Em ruột CEO Nguyễn Thái Luyện bị bắt về tội rửa tiền

Dân trí Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 tháng 24 ngày đối với Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) về tội “Rửa tiền” để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
>>Vụ "siêu lừa" địa ốc Alibaba: Bộ Xây dựng nói gì về trách nhiệm quản lý?
>>Vụ Alibaba: Anh em Nguyễn Thái Luyện đối diện với khung hình phạt nào?
>>Danh sách 43 dự án “ma” của Công ty Alibaba dùng lừa đảo khách hàng

Tất cả quyết định trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP phê chuẩn. 

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lực được Luyện phân công báo cáo tiến trình pháp lý tất cả các dự án của Công ty Alibaba từ nhân viên Phòng Pháp lý cho Luyện để biết và có ý kiến chỉ đạo.

Em ruột CEO Nguyễn Thái Luyện bị bắt về tội rửa tiền - 1
Đối tượng Nguyễn Thái Lực

Với vai trò giám đốc, đại diện trước pháp luật của 02 công ty là Công ty địa ốc Xanh và Công ty Long Thành Ali, theo sự chỉ đạo của Luyện, Lực có nhiệm vụ ký tên trên giấy tờ đăng ký thành lập công ty; đại diện ký hợp đồng hợp tác theo từng dự án, để Công ty Alibaba bán các sản phẩm đất nền dưới dạng thổ cư cho khách hàng.

Theo yêu cầu của Luyện, Lực còn đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại tỉnh Đồng Nai; tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; quận Thủ Đức, TPHCM.

Đồng thời, đứng tên một số tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng đất từ khách hàng hoặc tiền do Luyện chỉ đạo người của Công ty Alibaba chuyển; ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.

Theo chỉ đạo của Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện) - Giám đốc Tài chính Công ty Alibaba, Nguyễn Thái Lực đã có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nguồn tiền này, dù biết rõ đây là tiền do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh chiếm đoạt từ khách hàng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy tính đến thời điểm này, qua điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, ngày 30/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật hình sự năm 2015.

Liên quan đến vụ án này, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện, Tổng giám đốc Công ty Alibaba) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Hoàng Thuận

MỚI NHẤT
Trinh sát đeo bám hơn nửa năm để bắt 2 vợ chồng buôn ma túy
Trinh sát đeo bám hơn nửa năm để bắt 2 vợ chồng buôn ma túy

(Dân trí) - Các đối tượng mua bán ma túy hết sức tinh vi, các trinh sát phải kiên trì đeo bám trong 7 tháng mới triệt phá đường dây lấy ma túy từ Campuchia về tiêu thụ tại TPHCM.

Thứ năm, 03/10/2019 - 02:50

Bị phát hiện đang trộm mèo, 2 đối tượng vứt xe máy lội ruộng bỏ trốn
Bị phát hiện đang trộm mèo, 2 đối tượng vứt xe máy lội ruộng bỏ trốn

(Dân trí) - Khi đang dùng vợt bắt trộm mèo, 2 đối tượng phát hiện có người truy hô nên đã vứt 1 bao tải chứa 11 con mèo (trọng lượng khoảng 30kg) và chiếc xe máy Exciter bên đường rồi nhảy xuống ruộng bỏ trốn.

Thứ năm, 03/10/2019 - 12:31

Khám xét văn phòng làm việc của thẩm phán Nguyễn Hải Nam
Khám xét văn phòng làm việc của thẩm phán Nguyễn Hải Nam

(Dân trí) - Đến 11h30 ngày 3/10, cơ quan chức năng đã khám xét xong nơi làm việc của thẩm phán Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh án TAND quận 4, TPHCM.

Thứ năm, 03/10/2019 - 12:08

Người vợ bị chồng xích chân: Chồng đe dọa "gặp ở đâu giết ở đó"!
Người vợ bị chồng xích chân: Chồng đe dọa "gặp ở đâu giết ở đó"!

(Dân trí) - Ngày 3/10, tin từ Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính và đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa phương đối với ông Dương Có (SN 1969, trú tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền) vì hành vi đánh đập, xích chân vợ.

Thứ năm, 03/10/2019 - 10:17

Vụ VN Pharma: Tại sao điều tra hành vi làm lộ bí mật Nhà nước?
Vụ VN Pharma: Tại sao điều tra hành vi làm lộ bí mật Nhà nước?

(Dân trí) - Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án có nhiều tài liệu đóng dấu mật. Tới ngày 20/9, Bộ Y tế mới có văn bản quyết định giải mật 3 tài liệu nhưng một số cá nhân liên quan đã có và cung cấp tài liệu mật ra bên ngoài. Từ đó, Viện kiến nghị điều tra hành vi những cá nhân, tố chức làm lộ bí mật Nhà nước.

Thứ năm, 03/10/2019 - 08:58

Vạch mặt nhóm buôn người và bài học cho trẻ mới lớn
Vạch mặt nhóm buôn người và bài học cho trẻ mới lớn

Nức nở khi nói về những ngày bị ép làm việc cho "động gái dịch vụ", bị đánh đập, ép đi hát karaoke… Nguyễn Thị H., quê ở Thanh Hoá vẫn bàng hoàng khi nhớ lại chuỗi ngày như sống trong địa ngục bởi những kẻ bắt cóc, buôn người. May mắn cô đã được chính người bố của mình giải cứu và những kẻ phạm tội đã bị bắt.

Thứ năm, 03/10/2019 - 07:59

Hà Nội : Truy tố đối tượng dọa gài mìn, tống tiền công ty 5 tỷ đồng
Hà Nội : Truy tố đối tượng dọa gài mìn, tống tiền công ty 5 tỷ đồng

(Dân trí) - Gửi hình ảnh các sản phẩm lỗi của công ty để tống tiền bất thành, Nguyễn Bá Sơn tiếp tục đe dọa đã gài mìn vào trụ sở công ty và trong xe ô tô của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nơi mình đang làm việc, “vòi” số tiền 5 tỷ đồng.

Thứ năm, 03/10/2019 - 07:34

Công an TP Hạ Long cảnh báo tình trạng chiếm đoạt tài sản của học sinh
Công an TP Hạ Long cảnh báo tình trạng chiếm đoạt tài sản của học sinh

(Dân trí) - Trước tình trạng trên địa bàn TP Hạ Long gần đây liên tục xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt xe đạp điện, xe máy điện của các em học sinh, Công an thành phố này vừa phát đi thông báo cảnh báo về thực trạng này.

Thứ năm, 03/10/2019 - 07:34

Đêm gây trọng tội của 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab
Đêm gây trọng tội của 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab

(Dân trí) - Sau khi rút dao đâm vào gáy anh S. khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy, lo sợ anh S. hô hoán, Giáp tiếp tục cầm dao truy sát nạn nhân đến khi anh S. gục xuống...

Thứ năm, 03/10/2019 - 12:50

Vụ nhóm thanh niên chém công an: Tạm giữ thêm 6 đối tượng
Vụ nhóm thanh niên chém công an: Tạm giữ thêm 6 đối tượng

(Dân trí) - Ngày 2/10, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, Công an huyện Đăk Hà đang tạm giữ hình sự thêm 6 đối tượng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thứ tư, 02/10/2019 - 08:46

Con rể, con nuôi giúp mẹ điều hành đường dây ma túy ở Sài Gòn
Con rể, con nuôi giúp mẹ điều hành đường dây ma túy ở Sài Gòn

(Dân trí) - Biết mẹ buôn bán ma túy, Thanh và An không tố giác mà còn vận chuyển giúp, thậm chí là mua lại để bán kiếm lời.

Thứ tư, 02/10/2019 - 08:40

Đề nghị 6 án tử hình cho đường dây ma túy lớn nhất Sài Gòn
Đề nghị 6 án tử hình cho đường dây ma túy lớn nhất Sài Gòn

(Dân trí) - Ngày 2/10, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Phan Hữu Hiệu (SN 1970, ngụ tại Nghệ An) cùng đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Thứ tư, 02/10/2019 - 07:37

ĐÁNG QUAN TÂM
Lập tài khoản mạng xã hội, giả danh người thân ở nước ngoài để lừa đảo
Lập tài khoản mạng xã hội, giả danh người thân ở nước ngoài để lừa đảo

(Dân trí) - Sau khi tạo các tài khoản Facebook, Zalo giả danh người Việt Nam đang ở nước ngoài, Thịnh đã kết bạn, nhắn tin hỏi thăm người thân của người mà đối tượng giả danh ở quê, lừa đảo chiếm đoạt 181 triệu đồng.

Thứ tư, 02/10/2019 - 06:45

Hành trình truy bắt 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab
Hành trình truy bắt 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab

(Dân trí) - Theo Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm, trong lúc đơn vị đang vây bắt các đối tượng, một số người đã tìm ra Facebook của Giáp và Trường, rồi đăng tin khiến mọi kế hoạch bị lộ. Địa bàn rộng, phức tạp, ban chuyên án phải huy động hơn 300 chiến sĩ để rà soát và truy tìm...

Thứ tư, 02/10/2019 - 06:25

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Công ty Petroland Bùi Minh Chính
Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Công ty Petroland Bùi Minh Chính

(Dân trí) - Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Minh Chính, nguyên giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thứ tư, 02/10/2019 - 06:00

Trưởng chi nhánh doanh nghiệp nhà nước tham ô 60 tỉ đồng rồi bỏ trốn sang Mỹ
Trưởng chi nhánh doanh nghiệp nhà nước tham ô 60 tỉ đồng rồi bỏ trốn sang Mỹ

(Dân trí) - Ngày 2/10, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Thị Ngọc Diệp (cựu thủ quỹ chi nhánh TPHCM, công ty xuất nhập khẩu xuất nhập khẩu ngành in) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ tư, 02/10/2019 - 03:39

Sát hại người yêu vì sợ chia tay
Sát hại người yêu vì sợ chia tay

(Dân trí) - Ngày 2/10, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Ngọc Hiếu (sinh năm 1989, tại Gia Lai) về tội giết người và cướp tài sản.

Thứ tư, 02/10/2019 - 03:36

Vụ ném bom xăng: Đặt hàng từ nước ngoài thuê đánh ghen với giá 20 triệu đồng
Vụ ném bom xăng: Đặt hàng từ nước ngoài thuê đánh ghen với giá 20 triệu đồng

(Dân trí) - Nhận lời đánh ghen hộ với mức giá 20 triệu đồng, Hòa cùng đồng bọn đã nhiều lần đến “dằn mặt” chị H. , lần gần đây nhất là ném bom xăng vào cửa hàng của nạn nhân thiêu rụi toàn bộ tài sản và khiến bà chủ bị bỏng nặng.

Thứ tư, 02/10/2019 - 03:20

Bé gái 13 tuổi nhờ hàng xóm viết đơn tố cáo cha dượng hiếp dâm
Bé gái 13 tuổi nhờ hàng xóm viết đơn tố cáo cha dượng hiếp dâm

(Dân trí) - Bị cha dượng giở trò đồi bại, bé gái kể lại với mẹ nhưng theo “lệ làng” người đàn ông chỉ bị phạt tiền. Vì không biết chữ, bé gái đã nhờ hàng xóm làm đơn, trình báo với cơ quan chức năng hành vi của cha dượng.

Thứ tư, 02/10/2019 - 02:53

Công an TPHCM thông tin vụ bắt thẩm phán Nguyễn Hải Nam
Công an TPHCM thông tin vụ bắt thẩm phán Nguyễn Hải Nam

(Dân trí) - Ngày 2/10, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đang phối hợp TAND quận 1 điều tra làm rõ vai trò các đối tượng liên quan trong vụ tranh chấp nhà ở số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1.

Thứ tư, 02/10/2019 - 02:34

Khép lại vụ giao cấu đến có thai nhưng đứa trẻ không phải con của thủ phạm
Khép lại vụ giao cấu đến có thai nhưng đứa trẻ không phải con của thủ phạm

(Dân trí) - Giao cấu với bé gái chưa đủ 16 tuổi đến có thai, Hoàng Mã Thiện bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 tháng tù. Điều đáng nói, trong vụ án này, con của nạn nhân lại không cùng huyết thống với thủ phạm!

Thứ tư, 02/10/2019 - 02:32

“Hot girl” giao ma tuý, thuốc lắc giúp người yêu
“Hot girl” giao ma tuý, thuốc lắc giúp người yêu

(Dân trí) - Bạn trai lấy ma tuý, thuốc lắc từ biên giới về, Ngân mang cung cấp cho các quán bar, vũ trường ở TPHCM.

Thứ tư, 02/10/2019 - 02:06

Công an TPHCM triệt phá nhiều băng nhóm đòi nợ thuê
Công an TPHCM triệt phá nhiều băng nhóm đòi nợ thuê

(Dân trí) - Nhiều băng nhóm tội phạm liên quan đến tín dụng đen, đòi nợ thuê… đã bị công an triệt phá nhưng hoạt động của loại hình phạm tội này vẫn còn tiểm ẩn, diễn biến phức tạp.

Thứ tư, 02/10/2019 - 01:43

Vây bắt đối tượng trốn truy nã về tội bắt cóc  nhằm chiếm đoạt tài sản
Vây bắt đối tượng trốn truy nã về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Sau một thời gian dài trinh sát, lực lượng công an phát hiện đối tượng trốn truy nã vừa về thăm nhà nên đã tổ chức vây bắt tại trận.

Thứ tư, 02/10/2019 - 12:48