Đánh sập đường dây mua bán trái phép hóa đơn giao dịch gần 800 tỷ đồng

Dân trí Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại các công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả rồi chỉnh sửa thông tin của giám đốc, người đại diện theo pháp luật các công ty, kể cả công ty được thành lập mới nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm xuất, bán hoá đơn GTGT.

Ngày 10/8, Phòng An ninh kinh tế cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng An ninh Điều tra (CATP Hà Nội) triệt phá đường dây mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 3 bị can để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các bị can bị khởi tố gồm: Hoàng Lệ Hằng (SN 1971, trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Vũ Kim Oanh (SN 1956, ở phường Trung Phụng, Đống Đa) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, ở phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng).

Từ trái sang: Oanh, Hằng, Tuấn. (Ảnh: CTV)
Từ trái sang: Oanh, Hằng, Tuấn. (Ảnh: CTV)

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của các đối tượng là mua lại các công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả rồi chỉnh sửa thông tin của giám đốc, người đại diện theo pháp luật các công ty, kể cả công ty được thành lập mới nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm xuất, bán hoá đơn GTGT.

Lực lượng trinh sát xác định, Hoàng Lệ Hằng đứng đầu, tập hợp, chỉ đạo điều hành một nhóm các đối tượng có quan hệ gia đình, người quen hoạt động mua, bán hoá đơn GTGT và đặt trụ sở làm việc tại một quán cà phê trên phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng.

Hằng trực tiếp thu gom các doanh nghiệp từ các đối tượng khác với giá từ 30-40 triệu đồng/doanh nghiệp (bao gồm cả con dấu và hoá đơn). Những doanh nghiệp này đều hoạt động hợp pháp chưa có thông báo dừng hoạt động hoặc nợ thuế. Khi các hoá đơn được sử dụng, các doanh nghiệp này không hề có bất kỳ một hoạt động, sản xuất, kinh doanh gì.

Sau đó, Hoàng Lệ Hằng cùng các đối tượng liên quan tổ chức giao dịch, thoả thuận với các doanh nghiệp về nội dung mua, bán hoá đơn (giá từ 200.000-300.000 đồng/hoá đơn với hoá đơn giá trị dưới 20 triệu đồng; 2% tổng giá trị tiền ghi trên hoá đơn đối với hoá đơn trên 20 triệu đồng) hoặc qua môi giới. Sau đó, Hằng chỉ đạo các đối tượng trong nhóm viết, xuất hoá đơn, giao nhận hoá đơn và giao dịch chuyển khoản.

Các đối tượng môi giới, kế toán xuất hoá đơn, vận chuyển hoá đơn và giao dịch nghân hàng được hưởng lương 7-10 triệu đồng/tháng, hoặc hưởng tiền chênh lệch % giá trị hoá đơn.

Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng tham gia hoạt động trong đường dây này thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng, vận chuyển hoá đơn, địa điểm giao nhận.

Quá trình triệt phá đường dây này, cơ quan điều tra thu giữ tang vật gồm 36 bộ dấu pháp nhân công ty “ma”; 28 bộ dấu Hộ kinh doanh cá thể; gần 200 quyển hoá đơn có nhiều tờ đã viết nội dung; cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách thống kê ghi chép các loại hoá đơn đã mua bán; hơn 757 triệu đồng tiền mặt...

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 6/2014 đến nay, nhóm đối tượng này đã xuất khống hóa đơn với tổng giá trị trên 780 tỷ đồng của hơn 33 công ty “ma” với 3.150 hóa đơn cho khoảng trên 500 công ty, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
Cả làng vây đánh, đốt xe của 2 thanh niên vì nghi trộm chó
Cả làng vây đánh, đốt xe của 2 thanh niên vì nghi trộm chó

(Dân trí) - Nghi 2 thanh niên ăn trộm chó, cả làng huy động dân đón lõng và đánh đập, đốt xe máy của hai người này.

Thứ năm, 11/08/2016 - 06:00

Đã xác định nghi can vụ thảm sát 4 người ở Lào Cai
Đã xác định nghi can vụ thảm sát 4 người ở Lào Cai

(Dân trí) - Trên báo Lào Cai điện tử và mạng thông tin điện tử Laocaionline.com đang đưa ảnh nghi can vụ thảm sát 4 người trong một gia đình ở huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) ngày 9/8 và đề nghị người dân, bạn đọc biết tin nghi can báo cho cơ quan công an truy bắt.

Thứ năm, 11/08/2016 - 12:55

Hai Chánh văn phòng huyện bị tạm giữ vì liên quan đến đánh bạc
Hai Chánh văn phòng huyện bị tạm giữ vì liên quan đến đánh bạc

(Dân trí) - Trong lúc ập vào phá một sới bạc hình thức xóc đĩa ở thị trấn Xuân Trường, Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ khoảng 20 đối tượng đang tham gia sát phạt nhau. Điều đáng nói, Chánh văn phòng UBND huyện và Chánh văn phòng Huyện ủy, huyện Xuân Trường cũng bị tạm giữ vì có liên quan.

Thứ năm, 11/08/2016 - 12:06

Nữ quái bán chuối chiên cướp của, giết người do nghiện số đề
Nữ quái bán chuối chiên cướp của, giết người do nghiện số đề

(Dân trí) - Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Trần Thị Ngọc Ngà tiết lộ đang nghiện đề, nợ nần chồng chất, nên mới ra tay giết người, cướp tài sản.

Thứ tư, 10/08/2016 - 08:50

Tạm giữ hình sự 5 kẻ vác kiếm đến nhà, chém tài xế taxi nguy kịch
Tạm giữ hình sự 5 kẻ vác kiếm đến nhà, chém tài xế taxi nguy kịch

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong lúc giành chỗ đỗ xe đón khách, giữa Phước và Dũng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Sau vài câu thách thức, cả 2 về nhà. Nhưng sau đó, Dũng kéo theo nhóm bạn cầm kiếm đến nhà chém khiến Phước nguy kịch.

Thứ tư, 10/08/2016 - 07:45

Anh ruột bị em trai đâm chết vì đòi uống rượu
Anh ruột bị em trai đâm chết vì đòi uống rượu

(Dân trí) - Khi đã ngà ngà say, anh Ngô Văn Mì đến nhà em trai đòi lấy rượu uống tiếp. Người em trai khuyên can anh về nhà ngủ nhưng không được. Lời qua tiếng lại, hai anh em cãi chửi nhau. Người em không kiềm chế được tức giận đã cầm dao đâm một nhát trúng ngực anh tử vong.

Thứ tư, 10/08/2016 - 06:40

Bị “dằn mặt” vì quen vợ cũ người khác, trai bản đánh chết người
Bị “dằn mặt” vì quen vợ cũ người khác, trai bản đánh chết người

(Dân trí) - Dù khẳng định không “quen” chị X. nhưng đêm khuya, Sinh vẫn đến nhà chị này chơi và uống rượu. Tại đây, Sinh nảy sinh mâu thuẫn với chồng cũ không hôn thú của chị X. và bạn anh này. Bị “dằn mặt”, Sinh dùng thanh củi đánh khiến người bạn chồng cũ chị X. tử vong.

Thứ tư, 10/08/2016 - 05:29

Vận chuyển gần 2 kg ma túy với giá 10 triệu đồng
Vận chuyển gần 2 kg ma túy với giá 10 triệu đồng

(Dân trí) - Hoàng Thị Niên và Nông Văn Mao đang trên đường vận chuyển thuê gần 2 kg ma túy đá với giá 10 triệu đồng thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện bắt quả tang.

Thứ tư, 10/08/2016 - 05:24

Vụ lừa đảo người có công tại Hà Tĩnh: Giáp mặt kẻ chủ mưu
Vụ lừa đảo người có công tại Hà Tĩnh: Giáp mặt kẻ chủ mưu

(Dân trí) - Trưa 8/8, Nguyễn Đức Mậu - đối tượng đang được điều tra về hành vi làm giả giấy tờ để lừa đảo đối tượng chính sách - đã tìm cách liên lạc với PV Dân trí để... "điều đình" xin bỏ qua!

Thứ tư, 10/08/2016 - 04:01

Bắt tên côn đồ hung hãn cầm dao chặt đá đi chém người giúp bạn
Bắt tên côn đồ hung hãn cầm dao chặt đá đi chém người giúp bạn

(Dân trí) - Được Thắng gọi nhờ đi dằn mặt đối thủ, Lợi hùng hổ cầm theo con dao chặt đá đến trước cổng công ty chờ sẵn. Khi phát hiện cha con anh Thật đi ra, lập tức Lợi cùng đồng bọn lao vào truy sát khiến 2 người trọng thương.

Thứ tư, 10/08/2016 - 04:00

Nghi án thảm sát 1 phụ nữ và 3 trẻ em trong một gia đình
Nghi án thảm sát 1 phụ nữ và 3 trẻ em trong một gia đình

(Dân trí) - Ông Hoàng Đăng Khoa, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát (Lào Cai) đã xác nhận vụ việc 4 người trong một gia đình (gồm 1 phụ nữ và 3 trẻ em) bị chết bất thường xảy ra ngày hôm qua (9/8).

Thứ tư, 10/08/2016 - 03:40

Tạm dừng xét xử vụ vé số trúng độc đắc thành vé giả
Tạm dừng xét xử vụ vé số trúng độc đắc thành vé giả

(Dân trí) - Sáng 10/8, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ vé số trúng độc đắc thành vé giả gây xôn xao dư luận nhiều năm qua. Nhưng khi mở phiên tòa, HĐXX nhận thấy còn nhiều vấn đề cần làm rõ nên quyết định tạm hoãn phiên tòa trong vòng một tháng.

Thứ tư, 10/08/2016 - 03:03

ĐÁNG QUAN TÂM
Bắt một phụ nữ bán chuối chiên nghi cướp của giết người
Bắt một phụ nữ bán chuối chiên nghi cướp của giết người

(Dân trí) - Sáng 10/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Ngọc Ngà, 38 tuổi (quê TP Cần Thơ, thuê nhà trọ ở xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi giết người cướp tài sản.

Thứ tư, 10/08/2016 - 02:50

Lộ diện nghi phạm giết người trốn truy nã sau vụ “nữ quái” đâm công an
Lộ diện nghi phạm giết người trốn truy nã sau vụ “nữ quái” đâm công an

(Dân trí) - Sau khi bị bắt cùng “nữ quái” Trần Thị Kim Yến vì hành vi cướp giật tài sản, Cao Hồng Phúc đã khai nhận mình còn là hung thủ của vụ giết người tại TP.HCM và đang bị công an truy nã.

Thứ tư, 10/08/2016 - 02:22

Bắt đối tượng gây 11 vụ cướp tài sản của phụ nữ vào ban đêm
Bắt đối tượng gây 11 vụ cướp tài sản của phụ nữ vào ban đêm

(Dân trí) - Lợi dụng vào buổi tối, Nam đi xe máy trên những đoạn đường vắng ít người qua lại ở các vùng quê để ra tay cướp giật. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nam gây ra 11 vụ cướp táo tợn khiến vùng quê huyện Hưng Hà xôn xao.

Thứ tư, 10/08/2016 - 01:44

Tố chồng thư ký tòa nhận tiền chạy án, bị tăng án gấp 5 lần
Tố chồng thư ký tòa nhận tiền chạy án, bị tăng án gấp 5 lần

(Dân trí) - Bị dính vào vụ án cố ý gây thương tích, bị cáo Vân được “gạ” nộp 85 triệu đồng “chạy án”. Bà Vân đã tố cáo và công an bắt quả tang chồng thư ký tòa phụ trách xử phúc thẩm vụ án của bà đang nhận tiền. Ngày 10/8, TAND TPHCM đã tuyên xử vụ án của bà với mức án là 4 năm tù, tăng gấp 5 lần so với án sơ thẩm (9 tháng tù).

Thứ tư, 10/08/2016 - 01:43

Kẻ chủ mưu giết Giám đốc từng khiến 1 lãnh đạo ngành Tòa án mất chức
Kẻ chủ mưu giết Giám đốc từng khiến 1 lãnh đạo ngành Tòa án mất chức

(Dân trí) - Thời hoàng kim, Nguyễn Sỹ Đạt – kẻ chủ mưu trong vụ bắn chết Giám đốc doanh nghiệp tại Hà Nam - vốn có quan hệ rất rộng cả “đỏ lẫn đen”. Ngoài thế lực ngầm, Đạt từng móc nối chạy án nhưng bất thành và bị kết án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Một lãnh đạo của ngành Toà án cùng mất chức theo Đạt.

Thứ tư, 10/08/2016 - 11:51

Mang bầu Kiên ra dọa để lừa gần 1 tỉ đồng
Mang bầu Kiên ra dọa để lừa gần 1 tỉ đồng

Công an TP.HCM vừa ngăn chặn thành công một vụ giả danh Công an TP Hà Nội gọi điện thoại lừa đảo gần 1 tỉ đồng của nhóm người Đài Loan, Trung Quốc. Công an bắt Lục Minh Hải (ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) để điều tra vì có hành vi mở ba tài khoản thẻ ở ngân hàng, bán cho nhóm lừa đảo.

Thứ tư, 10/08/2016 - 09:54

Khởi tố vụ án truy sát đoàn cán bộ quản lý rừng
Khởi tố vụ án truy sát đoàn cán bộ quản lý rừng

(Dân trí) - Chiều ngày 9/8, thông tin từ UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, cơ quan chức năng của huyện đang tập trung hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án các đối tượng truy sát đoàn cán bộ quản lý bảo vệ rừng làm 1 người chết, 2 bị thương.

Thứ tư, 10/08/2016 - 09:32

Bí mật về "phát đạn" hạ gục hung thủ bắn chết giám đốc ở Hà Nam
Bí mật về "phát đạn" hạ gục hung thủ bắn chết giám đốc ở Hà Nam

Mặc dù đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ để thực hiện lệnh bắt giữ 3 đối tượng Đạt, Hoàn và Duy, nhưng việc khuất phục các đối tượng này, khiến chúng tâm phục khẩu phục mà khai nhận tội không hề đơn giản. Đích thân Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSHS (C45) phải vào cuộc.

Thứ tư, 10/08/2016 - 08:42

Tử hình 11 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép 799 bánh heroin
Tử hình 11 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép 799 bánh heroin

(Dân trí) - Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, chiều 9/8, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt tử hình 11 bị cáo, 2 bị cáo nhận bản án chung thân, trong đường dây mua bán trái phép 799 bánh heroin xuyên quốc gia.

Thứ tư, 10/08/2016 - 07:50

Xác định thêm 800 tỷ đồng của Phạm Công Danh tại tập đoàn Thiên Thanh
Xác định thêm 800 tỷ đồng của Phạm Công Danh tại tập đoàn Thiên Thanh

(Dân trí) - Trước HĐXX, bị cáo Phạm Công Danh khai nhận vốn điều lệ của tập đoàn Thiên Thanh chỉ có 1.000 tỷ đồng, là phần vốn góp của cả 2 vợ chồng, trong đó Phạm Công Danh góp 800 tỷ.

Thứ tư, 10/08/2016 - 06:59

Cụ ông 80 tuổi 2 lần bị kết án tử được minh oan
Cụ ông 80 tuổi 2 lần bị kết án tử được minh oan

(Dân trí) - Cụ Thêm và gia đình đã vỡ òa trong niềm vui khôn tả khi nhận được tin các cơ quan tố tụng Trung ương đã đi đến thống nhất rằng vụ án xét xử cụ ông Trần Văn Thêm cách đây gần nửa thế kỷ là oan sai. Đại diện TAND Tối cao cũng cho biết, trong tuần này, cơ quan tố tụng sẽ chính thức có văn bản công bố tử tù Nguyễn Văn Thêm bị oan sai.

Thứ tư, 10/08/2016 - 06:52

Bắt tạm giam thư ký tòa án tự ý chỉnh sửa hồ sơ vụ án
Bắt tạm giam thư ký tòa án tự ý chỉnh sửa hồ sơ vụ án

(Dân trí) - Với hành vi tự ý chỉnh sửa, làm sai lệch hồ sơ vụ án khiến người không có nghĩa vụ thanh toán, trả nợ phải chịu chi trả một khoản nợ lên tới hàng trăm triệu đồng, thư ký tòa án huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã bị bắt giam để làm rõ những sai phạm của mình.

Thứ tư, 10/08/2016 - 06:22