Đề nghị truy tố “đại gia” Trầm Bê

Dân trí Theo cáo buộc, Trầm Bê có hành vi ký duyệt cho công ty của Dương Thanh Cường vay tiền khi không đủ điều kiện, qua đó, tạo điều kiện cho Dương Thanh Cường chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.
>>Tiếp tục điều tra Trầm Bê cùng đồng phạm
>>Đại gia Trầm Bê chấp nhận bản án 4 năm tù

Ngày 13/3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Trầm Bê cùng 9 đồng phạm về tội vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Riêng bị can Dương Thanh Cường (sinh năm 1966, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bình Phát) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Dương Thanh Cường đang thụ án tù chung thân cho hàng loạt bản án khác nhau về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố “đại gia” Trầm Bê - 1
Trầm Bê bị đề nghị truy tố.

Theo hồ sơ vụ án, Dương Thanh Cường đã có hành vi ký hồ sơ vay vốn gian dối, dùng tài sản đảm bảo là khu đất 10,5 ha tại xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TPHCM) đang thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh 6 để được ngân hàng Phương Nam cho vay và chiếm đoạt số tiền 185 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi của Dương Thanh Cường gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam số tiền lãi là 146 tỷ đồng.

Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Phương Nam) đã có hành vi ký duyệt cho phép sở giao dịch cho vay đối với tài sản thế chấp là đất nông nghiệp, đồng thời giải ngân cho công ty Bình Phát trước khi thực hiện công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo trong khi hồ sơ vay vốn của công ty Bình Phát không đủ điều kiện cấp tín dụng.

Tài sản đảm bảo là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đang được thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh 6 dẫn đến công ty Bình Phát không trả được nợ và gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam.

Tính đến ngày 12/1/2010 (ngày khởi tố vụ án Dương Thanh Cường), số tiền thiệt hại là 332 tỷ đồng (trong đó, vốn gốc là 185 tỷ đồng bị Cường chiếm đoạt và tiền lãi là 146 tỷ đồng).

Trước đó, Viện KSND tối cao từng trả hồ sơ vụ án. Theo Viện Kiểm sát, căn cứ vào hồ sơ vụ án nhận thấy cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra còn chưa đầy đủ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm sáng tỏ các vấn đề sau: Điều tra làm rõ hành vi và trách nhiệm của ông Trầm Viết Trung (giám đốc trung tâm xét duyệt tín dụng) trong việc cho Dương Thanh Cường vay không đúng quy định gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam.

Đề nghị truy tố “đại gia” Trầm Bê - 2
"Siêu lừa" Dương Thanh Cường.

Theo hồ sơ vụ án, ông Trầm Viết Trung là người ký biên bản họp hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam đồng ý cho công ty Bình Phát vay 190 tỷ đồng và chỉ giải ngân cho 130 tỷ đồng với các điều kiện như sau: Sở giao dịch phải thu thập đầy đủ tài liệu về mặt pháp lý dự án, pháp lý tài sản đảm bảo, chịu trách nhiệm về những tài sản đảm bảo không nằm trong quy hoạch, không tranh chấp...

Tuy nhiên, sở giao dịch không thực hiện đúng những yêu cầu của hội đồng tín dụng. Sau đó, khoản vay được tất toán trước hạn và tiếp tục cho công ty Bình Phát vay 211 tỷ đồng nhưng lúc này ông Trung đã nghỉ việc tại ngân hàng Phương Nam.

Điều tra xác minh cá thể hóa trách nhiệm hình sự của các bị can trong từng lần cho vay để có căn cứ xác định trách nhiệm hình sự và trách nhiệm bồi thường. Xác định chính xác những sai phạm dẫn đến hậu quả thiệt hại trong từng lần vay.

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung bị can Trầm Viết Trung với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Trầm Bê. Cơ quan điều tra xác định, bị can Trung không biết và không tiếp xúc với bị can Dương Thanh Cường, không biết việc Dương Thanh Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Phương Nam, không biết 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đang được thế chấp tại Agribank chi nhánh 6. Bản thân bị can Trung là người làm công ăn lương, làm theo sự phân công và chịu áp lực từ bị can Trầm Bê, không vì động cơ vụ lợi. Vì vậy, cơ quan điều tra đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị can Trung.

Đối với các yêu cầu khác, cơ quan điều tra cho rằng đã làm rõ trong hồ sơ vụ án nên không bổ sung thêm.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Cháu sát hại cô ruột rồi trình báo công an
Cháu sát hại cô ruột rồi trình báo công an

(Dân trí) - Thấy bà H. đang làm việc, Phong nhớ lại chuyện trước đây bị bà H. la mắng nên tức giận và đã lấy hung khí sát hại nạn nhân.

Thứ bảy, 14/03/2020 - 03:47

Bắt người đàn ông nghi dùng dao uy hiếp 4 học sinh, đâm công an
Bắt người đàn ông nghi dùng dao uy hiếp 4 học sinh, đâm công an

(Dân trí) - Thấy công an, Chiến cầm dao chạy vào một trung tâm dạy ngoại ngữ khống chế 4 học sinh để cố thủ. Sau đó, người này dùng dao đâm bị thương một công an xã.

Thứ bảy, 14/03/2020 - 02:36

Triệt phá 2 đường dây ghi lô đề qua Facebook, Zalo lớn nhất Quảng Bình
Triệt phá 2 đường dây ghi lô đề qua Facebook, Zalo lớn nhất Quảng Bình

(Dân trí) - 2 đường dây lô đề này có hơn 30 đối tượng tham gia, thủ đoạn hoạt động là sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hóa, tập hợp các bảng số rồi nhắn lên mạng xã hội.

Thứ bảy, 14/03/2020 - 02:28

CSGT tóm gọn nhóm "quái xế" mang theo hung khí và dương tính ma túy
CSGT tóm gọn nhóm "quái xế" mang theo hung khí và dương tính ma túy

(Dân trí) - CSGT Tiền Giang đã mật phục tóm gọn nhóm "quái xế" mang theo hung khí  tụ tập đua kéo xe trái phép trên QL1 đoạn qua huyện Cái Bè.

Thứ bảy, 14/03/2020 - 02:00

Đối tượng người Lào mang theo 60 ngàn viên ma túy vượt biên vào Việt Nam
Đối tượng người Lào mang theo 60 ngàn viên ma túy vượt biên vào Việt Nam

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tại Quảng Bình mới đây đã bắt giữ một đối tượng người Lào vận chuyển hơn 60 ngàn viên ma túy vào Việt Nam.

Thứ bảy, 14/03/2020 - 10:37

Cựu cán bộ công an cầm đầu ổ nhóm "cai cửu" vùng biên
Cựu cán bộ công an cầm đầu ổ nhóm "cai cửu" vùng biên

(Dân trí) - Từng là cán bộ công an nhưng đã "nhúng tràm", sau khi ra tù, Tuấn lên Lào Cai tập hợp khoảng 100 cửu vạn đa số là con nghiện để dễ bề quản lý và ăn tiền bốc vác chênh lệch...

Thứ bảy, 14/03/2020 - 10:05

Bắt y sĩ quay clip nhạy cảm  để tống tình, tiền cô gái cùng dãy trọ
Bắt y sĩ quay clip nhạy cảm để tống tình, tiền cô gái cùng dãy trọ

(Dân trí) - Công an Cần Thơ vừa bắt quả tang một y sĩ quay lén một cô gái đang tắm để tống tình và tiền.

Thứ bảy, 14/03/2020 - 07:14

Đề nghị truy tố thanh niên đánh chết người vì món nợ hơn 1 triệu
Đề nghị truy tố thanh niên đánh chết người vì món nợ hơn 1 triệu

(Dân trí) - Khi đến đòi món nợ hơn 1 triệu đồng 2 năm không trả, một thành niên ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã cầm bình trà bằng sứ đánh mạnh vào vùng sau đầu ông Sơn khiến nạn nhân tử vong.

Thứ bảy, 14/03/2020 - 07:00

Bắt 2 đối tượng từ Hải Dương vào Đồng Nai hoạt động “tín dụng đen”
Bắt 2 đối tượng từ Hải Dương vào Đồng Nai hoạt động “tín dụng đen”

(Dân trí) - Từ tỉnh Hải Dương, 2 nam thanh niên vào Đồng Nai thuê nhà để ở và cho hàng chục người vay tiền với lãi suất “cắt cổ”.

Thứ bảy, 14/03/2020 - 06:16

Sẽ khởi tố vụ chồng bạo hành, ép vợ quan hệ tình dục
Sẽ khởi tố vụ chồng bạo hành, ép vợ quan hệ tình dục

(Dân trí) - Ngày 13/3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã có kết quả giám định thương tật đối với chị L.T.S. (sinh năm 1993) bị chồng bạo hành, ép quan hệ tình dục.

Thứ bảy, 14/03/2020 - 12:06

Bắt tạm giam nguyên Phó phòng PA03 Công an tỉnh Sơn La
Bắt tạm giam nguyên Phó phòng PA03 Công an tỉnh Sơn La

(Dân trí) - Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Khoa, cựu thượng tá công an tỉnh, trong vụ án gian lận điểm tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Thứ sáu, 13/03/2020 - 10:45

Hành trình truy tìm đối tượng giết người tìm cách vượt biên bỏ trốn
Hành trình truy tìm đối tượng giết người tìm cách vượt biên bỏ trốn

(Dân trí) - Từ mẫu thuẫn nhỏ trong lúc ngồi uống bia tại quán hát, Tâm đã về phòng trọ lấy một con dao nhọn rồi trở lại quán hát đoạt mạng nạn nhân.

Thứ sáu, 13/03/2020 - 09:50

ĐÁNG QUAN TÂM
Bắt giữ lô hàng điện tử, điện gia dụng cũ không rõ nguồn gốc
Bắt giữ lô hàng điện tử, điện gia dụng cũ không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Chiều 13/3, Cục Quản lý thị trường An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban chỉ đạo 389 huyện Tịnh Biên bắt giữ một xe ô tô tải chở hàng điện tử, gia dụng nhập lậu đã qua sử dụng.

Thứ sáu, 13/03/2020 - 07:53

Bắt xe khách vận chuyển lậu lượng lớn khẩu trang y tế sang Lào
Bắt xe khách vận chuyển lậu lượng lớn khẩu trang y tế sang Lào

(Dân trí) - Trong quá trình vận chuyển trái phép  30.000 chiếc khẩu trang và 98 bộ đồ áo bảo hộ y tế sang Lào, một chiếc xe khách bị lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh bắt giữ.

Thứ sáu, 13/03/2020 - 07:45

Sát hại “vợ hờ” vì bị đòi 2 triệu đồng mỗi ngày
Sát hại “vợ hờ” vì bị đòi 2 triệu đồng mỗi ngày

(Dân trí) - Ngày 13/3, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thành Danh (sinh năm 1982, quê Bình Đại, Bến Tre) về các tội giết người, cướp và trộm cắp tài sản.

Thứ sáu, 13/03/2020 - 07:40

Ông chủ sòng bạc "thủ" 2 khẩu súng phòng thân
Ông chủ sòng bạc "thủ" 2 khẩu súng phòng thân

(Dân trí) - Thuê căn nhà với giá 3 triệu đồng/ngày, Hồng và Vinh tổ chức đánh bài cào, thu tiền xâu từ 25-140 triệu đồng/ngày. Riêng Hồng luôn "thủ" 2 khẩu súng trong người để tự vệ.

Thứ sáu, 13/03/2020 - 07:37

Đang nhậu bỗng "nổi hứng" chĩa súng vào đầu bạn, bóp cò
Đang nhậu bỗng "nổi hứng" chĩa súng vào đầu bạn, bóp cò

(Dân trí) - Đang nhậu, nam thanh niên bỗng dưng chĩa súng săn vào đầu bạn rồi bóp cò. Súng phát nổ, nạn nhân gục xuống, nguy kịch.

Thứ sáu, 13/03/2020 - 04:52

Cựu Chánh Thanh tra Bộ TT-TT được trả tự do tại tòa
Cựu Chánh Thanh tra Bộ TT-TT được trả tự do tại tòa

(Dân trí) - Bị cáo Đặng Anh Tuấn (cựu Chánh Thanh tra Bộ TT-TT) bị tòa tuyên phạt 34 tháng cải tạo không giam giữ và cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ 2 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt cải tạo không giam giữ.

Thứ sáu, 13/03/2020 - 03:55

Hà Nội: Triệu tập nhóm tài xế taxi chơi xóc đĩa qua ứng dụng điện thoại
Hà Nội: Triệu tập nhóm tài xế taxi chơi xóc đĩa qua ứng dụng điện thoại

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng là tài xế taxi để điều tra hành vi đánh bạc qua ứng dụng điện thoại.

Thứ sáu, 13/03/2020 - 01:58

Ngăn chặn 2 nhóm giang hồ hỗn chiến vì game bắn cá
Ngăn chặn 2 nhóm giang hồ hỗn chiến vì game bắn cá

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong việc kinh doanh game bắn cá, 55 đối tượng ở TPHCM và Long An hẹn nhau hỗn chiến nhưng bị lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời.

Thứ sáu, 13/03/2020 - 11:23

Mạo danh cán bộ tòa để làm hồ sơ bệnh án tâm thần
Mạo danh cán bộ tòa để làm hồ sơ bệnh án tâm thần

Ngày 12/3, Cơ quan chức năng cho biết đã phát hiện đối tượng Tăng V.T. đến Viện pháp y tâm thần trung ương mang giấy giới thiệu tự nhận là cán bộ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thanh Hóa đề nghị giám định cho một bệnh nhân để lấy hồ sơ bệnh án tâm thần…

Thứ sáu, 13/03/2020 - 09:54

Bị trộm vườn lan 4,5 tỷ đồng, chủ vườn đột quỵ
Bị trộm vườn lan 4,5 tỷ đồng, chủ vườn đột quỵ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng xác định được đối tượng cầm đầu vụ trộm là Trần Hiền.

Thứ sáu, 13/03/2020 - 07:52

Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc với số tiền sát phạt hàng trăm tỷ đồng
Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc với số tiền sát phạt hàng trăm tỷ đồng

(Dân trí) - Công an huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch thể hiện qua các tài liệu thu giữ lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Thứ sáu, 13/03/2020 - 12:41

Đánh bác sĩ nhập viện, hai bố con chủ quán trà chanh bị khởi tố
Đánh bác sĩ nhập viện, hai bố con chủ quán trà chanh bị khởi tố

(Dân trí) - Mâu thuẫn xuất phát từ việc để xe chắn lối đi, hai bố con chủ quán trà chanh Bụi Phố hung hăng đánh người, khiến nạn nhân phải nhập viện.

Thứ năm, 12/03/2020 - 09:00