“Đi đêm” lãi suất với Huyền Như, 10 sếp ngân hàng phải hầu tòa

Dân trí Lãnh đạo Navibank gửi trái phép hơn 1.500 tỉ đồng vào Vietinbank với lãi suất 22,5% và bị Huyền Như chiếm đoạt 200 tỉ.
>>Vụ Huyền Như: Bị hại yêu cầu ngân hàng có trách nhiệm bồi thường 1.085 tỉ đồng
>>“Siêu lừa” Huyền Như không kháng cáo, chấp nhận án tù chung thân
>>“Siêu lừa” Huyền Như lãnh thêm 1 án tù chung thân

Ngày 28/2, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Lê Quang Trí (nguyên Tổng giám đốc Nam Việt).
Bị cáo Lê Quang Trí (nguyên Tổng giám đốc Nam Việt).

Các bị cáo gồm: Lê Quang Trí (sinh năm 1967, nguyên Tổng giám đốc Navibank), Cao Kim Sơn Cương (sinh năm 1967), Nguyễn Giang Nam (sinh năm 1971), Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1974, cả 3 cùng là nguyên Phó Tổng Giám đốc), Trần Thanh Bình (sinh năm 1980, nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng), Phạm Thị Thu Hiền (sinh năm 1968, nguyên Trưởng phòng Pháp chế), Nguyễn Ngọc Oanh (sinh năm 1979, nguyên Trưởng phòng Quản lý rủi ro), Đinh Thị Đoan Trang (sinh năm 1977, nguyên Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng), Đoàn Đăng Luật (sinh năm 1978,nguyên Trưởng phòng Kinh doanh tiền tệ); Huỳnh Vĩnh Phát (sinh năm 1974, nguyên Trưởng phòng Kế toán).

Vụ án này là một phần trong đại án lừa đảo của Huỳnh Thị Huyền Như (sinh năm 1978), nguyên quyền Trưởng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ - Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh TPHCM)


Tất cả các bị cáo đều được tại ngoại.

Tất cả các bị cáo đều được tại ngoại.

Theo nội dung vụ án, để có tiền trả nợ vay do kinh doanh thua lỗ, từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, Huyền Như đã lấy danh nghĩa huy động tiền gửi cho Vietinbank, trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận với các đối tượng môi giới, đại diện của các đơn vị về việc nhận tiền gửi của các đơn vị này với lãi suất ưu đãi.

Đồng thời, Huyền Như hứa hẹn trả cho người môi giới, đại diện của các công ty tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, phí môi giới (tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, tiền hoa hồng, môi giới do cá nhân Như trả) nên nhiều cá nhân, tổ chức .

Sau khi các đơn vị, cá nhân chuyển tiền vào tài khoản thanh toán mở tại Vietinbank, Như đã lập các chứng từ, ký giả chữ ký của chủ tài khoản, chuyển tiền đi trả nợ cá nhân. Với thủ đoạn trên, đến tháng 9/2011, Như đã chiếm đoạt được 3.986 tỉ đồng của các đơn vị, cá nhân, trong đó chiếm đoạt 200 tỉ đồng của Navibank.

Tháng 1/2014, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm, tuyên án tù chung thân với Huyền Như về tội lừa đảo và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Sau đó khi xử phúc thẩm, TAND Tối cao tại TP.HCM đã hủy 1 phần bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại vì cho rằng khoản tiền 1.085 tỉ mà bản án cấp sơ thẩm cáo buộc Huyền Như lừa đảo của 5 công ty có dấu hiệu hành vi tham ô tài sản.


Phiên tòa này có 30 luật sư bào chữa bị cáo và bảo vệ quyền và nghĩa vụ cho người liên quan.

Phiên tòa này có 30 luật sư bào chữa bị cáo và bảo vệ quyền và nghĩa vụ cho người liên quan.

Ngoài ra, bản án kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ công an làm rõ, xử lý trách nhiệm của những người có thẩm quyền trong ngân hàng Navibank đã ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các ngân hàng hưởng lãi suất vượt trần gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng để xử lý.

Sau khi điều tra, 10 cán bộ Navibank nêu trên bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên tòa hôm nay do thẩm phán Vũ Thanh Lâm - Phó chánh tòa hình sự TAND TPHCM làm chủ tọa. Hai kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa là bà Hà Thị Bích Thu và Nguyễn Ngọc Lê.

Có 30 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo và 13 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.

Huyền Như được trích xuất tới phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Huyền Như được trích xuất tới phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Trong đó, Huỳnh Thị Huyền Như và Võ Anh Tuấn (Nguyên cán bộ Văn phòng Vietinbank CN TPHCM) được trích xuất tới dự tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.

Tòa cũng triệu tập nguyên lãnh đạo Vietinbank CN TPHCM là ông Nguyễn Văn Sẽ - nguyên giám đốc, bà Nguyễn Thị Minh Hương - nguyên phó giám đốc và ông Trương Minh Hoàng - phó giám đốc đến tòa. Trong phiên tòa xử vụ án Huyền Như giai đoạn 2 ngày 8/2 vừa qua, ông Sẽ và bà Hương đều vắng mặt vì lý do sức khỏe. Tại phiên tòa hôm nay những người này tiếp tục vắng mặt.

Theo cáo trạng, thực hiện chủ trương trái pháp luật của lãnh đạo Navibank chuyển tiền cho các nhân viên đứng tên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng khác để hưởng lãi suất cao ngoài hợp đồng, từ ngày 9/11/2010 đến ngày 27/5/2011, hội đồng tín dụng của Navibank gồm đã ký biên bản đồng ý cấp tín dụng cho 14 nhân viên số tiền hơn 1.543 tỉ đồng để các nhân viên này gửi vào Vietinbank Nhà Bè lấy lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 2,5% đến 8,5%/năm.

Tổng số tiền lãi chênh lệch ngoài hợp đồng được Huyền Như trả là hơn 24,5 tỉ đồng. Từ chủ trương, hành vi trái pháp luật của các lãnh đạo Navibank, Huyền Như đã lợi dụng chiếm đoạt 200 tỉ đồng của ngân hàng này.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 16/3.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Kế toán xã lập hồ sơ khống rút tiền ngân sách tiêu xài
Kế toán xã lập hồ sơ khống rút tiền ngân sách tiêu xài

(Dân trí) - Chiều 28/2, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho hay, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Anh Tuấn, SN 1978, trú tại thôn Gia Ngãi 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà về hành vi “Tham ô tài sản”.

Thứ năm, 01/03/2018 - 07:23

Chuyên gia Tội phạm học “giải mã” vấn đề bạo lực trong dịp Tết
Chuyên gia Tội phạm học “giải mã” vấn đề bạo lực trong dịp Tết

(Dân trí) - Trước hàng loạt vụ xô xát, ẩu đả, thậm chí dẫn đến án mạng vừa xảy ra trong dịp Tết, Trung tá, Nghiên cứu sinh Đào Trung Hiếu - Chuyên gia Tội phạm học Bộ Công an - đã có những luận giải sâu sắc về căn nguyên của thực trạng này.

Thứ năm, 01/03/2018 - 07:09

Vụ 10 cán bộ Navibank hầu tòa: Sếp, lính đều kêu oan và đổ lỗi cho nhau
Vụ 10 cán bộ Navibank hầu tòa: Sếp, lính đều kêu oan và đổ lỗi cho nhau

(Dân trí) - Ra tòa, cả bị cáo nguyên là Tổng giám đốc Navibank lẫn Trưởng phòng nguồn vốn đều cho rằng mình bị oan và đổ lỗi lẫn nhau.

Thứ năm, 01/03/2018 - 03:04

Bắt giữ nhiều xe máy cày chở hàng chục khối gỗ lậu
Bắt giữ nhiều xe máy cày chở hàng chục khối gỗ lậu

(Dân trí) - Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) đã tiến hành mật phục, bắt giữ 5 chiếc xe cày đang vận chuyển số lượng gỗ lớn.

Thứ tư, 28/02/2018 - 09:42

Đâm chết hàng xóm vì hát karaoke quá to
Đâm chết hàng xóm vì hát karaoke quá to

(Dân trí) - Bức xúc vì nhà hàng xóm hát karaoke quá to gây ồn ào, Nguyễn Viết Lộc (trú tại thôn Bình Tiến A, xã Thái yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã mang theo 3 con dao sang đâm chết người cùng xóm với mình.

Thứ tư, 28/02/2018 - 08:58

Thanh niên 18 tuổi gây án mạng trong đám cưới
Thanh niên 18 tuổi gây án mạng trong đám cưới

(Dân trí) - Hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn và ẩu đả trong đám cưới khiến hai anh em trai trong một gia đình thương vong. Nghi can gây án bị bắt ngay trong đêm.

Thứ tư, 28/02/2018 - 08:50

Buôn lậu xăng dầu, than, khoáng sản làm thất thu ngân sách hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm
Buôn lậu xăng dầu, than, khoáng sản làm thất thu ngân sách hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm trên biển, nhất là trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép đối với các mặt hàng trọng điểm như xăng dầu, than khoáng sản, thuốc lá, pháo nổ vẫn diễn biến phức tạp.

Thứ tư, 28/02/2018 - 06:50

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đập phá bệnh viện, đe dọa bác sỹ
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đập phá bệnh viện, đe dọa bác sỹ

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc nhóm thanh niên vào Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch đập phá cửa kính, đe dọa các bác sĩ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với một đối tượng.

Thứ tư, 28/02/2018 - 05:19

Tạm giữ chàng rể phóng hỏa đốt nhà cha vợ làm 3 người nhập viện
Tạm giữ chàng rể phóng hỏa đốt nhà cha vợ làm 3 người nhập viện

(Dân trí) - Mâu thuẫn, người vợ bỏ về nhà cha ruột sinh sống. Sau đó, người chồng tìm đến rồi phóng hỏa đốt nhà làm cha vợ, vợ và cháu bé 9 tuổi bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Thứ tư, 28/02/2018 - 04:08

Vụ 10 cán bộ Navibank hầu tòa: Yêu cầu triệu tập điều tra viên
Vụ 10 cán bộ Navibank hầu tòa: Yêu cầu triệu tập điều tra viên

(Dân trí) - Tại phiên tòa hôm nay, các luật sư đề nghị Toà triệu tập 4 điều tra viên của Bộ Công an và kiểm sát viên của Viện KSND Tối cao đã tiến hành tố tụng vụ án này để tham gia phiên toà.

Thứ tư, 28/02/2018 - 03:04

Vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh: Tạm hoãn vì vắng quá nhiều người liên quan
Vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh: Tạm hoãn vì vắng quá nhiều người liên quan

(Dân trí) - Rất nhiều bên liên quan đến vụ án như: nguyên đơn dân sự, giám định, thẩm định giá… không có mặt tại phiên tòa. Do đó, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa.

Thứ tư, 28/02/2018 - 12:09

Cảnh báo tình trạng một số nhóm đối tượng “xin đểu” doanh nghiệp
Cảnh báo tình trạng một số nhóm đối tượng “xin đểu” doanh nghiệp

(Dân trí) - Lợi dụng tâm lý ngại va chạm muốn yên ổn làm ăn của các doanh nghiệp, một số nhóm đối tượng đã đến doanh nghiệp đóng tại địa bàn tỉnh Hà Nam để “xin” mối cung cấp vật liệu hoặc xin tiền, nếu không được đáp ứng sẽ bị chúng cho “đàn em” đến quấy phá.

Thứ tư, 28/02/2018 - 09:56

ĐÁNG QUAN TÂM
Sáng nay xét xử vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh
Sáng nay xét xử vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh

(Dân trí) - Trần Văn Giang dù không có bằng lái tàu thủy vẫn được chủ tàu cho điều khiển tàu kéo sà lan chở 800 tấn cát. Sau đó, do thiếu kinh nghiệm lái tàu nên Giang đã để sà lan tông sập cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai.

Thứ tư, 28/02/2018 - 09:00

Cặp “vợ chồng hờ” tống tiền Giám đốc doanh nghiệp lãnh án
Cặp “vợ chồng hờ” tống tiền Giám đốc doanh nghiệp lãnh án

(Dân trí) - Biết việc ông Chiêu sử dụng vật liệu tôn lợp mái không đúng như thiết kế ban đầu đã ký kết, Quang và Lệ đã bàn bạc với nhau cách thức tống tiền từ vị giám đốc này.

Thứ tư, 28/02/2018 - 08:52

Trinh sát hình sự và những bữa cơm tất niên dang dở
Trinh sát hình sự và những bữa cơm tất niên dang dở

Hơn 20 năm làm cảnh sát hình sự, Thiếu tá Dương Minh Tùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã cùng với đồng đội từng khuất phục hàng chục đối tượng giang hồ cộm cán, góp phần giữ bình yên cho nhân dân.

Thứ tư, 28/02/2018 - 08:17

Bị người tình nhỏ hơn 18 tuổi cắt cổ bằng dao chặt dừa
Bị người tình nhỏ hơn 18 tuổi cắt cổ bằng dao chặt dừa

Do mâu thuẫn, người phụ nữ ở miền Tây bị người tình nhỏ hơn 18 tuổi dùng dao chặt dừa cắt cổ.

Thứ tư, 28/02/2018 - 08:04

Đình chỉ vụ án bảo vệ dân phố đâm chết bé trai 6 tuổi
Đình chỉ vụ án bảo vệ dân phố đâm chết bé trai 6 tuổi

(Dân trí) - Bé K. đang băng qua đường thì bị Giang (bảo vệ dân phố) chạy tới đâm chết. Tuy nhiên, hiện đối tượng này được xác định là bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng nên cơ quan điều tra phải đình chỉ vụ án.

Thứ tư, 28/02/2018 - 07:34

Khởi tố 17 đối tượng “đại náo” TP.Biên Hòa đêm giao thừa
Khởi tố 17 đối tượng “đại náo” TP.Biên Hòa đêm giao thừa

(Dân trí) - Nghi ngờ một số thanh niên vào chơi game bắn cá gian lận, chủ tiệm game ở Biên Hòa (Đồng Nai) “điều” 30 người xuống xử lý ngay trong đêm giao thừa. Tại đây, 2 nhóm người đã xông vào đánh nhau và chống đối cả công an khi lực lượng chức năng đến xử lý.

Thứ ba, 27/02/2018 - 09:47

Triệu tập đối tượng đập phá tài sản, đe dọa bác sĩ tại bệnh viện
Triệu tập đối tượng đập phá tài sản, đe dọa bác sĩ tại bệnh viện

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc đập phá, đe dọa bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch vào tối 25/2, công an huyện này bước đầu đã xác định và triệu tập các đối tượng liên quan.

Thứ ba, 27/02/2018 - 08:51

Đề nghị truy tố bảo mẫu "dạy trẻ" bằng dao, can nhựa
Đề nghị truy tố bảo mẫu "dạy trẻ" bằng dao, can nhựa

(Dân trí) - Ngày 27/2, cơ quan CSĐT Công an Quận 12 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ 2 bảo mẫu trường mầm non Mầm Xanh bạo hành dã man trẻ em sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can về tội “Hành hạ người khác”.

Thứ ba, 27/02/2018 - 08:21

Bị đuổi đánh khi nhắc nhóm nhậu gây ồn, "nạn nhân" đâm chết người
Bị đuổi đánh khi nhắc nhóm nhậu gây ồn, "nạn nhân" đâm chết người

(Dân trí) - Thấy phòng trọ số 5 còn nhậu đến khuya và gây ồn ào, Phương sang nhắc nhở thì bị hai người đuổi đánh. Bị tấn công, Phương chạy về phòng trọ lấy dao đâm nhiều nhát khiến 2 người chết và bị thương.

Thứ ba, 27/02/2018 - 08:17

Dùng dao đâm chết người vì bị can ngăn... gây sự
Dùng dao đâm chết người vì bị can ngăn... gây sự

(Dân trí) - Chiều 27/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

Thứ ba, 27/02/2018 - 07:23

Hàng loạt đại án ngân hàng chuẩn bị đưa ra xét xử
Hàng loạt đại án ngân hàng chuẩn bị đưa ra xét xử

(Dân trí) - Hàng loạt vụ việc, vụ án kinh tế phức tạp với số tiền thiệt hại lớn chuẩn bị được cơ quan tố tụng truy tố và đưa ra xét xử.

Thứ ba, 27/02/2018 - 04:43

Bác sĩ tháo chạy vì bị đuổi đánh trước ngày thầy thuốc
Bác sĩ tháo chạy vì bị đuổi đánh trước ngày thầy thuốc

(Dân trí) - Các bác sĩ và y tá tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã phải tháo chạy khi bị một nhóm đối tượng kéo vào bệnh viện đe dọa, đuổi đánh. Đáng buồn hơn, sự việc xảy ra trong dịp cả nước đang hân hoan chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Thứ ba, 27/02/2018 - 04:04