Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm lại chuẩn bị hầu tòa

Dân trí Ông Thắm bị truy tố, xét xử về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
>>Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố

Theo dự kiến, ngày 14/1 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - Oceanbank) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm lại chuẩn bị hầu tòa - 1
Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm.

Cùng bị đưa ra xét xử với Hà Văn Thắm trong vụ án này còn có bị cáo Nguyễn Hoàng Long (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar). Bị cáo Long bị truy tố, xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm 5 người, gồm 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Trương Việt Toàn làm chủ tọa phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp, Nguyễn Hoàng Long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng lô đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và số 254 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) để Oceanbank cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Megastar 100 tỷ đồng.

Sau đó, Long tiếp tục thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý để Oceanbank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỷ đồng.

Khi được cấp hạn mức tín dụng, Nguyễn Hoàng Long đã chỉ đạo các giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên kế toán thuộc các Công ty do Nguyễn Hoàng Long thành lập và điều hành lập hợp đồng/hóa đơn khống để Oceanbank giải ngân cho vay 224,391 tỷ đồng.

Nguyễn Hoàng Long đã sử dụng số tiền vay được vào các mục đích trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cá nhân. Đến nay, Oceanbank mới thu được 132,910 tỷ đồng. Còn lại 91,481 tỷ đồng, cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Hoàng Long đã chiếm đoạt của Oceanbank.

Đối với Hà Văn Thắm, Viện Kiểm sát xác định, bị can Thắm đã có hành vi ký Quyết nghị số 273/11.9.2012 cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng cho Công ty Megastar khi tài sản đảm bảo là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý cho hợp đồng hạn mức tín dụng số 0049/2012/870/HĐTD-OCEANBANK ngày 13/9/2012.

Việc làm này đã vi phạm Điều 7, khoản 2; Điều 15, khoản 2 - Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay; Khoản 19.2.2 Điều 19 - Quy chế đảm bảo tiền vay số 092/2007/QC-HĐQT ngày 12/4/2007 của OceanBank và Điều 94, khoản 3 - Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.

VKS kết luận, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long vay vốn trái quy định gây thiệt hại cho Oceanbank 91,481 tỷ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, VKS cho rằng Nguyễn Hoàng Long phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của Oceanbank.

Theo cáo trạng, hành vi phạm tội của Hà Văn Thắm và Nguyễn Hoàng Long thực hiện trước ngày 1/1/2018. Căn cứ theo quy định tại Điều 2, khoản 1, điểm c - Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về áp dụng theo nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo, VKS quyết định áp dụng tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” quy định tại Điều 179, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 1999 để truy tố và xét xử đối với Hà Văn Thắm; áp dụng Điều 139, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 1999 để truy tố và xét xử đối với Nguyễn Hoàng Long về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Nguyễn Hoàng Long đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 380/2017/HSPT ngày 14/6/2017 của TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hà Văn Thắm đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 281/2018/HSPT ngày 2/5/2018 của TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt tù chung thân về các tội: Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
Cựu Chủ tịch Đà Nẵng: Bán đất cho Vũ “nhôm” do đề nghị của Bộ Công an!
Cựu Chủ tịch Đà Nẵng: Bán đất cho Vũ “nhôm” do đề nghị của Bộ Công an!

(Dân trí) - Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến khai nhận đã ký các văn bản chuyển nhượng nhà, đất công sản cho Công ty CP Xây dựng 79 của Vũ “nhôm” là do có văn bản của Bộ Công an.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 05:19

Bác sĩ bị cáo buộc gạ tình, đánh đập nữ điều dưỡng có 11 luật sư tham gia bào chữa
Bác sĩ bị cáo buộc gạ tình, đánh đập nữ điều dưỡng có 11 luật sư tham gia bào chữa

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết, vụ án bác sĩ (BS) Lê Quang Huy Phương bị cáo buộc gạ tình, đánh đập nữ điều dưỡng được dư luận quan tâm.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 03:13

Xử vụ Vũ “nhôm”: Cố Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh liên tục được nhắc tên!
Xử vụ Vũ “nhôm”: Cố Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh liên tục được nhắc tên!

(Dân trí) - Khai nhận trước tòa, các bị cáo trong vụ án thâu tóm “đất vàng” Đà Nẵng cho rằng họ thực hiện hành vi vi phạm do có sự chỉ đạo trực tiếp của cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và gián tiếp của cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 02:52

Phá đường dây 6 cơ sở “tín dụng đen” liên tỉnh cho vay hàng chục tỷ đồng
Phá đường dây 6 cơ sở “tín dụng đen” liên tỉnh cho vay hàng chục tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, các đội nghiệp vụ và Công an tỉnh Nghệ An tổ chức đột kích bất ngờ, kiểm tra, triệt xóa 6 điểm cho vay nặng lãi tại Huế và Nghệ An, bắt giữ nhiều đối tượng.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 02:00

Bắt khẩn cấp nghi can cướp tiền tại trạm thu phí đường cao tốc
Bắt khẩn cấp nghi can cướp tiền tại trạm thu phí đường cao tốc

(Dân trí) - Nam thanh niên bắt xe khách từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên Đồng Nai, sau đó đi bộ vào đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và cướp tiền tại trạm thu phí.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 12:05

Thưởng nóng chuyên án triệt phá vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay
Thưởng nóng chuyên án triệt phá vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay

(Dân trí) - Ngày 3/1, tại hội nghị tổng kết công tác ngành Công an năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã khen thưởng đột xuất Ban chuyên án triệt phá mua bán ma túy được đánh giá là lớn nhất tỉnh Sóc Tăng.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 12:02

Bắt đối tượng vụ vận chuyển thuốc nổ và kíp mìn lớn nhất tại Đắk Lắk
Bắt đối tượng vụ vận chuyển thuốc nổ và kíp mìn lớn nhất tại Đắk Lắk

(Dân trí) - Để kiếm tiền bất chính, ông Hóa đã mua nửa tạ thuốc nổ cùng trên 100 kíp mìn điện mang đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Đây là số lượng thuốc nổ và mìn vận chuyển trái phép bị phát hiện lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Lắk.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 12:00

Truy nã nguyên giám đốc sở giao dịch ngân hàng Phương Nam
Truy nã nguyên giám đốc sở giao dịch ngân hàng Phương Nam

(Dân trí) - Cơ quan điều tra xác định, hành vi của bị can Nguyễn Thị Xuân Trang đã giúp sức cho bị can Dương Thanh Cường chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Phương Nam. Tuy nhiên, bị can Trang đã bỏ trốn khỏi địa phương trước khi khởi tố nên cơ quan điều tra quyết định truy nã bị can Trang.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 11:31

Ông Nguyễn Bá Thanh gọi điện bảo bán đất cho Vũ "nhôm"?
Ông Nguyễn Bá Thanh gọi điện bảo bán đất cho Vũ "nhôm"?

(Dân trí) - Phiên xử sơ thẩm Vũ “nhôm” và hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đồng phạm sáng 3/1 bước vào phần xét hỏi. Ông Nguyễn Bá Thanh đã được bị cáo nhắc đến trong việc bán đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 09:55

Sát hại vợ cũ vì con gái không cho ôm
Sát hại vợ cũ vì con gái không cho ôm

(Dân trí) - Thành đến nhà vợ cũ thăm và ôm hôn con gái nhưng bị bé đẩy ra, nói mẹ không cho. Trong cơn bực tức, Thanh đã sát hại dã man vợ cũ của mình.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 08:04

Cảnh báo nóng: Nhắn tin báo có hình chồng/vợ ngoại tình để lừa đảo, chiếm Facebook
Cảnh báo nóng: Nhắn tin báo có hình chồng/vợ ngoại tình để lừa đảo, chiếm Facebook

Công an TP HCM đã phát thông báo dẫn lại một số khuyến cáo của Bộ Công an "điểm mặt" các chiêu trò dẫn dụ người dùng Facebook để chiếm đoạt tài khoản thực hiện hành vi lừa đảo.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 07:40

Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng “tạo điều kiện” cho Vũ “nhôm” trục lợi ra sao?
Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng “tạo điều kiện” cho Vũ “nhôm” trục lợi ra sao?

(Dân trí) - Ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho Phan Văn Anh Vũ trục lợi cá nhân trong việc mua bán, chuyển nhượng các nhà, đất công sản và các dự án đầu tư xây dựng.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 07:21

ĐÁNG QUAN TÂM
Người đàn bà "hai lòng" phóng hỏa đốt tình nhân vì bị cắt đứt tình cảm
Người đàn bà "hai lòng" phóng hỏa đốt tình nhân vì bị cắt đứt tình cảm

Không muốn tiếp tục mối quan hệ bất chính, anh P. chủ động “cắt đứt” nhưng Hạ không đành lòng. Và rồi người đàn bà “hai lòng” này đã phóng hỏa đốt tình nhân.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 06:35

Bắt “bà trùm” ma túy “làm mưa làm gió” ở ngoại ô TPHCM
Bắt “bà trùm” ma túy “làm mưa làm gió” ở ngoại ô TPHCM

(Dân trí) - Mỗi tuần, “bà trùm” 43 tuổi lấy 5-10kg ma túy đá và 2-3 bánh heroin từ biên giới tỉnh Quảng Ninh rồi vận chuyển bằng đường xe khách vào TPHCM để bán lại cho các đại lý thứ cấp kiếm lời.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 05:56

Gần tết trộm xe lộng hành
Gần tết trộm xe lộng hành

(Dân trí) - Lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ hai vụ trộm xe máy với thủ đoạn khá tinh vi và gian xảo. Các đối tượng khai nhận không có việc làm nên đi trộm xe bán lấy tiền mua sắm chuẩn bị tết.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 05:06

Can ngăn đánh nhau, dì ruột bị cháu đẩy xuống sông tử vong
Can ngăn đánh nhau, dì ruột bị cháu đẩy xuống sông tử vong

(Dân trí) - Can ngăn cháu và con trai đánh nhau, dì 75 tuổi bị người cháu ruột đẩy xuống mé sông tử vong.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 02:15

Tiếp tục điều tra Trầm Bê cùng đồng phạm
Tiếp tục điều tra Trầm Bê cùng đồng phạm

(Dân trí) - Theo Viện KSND tối cao, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa điều tra vụ án một cách triệt để, còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 12:35

Mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên chém lìa tay đối thủ
Mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên chém lìa tay đối thủ

(Dân trí) - Ngày 2/1/2020, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Kim Hoài Vũ (24 tuổi, ngụ khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thứ năm, 02/01/2020 - 09:50

Triệt phá sới bạc "khủng" trên sông Luộc, thu hàng tỷ đồng
Triệt phá sới bạc "khủng" trên sông Luộc, thu hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Lực lượng Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá sới bạc "khủng" trong một chiếc tàu neo trên sông Luộc (địa phận xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, Hải Dương), bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ gần 1,5 tỷ đồng, 5 xe ô tô và nhiều phương tiện, dụng cụ để đánh bạc.

Thứ năm, 02/01/2020 - 06:35

Vũ “nhôm” thâu tóm “đất vàng” Đà Nẵng như thế nào?
Vũ “nhôm” thâu tóm “đất vàng” Đà Nẵng như thế nào?

(Dân trí) - Phan Văn Anh Vũ đề nghị các lãnh đạo thành phố Đà Nẵng “tạo điều kiện” nhận quyền sử dụng đất không qua đấu giá; thỏa thuận với giám đốc các công ty được mua chỉ định nhà đất xin mua nhà công sản, ăn chia lợi ích với nhau.

Thứ năm, 02/01/2020 - 05:21

Truy tố nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An
Truy tố nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An

(Dân trí) - Ông Lê Thanh Liêm - nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị VKSND tỉnh truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Liêm bị truy tố liên quan đến vụ việc lắp đặt camera an ninh tại 4 công trình khi ông còn đương chức Giám đốc Sở Y tế.

Thứ năm, 02/01/2020 - 04:45

Ba thanh niên dùng dao khống chế cướp điện thoại và 40 nghìn đồng
Ba thanh niên dùng dao khống chế cướp điện thoại và 40 nghìn đồng

(Dân trí) - Ngày 2/1, Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt ba đối tượng có hành vi “Cướp tài sản”. Ba đối tượng gồm Lê Hồ Anh Khoa (18 tuổi), Lê Văn Bảy (22 tuổi) và Trần Công Bảo (23 tuổi), tất cả cùng trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Thứ năm, 02/01/2020 - 04:04

Nhà máy xử lý nước thải xả trộm bằng ống ngầm sâu gần 5 mét
Nhà máy xử lý nước thải xả trộm bằng ống ngầm sâu gần 5 mét

(Dân trí) - Cục Cảnh sát môi trường - Bộ Công an phát hiện nhà máy xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Đồng An (Bình Dương) lắp đặt đường ống ngầm chôn sâu 4,6 m dưới lòng đất, xả trộm nước thải không qua xử lý ra môi trường.

Thứ năm, 02/01/2020 - 03:09

Hà Nội: Nam thanh niên chuyên đột nhập biệt thự để trộm cắp
Hà Nội: Nam thanh niên chuyên đột nhập biệt thự để trộm cắp

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự đối với Phan Công Hà (SN 1996; trú tại Biên Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang) và Nguyễn Văn Thạo (SN 1992; trú tại Tiến Thắng, Yên Thế, Bắc Giang) để điều tra hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thứ năm, 02/01/2020 - 03:01