000 USD thắng bạc từ Campuchia về Việt Nam

Trần Đức Long (32 tuổi, ngụ phường Phúc Đức, thị xã Bình Long, Bình Phước) bị bắt quả tang vận chuyển trái phép hơn 400.000 đôla Mỹ từ Campuchia về Việt Nam.

Chủ nhật, 23/04/2017 - 07:25

ĐÁNG QUAN TÂM
Thực hư việc xuất hiện “xã hội đen” trong buổi bán hồ sơ đấu giá
Thực hư việc xuất hiện “xã hội đen” trong buổi bán hồ sơ đấu giá

(Dân trí) - Một số người đến mua hồ sơ tham gia đầu giá tài sản cho rằng nhân viên công ty đấu giá không bán hồ sơ, đồng thời bị “xã hội đen” ngăn cản. Phía công ty đấu giá lại “chìa ra" hàng loạt bằng chứng khẳng định việc mua bán hồ sơ tham gia đấu giá diễn ra bình thường.

Chủ nhật, 23/04/2017 - 02:59

Bắt tạm giam nguyên Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á cùng các thuộc cấp
Bắt tạm giam nguyên Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á cùng các thuộc cấp

(Dân trí) - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á cùng các đồng phạm.

Chủ nhật, 23/04/2017 - 12:40

Phá án bằng dấu vân chân dính máu
Phá án bằng dấu vân chân dính máu

Con dao bầu cắm trên bụng nạn nhân dính đầy dấu vân tay của Đồng Minh Chiến (SN 1986) trú tại xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn nhưng anh này khẳng định có dấu tay vì thường xuyên sử dụng dao bầu chứ anh ta không phải là kẻ thủ ác.

Chủ nhật, 23/04/2017 - 08:00

Bắt 2 đối tượng leo lầu trộm cắp tài sản
Bắt 2 đối tượng leo lầu trộm cắp tài sản

(Dân trí) - Ngày 22/4 tin từ Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội, Công an Thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa kịp thời bắt giữ đối tượng chuyên đột nhập nhà cao tầng để trộm cắp tài sản.

Chủ nhật, 23/04/2017 - 08:00

Quên thẻ trong cây ATM, bị kẻ gian rút trộm 31,5 triệu
Quên thẻ trong cây ATM, bị kẻ gian rút trộm 31,5 triệu

Nguyễn Quang Hiển (35 tuổi, trú ở quận Long Biên, Hà Nội, ảnh) là lao động tự do. Trong lúc đi rút tiền tại cây ATM, Hiển thấy ai đó bỏ quên thẻ trong máy rút tiền. Kiểm tra thấy thẻ còn tiền, Hiển đã chuyển khoản số tiền trên sang tài khoản của mình. Chiều 20-4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự phúc thẩm xét xử vụ án này.

Chủ nhật, 23/04/2017 - 07:47

Đã bắt được nghi phạm hiếp, giết bé gái lớp 2
Đã bắt được nghi phạm hiếp, giết bé gái lớp 2

(Dân trí) - Chiều qua (22/4), Công an Đồng Tháp đã bắt khẩn cấp một nghi phạm liên quan đến vụ án em N.T.K.N (học lớp 2) bị hiếp và giết chết vào ngày 20/4.

Chủ nhật, 23/04/2017 - 07:41

Bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc trong quán karaoke
Bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc trong quán karaoke

(Dân trí) - Để qua mặt cơ quan chức năng, Ngọc và Thắng thường đến các quán cà phê, karaoke để thuê phòng hát, sau đó gọi các con bạc đến đánh bạc. Hầu hết các con bạc đều là những người quen biết, khi tổ chức đánh bạc chúng còn thuê người để cảnh giới và bảo vệ nghiêm ngặt.

Thứ bảy, 22/04/2017 - 09:05

Truy nã toàn quốc 2 đối tượng liên quan vụ nổ súng truy sát trong đêm
Truy nã toàn quốc 2 đối tượng liên quan vụ nổ súng truy sát trong đêm

(Dân trí) - Ngày 21/4, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định truy nã toàn quốc 2 đối tượng Trần Lê Vinh Quang (SN 1985, trú tại Đà Nẵng) và Phạm Văn Thành (SN 1995, trú xã Mai Phụ, Lộc Hà, Hà Tĩnh) liên quan đến vụ 2 băng nhóm nổ súng truy sát nhau trong đêm xảy ra gần khách sạn BMC, TP.Hà Tĩnh.

Thứ bảy, 22/04/2017 - 08:52

Hai tên cướp giật iPhone của phụ nữ bị camera ghi hình
Hai tên cướp giật iPhone của phụ nữ bị camera ghi hình

(Dân trí) - Trong lúc đứng mua hàng trước cửa tiệm tạp hóa trên đường Liên Khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TPHCM), người phụ nữ bị 2 thanh niên đi trên xe máy áp sát giật phăng chiếc điện thoại iPhone 6S trên tay. Toàn bộ hành động cướp giật táo tợn của 2 tên cướp đã bị camera nhà dân ghi lại.

Thứ bảy, 22/04/2017 - 08:38

Bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm, sát hại khi trên đường đi học về
Bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm, sát hại khi trên đường đi học về

Khi phát hiện, trên người nạn nhân không mặc quần áo, vùng kín bị xâm hại. Đôi bông tai vàng thường đeo trên người cũng biến mất.

Thứ bảy, 22/04/2017 - 04:07

Không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân xã Đồng Tâm
Không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân xã Đồng Tâm

(Dân trí) - Buổi đối thoại, bàn giao 19 chiến sĩ cảnh sát cơ động kết thúc với lời cam kết của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân xã Đồng Tâm trong việc giữ người trái pháp luật.

Thứ bảy, 22/04/2017 - 03:54

Vụ tài xế tông xe vào tên cướp: "Nếu sợ trả thù thì không quyết được gì cả"
Vụ tài xế tông xe vào tên cướp: "Nếu sợ trả thù thì không quyết được gì cả"

(Dân trí) - “Nếu mà mình cứ đắn đo, sợ trả thù, hay hư hao tài sản thì không quyết định được gì cả. Mình chỉ xác định rằng đúng là cướp, 100% là cướp thì lao thẳng xe vô để chặn hành động đó lại”, ông Nguyễn Văn Hoàng, tài xế taxi tông xe vào tên cướp chia sẻ.

Thứ bảy, 22/04/2017 - 03:54