“Đại án” Oceanbank: Truy tố cựu Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Đại dương

Dân trí Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Hải (SN 1961, cựu Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại Dương - Oceanbank) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, bản án hình sự sơ thẩm số 330/2017/HS-ST ngày 29/9/2017 của TAND TP Hà Nội xác định các bị cáo Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank), Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng Giám đốc Oceanbank) khai tất cả các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Kiểm soát.

“Đại án” Oceanbank: Truy tố cựu Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Đại dương - 1
Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga (cựu Giám đốc Khối Tài chính kế hoạch) khai thường xuyên gửi báo cáo cho kiểm toán và Ban Kiểm soát. Bị cáo Nguyễn Lưu Nam (cựu Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Quy Nhơn) khẳng định Bùi Văn Hải có 2 lần trực tiếp làm trưởng đoàn kiểm tra Chi nhánh Quy Nhơn, trong đó có 1 lần kiểm tra riêng về chuyên đề chi lãi ngoài.

Do vậy, tòa án xác định, Bùi Văn Hải biết rõ Oceanbank thu phí và chi lãi ngoài trái pháp luật nhưng không có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm và đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an điều tra làm rõ.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2014, Hà Văn Thắm chỉ đạo chi lãi ngoài huy động vốn cho các khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank.

Bùi Văn Hải là Trưởng ban Kiểm soát Oceanbank, nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong kiểm soát hoạt động của ngân hàng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Bùi Văn Hải đã không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; không có các biện pháp ngăn chặn, xử lý đối với việc Oceanbank chi lãi ngoài trái quy định của ngân hàng.

Việc chi lãi ngoài trái pháp luật tại Oceanbank diễn ra công khai trên toàn hệ thống Oceanbank. Định kỳ hàng tháng, quý, năm, Oceanbank có gửi các Báo cáo tài chính cho Ban Kiểm soát Oceanbank, gồm: Bảng cân đối tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính. Nội dung các báo cáo thể hiện việc hạch toán các chi phí chi trả lãi (cả lãi trong và lãi ngoài) cho khách hàng cùng vào mục chi trả lãi, không có khoản mục nào cụ thể riêng biệt về chi trả lãi ngoài.

Với chức vụ của mình là Trưởng ban Kiểm soát, Bùi Văn Hải không xem xét chỉ đạo kiểm tra làm rõ, ngăn chặn dẫn đến để việc chi lãi ngoài ngày càng nghiêm trọng.

Năm 2012, 2013, Ban Kiểm soát thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ để kiểm tra hoạt động nghiệp vụ kế toán tài chính. Kết quả, tại Biên bản kiểm toán hoạt động nghiệp vụ kế toán tài chính ngày 20/11/2012 của Đoàn kiểm toán nội bộ do bà Lê Thị Minh Nguyệt làm trưởng đoàn, quá trình kiểm tra phát hiện nội dung tạm ứng hoạt động nghiệp vụ tại Hội sở số tiền 291,8 tỷ đồng.

Tại Biên bản kiểm toán hoạt động nghiệp vụ kế toán tài chính ngày 16/8/2013 do bà Đào Thị Kim Thoa làm trưởng đoàn phát hiện phần nội dung tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ có nhiều khoản tạm ứng lớn hàng chục tỷ đồng không ghi ngày hoàn ứng. Bản chất của những khoản tạm ứng này chính là để chi lãi ngoài.

Sau khi kiểm tra, thành viên của 2 Đoàn kiểm toán đã báo cáo và chuyển 2 bản kiểm toán này cho Bùi Văn Hải nhưng Bùi Văn Hải không chỉ đạo để làm rõ nội dung, mục đích các khoản tạm ứng này, từ đó, không kịp thời phát hiện sai phạm để có kiến nghị xử lý, hạn chế thiệt hại cho các cổ đông Oceanbank.

Kết quả điều tra giai đoạn 1 của vụ án Hà Văn Thắm đã xác định, từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền Oceanbank đã sử dụng chi lãi ngoài và những việc khác là 1.576 tỷ đồng, trong đó số tiền xác định chi lãi ngoài là 1.050 tỷ đồng. Hà Văn Thắm và các đối tượng có liên quan đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này.

Cáo trạng kết luận, hành vi thiếu trách nhiệm của Bùi Văn Hải đã để cho Hà Văn Thắm và ban lãnh đạo Oceanbank chi lãi ngoài trái quy định, gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền hơn 1.050 tỷ đồng. Trách nhiệm dân sự đối với hậu quả thiệt hại đã được giải quyết tại Bản án phúc thẩm số 281/2018/HSPT ngày 4/5/2018 của TAND cấp cao tại Hà Nội.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
Vụ cả gia đình chịu oan sai suốt 40 năm: Viện KSND tỉnh Tây Ninh xin lỗi công khai
Vụ cả gia đình chịu oan sai suốt 40 năm: Viện KSND tỉnh Tây Ninh xin lỗi công khai

(Dân trí) - Cả gia đình 8 người bị bắt giam oan rồi mang thân phận bị can suốt 40 năm qua. Đau đớn hơn, những tờ quyết định đình chỉ điều tra phải mất 36 năm mới đến tay họ. Cả gia đình phải trải qua bao năm tháng tủi nhục, ly tán, có người tới chết vẫn chưa được minh oan...

Thứ ba, 22/10/2019 - 02:23

Côn đồ đập phá nhà hàng ở Đà Nẵng: Vì nhân viên không kịp phục vụ?
Côn đồ đập phá nhà hàng ở Đà Nẵng: Vì nhân viên không kịp phục vụ?

(Dân trí) - Theo lời khai của nhóm côn đồ đập phá nhà hàng ở Đà Nẵng, vào chiều 19/10, nhóm này vào nhà hàng lúc đông người, nhân viên không kịp phục vụ, nên cả bọn bỏ về và sau đó quay lại đập phá cho bõ tức.

Thứ ba, 22/10/2019 - 02:09

Bộ Công an đau đầu vì lượng tang vật, phương tiện vi phạm "khủng"
Bộ Công an đau đầu vì lượng tang vật, phương tiện vi phạm "khủng"

(Dân trí) - Bộ Công an cho biết, từ năm 2013 đến nay đã tạm giữ, tịch thu được hơn 17,4 triệu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Nhiều phương tiện tồn đọng lâu ngày, gây mục nát, hư hỏng, lãng phí tài sản xã hội mà chưa được xử lý.

Thứ ba, 22/10/2019 - 11:56

Hà Nội: Người mất mạng, kẻ đi tù chỉ vì chuyện… tưới cây
Hà Nội: Người mất mạng, kẻ đi tù chỉ vì chuyện… tưới cây

(Dân trí) - Xuất phát từ việc tưới cây để nước chảy vào mái tôn nhà hàng xóm, hai nhà xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Hậu quả, người mất mạng, kẻ đi tù.

Thứ ba, 22/10/2019 - 11:06

Vụ AVG: Hai sếp lớn Mobifone cùng nhận số tiền hối lộ "khủng"
Vụ AVG: Hai sếp lớn Mobifone cùng nhận số tiền hối lộ "khủng"

(Dân trí) - Trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG, Lê Nam Trà - Chủ tịch HĐTV Mobifone, Cao Duy Hải - Tổng Giám đốc Mobifone khai nhận hối lộ số tiền là 2,5 triệu USD và 500.000 USD.

Thứ ba, 22/10/2019 - 08:20

Hà Nội: Con trai thuê người làm chủ nợ đến gây áp lực với bố mẹ
Hà Nội: Con trai thuê người làm chủ nợ đến gây áp lực với bố mẹ

(Dân trí) - Thiếu nợ, Nguyễn Quang Thái đăng tin trên mạng xã hội tìm thuê người đóng làm chủ nợ, đến nhà mình gây áp lực với bố mẹ. Khi mẹ Thái không tin, các đối tượng đưa nhau đến cơ quan công an trình báo để “màn kịch” được hoàn hảo.

Thứ ba, 22/10/2019 - 08:12

Bắt giam vợ công an vay mượn hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn
Bắt giam vợ công an vay mượn hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Như Ý (SN 1985, đăng ký thường trú 9/8/149 Trần Phú, phường Phước Vĩnh; chỗ ở 167 Trần Phú) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ ba, 22/10/2019 - 08:10

Bỗng dưng mắc nợ vì đứng tên mua ô tô hộ người khác
Bỗng dưng mắc nợ vì đứng tên mua ô tô hộ người khác

Theo đơn tố cáo, giữa anh P và anh Phạm Văn H có mối quan hệ họ hàng nên khi anh H nhờ anh P đứng tên mua một chiếc xe ô tô 16 chỗ để cùng làm ăn, anh này rất tin tưởng... Ai ngờ, chiếc xe bị mang đi cầm cố ở ngân hàng và hiệu cầm đồ nên người gánh nợ chính là anh P!

Thứ ba, 22/10/2019 - 07:43

Công an điều tra nghi vấn 2 nhóm thanh niên nổ súng trong lúc hỗn chiến
Công an điều tra nghi vấn 2 nhóm thanh niên nổ súng trong lúc hỗn chiến

(Dân trí) - Thông tin từ Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng tối ngày 21/10 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nghi vấn côn đồ nổ súng trong cuộc hỗn chiến do mâu thuẫn tiền bạc.

Thứ ba, 22/10/2019 - 02:13

Thu thập chứng cứ về hành vi Trần Bắc Hà gửi tiền qua Lào, Campuchia
Thu thập chứng cứ về hành vi Trần Bắc Hà gửi tiền qua Lào, Campuchia

(Dân trí) - Trong năm 2019, các cơ quan tư pháp đã phối hợp lập đoàn công tác đi Singapore để thu hồi tài sản phạm tội trong vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan các tướng công an; đi Lào để thu thập chứng cứ liên quan đến hành vi Trần Bắc Hà gửi tiền tại Lào, Campuchia…

Thứ ba, 22/10/2019 - 02:00

Công bố đoạn video ghi hình nghi can giết người ở Nghệ An lẩn trốn tại Hà Nội
Công bố đoạn video ghi hình nghi can giết người ở Nghệ An lẩn trốn tại Hà Nội

(Dân trí) - Ngày 21/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã công bố đoạn video clip có sự xuất hiện của đối tượng nghi vấn là hung thủ đã ra tay sát hại nhân viên bảo vệ Đặng Văn Thành của Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu vào ngày 13/10 vừa qua.

Thứ ba, 22/10/2019 - 12:22

Điều chuyển công tác Trung tá công an chặn đường xô xát phụ nữ vì tiền "cò" đất
Điều chuyển công tác Trung tá công an chặn đường xô xát phụ nữ vì tiền "cò" đất

(Dân trí) - Sau vụ chặn đường xô xát với một phụ nữ gây ảnh hưởng xấu đến ngành công an, Trung tá Đỗ Ngọc Trung (nguyên Phó trưởng Công an thị trấn Thủ Thừa) đã được điều động về một phòng thuộc Công an tỉnh. Nguyên nhân vụ xô xát được xác định là do đôi bên không thống nhất về tiền "cò" đất.

Thứ hai, 21/10/2019 - 09:05

ĐÁNG QUAN TÂM
Con gái Chủ tịch công ty gốm sứ liên quan "phi vụ" mua bán dầu thải như thế nào?
Con gái Chủ tịch công ty gốm sứ liên quan "phi vụ" mua bán dầu thải như thế nào?

(Dân trí) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần gốm sứ Thanh Hà - ông Nguyễn Đức Truyền cho biết, cách đây 2 ngày, Công an tỉnh Hòa Bình đã mời con gái ông về trụ sở công an để phối hợp điều tra. “Quan điểm của tôi là phối hợp với công an để điều tra, truy ra thủ phạm. Ai sai người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật” - ông Truyền nói.

Thứ hai, 21/10/2019 - 07:15

Khởi tố vụ nhóm thanh niên nghi hành hung nữ phụ xe buýt
Khởi tố vụ nhóm thanh niên nghi hành hung nữ phụ xe buýt

(Dân trí) - Công an huyện Ứng Hoà (TP. Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích của nhóm đối tượng hành hung nữ phụ xe buýt vào trưa ngày 20/10.

Thứ hai, 21/10/2019 - 05:33

Vụ AVG: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son không thừa nhận mình chủ mưu
Vụ AVG: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son không thừa nhận mình chủ mưu

(Dân trí) - Trong giai đoạn điều tra vụ án liên quan đến thương vụ Mobifone mua AVG, cựu Bộ trưởng Thông tin và truyền thông (TT-TT) Nguyễn Bắc Son thành khẩn khai báo, nhận trách nhiệm với vai trò chủ mưu. Tuy nhiên, đến giai đoạn truy tố, bị can này lại chỉ nhận trách nhiệm là người đứng đầu Bộ TT-TT.

Thứ hai, 21/10/2019 - 05:19

Nguyên cán bộ Cục An ninh xã hội tống tiền giám đốc ngân hàng lãnh án
Nguyên cán bộ Cục An ninh xã hội tống tiền giám đốc ngân hàng lãnh án

(Dân trí) - Trong quá trình làm việc tại Cục An ninh xã hội Bộ Công an, Nguyễn Thanh Don biết một số sai phạm của ông Trần Văn Gấm. Sau đó, Don dùng đơn tố cáo (cấp dưới ông Gấm viết) và biên bản cơ quan điều tra làm việc với ông Gấm để tống tiền ông Gấm.

Thứ hai, 21/10/2019 - 05:15

Kết luận điều tra vụ án bé trai 11 tuổi bị đánh dã man trong khóa tu hè
Kết luận điều tra vụ án bé trai 11 tuổi bị đánh dã man trong khóa tu hè

(Dân trí) - Ngày 21/10, thông tin từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) cho biết, Đại tá Lê Bá Thanh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hàm Thuận Bắc đã ký kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lương Việt Đức về tội cố ý gây thương tích.

Thứ hai, 21/10/2019 - 05:09

Công an vừa tìm ra nhóm người đập phá nhà hàng tại Đà Nẵng
Công an vừa tìm ra nhóm người đập phá nhà hàng tại Đà Nẵng

(Dân trí) - Vào thời điểm nhà hàng nằm trên đường Đỗ Bá (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có đông thực khách, nhóm thanh niên đã xông vào quán và hành xử côn đồ, khiến người dân và du khách hoảng loạn.

Thứ hai, 21/10/2019 - 05:06

Tài xế taxi uy hiếp du khách nước ngoài giữa trung tâm Sài Gòn
Tài xế taxi uy hiếp du khách nước ngoài giữa trung tâm Sài Gòn

(Dân trí) - Không những dùng tuýp sắt đe dọa, cướp tiền mà tài xế taxi còn lợi dụng lúc du khách nước ngoài sơ hở để trộm tiền.

Thứ hai, 21/10/2019 - 03:12

Bệnh viện FV thắng kiện, bệnh nhân phải bồi thường 13 triệu đồng
Bệnh viện FV thắng kiện, bệnh nhân phải bồi thường 13 triệu đồng

(Dân trí) - Tòa sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của Bệnh viện FV về việc buộc bệnh nhân đưa lên facebook cá nhân phải xóa bài viết, xin lỗi công khai và bồi thường tổn thất tinh thần.

Thứ hai, 21/10/2019 - 03:08

Bị tuyên án tử, nguyên giám đốc ngân hàng tiếp tục bị truy tố
Bị tuyên án tử, nguyên giám đốc ngân hàng tiếp tục bị truy tố

(Dân trí) - Bị cáo Vũ Việt Hùng (nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông) đã bị tuyên án “tử hình” với hàng loạt tội danh do vi phạm nghiêm trọng tại ngân hàng VDB, nay bị cáo Vũ Việt Hùng tiếp tục bị truy tố vụ án khác.

Thứ hai, 21/10/2019 - 03:04

Điều tra hàng loạt CSGT, thanh tra giao thông về hành vi nhận hối lộ
Điều tra hàng loạt CSGT, thanh tra giao thông về hành vi nhận hối lộ

(Dân trí) - Về vụ án "logo xe vua", tòa sơ thẩm đã tuyên phạt các đối tượng đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhưng không nhắc đến các đối tượng nhận hối lộ. Do đó, ngày 21/10, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại.

Thứ hai, 21/10/2019 - 02:59

Nữ phụ xe buýt bị hành hung: "Đánh tôi xong họ vứt lại 1 triệu để... mua thuốc"
Nữ phụ xe buýt bị hành hung: "Đánh tôi xong họ vứt lại 1 triệu để... mua thuốc"

(Dân trí) - Bị nhóm thanh niên liên tục đạp vào bụng, đấm đá túi bụi vào mặt khiến chị H. chịu nhiều thương tổn. “Đánh tôi xong có một đối tượng vứt 1 triệu bảo "mày đừng có mà láo, tao đánh thế vẫn còn nhẹ, mày cầm lấy tiền mà mua thuốc"...".

Thứ hai, 21/10/2019 - 02:36

Tài xế bị đôi nam nữ cầm kiếm truy sát giữa đường
Tài xế bị đôi nam nữ cầm kiếm truy sát giữa đường

(Dân trí) - Đang chạy xe trên quốc lộ 13, tài xế xe tải bị một đôi nam nữ đi xe ô tô chặn đầu xe rồi dùng kiếm truy sát. Nguyên nhân sự việc có thể do tài xế xe tải bấm còi lớn khi chạy xe trên đường.

Thứ hai, 21/10/2019 - 01:58