TP.HCM:

Đánh sập đường dây lừa đảo xuyên quốc gia của "triệu phú đô la Mỹ"

Dân trí Một đường dây chuyên sử dụng mạng xã hội rồi giả là "triệu phú đô la Mỹ" để lừa đảo phụ nữ Việt, chiếm đoạt tài sản đã bị cảnh sát kinh tế triệt phá trong chuyên án kéo dài nhiều ngày.

21-1479103158183

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo qua facebook, tin nhắn trúng thưởng bị bắt

Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra đường dây lừa đảo quốc tế do người nước ngoài tổ chức và chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can: Phạm Thị Kim Phượng (30 tuổi, ngụ Tây Ninh), Nguyễn Thị Tốt (29 tuổi, ngụ Cần Thơ), Nguyễn Thị Thùy Trang (29 tuổi, ngụ Tây Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, năm 2013, Phượng sang Malaysia phục vụ nấu ăn cho một nhà hàng, ở chung khu trọ với nhiều phụ nữ Việt Nam khác tham gia đường dây lừa đảo do người Nigeria cầm đầu, hoạt động tại Malaysia. Do thấy những người này móc nối với người quen ở Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, cung cấp cho các ông “trùm” người Nigeria (sử dụng rút tiền lừa đảo) kiếm tiền dễ dàng nên Phượng cũng tham gia.

Phượng cặp bồ sống chung như vợ chồng với Osita (người Nigeria). Thông qua Osita, giữa năm 2015, Phượng gia nhập đường dây của Slo (người Nigeria) cầm đầu, móc nối với Tốt, Trang (lao động tự do ở Malaysia) cung cấp tài khoản ngân hàng cho Slo lừa đảo, rút nhiều tỉ đồng của hàng chục phụ nữ VN.

Đồng bọn của Phượng, vào vai là những người nước ngoài thành đạt nhưng không may mắn về đường hôn nhân nên muốn tìm “một nửa” còn lại để chia sẻ. Sau khi tìm được “con mồi” là những phụ nữ nhẹ dạ cả tin thì bọn chúng từng bước đưa “con mồi” vào kế hoạch đã vạch sẵn. Cụ thể, sau một thời gian liên hệ qua lại, đối tượng sẽ hứa hẹn chuyện hôn nhân và hứa hẹn sẽ gửi tiền, quà… có giá trị lớn cho người yêu tại Việt Nam.

Màn tiếp theo, các đối tượng tham gia trong đường dây, vốn là người Việt đang lưu trú tại Malaysia sẽ đóng vai là nhân viên của công ty giao nhận, cán bộ Hải quan… gọi điện thoại cho nạn nhân để yêu cầu đóng nhiều khoản phí như: phí vận chuyển gói quà, phí hải quan, phí “giải cứu” gói quà vì chứa lượng lớn ngoại tệ trái phép…. Bằng thủ đoạn từng bước dụ dỗ, chúng buộc nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Bước đầu công an cũng xác định, nghi can Phượng tham gia vào đường dây vào giai đoạn giữa năm 2015. Nhiệm vụ của Phượng là tìm người Việt Nam thuê, mướn làm thẻ Visa để cung cấp cho đồng bọn ở Malaysia phục vụ làm phương tiện lừa đảo. Phượng được cho là hường 7% trên tổng số tiền mà băng nhóm của mình chiếm đoạt được mỗi vụ.

Một số tang vật liên quan đến vụ án bị thu giữ
Một số tang vật liên quan đến vụ án bị thu giữ

Cụ thể, tháng 8/2015, qua Facebook, bà P. (ngụ Q.3) quen với một người nước ngoài tự xưng Delton Cole, sống ở Mỹ. Ngày 26/10/2015, Cole nhắn tin gửi quà sinh nhật cho bà P., sau đó một người nữ tự xưng tên Châu là nhân viên sân bay Nội Bài gọi điện thoại thông báo lô hàng điện tử, trang sức vàng trị giá nhiều tỉ đồng của bà đã đến sân bay, yêu cầu bà đóng thuế 1.000 USD. Bà P. vừa chuyển tiền xong, Châu thông báo trong lô hàng có ngoại tệ nên bắt chuyển thêm hơn 400 triệu đồng.

Đến 30/10/2015, một người nam tự xưng tên Hoàng là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, thông báo lô hàng đến sân bay Tân Sơn Nhất, buộc bà P. đóng hơn 500 triệu đồng tiền phạt do có tiền trong thùng hàng. Sau khi chuyển gần 1 tỉ đồng, bà P. mới phát hiện mình bị lừa nên làm đơn tố cáo gửi PC46.

Ngày 6/11/2015, Tốt vừa đáp máy bay từ Malaysia về Việt Nam thì bị PC46 bắt giữ. Cuối tháng 6/2016, Phượng từ Malaysia về VN cũng bị PC46 bắt giữ để phục vụ điều tra. Đầu tháng 3/2016, Trang về VN thì bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ do liên quan đến đường dây lừa đảo của một bà “trùm” khác ở Hải Phòng, cung cấp 11 tài khoản cho 3 người Nigeria khác lừa hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, băng nhóm của Phượng còn khai ra 3 nghi phạm khác. Xác minh tài khoản của 3 nghi phạm này, cơ quan điều tra phát hiện có 22 khoản tiền chuyển vào các tài khoản của họ với số tiền gần 1,6 tỉ đồng. Trong đó, vai trò của Phượng, Tốt, Trang cung cấp tài khoản ngân hàng và rút tiền, hưởng lợi từ 10-17% trên tổng số tiền rút được.

Trung Kiên

MỚI NHẤT
Ám ảnh của chủ 10 doanh nghiệp từng nghiện nặng
Ám ảnh của chủ 10 doanh nghiệp từng nghiện nặng

Có trong tay gần 10 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, anh Lê Trung Tuấn tuyên chiến với ma túy...

Thứ ba, 15/11/2016 - 10:31

Đang bắt hàng lậu thì phát hiện hơn 300kg thịt chó bốc mùi hôi thối
Đang bắt hàng lậu thì phát hiện hơn 300kg thịt chó bốc mùi hôi thối

(Dân trí) - Ngày 15/11, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện xe khách mang biển số 51B 021.79 vận chuyển nhiều mặt hàng không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ.

Thứ ba, 15/11/2016 - 09:18

Hà Nội: Cãi vã với hàng xóm, đá văng chảo mỡ khiến 2 cháu bé bỏng nặng
Hà Nội: Cãi vã với hàng xóm, đá văng chảo mỡ khiến 2 cháu bé bỏng nặng

Uống rượu say về đến nhà, Trần Quốc Lương liền gây sự với hàng xóm đang rán bánh cho khách. Trong lúc tức giận, Lương đá chảo mỡ bắn vào người hai cháu bé vô tội...

Thứ ba, 15/11/2016 - 08:09

Bị mắng vì mê game, nghịch tử đâm cha trọng thương
Bị mắng vì mê game, nghịch tử đâm cha trọng thương

(Dân trí) - Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Văn Trực (SN 1997, trú xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) về tội “giết người”. Nạn nhân mà Trực ra tay chính là cha ruột của mình.

Thứ ba, 15/11/2016 - 07:55

Truy tố 13 bị can trong đường dây nhồi hàng trăm bánh heroin trong bình gas
Truy tố 13 bị can trong đường dây nhồi hàng trăm bánh heroin trong bình gas

(Dân trí) - Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã đấu nối vỏ bình gas và nhồi hàng trăm bánh heroin vào bên trong. Vụ việc đã bị các chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội pham (CSĐTTP) về ma tuý (C47, Bộ Công an) phát hiện bắt giữ.

Thứ ba, 15/11/2016 - 07:44

Hà Nội: Lừa đảo "chạy" vào các trường khối công an, chiếm đoạt hàng trăm triệu
Hà Nội: Lừa đảo "chạy" vào các trường khối công an, chiếm đoạt hàng trăm triệu

(Dân trí) - “Nổ” là mình có khả năng lo được cho các thí sinh vào học tại trường khối công an, Phong và Long đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các nạn nhân. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ, Phong còn lừa đảo hàng trăm triệu đồng của một nạn nhân khác thông qua việc mua bán đất.

Thứ ba, 15/11/2016 - 07:00

Nhận tiền làm thủ tục sang Hàn Quốc của hàng loạt người, rồi bỏ trốn
Nhận tiền làm thủ tục sang Hàn Quốc của hàng loạt người, rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Chiều 14/11, Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) ra thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thanh Hải (51 tuổi, ngụ Khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ hai, 14/11/2016 - 09:05

Buổi thương lượng thứ 5, Tòa đề nghị bồi thường 5,2 tỷ đồng cho ông Huỳnh Văn Nén
Buổi thương lượng thứ 5, Tòa đề nghị bồi thường 5,2 tỷ đồng cho ông Huỳnh Văn Nén

(Dân trí) - Ngày 14/11, "người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén (ngụ xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) cùng các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông đã đến TAND tỉnh Bình Thuận để thương lượng lần cuối việc bồi thường oan sai cho ông Nén.

Thứ hai, 14/11/2016 - 08:15

20 thanh niên vác mã tấu truy sát kinh hoàng trước Bệnh viện Từ Dũ
20 thanh niên vác mã tấu truy sát kinh hoàng trước Bệnh viện Từ Dũ

(Dân trí) - Nhóm khoảng 20 thanh niên đi trên nhiều xe máy mang theo dao, mã tấu, gậy gộc, truy sát những người bán hàng rong trước Bệnh viện Từ Dũ (quận 1, TPHCM) khiến 3 người bị thương.

Thứ hai, 14/11/2016 - 04:48

Nam nữ thanh niên thuê nhà nghỉ sử dụng ma túy
Nam nữ thanh niên thuê nhà nghỉ sử dụng ma túy

(Dân trí) - Công an huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhiều đối tượng là nam nữ thanh niên có hành vi sử dụng ma túy trong nhà nghỉ trên địa bàn huyện.

Thứ hai, 14/11/2016 - 04:43

Ngày mai xét xử người đàn ông chở xác con rể đi đầu thú
Ngày mai xét xử người đàn ông chở xác con rể đi đầu thú

(Dân trí) - Bực tức vì con rể thường xuyên bạo hành vợ và dọa giết cả nhà, ông Nam chém con rể đến chết rồi dùng xe máy chở xác nạn nhân đến công an đầu thú.

Thứ hai, 14/11/2016 - 02:47

Cô gái trẻ bị bạn trai bóp cổ đến chết khi nói lời chia tay
Cô gái trẻ bị bạn trai bóp cổ đến chết khi nói lời chia tay

(Dân trí) - Sau khi ân ái với nhau, nghe bạn gái đòi chia tay, Thanh giận dữ quay sang bóp cổ cô gái trẻ đến chết. Sau đó, Thanh cướp hết tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Thứ hai, 14/11/2016 - 02:38

ĐÁNG QUAN TÂM
Truy tố 2 bố con trong vụ thiếu nữ sát hại bạn nhậu
Truy tố 2 bố con trong vụ thiếu nữ sát hại bạn nhậu

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong quá trình ăn nhậu, thiếu nữ 17 tuổi trú ở Hội An (Quảng Nam) cầm vỏ chai bia đoạt mạng chàng trai trẻ. Cả hai bố con bị truy tố vì liên quan đến vụ án mạng này.

Thứ hai, 14/11/2016 - 12:50

“Anh hùng cứu mỹ nhân” và những vụ án cười ra nước mắt
“Anh hùng cứu mỹ nhân” và những vụ án cười ra nước mắt

Rất nhiều vụ án đáng tiếc đã xảy ra do các bị cáo quá nóng vội, anh hùng không đúng chỗ. Có vụ án, bị cáo xông vào phá đám quan hệ phòng the vì tưởng cô gái là nạn nhân bị “hãm hại”, ai ngờ thành thủ phạm giết người; có vụ án kẻ ra tay “cứu mỹ nhân” bị bắt nạt để rồi can án gây thương tích.

Thứ hai, 14/11/2016 - 09:55

Mẩu thuốc lá tố kẻ giết chủ quán cà phê
Mẩu thuốc lá tố kẻ giết chủ quán cà phê

Dấu vết hiện trường bị xóa sạch nhưng các mẩu thuốc lá trên gạt tàn đã tố kẻ thủ ác.

Thứ hai, 14/11/2016 - 07:43

Doanh nhân Trung Quốc bị tố xâm hại nữ trợ lý
Doanh nhân Trung Quốc bị tố xâm hại nữ trợ lý

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hiện đang phối hợp cùng Công an quận 1 để xác minh nội dung 1 cô gái trẻ tố cáo doanh nhân người Trung Quốc đã có hành vi xâm hại chị này.

Thứ hai, 14/11/2016 - 07:39

Học viên cai nghiện cứa cổ bảo vệ nhằm bỏ trốn
Học viên cai nghiện cứa cổ bảo vệ nhằm bỏ trốn

(Dân trí) - Để thực hiện kế hoạch bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện, đối tượng Quân đã bẻ thanh sắt ở cửa phòng A2 làm công cụ đập bể 4 ô cửa kính trong phòng vệ sinh. Tuy nhiên hành vi của Quân đã bị bảo vệ phát hiện.

Thứ hai, 14/11/2016 - 12:32

Một người tử vong dưới kênh sau khi đuổi theo "cẩu tặc"
Một người tử vong dưới kênh sau khi đuổi theo "cẩu tặc"

(Dân trí) - Phát hiện "cẩu tặc" trong đêm, ông N. lập tức lấy xe tay ga đuổi theo. Đến sáng hôm sau, người dân phát hiện thi thể ông N. và chiếc xe máy dưới kênh, cách nhà hơn 200m.

Chủ nhật, 13/11/2016 - 04:52

CSGT bắt đối tượng cưỡng đoạt tài sản mang 4 tiền án
CSGT bắt đối tượng cưỡng đoạt tài sản mang 4 tiền án

(Dân trí) - Đối tượng sau khi cưỡng đoạt tài sản xong lên xe khách định bỏ trốn thì bị lực lượng CSGT phát hiện và bắt giữ.

Chủ nhật, 13/11/2016 - 02:28

Kéo bé gái 8 tuổi vào bãi đất trống giở trò đồi bại
Kéo bé gái 8 tuổi vào bãi đất trống giở trò đồi bại

(Dân trí) - Bé gái 8 tuổi từ điểm học ngoại khóa đi bộ về trường thì bì gã đàn ông 49 tuổi khống chế, xâm hại ngay tại bãi đất trống ven đường.

Chủ nhật, 13/11/2016 - 02:24

Được hoãn ngồi tù, thiếu phụ xinh xắn lại "dính" vào ma túy
Được hoãn ngồi tù, thiếu phụ xinh xắn lại "dính" vào ma túy

Bị bắt quả tang khi đang mang trên người hàng chục bánh heroin, song Hiền lại nói không hề liên quan. Quá trình giải quyết vụ án, thiếu phụ xinh xắn này tiếp tục thay đổi lời khai về đồng phạm và không thừa nhận hành vi tội phạm.

Chủ nhật, 13/11/2016 - 10:23

Làm thế nào để đối phó với đối tượng “ngáo đá”?
Làm thế nào để đối phó với đối tượng “ngáo đá”?

Những vụ giết người dã man do thủ phạm bị “ngáo đá” xảy ra thời gian gần đây khiến người dân lo sợ. Vậy khi gặp đối tượng này chúng ta cần làm gì?

Chủ nhật, 13/11/2016 - 09:11

Hành trình truy bắt kẻ dùng súng AK bắn chết lễ tân khách sạn
Hành trình truy bắt kẻ dùng súng AK bắn chết lễ tân khách sạn

Sau 15 ngày gây án trốn chạy, 23h ngày 11-11, Nguyễn Vinh Long (37 tuổi, trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tên gọi khác là Long “ma”, đối tượng nổ súng bắn chết một nhân viên lễ tân khách sạn Nam Cường 2, ở phố Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy đã được bàn giao cho Phòng CSHS tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Chủ nhật, 13/11/2016 - 07:30

Bị oan sai 26 năm, Bí thư phường đòi bồi thường hơn 18 tỷ
Bị oan sai 26 năm, Bí thư phường đòi bồi thường hơn 18 tỷ

Sau khi được VKSND tỉnh công khai xin lỗi vì gây oan sai suốt 26 năm, nguyên Bí thư phường yêu cầu cơ quan chức năng bồi thường cho mình hơn 18 tỷ đồng.

Chủ nhật, 13/11/2016 - 07:07