Đại án DongABank: Điều tra hàng loạt khách hàng VIP nhận lãi ngoài

Dân trí Cơ quan điều tra xác định DongABank đã chi 437,5 tỉ đồng và 650 lượng vàng lãi ngoài nhằm mục đích huy động vốn. Do hết thời hiệu điều tra nên cơ quan điều tra quyết định tách vụ việc các khách hàng là tổ chức có số lượng tiền gửi lớn tại DongABank liên quan tới việc nhận và sử dụng lãi ngoài thành 1 vụ án khác, sẽ điều tra sau.
>>Đại án DongABank: Yêu cầu tương trợ tư pháp từ Thụy Sỹ và Singapore
>>Vũ “nhôm” nộp lại 13 tỉ đồng trong đại án DongABank
>>Vũ “nhôm” xin khắc phục hậu quả trong đại án DongABank

Theo dự kiến, ngày 27/11, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử 26 bị cáo trong vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank). Trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng do quá thời hạn điều tra nên cơ quan điều tra đã tách ra thành nhiều án con để điều tra sau.

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian cuối năm 2011 đến năm 2015, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DongABank) chỉ đạo cấp dưới chi 437,5 tỉ đồng và 650 lượng vàng lãi ngoài nhằm mục đích huy động vốn. Hành vi của bà Xuyến đã vi phạm quy định của ngân hàng Nhà nước về lãi suất, phạm vào tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Do hết thời hiệu điều tra nên cơ quan điều tra quyết định tách vụ việc các khách hàng là tổ chức có số lượng tiền gửi lớn tại DongABank liên quan tới việc nhận và sử dụng lãi ngoài.

ong-tran-phuong-binh-va-1160-ti-rut-ruot-ngan-hang-dong-a-41-

Các khách hàng VIP từng là đối tác với Trần Phương Bình hiện đang bị điều tả về việc nhận lãi ngoài.

Trong quá trình điều tra thu giữ giấy tờ viết tay của Đỗ Thanh Hùng (nguyên thủ quỹ hội sở DongABank) thể hiện, từ 11/10/2012 – 12/3/2015 xuất quỹ chi 12 khoản tổng cộng