Dùng tạp chất, cà phê bẩn thế chấp chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

Dân trí Bình dùng 1.300 tấn cà phê, 820 tấn tạp chất và gần 5.300 tấn cà phê hư hỏng làm tài sản thế chấp chéo tại 7 ngân hàng để chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng.

Ngày 14/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Xuân Bình (sinh năm 1960, nguyên Chủ tịch HĐTV công ty Trường Ngân) và bị cáo Nguyễn Đăng Sơn (sinh năm 1982, nguyên giám đốc công ty Trường Ngân) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan tới vụ án, tòa xét xử 3 bị cáo nguyên cán bộ ngân hàng Công Thương chi nhánh Nam Sài Gòn gồm: Phan Công Hiếu (nguyên Phó giám đốc), Phan Viết Kỳ (nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp) và Trần Thanh Hải (nguyên cán bộ tín dụng) về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng.

Tại phiên tòa hôm nay, luật sư bào chữa cho bị cáo Bình có đơn xin hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định chấp nhận hoãn phiên tòa.

31599839_2052084405030963_3126417006698430464_n

Bị cáo Bình và bị cáo Sơn tại tòa.

Theo cáo trạng, công ty Trường Ngân (trụ sở quận 4) thành lập năm 2005, ngành nghề kinh doanh mua bán lương thực, thực phẩm, chế biến nông sản. Năm 2010, 2011, công ty này có quan hệ tín dụng với 7 ngân hàng.

Đến đầu năm 2012, mặc dù số lượng cà phê của công ty không đủ để cầm cố, thế chấp đảm bảo dư nợ cho 7 ngân hàng nhưng do thua lỗ, cần tiền để trả nợ các khoản vay tại các ngân hàng và sử dụng cá nhân, Bình đã chỉ đạo Sơn sử dụng số hàng hóa là cà phê đã cầm cố, thế chấp ở ngân hàng này tiếp tục cầm cố, thế chấp ở ngân hàng khác; chỉnh sửa các hợp đồng xuất khẩu cà phê để hợp thức hóa nguồn hàng nhằm vay tiền các ngân hàng với cam kết sau khi xuất khẩu cà phê sẽ sử dụng bán được trả nợ các khoản vay, nhưng thực tế Bình chỉ dùng một phần tiền trả nợ cũ, số còn lại sử dụng cá nhân.

Cụ thể, hợp đồng thế chấp tại 7 ngân hàng ghi tổng số lượng hàng hóa là gần 21.000 tấn cà phê nhưng trong kho của công ty Trường Ngân chỉ khoảng 8.600 tấn cà phê (thời điểm tháng 9/2012).

Quá trình điều tra, đến tháng 3/2017, cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định trong kho của công ty Trường Ngân có gần 1.300 tấn cà phê, 820 tấn tạp chất và gần 5.300 tấn cà phê hư hỏng.

cafe79226748_dfyu

Kho cà phê bẩn của công ty Trường Ngân.

Như vậy, với số lượng hàng hóa không có thật, dùng để đảm bảo, thế chấp chồng chéo giữa các ngân hàng dẫn đến không có khả năng trả nợ. Bằng hành vi gian dối bị cáo Bình và Sơn đã chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng. Cụ thể, 2 ngân hàng có số tiền "khủng" lên đến hàng trăm tỉ đồng là Ngân hàng Công Thương (5,2 triệu USD - tương đương 109,4 tỉ đồng); Ngân hàng Kỹ Thương (8,7 triêu USD - tương đương 181,5 tỉ đồng) và 3 ngân hàng khác với số tiền vài chục tỉ mỗi ngân hàng.

Riêng Agribank chi nhánh Lý Thương Kiệt, quá trình giải quyết vụ án, đến tháng 6/2016, ngân hàng này có công văn gửi cơ quan điều tra xác định đã thu hồi đủ số nợ, không còn thiệt hại.

Đối với số tiền 71,2 tỉ đồng Bình và Sơn chiếm đoạt của Ngân hàng Quân đội thì cuối tháng 8/2018 vừa qua, Tòa quân sự cấp cao xử lưu động tại Tòa án quân sự Quân khu 7 (TPHCM) đã tuyên y án 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Bình, 6 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đăng Sơn.

Đối với các cán bộ ngân hàng Công Thương chi nhánh Nam Sài Gòn, cáo trạng xác định các bị can thực hiện giao nhận số lượng hàng hoá hơn 10.509 tấn cà phê, định giá khi cho vay là gần 398 tỉ đồng.

Quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng, các cán bộ ngân hàng Công Thương chi nhánh Nam Sài Gòn đã không thực hiện đúng quy định về thẩm định, nhận, quản lý tài sản cầm cố theo Nghị định của Chính phủ ban hành dẫn đến ngân hàng không còn khả năng thu hồi số tiền hơn 5,2 triệu USD, tương đương 109 tỉ đồng.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Nhiều liên minh vay nóng bị chặt đứt
Nhiều liên minh vay nóng bị chặt đứt

(Dân trí) - Chỉ trong thời gian ngắn, Công an quận Tân Phú (TPHCM) đã triệt phá 2 băng nhóm cho vay nặng lãi hoạt động theo kiểu giang hồ với 21 nghi phạm. Đến nay đã có hơn 150 nạn nhân trình báo, tố cáo 2 băng nhóm giang hồ cho vay nặng lãi, khủng bố tinh thần người vay.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 07:00

Dùng dao và roi điện cướp tài sản người đi đường
Dùng dao và roi điện cướp tài sản người đi đường

(Dân trí) - Chiều 14/9, Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa khám phá nhanh một vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn huyện.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 04:06

Gần 100 cảnh sát bao vây sới bạc “khủng” ở Sài Gòn
Gần 100 cảnh sát bao vây sới bạc “khủng” ở Sài Gòn

(Dân trí) - Ngày 14/9, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá sới bạc “khủng” ở TPHCM do Nguyễn Trọng Thành (tự “Thành bò”, 28 tuổi, quê Thanh Hóa) cầm đầu.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 08:57

Kiểm lâm bị nhóm thợ săn dùng súng tự chế bắn trọng thương
Kiểm lâm bị nhóm thợ săn dùng súng tự chế bắn trọng thương

(Dân trí) - Trong quá trình tuần tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện có một nhóm người mang theo súng tự chế để săn bắt thú rừng nên đã yêu cầu bỏ vũ khí để kiểm tra. Tuy nhiên, nhóm đối tượng đã hung hãn dùng súng bắn thẳng vào chiến sĩ kiểm lâm khiến bị thương nặng.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 08:53

Bắt 2 mẹ con mua bán 64 bánh heroin
Bắt 2 mẹ con mua bán 64 bánh heroin

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ đối tượng Tô Minh Tiến mua bán 39 bánh heroin, đồng thời ra lệnh giữ người khẩn cấp đối với Nông Thị Lan (mẹ đẻ Tiến). Các đối tượng khai nhận đã mua bán 64 bánh heroin.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 08:24

Hà Nội: Tử hình thanh niên hiếp dâm, sát hại cụ bà 76 tuổi
Hà Nội: Tử hình thanh niên hiếp dâm, sát hại cụ bà 76 tuổi

(Dân trí) - Trước bục khai báo, nam thanh niên trình bày, do ảo giác nên anh ta đã gây án với người họ hàng đã 76 tuổi của mình. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng đánh giá, bị cáo gây án trong trạng thái có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 07:22

Bắt tạm giam Trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục Hòa Bình
Bắt tạm giam Trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục Hòa Bình

(Dân trí) - Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Quang Vinh về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 06:15

Đi đòi nợ thuê, nhóm thanh niên bắn súng tự chế uy hiếp con nợ
Đi đòi nợ thuê, nhóm thanh niên bắn súng tự chế uy hiếp con nợ

(Dân trí) - Trong quá trình đi đòi nợ thuê, các đối tượng đã dùng súng tự chế bắn về phía con nợ nhằm uy hiếp. Sau khi bắn trúng phần kính chắn gió của xe ô tô, hai thanh niên đã rời khỏi hiện trường.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 05:24

Vợ chồng giám đốc lừa đảo hơn 40 tỷ đồng
Vợ chồng giám đốc lừa đảo hơn 40 tỷ đồng

(Dân trí) - Lấy lý do mua vật tư thi công công trình, đáo hạn ngân hàng, mua đất giá rẻ, quan hệ lo chạy dự án..., một cặp vợ chồng ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát (Bình Định) đã vay mượn hơn 40 tỷ đồng của nhiều người rồi chiếm đoạt luôn.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 03:29

Kẻ 2 lần vào tù “không mong vợ sẽ chờ mà chỉ thương con”
Kẻ 2 lần vào tù “không mong vợ sẽ chờ mà chỉ thương con”

(Dân trí) - “Lâm vào cảnh này tôi chỉ biết trách mình chứ nào dám trách ai. Cô ấy còn trẻ, có đi tìm hạnh phúc mới cũng dễ hiểu, chỉ mong cô ấy đừng bỏ rơi con. Thằng bé đủ tội nghiệp rồi”, Hà Văn Đức tâm sự.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 02:43

Ông chủ tập đoàn Trung Nguyên tươi tỉnh đến tòa giải quyết ly hôn
Ông chủ tập đoàn Trung Nguyên tươi tỉnh đến tòa giải quyết ly hôn

(Dân trí) - Ngày 14/9, TAND TPHCM mở phiên tòa giải quyết một số vấn đề giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (sinh năm 1973) và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (sinh năm 1971, chồng của bà Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên).

Thứ sáu, 14/09/2018 - 02:41

Camera an ninh ngân hàng ghi lại diễn biến vụ cướp ở Tiền Giang
Camera an ninh ngân hàng ghi lại diễn biến vụ cướp ở Tiền Giang

(Dân trí) - Đoạn camera an ninh của ngân hàng ghi lại toàn bộ diễn biến một tên cướp che kín mặt, xông vào ngân hàng dùng súng chĩa vào bảo vệ, rồi ném túi nylon màu hồng yêu cầu nhân viên bỏ tiền vào đó rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 02:38

ĐÁNG QUAN TÂM
Tăng hình phạt hung thủ thực sự trong vụ án oan Huỳnh Văn Nén
Tăng hình phạt hung thủ thực sự trong vụ án oan Huỳnh Văn Nén

(Dân trí) - Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, sau khi phạm tội bị cáo đã bổ trốn thời gian gây khó khăn cho quá trình điều tra xét. Từ đó HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo của bị hại, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thọ mức án tù chung thân.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 01:50

Khởi tố hàng loạt đối tượng đánh bạc trên đường lên chùa Hương
Khởi tố hàng loạt đối tượng đánh bạc trên đường lên chùa Hương

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 8 đối tượng bị bắt giữ trong vụ đánh bạc theo hình thức xóc đĩ, trên đường chùa Hương, huyện Can Lộc.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 01:05

Thanh niên bị bắn gục khi đang ngồi nhậu trong nhà
Thanh niên bị bắn gục khi đang ngồi nhậu trong nhà

(Dân trí) - Đang ngồi nhậu cùng một số người bạn trong nhà, anh H. bị một đối tượng (chưa rõ lai lịch) xông vào dùng súng bắn 3 phát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 12:35

Khởi tố 9 đối tượng tham gia chặn quốc lộ
Khởi tố 9 đối tượng tham gia chặn quốc lộ

(Dân trí) - Công an huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) đã khởi tố 9 đối tượng trong vụ chặn quốc lộ 1A đoạn qua xã Phổ Thạnh trong đêm 2/9.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 09:08

Thủ đoạn chiếm đoạt 1.160 tỉ đồng của ông trùm nhà băng
Thủ đoạn chiếm đoạt 1.160 tỉ đồng của ông trùm nhà băng

(Dân trí) - Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongA Bank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỉ đồng. Trong đó ông Bình chiếm đoạt 1.160 tỉ đồng.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 08:11

Chồng bị bắt giam vì vợ tố trộm 85 cây vàng
Chồng bị bắt giam vì vợ tố trộm 85 cây vàng

HĐXX nhận thấy lời khai của bị cáo, bị hại và một số người làm chứng còn mâu thuẫn nên quyết định trả hồ sơ để làm rõ.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 07:48

Chế tạo thuốc nổ tại nhà, một sinh viên bị thương nặng
Chế tạo thuốc nổ tại nhà, một sinh viên bị thương nặng

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra vụ tự chế thuốc nổ gây nổ xảy ra tại một căn nhà ở đường Bình Giã, TP Vũng Tàu, nạn nhân là một sinh viên.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 07:44

Vòng xoáy tín dụng đen và những chiêu trò ma thuật
Vòng xoáy tín dụng đen và những chiêu trò ma thuật

(Dân trí) - Khi những vụ đâm chém tranh dành địa bàn bảo kê “thưa dần”, giới giang hồ trên đất Sài Thành đang “đổ bộ” sang tín dụng đen. Hàng loạt các băng nhóm từ miền Bắc đã Nam tiến lập nghiệp với vố số những đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê đẩy nhiều người lâm cảnh cùng đường.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 07:31

Vận chuyển 32.000 bao thuốc lá lậu, lãnh án 10 năm tù
Vận chuyển 32.000 bao thuốc lá lậu, lãnh án 10 năm tù

(Dân trí) - Sáng 13/9, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP. Long Xuyên (An Giang) tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm (1990), trú tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú và Nguyễn Văn Tâm (1988), trú tại phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, mỗi bị cáo 5 năm tù, cùng về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Thứ năm, 13/09/2018 - 08:15

Tiền Giang đang truy bắt tên cướp ngân hàng
Tiền Giang đang truy bắt tên cướp ngân hàng

(Dân trí) - Tên cướp cầm 1 vật màu đen giống khẩu súng, xông vào phòng giao dịch của chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Tiền Giang, đe dọa bảo vệ và nhân viên rồi cướp đi một số tiền và tẩu thoát.

Thứ năm, 13/09/2018 - 08:13

Những cú lừa ngoạn mục của nữ quái 8X
Những cú lừa ngoạn mục của nữ quái 8X

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thanh Hóa vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Thị Loan (SN 1984), ở xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ năm, 13/09/2018 - 06:45

5 cán bộ Công an dùng nhục hình đánh chết bị can lãnh án
5 cán bộ Công an dùng nhục hình đánh chết bị can lãnh án

(Dân trí) - Khi anh Minh bị chuyển từ nhà tạm giam Công an tỉnh Ninh Thuận xuống nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thì đến chiều cùng ngày anh bị trọng thương. Sau đó, anh Minh đã tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Thứ năm, 13/09/2018 - 05:17