Vụ "tập đoàn lừa đảo" Liên Kết Việt

Đại tá rởm làm bằng khen giả của Thủ tướng mất 20 triệu đồng

Dân trí Thông tin từ cơ quan điều tra cho hay, quá trình điều tra vụ Liên Kết Việt, cơ quan điều tra vấp phải không ít khó khăn, do các đối tượng không thành khẩn. Tuy nhiên, trước những chứng cứ xác đáng cả Lê Xuân Giang, Nguyễn Thị Thuỷ đều "tâm phục khẩu phục", Giang thừa nhận làm giả bằng khen của Thủ tướng mất 20 triệu đồng.
>>Vị Đại tá rởm đã “gài bẫy” 6 vạn người như thế nào?
>>Chân dung Đại tá rởm trên chiếc xe biển 80B... và cú lừa 6 vạn người

kv23-1456198594475

Đại tá "rởm" và cú lừa 6 vạn người.

Theo cơ quan điều tra, để tạo vỏ bọc hoành tráng là doanh nghiệp có uy tín, Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Liên Kết Việt đã thừa nhận một số danh hiệu khen thưởng của các cơ quan chức năng hoàn toàn là giả mạo. Trong đó, Lê Xuân Giang và đồng phạm thừa nhận mua bằng khen giả của Thủ tướng Chính phủ để khuyếch trương bản thân và công ty, với giá… 20 triệu đồng của một đối tượng trong Nam.

Sau khi có được bằng khen giả, Giang, Thuỷ cùng đồng phạm bàn nhau tổ chức lễ đón nhận bằng khen rầm rộ ngay tại trụ sở công ty nhằm mục đích khuyếch trương công ty và bản thân với mọi người. Để mọi người tin rằng, Cty của Giang, Thuỷ là công ty làm ăn có uy tín. Còn khách đến dự lễ thì cũng chẳng ai nghĩ là Giang, Thuỷ lại dám dùng cả bằng khen giả của Thủ tướng để làm những điều như vậy.

Theo cơ quan điều tra, ngoài hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Giang cùng đồng phạm đang bị cơ quan điều tra làm rõ hành vi "làm giả tài liệu, con dấu của tổ chức".

Ngoài việc làm giả bằng khen của Thủ tướng, cơ quan điều tra cũng làm rõ, về quân phục và quân hàm Đại tá của Lê Xuân Giang cũng hoàn toàn là giả. Để phục vụ cho mục đích lừa đảo của mình, Lê Xuân Giang luôn khoác trên mình bộ quân phục, đeo lon Đại tá. Khi thành lập Cty, Giang cũng cố tình lấy tên "BQP" để khiến mọi người hiểu lầm là Cty của Bộ Quốc phòng được viết tắt.

Vẫn với ý đồ lừa đảo, trong các dịp tổ chức sự kiện của công ty, Giang đã mời được các cán bộ nguyên là cán bộ của Bộ Quốc phòng đến dự. Và chính những vị cán bộ này cũng tưởng Giang và Cty là của Bộ Quốc phòng nên khi đến dự thì không ai mảy may đến hình ảnh của họ đang bị Giang lợi dụng.

Theo cơ quan điều tra, quá trình điều tra vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Cty Liên Kết Việt, Nguyễn Thị Thuỷ, Phó TGĐ của Cty này là người có nhiều quỷ kế để đối phó với cơ quan chức năng. Khi cơ quan điều tra vào cuộc, Thuỷ xin nghỉ làm và vứt tất cả tài liệu liên quan vào phòng vệ sinh của gia đình khiến cho tài liệu bị thấm nước ẩm mốc, nhiều giấy tờ bị hủy hoại.

Để khôi phục tài liệu này, đơn vị thụ lý vụ án đã phải cho các điều tra viên đi mua mấy máy sấy về xì khô từng tờ tài liệu. Sau đó, nếu tờ nào có nguy cơ mục nát thì chụp, photo để lưu lại.

thuy-1456364127433

Nguyễn Thị Thuỷ ranh ma khi có ý định tiêu huỷ tài liệu chứng cứ, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Trong quá trình cơ quan điều tra, Thủy cũng luôn tìm cách chối tội. Thuỷ không thừa nhận mình đã được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc (TGĐ) mà chỉ nhận mình là nhân viên bình thường. Điều này khác hẳn với những ngày Thuỷ còn tung hoành đi lừa đảo, đến đâu Thuỷ cùng giới thiệu mình là Phó TGĐ của Cty.

Thủy tỏ ra ma quái khi giấu biệt tờ quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của mình. Chỉ đến khi, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra truy tìm được tờ quyết định kia, cộng với lời khai của Giang và những nhân viên trong công ty, những tài liệu giấy tờ thu thập được khác thì cuối cùng, Thủy mới chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng cùng cơ quan điều tra của 27 tỉnh thành đang rốt ráo điều tra làm rõ vụ án với nhiều tội danh xảy ra tại Cty Liên Kết Việt. Theo cơ quan điều tra, trong số hơn 1.900 tỉ đồng Giang cùng đồng phạm lừa đảo của hơn 6 vạn nạn nhân thì qua tài liệu thu thập và lời khai của các bị can, Giang đã chi khoảng hơn 1.000 tỷ đồng cho việc trả hoa hồng (khoảng 65%) cho những người đóng góp trước đó. Tuy nhiên, khi người nào được trả hoa hồng tính trị giá khoảng 50% tiền gốc thì sẽ bị phía công ty đưa ra nhiều lý do để cắt không trả tiền hoa hồng nữa.

Giang cũng phải trả cho nhóm của Thủy khoảng 43 tỷ đồng, trả hoa hồng cho các đại lý (27 đại lý, chi nhánh) với mức 500 nghìn/mã hàng. Ngoài ra, chi lương nhân viên, chi các hoạt động quảng cáo, tổ chức sự kiện…

Cho đến khi bị cơ quan CSĐT bắt giam, trong tài khoản của công ty và cá nhân Giang còn lại khoảng 130 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp

MỚI NHẤT
Hình phạt nào cho kẻ lưu manh sát hại dã man người tình trong cơn ghen ngược?
Hình phạt nào cho kẻ lưu manh sát hại dã man người tình trong cơn ghen ngược?

(Dân trí) - Bị từ chối tình cảm dẫn đến ghen tuông mù quáng Đoàn Quốc Hoàng (Hà Nội) đã giết người. Luật sư nhận định, trong trường hợp này Hoàn có thể phải chịu mức án cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Thứ sáu, 04/03/2016 - 07:02

Sau khi dự đám cưới, về nhà xách dao trở ra đâm chết người
Sau khi dự đám cưới, về nhà xách dao trở ra đâm chết người

(Dân trí) - Sáng 3/3 tại Hội trường UBND xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã diễn ra phiên tòa xét xử lưu động vụ án Hoàng Văn Minh (28 tuổi) đâm ông Phan Xuân Thủy, tại một đám cưới 2 người cùng đến dự, hậu quả làm ông Thủy tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thứ năm, 03/03/2016 - 09:55

Hành vi ngược đãi trẻ 8 tháng của người giúp việc có thể xử lý hình sự
Hành vi ngược đãi trẻ 8 tháng của người giúp việc có thể xử lý hình sự

(Dân trí) - Như Dân trí đã thông tin về vụ việc anh V. phát hiện con mình bị người giúp việc tên M. cầm chân dốc ngược lên quay nhiều vòng... Nhìn nhận vụ việc ở góc độ luật pháp, luật sư Nguyễn Đức Chánh đưa ra quan điểm: Hành vi của bà M. có thể bị xử lý hình sự về tội hành hạ người khác.

Thứ năm, 03/03/2016 - 09:05

Đình chỉ điều tra vụ cả làng vây bắt lâm tặc
Đình chỉ điều tra vụ cả làng vây bắt lâm tặc

(Dân trí) - Ngày 3/3, Thiếu tá Trần Văn Linh- Phó trưởng Công an huyện Chư Păh (Gia Lai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án phá rừng ở tiểu khu 187 (xã Hà Tây), thuộc quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh.

Thứ năm, 03/03/2016 - 08:30

“Người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén đề nghị xử lý hình sự 14 cán bộ gây oan sai
“Người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén đề nghị xử lý hình sự 14 cán bộ gây oan sai

(Dân trí) - Cho rằng những cán bộ tham gia tố tụng gây oan sai trong hai vụ án “Vườn Điều” và vụ án “bà Bông” chưa bị xử lý trách nhiệm nên “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén đã làm đơn tố cáo, đề nghị xử lý hình sự 14 người liên quan.

Thứ năm, 03/03/2016 - 07:35

Bắt đối tượng “làm thay” cơ quan Nhà nước
Bắt đối tượng “làm thay” cơ quan Nhà nước

(Dân trí) - Ngày 3/3, cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thanh Thúy (SN 1977, ngụ ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Thứ năm, 03/03/2016 - 06:00

Bí thư xóm "hùa" theo người thân đánh dân bị thương ngay trong cuộc họp
Bí thư xóm "hùa" theo người thân đánh dân bị thương ngay trong cuộc họp

(Dân trí) - Đang chủ trì cuộc họp lấy ý kiến giới thiệu người ra ứng cử thành viên Hội đồng nhân dân xã, ông Nguyễn Văn Khương, bí thư chi bộ thôn Phúc lập, xã kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh ( Hà Tĩnh) đã cùng anh em xông vào dùng ghế đánh Trưởng thôn và hai người khác phải nhập viện.

Thứ năm, 03/03/2016 - 04:05

Bác sĩ ngoại quốc lãnh án vì làm hư hỏng tài sản gia đình vợ
Bác sĩ ngoại quốc lãnh án vì làm hư hỏng tài sản gia đình vợ

(Dân trí) - Ngày 3/3, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Toor Jah Mohamad Nasrollah (sinh năm 1981, quốc tịch Pakistan, nghề nghiệp bác sĩ ) 6 tháng tù về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Thứ năm, 03/03/2016 - 03:53

Cảnh sát giao thông truy đuổi gần 2km tóm gọn 2 tên cướp
Cảnh sát giao thông truy đuổi gần 2km tóm gọn 2 tên cướp

(Dân trí) - Hai tên cướp vừa áp sát giật điện thoại của một cô gái đang đứng trên QL 1A thì gặp tổ CSGT đang tuần tra. Phát hiện cướp, tổ CSGT truy đuổi gần 2 km bắt gọn 2 tên cướp.

Thứ năm, 03/03/2016 - 01:55

Truy tố đối tượng giết vợ và tình địch
Truy tố đối tượng giết vợ và tình địch

(Dân trí) - Sau khi nhẫn tâm xuống tay giết chết vợ mình trong một khách sạn tại tỉnh Bình Dương, đối tượng đi máy bay ra Quảng Trị và tiếp tục sát hại người đàn ông mà y nghi ngờ có quan hệ tình cảm với vợ mình.

Thứ năm, 03/03/2016 - 01:51

Hơn 200 người mắc bẫy "tập đoàn lừa đảo" Liên kết Việt
Hơn 200 người mắc bẫy "tập đoàn lừa đảo" Liên kết Việt

(Dân trí) - Điều tra theo ủy thác của Bộ Công an vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại công ty CP Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt), công an Hà Tĩnh đã xác định 206 người ở địa phương này nộp tiền vào chi nhánh của "tập đoàn lừa đảo" này tại Hà Tĩnh.

Thứ năm, 03/03/2016 - 12:00

Học sinh lớp 8 tạt axit trưởng công an xã bị phạt 2 năm 6 tháng tù
Học sinh lớp 8 tạt axit trưởng công an xã bị phạt 2 năm 6 tháng tù

(Dân trí) - Dù các luật sư chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý trong kết quả giám định thương tật của trưởng công an xã nhưng tòa vẫn tuyên phạt em T. 2 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Thứ năm, 03/03/2016 - 10:35

ĐÁNG QUAN TÂM
Bắt nữ giám đốc công ty đa cấp lừa đảo hơn 20 tỷ đồng
Bắt nữ giám đốc công ty đa cấp lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 2-3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (46 tuổi), trú tại phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ năm, 03/03/2016 - 08:07

Ném bạn gái từ tầng 2 xuống đất
Ném bạn gái từ tầng 2 xuống đất

Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh Hà Nội vừa quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Văn Chiến (SN 2000, trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) và Nguyễn Đức Tuấn (SN 2000, ở xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh) về hành vi giết người.

Thứ năm, 03/03/2016 - 07:50

Đang ở tù, có được nhận con nuôi?
Đang ở tù, có được nhận con nuôi?

Cô H. là người quen cũ của mẹ tôi. Khi mẹ tôi mất cô ấy có hứa nhận tôi làm con nuôi. Nay cô ấy đang ở tù về tội làm giả giấy tờ. Khi tôi vào thăm nuôi thì cô H. muốn làm giấy tờ nhận tôi làm con nuôi nhưng về hỏi cán bộ tư pháp phường thì anh ấy giải thích cô ấy không được phép nhận con nuôi.

Thứ năm, 03/03/2016 - 07:35

Người phụ nữ lái ô tô đâm vào xe lực lượng chức năng đã ra trình diện
Người phụ nữ lái ô tô đâm vào xe lực lượng chức năng đã ra trình diện

(Dân trí) - Sau 4 ngày bỏ trốn, người phụ nữ lái xe ô tô 7 chỗ đâm vào xe của tổ kiểm tra đã ra trình diện. Trước đó, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với bà này.

Thứ năm, 03/03/2016 - 07:20

Gần 20 “quý bà” say sưa sát phạt trong nhà kho cũ
Gần 20 “quý bà” say sưa sát phạt trong nhà kho cũ

(Dân trí) - Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng đã tổ chức sòng bạc ngay trong nhà kho cũ, được cây cối bao bọc xung quanh.

Thứ năm, 03/03/2016 - 07:18

Vay 100 tấn thóc rồi “chạy làng”, kẻ trốn truy nã 1/4 thế kỷ sa lưới
Vay 100 tấn thóc rồi “chạy làng”, kẻ trốn truy nã 1/4 thế kỷ sa lưới

(Dân trí) - Ngày 2/3, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã bắt Đào Xuân Chừng (57 tuổi, quê xã Đức Chính, huyện Cẩm Bình, Hải Hưng) sau 26 năm bỏ trốn khỏi Hải Hưng do can tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ năm, 03/03/2016 - 07:16

Tóm gọn 2 kẻ cướp cắt đứt 4 gân tay của thiếu nữ
Tóm gọn 2 kẻ cướp cắt đứt 4 gân tay của thiếu nữ

(Dân trí) - Sau khi gây ra hàng chục vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là vụ việc cắt đứt 4 gân tay của một thiếu nữ giữa chốn đông người để cướp túi xách, hai đối tượng cướp giật đã bị tóm gọn.

Thứ tư, 02/03/2016 - 09:24

Triệt phá đường dây vận chuyển thuốc lá lậu từ Campuchia về Việt Nam
Triệt phá đường dây vận chuyển thuốc lá lậu từ Campuchia về Việt Nam

(Dân trí) - Chiều 2/3, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công 1 đường dây vận chuyển thuốc lá lậu từ biên giới Campuchia về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

Thứ tư, 02/03/2016 - 08:00

Bị phát hiện vận chuyển thuốc lá lậu, gây thương tích cho 4 công an
Bị phát hiện vận chuyển thuốc lá lậu, gây thương tích cho 4 công an

(Dân trí) - Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công an quận Dương Kinh tập trung điều tra mở rộng và xử lý nghiêm vụ buôn lậu thuốc lá, gây thương tích cho người thực thi nhiệm vụ rồi bỏ trốn.

Thứ tư, 02/03/2016 - 06:59

Sắp xử phúc thẩm vụ thảm sát  ở Bình Phước
Sắp xử phúc thẩm vụ thảm sát ở Bình Phước

(Dân trí) - Sau phiên tòa sơ thẩm, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, gia đình nạn nhân có đơn kháng cáo, đề nghị tăng án đối với Thoại. Riêng Nguyễn Hải Dương chấp nhận án tử hình nên không có đơn kháng cáo.

Thứ tư, 02/03/2016 - 06:54

Bộ đội Biên phòng liên tiếp phá các chuyên án ma túy lớn
Bộ đội Biên phòng liên tiếp phá các chuyên án ma túy lớn

(Dân trí) - Liên tiếp trong những ngày qua, lực lượng Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan của Việt Nam và Lào phát hiện các vụ vận chuyển, tàng trữ ma túy với số lượng lớn. Các lực lượng chức năng thu giữ 80 bánh Heroin và nhiều tang vật có liên quan đến vụ án.

Thứ tư, 02/03/2016 - 05:00

Nạn nhân của "tập đoàn lừa đảo" Liên Kết Việt nói gì?
Nạn nhân của "tập đoàn lừa đảo" Liên Kết Việt nói gì?

(Dân trí) - Với biển hiệu, hình ảnh mượn danh Bộ Quốc phòng cùng mức “lợi nhuận khổng lồ”, Liên kết Việt đã đưa hàng chục nghìn nạn nhân vào bẫy. Mỗi người một hoàn cảnh khi "sập bẫy" "tập đoàn lừa đảo" này.

Thứ tư, 02/03/2016 - 04:27