Đề nghị tịch thu số tiền Vũ “nhôm” bị lừa

Dân trí Theo cơ quan cảnh sát điều tra, việc Vũ đưa tiền cho bị can Châu để làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ nhằm mục đích để xuất cảnh đến định cư tại nước Mỹ, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Vì vậy, Bộ Công an kiến nghị tịch thu sung công quỹ số tiền 150.000 USD.
>>Vũ “nhôm” bị lừa 700.000 USD như thế nào?

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố hai bị can Hoàng Hữu Châu (ngụ ở quận Phú Nhuận, TPHCM) và Thanh Minh Hùng (cũng ngụ tại TPHCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị tịch thu số tiền Vũ “nhôm” bị lừa - 1
Vừa bị lừa, Vũ "nhôm" còn bị đề nghị tịch thu hàng trăm nghìn USD.

Bị hại trong vụ án này được xác định là bị án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"). Hiện nay, Vũ “nhôm” đang thi chấp hành hình phạt tù cho nhiều bản án về các tội làm lộ bí mật nhà nước, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ…

Từ tháng 5/2017, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") đã bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc và thông báo cấm xuất nhập cảnh để phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 30/6/2017, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Vì vậy, Vũ đã chi tiền cho Châu làm quốc tịch Mỹ để xuất cảnh đi nước ngoài nhằm trốn tránh việc điều tra.

Trong quá trình bị bắt giữ để điều tra về một vụ án khác, Vũ “nhôm” khai nhận từ tháng 5/2017 đã đưa cho Hoàng Hữu Châu 700.000 USD để làm hộ chiếu và quốc tịch Mỹ cho Vũ và gia đình.

Cụ thể từ năm 2010, Vũ "nhôm" đã nhờ Châu làm hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho Vũ và cả gia đình. Đến năm 2014, thông qua mối quan hệ, Châu quen biết với Hùng và được Hùng “nổ” về khả năng làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam trong thời gian ngắn.

Tin lời Hùng, Châu nói với Vũ là đã tìm được cách để lo hộ chiếu cho Vũ và các con với tổng số tiền là 2,2 triệu USD. Vũ “nhôm” đồng ý và chuyển cho Châu 700.000 USD.

Quá trình điều tra, Châu khai chỉ nhận từ Vũ “nhôm” chỉ là 150.000 USD chứ không phải 700.000 USD. Việc giao nhận tiền này không có giấy tờ biên nhận.

Châu và Hùng đều thừa nhận không quen biết một cơ quan hay tổ chức nào làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam.  Cơ quan cảnh điều tra xác định: Từ trước đến nay, cả hai bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng đều không làm việc cho Đại sứ quán Hoa Kỳ hay các tổ chức thuộc Chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Thực chất bị can Thanh Minh Hùng là đối tượng đã có tiền án, tiền sự về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…

Trong quá trình điều tra, vợ bị can Hùng đã nộp số tiền 3,5 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để khắc phục hậu quả.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định về ý thức chủ quan và động cơ của ông Phan Văn Anh Vũ trong việc đưa tiền cho bị can Châu để làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ nhằm mục đích để xuất cảnh đến định cư tại nước Mỹ, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Việc bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng đưa ra những thông tin giả về khả năng làm được hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho bị án Phan Văn Anh Vũ và người thân, tạo sự tin tưởng để chiếm đoạt tài sản của ông Vũ là nằm ngoài ý thức và mong muốn chủ quan của ông Phan Văn Anh Vũ.

 Như vậy, toàn bộ số tiền mà bị án Phan Văn Anh Vũ đưa cho bị can Hoàng Hữu Châu để nhờ làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ là tiền để sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Bộ Công an kiến nghị HĐXX khi đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên tịch thu sung công quỹ số tiền 150.000 USD mà gia đình Hùng đã nộp lại để khắc phục hậu quả.

Cũng trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an còn nhận được nhiều đơn tố giác, tố cáo Thanh Minh Hùng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hứa hẹn cho vay tiền với lãi suất thấp để đầu tư. Hiện nay, cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định tách vụ án để xử lý trong vụ án khác.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
TPHCM: Triệt phá tụ điểm đá gà trực tuyến
TPHCM: Triệt phá tụ điểm đá gà trực tuyến

(Dân trí) - Ngày 11/8, Công an quận 12 (TPHCM) cho biết vừa triệt phá tụ điểm đá gà trực tuyến thu giữ nhiều tang vật, tạm giữ 31 người để lấy lời khai làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Chủ nhật, 11/08/2019 - 02:40

Trên 1.400 phạm nhân người nước ngoài đang chấp hành án hình sự tại Việt Nam
Trên 1.400 phạm nhân người nước ngoài đang chấp hành án hình sự tại Việt Nam

(Dân trí) - Theo thống kê, đã có trên 1.400 phạm nhân là người nước ngoài thuộc 30 quốc tịch khác nhau đang chấp hành án hình sự tại các cơ sở giam giữ trên lãnh thổ Việt Nam, hơn 4.000 người Việt Nam đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, chung thân hoặc các hình phạt tước tự do khác ở nước ngoài. Bộ Công an đề xuất xây dựng Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

Chủ nhật, 11/08/2019 - 01:40

Kế toán trưởng giả mạo chữ ký, tham ô hơn 1.7 tỉ đồng
Kế toán trưởng giả mạo chữ ký, tham ô hơn 1.7 tỉ đồng

(Dân trí) - Lợi dụng chức vụ kế toán trưởng, Nguyễn Quốc Lộc đã thực hiện lập khống 20 bộ chứng từ ủy nhiệm chi giả. Theo đó, trong thời gian từ tháng 3/2014 đến tháng 6/2016, Lộc rút gần 1,75 tỉ đồng dưới danh nghĩa chi chế độ bảo hiểm cho huyện Mộc Hóa, rồi lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Chủ nhật, 11/08/2019 - 09:18

Khởi tố cụ ông nghi xâm hại bé gái 13 tuổi
Khởi tố cụ ông nghi xâm hại bé gái 13 tuổi

(Dân trí) - Dựa vào lời khai ban đầu của ông Nhị, tường trình của gia đình bé gái 13 tuổi, cơ quan chức năng xác định ông Nhị có dấu hiệu phạm tội "giao cấu với trẻ em".

Chủ nhật, 11/08/2019 - 09:12

Hai nhóm khách lao vào “tẩn” nhau khi vừa xuống máy bay
Hai nhóm khách lao vào “tẩn” nhau khi vừa xuống máy bay

Có mâu thuẫn từ khi ở trên chuyến bay VN7832 từ Phú Quốc về TP HCM nên ngay khi vừa xuống xe buýt để vào nhà ga, 2 nhóm khách này liền lao vào đánh nhau...

Chủ nhật, 11/08/2019 - 07:22

Nhóm người ngang nhiên đập phá nhà hàng ở trung tâm Sài Gòn
Nhóm người ngang nhiên đập phá nhà hàng ở trung tâm Sài Gòn

(Dân trí) - Hàng chục thanh niên tay lăm lăm tuýp sắt, gậy bóng chày, xẻng xông vào đập phá nhà hàng ngay giữa trung tâm TPHCM khiến nhiều người khiếp vía.

Chủ nhật, 11/08/2019 - 07:12

Chồng đòi ly hôn vì không muốn nuôi con…tu hú
Chồng đòi ly hôn vì không muốn nuôi con…tu hú

Sẵn sàng tha thứ và kết hôn khi bạn gái thú nhận có thai với người khác nhưng sau đó, người chồng lại quyết định ly hôn vì không chấp nhận đứa con này.

Chủ nhật, 11/08/2019 - 07:00

Chi 10 triệu đồng mua ma túy về tổ chức sinh nhật
Chi 10 triệu đồng mua ma túy về tổ chức sinh nhật

(Dân trí) - Sau khi ra Nam Định mua ma túy, đối tượng sau đó về Thanh Hóa thuê một phòng hát karaoke trên địa bàn xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương và rủ bạn bè đến “mở tiệc” ma túy để mừng sinh nhật.

Chủ nhật, 11/08/2019 - 12:45

Một đêm hai ủy ban xã bị kẻ gian đột nhập phá két sắt
Một đêm hai ủy ban xã bị kẻ gian đột nhập phá két sắt

(Dân trí) - Lợi dụng trên địa bàn có mưa lớn, kẻ gian đột nhập vào trụ sở làm việc của hai UBND xã để đục phá két sắt, lấy trộm tài sản.

Thứ bảy, 10/08/2019 - 09:32

Cấp cứu kịp thời CSGT bị đối tượng vi phạm giao thông cầm dao đâm lén
Cấp cứu kịp thời CSGT bị đối tượng vi phạm giao thông cầm dao đâm lén

(Dân trí) - Trung úy CSGT Nguyễn Hoàng (29 tuổi) - người bị một đối tượng vi phạm giao thông dùng dao đâm lén khi làm nhiệm vụ - đã được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cấp cứu kịp thời, đến nay tình hình sức khỏe đang tiến triển tốt.

Thứ bảy, 10/08/2019 - 08:23

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, thanh niên đâm chết em rể tương lai
Mâu thuẫn trên bàn nhậu, thanh niên đâm chết em rể tương lai

(Dân trí) - Ngày 10/8,  Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án xảy ra trên địa bàn huyện Krông Pa (Gia Lai). Công an đang tập trung truy bắt đối tượng Nguyễn Trọng Bình (trú tại xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai).

Thứ bảy, 10/08/2019 - 08:14

Vụ 2 chị em ruột nghi bị xâm hại ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự 2 gã hàng xóm
Vụ 2 chị em ruột nghi bị xâm hại ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự 2 gã hàng xóm

(Dân trí) - Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của gia đình về việc 2 chị em ruột nghi bị 2 gã hàng xóm xâm hại tình dục, cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 người đàn ông này để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Thứ bảy, 10/08/2019 - 05:23

ĐÁNG QUAN TÂM
Hà Nội: Hai chị em ruột nghi bị hàng xóm xâm hại khiến 1 người mang thai
Hà Nội: Hai chị em ruột nghi bị hàng xóm xâm hại khiến 1 người mang thai

(Dân trí) - Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đang tích cực điều tra, làm rõ nghi án 2 chị em ruột bị 2 người hàng xóm xâm hại tình dục suốt thời gian dài, khiến 1 nạn nhân mang thai khoảng 5 tháng.

Thứ bảy, 10/08/2019 - 12:59

Đột kích quán karaoke, phát hiện 58 người “dính” ma tuý
Đột kích quán karaoke, phát hiện 58 người “dính” ma tuý

(Dân trí) - Kiểm tra đột xuất quán karaoke Mercury ở đường Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng, lực lượng công an phát hiện 58 thanh niên nam, nữ “dính” ma tuý.

Thứ bảy, 10/08/2019 - 12:01

Khởi tố vụ án sập giàn giáo làm 1 người chết, 7 người bị thương
Khởi tố vụ án sập giàn giáo làm 1 người chết, 7 người bị thương

(Dân trí) - Liên quan đến vụ sập giàn giáo công trình xây dựng cây xăng thuộc Công ty Cổ phần thương mại Minh Tân (ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) khiến 1 người chết, 7 người bị thương, thông tin từ huyện An Dương, TP Hải Phòng hôm nay (10/8) cho biết, cơ quan Công an huyện này đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Thứ bảy, 10/08/2019 - 11:25

Nữ nhân viên 15 tuổi bị khách cưỡng hiếp trong quán cà phê
Nữ nhân viên 15 tuổi bị khách cưỡng hiếp trong quán cà phê

Vào quán uống nước và nhìn thấy nữ nhân viên 15 tuổi, gã trai dùng kéo khống chế cưỡng bức nạn nhân.

Thứ bảy, 10/08/2019 - 08:07

Vụ sập tường 4 phạm nhân trọng thương: Có được phép đưa phạm nhân đi làm kinh tế tại doanh nghiệp?
Vụ sập tường 4 phạm nhân trọng thương: Có được phép đưa phạm nhân đi làm kinh tế tại doanh nghiệp?

(Dân trí) - Trao đổi về vụ việc sập tường lò gạch làm 4 phạm nhân trọng thương, Thạc sĩ, luật sư Nguyễn Vinh Diện - Trưởng Văn phòng Luật sư Vinh Diện & Cộng sự cho biết, pháp luật hiện nay chưa có quy định cho phép phạm nhân đi làm kinh tế tại các khu sản xuất, điểm lao động ngoài trại giam do doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư, xây dựng, trực tiếp tổ chức sản xuất...

Thứ bảy, 10/08/2019 - 08:06

Vụ nhiều người bị thương khi cưỡng chế đất: 2 đối tượng ra đầu thú
Vụ nhiều người bị thương khi cưỡng chế đất: 2 đối tượng ra đầu thú

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nhiều người bị thương trong khi cưỡng chế đất , ngày 9/8, công an tỉnh xác nhận, 2 đối tượng lẩn trốn đã ra đầu thú.

Thứ bảy, 10/08/2019 - 07:35

Hà Nội: Nhân viên nhà nghỉ quay lén khách nữ khỏa thân, tống tiền nạn nhân
Hà Nội: Nhân viên nhà nghỉ quay lén khách nữ khỏa thân, tống tiền nạn nhân

(Dân trí) - Qua một lỗ kính trên cửa ra vào, Nghiệp phát hiện chị H. ở phòng 306 đang khỏa thân đi lại trong phòng nên liền lấy điện thoại chụp, quay lại rồi tống tiền chị H.

Thứ bảy, 10/08/2019 - 03:30

Bắt "má mì" băng nhóm ma túy, thu giữ cả súng đạn
Bắt "má mì" băng nhóm ma túy, thu giữ cả súng đạn

(Dân trí) - Nữ quái cầm đầu đường dây mua bán ma túy với phương thức lôi kéo, nhận các đối tượng làm con nuôi, cung cấp ma túy, cung cấp tiền để họ trở thành các chân rết trong đường dây vừa bị lực lượng phòng chống ma túy, Công an TP. Hải Phòng bắt giữ.

Thứ sáu, 09/08/2019 - 07:35

Trẻ em miền núi bị nhốt, ép "cắn thuốc", tiếp khách karaoke?
Trẻ em miền núi bị nhốt, ép "cắn thuốc", tiếp khách karaoke?

(Dân trí) - Công an huyện Đông Giang, Quảng Nam đang tiến hành xác minh đường dây dụ dỗ đưa trẻ em tại địa phương đi làm việc ở một số quán karaoke tại các tỉnh phía Bắc.

Thứ sáu, 09/08/2019 - 04:06

Triệt phá băng nhóm “cò” lấy số thứ tự ở Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình
Triệt phá băng nhóm “cò” lấy số thứ tự ở Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

(Dân trí) - Mỗi lần xếp hàng lấy số thứ tự thay cho người khám chữa bệnh, các đối tượng lấy tiền công với giá 100.000 đồng/lượt. Trung bình mỗi ngày các đối tượng thu lời từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Thứ sáu, 09/08/2019 - 03:05

Khởi tố vụ án bé trai 11 tuổi bị đánh dã man trong khóa tu hè
Khởi tố vụ án bé trai 11 tuổi bị đánh dã man trong khóa tu hè

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bé trai 11 tuổi bị đánh dã man trong khóa tu hè, chiều nay (9/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Việt Đức (27 tuổi, ngụ xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc) về tội cố ý gây thương tích.

Thứ sáu, 09/08/2019 - 02:57

Thuê cả khách sạn làm “bãi đáp” cho gái mại dâm
Thuê cả khách sạn làm “bãi đáp” cho gái mại dâm

(Dân trí) - Gắng thuê khách sạn với giá 50 triệu đồng/tháng để làm nơi chứa mại dâm. Mỗi khi khách thuê phòng muốn “vui vẻ”, Gắng sẽ điều gái mại dâm đến bán dâm. Tại khách sạn của Gắng còn có 2 cô gái túc trực để phục vụ mua dâm.

Thứ sáu, 09/08/2019 - 02:50