Đại án VNCB: Số tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều lệ đang ở đâu?

Dân trí Bằng nhiều thủ đoạn, Phạm Công Danh đã vay được hàng ngàn tỉ đồng từ các nguồn khác nhau để chi dùng cho VNCB, trong đó có 4.500 tỉ đồng chi tăng vốn điều lệ cho VNCB. Tuy nhiên, NHNN không đồng ý việc tăng vốn điều lệ này thì số tiền 4.500 tỉ đồng này đã đi đâu?
>>Phạm Công Danh: Tôi bị "ép" tăng vốn điều lệ nên mới làm sai
>>Phạm Công Danh khai trả lãi ngoài cho Trần Quý Thanh hàng nghìn tỉ đồng
>>Đại gia Trần Quý Thanh liên quan như thế nào tới Phạm Công Danh?

Ngày 15/1, TAND TPHCM tiếp tục phiên xử bị cáo Phạm Công Danh (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) và 44 người khác về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB, xác nhận số tiền 4.500 tỉ đồng nộp vào tài khoản VNCB tại sở giao địch (SGD) NHNN để tăng vốn điều lệ là có thật.
Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB, xác nhận số tiền 4.500 tỉ đồng nộp vào tài khoản VNCB tại sở giao địch (SGD) NHNN để tăng vốn điều lệ là có thật.

Trong phiên tòa sáng nay, các luật sư tiếp tục truy số tiền 4.700 tỉ đồng vay từ BIDV để tăng vốn điều lệ VNCB. Đồng thời, các luật sư tiếp tục truy số tiền 4.500 tỉ dùng để tăng vốn điều lệ hiện nay đang ở đâu.

Theo cáo trạng, thông qua 12 công ty, Danh đã vay BIDV số tiền 4.700 tỉ đồng và thông qua 3 pháp nhân, ông Danh đã chuyển tiền về Agribank CN Tân Phú và VNCB để tăng vốn điều lệ.

Vậy số tiền 4.500 tỉ đồng (bao gồm 4.250 tỉ đồng vay từ BIDV trong số 4.700 tỉ đồng và 250 tỉ đồng vay từ TPBank) đi đâu về đâu?

Trước đó, trả lời tại tòa, bị cáo Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB) xác nhận nhóm ông Phạm Công Danh đã nộp 4.500 tỉ đồng vào tài khoản VNCB tại sở giao địch (SGD) NHNN để tăng vốn điều lệ là có thật.

Theo các luật sư của ông Danh, sau khi VNCB chuyển toàn bộ số tiền 4.500 tỉ đồng về NHNN để tăng vốn điều lệ thì NHNN đã có văn bản không chấp nhận việc tăng vốn điều lệ của VNCB. Như vậy, khoản tiền này vẫn thuộc sở hữu của ông Danh, VNCB phải có trách nhiệm hoàn trả lại tiền gốc 4.500 tỉ đồng và lãi suất từ thời điểm đó đến nay với tổng số tiền.

Tuy nhiên, đại diện ngân hàng Xây dựng - CB (lúc trước là VNCB) từ chối trả lời câu hỏi liệu có trả lại cho ông Danh số tiền này cùng với lãi phát sinh để ông Danh khắc phục hậu quả hay không.

Theo đại diện CB, việc liên quan đến số tiền 4.500 tỉ đồng thì nên hỏi cơ quan chủ quản của CB là Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới có câu trả lời chuẩn xác. Đại diện CB xin khất lại và sẽ trả lời vào chiều 16/1.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Vợ sỹ quan quân đội cầm đầu đường dây lừa chạy chế độ thương binh
Vợ sỹ quan quân đội cầm đầu đường dây lừa chạy chế độ thương binh

(Dân trí) - Là vợ của một sỹ quan quân đội, Tạ Thị Vân "nổ" mình có thể chạy chế độ thương binh, chất độc da cam cho các cựu chiến binh. Tin lời Vân, hàng trăm cựu chiến binh đã bị chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Thứ ba, 16/01/2018 - 01:00

Rượt đuổi xe chở gỗ lậu như phim hành động
Rượt đuổi xe chở gỗ lậu như phim hành động

(Dân trí) - Khi phát hiện lực lượng kiểm lâm, chiếc xe chở gỗ lậu của lâm tặc bất ngờ tăng ga tháo chạy. Khi chạy được khoảng 20 km, biết không thể thoát, lâm tặc đã bỏ lại chiếc xe và toàn bộ số gỗ lậu rồi chạy thoát thân.

Thứ hai, 15/01/2018 - 08:50

Luật sư của ông Đinh La Thăng: Quy kết lợi ích nhóm là vô căn cứ!
Luật sư của ông Đinh La Thăng: Quy kết lợi ích nhóm là vô căn cứ!

(Dân trí) - Đối đáp với quy kết của Viện Kiểm sát cho rằng có “lợi ích nhóm” trong vụ án, luật sư Nguyễn Huy Thiệp (bào chữa cho ông Đinh La Thăng) cho rằng đây là quy kết không có căn cứ, cần phải xác định lại.

Thứ hai, 15/01/2018 - 07:45

Truy nã 2 can phạm bỏ trốn khi được đưa đi chữa bệnh
Truy nã 2 can phạm bỏ trốn khi được đưa đi chữa bệnh

(Dân trí) - Hôm nay (15/1), cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với 2 can phạm đã bỏ trốn khỏi bệnh viện trong khi được cơ quan công an đưa đi chữa bệnh.

Thứ hai, 15/01/2018 - 07:30

CSGT chốt chặn, bắt ô tô 7 chỗ chở gỗ lậu gắn 2 biển số
CSGT chốt chặn, bắt ô tô 7 chỗ chở gỗ lậu gắn 2 biển số

(Dân trí) - Chiều 15/1, Trung tá Ngô Hoài Bảo, Đội trưởng Đội CSGT (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ ô tô 7 chỗ, không giấy tờ, gắn 2 biển số để vận chuyển gỗ nghi gỗ lậu.

Thứ hai, 15/01/2018 - 07:00

"Mượn" hàng chục xe máy của người thân mang đi... cầm
"Mượn" hàng chục xe máy của người thân mang đi... cầm

(Dân trí) - Để có tiền hút ma túy, Thọ đã mượn xe máy, điện thoại của người thân mang đi bán hoặc cầm cố mà không hoàn trả lại.

Thứ hai, 15/01/2018 - 06:31

Bộ Công an đang làm rõ tấm thẻ ngành công an của Vũ “nhôm”
Bộ Công an đang làm rõ tấm thẻ ngành công an của Vũ “nhôm”

(Dân trí) - Trước chất vấn của báo giới về tấm thẻ ngành công an của ông Phan Văn Anh Vũ được lan truyền trên mạng là thật hay giả và ông Vũ có phải sĩ quan an ninh hay không, Trung tướng Trần Đăng Yến khẳng định: “Tấm thẻ ngành công an của Vũ “nhôm” được đăng trên mạng cũng nằm trong quá trình điều tra, làm rõ để tới đây trả lời dư luận”.

Thứ hai, 15/01/2018 - 06:01

Nghiện game, đột nhập vào trường học ngủ và trộm cắp tài sản
Nghiện game, đột nhập vào trường học ngủ và trộm cắp tài sản

(Dân trí) - Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với Nguyễn Văn Hiệp (SN 1996, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thứ hai, 15/01/2018 - 05:03

Phá ổ bạc, vây bắt 74 đối tượng đang sát phạt
Phá ổ bạc, vây bắt 74 đối tượng đang sát phạt

(Dân trí) - Mặc dù các đối tượng chống cự quyết liệt, tìm cách tẩu thoát…, nhưng lực lượng cảnh sát vẫn vây bắt thành công 74 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu.

Thứ hai, 15/01/2018 - 05:00

Phiên xử ông Đinh La Thăng: 5 bị cáo được đề nghị giảm nhẹ hình phạt
Phiên xử ông Đinh La Thăng: 5 bị cáo được đề nghị giảm nhẹ hình phạt

(Dân trí) - Cuối phần đối đáp, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 5 bị cáo. Các bị cáo này, theo đại diện VKS, đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo hoặc có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

Thứ hai, 15/01/2018 - 04:16

Triệt phá tụ điểm đá gà “khủng”, thu giữ 240 triệu đồng tiền cược
Triệt phá tụ điểm đá gà “khủng”, thu giữ 240 triệu đồng tiền cược

(Dân trí) - Khi lực lượng cảnh sát tiến vào, cả trăm người tháo chạy tán loạn nhưng vẫn có 42 người bị bắt giữ. Chỉ trong 1 ngày, trường gà này tổ chức 2 trận đá gà với số tiền cược gần 240 triệu đồng.

Thứ hai, 15/01/2018 - 04:00

Nữ cán bộ ngân hàng bị cáo buộc làm giả chứng từ chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng
Nữ cán bộ ngân hàng bị cáo buộc làm giả chứng từ chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng

(Dân trí) - Lợi dụng là cán bộ ngân hàng, đối tượng đã phát hành nhiều sổ tiết kiệm giả mạo để chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 8 tỉ đồng

Thứ hai, 15/01/2018 - 03:39

ĐÁNG QUAN TÂM
Dân vây đánh người đàn ông vì nghi bắt cóc trẻ em
Dân vây đánh người đàn ông vì nghi bắt cóc trẻ em

(Dân trí) - Sau khi biết cháu P (6 tuổi) “mất tích”, bà ngoại cháu đã báo với chính quyền xã Ia Hrung (Ia Grai, Gia Lai) và cùng dân làng tìm kiếm. Khi thấy một người đàn ông đang chở cháu P, những người dân đã vây lại đánh và giao cho công an huyện Ia Grai xử lý.

Thứ hai, 15/01/2018 - 02:44

Vụ nổ súng ở Đắk Nông: Thanh tra toàn bộ dự án của Công ty Long Sơn
Vụ nổ súng ở Đắk Nông: Thanh tra toàn bộ dự án của Công ty Long Sơn

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nổ súng khiến 16 người thương vong do tranh chấp đất giữa công ty Long Sơn và người dân tại tiểu khu 1535 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức), UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án của Công ty Long Sơn.

Thứ hai, 15/01/2018 - 01:00

Viện Kiểm sát: Có căn cứ Trịnh Xuân Thanh tham ô tài sản
Viện Kiểm sát: Có căn cứ Trịnh Xuân Thanh tham ô tài sản

(Dân trí) - Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, Trịnh Xuân Thanh có vai trò xuyên suốt về hợp đồng số 33 sai phạm trong việc xin tiền tạm ứng... Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, việc truy tố Trịnh Xuân Thanh về tội tham ô là có căn cứ.

Thứ hai, 15/01/2018 - 12:46

Vụ mẹ chồng tạt a xít con dâu: Mẹ chồng được phát hiện chết tại nhà
Vụ mẹ chồng tạt a xít con dâu: Mẹ chồng được phát hiện chết tại nhà

(Dân trí) - Sáng 15/1, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xác nhận, bà Lê Thị A. (SN1959), người tạt a xít vào mặt con dâu gây xôn xao dư luận đã tử vong tại nhà riêng. Gia đình bà A. đề nghị không mổ tử thi, cam kết không khiếu nại thêm nên công an cũng đã dừng điều tra.

Thứ hai, 15/01/2018 - 10:18

Xét xử ông Đinh La Thăng: Chính phủ không có văn bản đồng ý cho PVC làm tổng thầu
Xét xử ông Đinh La Thăng: Chính phủ không có văn bản đồng ý cho PVC làm tổng thầu

(Dân trí) - Đại diện Viện kiểm sát (VKS) khẳng định, kết luận 41 của Bộ Chính trị không đề cập đến việc cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) chỉ định thầu. Chính phủ cũng không có văn bản đồng ý cho Tổng công ty xây lắp dầu Việt Nam (PVC) làm tổng thầu...

Thứ hai, 15/01/2018 - 10:13

Hà Nội: Bắn chết người sau đó xóa giấu vết nhằm qua mặt cảnh sát
Hà Nội: Bắn chết người sau đó xóa giấu vết nhằm qua mặt cảnh sát

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã tạm giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ dùng súng tự chế bắn chết người trong quán điện tử.

Thứ hai, 15/01/2018 - 07:57

Đại án VNCB: Giám đốc “bù nhìn” gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng
Đại án VNCB: Giám đốc “bù nhìn” gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng

(Dân trí) - Dù chỉ là giám đốc “bù nhìn”, không biết công ty hoạt động gì tuy nhiên những người này đã ký các hợp đồng vay vốn gây thiệt hại cho ngân hàng VNCB hơn 6.000 tỉ đồng, phải đối mặt với mức án từ 10 -20 năm tù.

Thứ hai, 15/01/2018 - 07:20

Tội phạm tham nhũng phải bồi thường xong thiệt hại mới được xét đặc xá
Tội phạm tham nhũng phải bồi thường xong thiệt hại mới được xét đặc xá

(Dân trí) - Theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá vừa được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến người dân, người bị kết án tù về tội tham nhũng phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, nộp đủ án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác mới được đề nghị đặc xá.

Thứ hai, 15/01/2018 - 12:10

Cảnh sát đột kích quán bar gom gần trăm khách chơi dương tính với ma túy
Cảnh sát đột kích quán bar gom gần trăm khách chơi dương tính với ma túy

(Dân trí) - Bất ngờ bị lực lượng công an đột kích, hàng trăm dân chơi tại quán bar nháo nhào trốn chạy nhưng đều bị bắt giữ. Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện 80 thanh niên dương tính với ma túy.

Chủ nhật, 14/01/2018 - 08:02

Vụ phá rừng Tiên Phước: Đề nghị truy tố 2 bị can tội “hủy hoại rừng”
Vụ phá rừng Tiên Phước: Đề nghị truy tố 2 bị can tội “hủy hoại rừng”

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước vừa kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát Tiên Phước đề nghị truy tố 2 bị can về tội “hủy hoại rừng” tại khoảnh 5, khoảnh 6 thuộc Tiểu khu 556 (thôn 8, xã Tiên Lãnh, Tiên Phước, Quảng Nam).

Chủ nhật, 14/01/2018 - 07:10

Bắt quả tang 4 tàu “cát tặc” trên sông Hồng
Bắt quả tang 4 tàu “cát tặc” trên sông Hồng

(Dân trí) - Tại thời điểm bị bắt quả tang, các lái tàu và chủ tàu đều không xuất trình được bất cứ giấy tờ do các cấp có thẩm quyền để được phép khai thác cát trên sông Hồng.

Chủ nhật, 14/01/2018 - 06:09

Bắt gã đàn ông ngoại quốc - nghi can cưỡng bức, giết hại cô gái Việt
Bắt gã đàn ông ngoại quốc - nghi can cưỡng bức, giết hại cô gái Việt

Người đàn ông ngoại quốc đến phòng trọ của cô gái để tìm gặp người yêu của ông ta, cũng là bạn thân của cô gái này. Không gặp được người tình, hắn ta nấn ná xin vào phòng của cô gái này ngủ nhờ rồi định giở trò đồi bại...

Chủ nhật, 14/01/2018 - 04:31