Gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng, chủ ngân hàng "bỏ túi" 460 triệu đồng

Dân trí Đại diện Viện KSND TPHCM nhận định, vì động cơ vụ lợi nên Huỳnh Nam Dũng đã chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ, mua bán trái phiếu gây thiệt hại cho ngân hàng hàng trăm tỉ đồng. Thông qua hành vi phạm tội bị cáo Dũng chiếm đoạt 460 triệu đồng.
>>Nguyên Chủ tịch ngân hàng MHB gây thiệt hại 450 tỉ đồng
>>Nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB “đẩy” tội cho cấp dưới
>>Nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB cùng 16 đồng phạm hầu tòa

Ngày 21/11, TAND TPHCM tiếp tục xét xử vụ án gây thiệt hại 450 tỉ đồng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB).

Đẩy tội cho cấp dưới

Bị cáo Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT MHB) cho rằng cáo trạng truy tố không đúng. Lời khai của các bị cáo nguyên là cấp dưới của ông không có cơ sở, không đúng sự thật khách quan.

img_8816

Bị cáo Dũng bị đề nghị 14 -15 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Nam Dũng cho rằng việc mua bán trái phiếu là trách nhiệm của bà Lữ Thị Thanh Bình và ông Nguyễn Phước Hòa. Bị cáo khai nhận HĐQT ngân hàng không ban hành văn bản chỉ đạo. Cá nhân bị cáo không có chủ trương tự kinh doanh trái phiếu. Thêm nữa, điều lệ hoạt động thể hiện rõ giám đốc công ty là người có thẩm quyền và trách nhiệm cao nhất đối với tất cả hoạt động. Với vai trò Chủ tịch HĐQT, bị cáo Dũng chỉ tham gia…họp.

Ông này cũng nói rằng không có bằng chứng chứng minh ông nhận được thù lao 460 triệu đồng như cáo trạng nêu và các báo cáo tài chính không thể hiện điều này.

Tuy nhiên, bị cáo Lữ Thị Thanh Bình (nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long – MHBS) khai, năm 2008 MHB bắt đầu rơi vào tình trạng làm ăn không hiệu quả, thua lỗ. Với quyết tâm không để lỗ trên sổ sách, bị cáo Huỳnh Nam Dũng chỉ đạo HĐQT ra nghị quyết phát hành trái phiếu.

Đến năm 2013, bị cáo Dũng chỉ đạo MHBS bán trái phiếu, số tiền sau khi mua bán trái phiếu còn dư đem gửi chính các chi nhánh của MHB để hưởng lãi. Thời gian sau, Sở giao dịch MHB đã chuyển tiền cho MHBS mua lại 2,1 triệu trái phiếu đã bán cho đối tác. Việc chuyển tiền, nhận tiền như thế nào bà Bình không biết.

Nguyên Tổng giám đốc MHBS không thể giải thích vì sao công ty để xảy ra lỗ 410 tỉ đồng, có thể do quá trình mua bán, kinh doanh trái phiếu.

Trả lời HĐXX, Nguyễn Phước Hòa (nguyên Tổng giám đốc MHB) thừa nhận mình có tội và chỉ mong tòa xem xét giảm nhẹ khi lượng hình. Theo bị cáo, việc dùng gần 5.000 tỉ đồng của MHB để mua trái phiếu Chính phủ nhưng không mua được đã là sai phạm quá lớn. Thứ hai, khi MHBS nhận tiền từ MHB đã không sử dụng đúng mục đích cũng là hành vi trái pháp luật.

Tổng giám đốc MHBS chỉ là người làm công ăn lương

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện KSND TPHCM nhận định tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Dũng không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên căn cứ vào hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố bị cáo Dũng là đúng người đúng tội. Chỉ vì động cơ vụ lợi, Huỳnh Nam Dũng đã chỉ đạo cấp dưới, lập khống hồ sơ, hoạch toán, mua bán trái phiếu đầu tư vào MHBS gây thiệt hại cho MHB.

img_8820

Các bị cáo tại tòa.

Với vai trò là tổng giám đốc MHBS Lữ Thị Thanh Bình đã sử dụng 3.357 tỉ đồng đem gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh trong hệ thống của MHB để hưởng lãi suất hơn 45 tỉ đồng, MHBS đã sử dụng nguồn vốn của công ty để giao dịch tự doanh trên 3 tài khoản, gây thiệt hại cho MHB 65,4 tỉ đồng. Thông qua hoạt động tự doanh này, bà Bình hưởng lợi 58 triệu đồng. Mặc dù là tổng giám đốc nhưng thực chất chỉ là người làm công ăn lương, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo Bình thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo Dũng gây thiệt hại cho ngân hàng 349 tỉ đồng, bị cáo Dũng chiếm đoạt 460 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Phước Hòa biết rõ công ty MHBS đã sử dụng 1.558 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó sử dụng hơn 966 tỉ đồng để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán trái phiếu Chính phủ của chính MHB thông qua một số công ty trung gian.

Các bị cáo còn lại trong vụ án, chủ yếu là người làm công ăn lương làm theo chỉ đạo của cấp trên, không được hưởng lợi. Trong quá trình xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, nhiều bị cáo trong vụ án hiện có sức khỏe yếu. Vì vậy, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khi lượng hình.

Từ những nhận định trên, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nam Dũng 14 -15 năm tù, bị cáo Lữ Thị Thanh Bình mức án từ 11- 12 năm tù, bị cáo Nguyễn Phước Hòa 10 -11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo còn lại trong vụ án, bị đề nghị mức án từ 3 năm tù treo đến 8 năm tù giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Đi nhà nghỉ vui vẻ với bạn trai, rủ bạn thân đi theo dàn cảnh trộm tiền
Đi nhà nghỉ vui vẻ với bạn trai, rủ bạn thân đi theo dàn cảnh trộm tiền

(Dân trí) - Thấy bạn trai rủ đi nhà nghỉ, H’Hân nhanh chóng đồng ý rồi rủ theo người bạn gái thuê phòng bên cạnh ngồi chờ, lợi dụng sơ hở để trộm tiền của người bạn trai.

Thứ tư, 21/11/2018 - 10:34

Hà Nội: Cảnh sát giao thông tóm gọn tên cướp điện thoại của thiếu nữ
Hà Nội: Cảnh sát giao thông tóm gọn tên cướp điện thoại của thiếu nữ

(Dân trí) - Phát hiện hai đối tượng cướp giật điện thoại của một cô gái trẻ, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Hà Nội) đã truy đuổi, bắt giữ được một đối tượng.

Thứ tư, 21/11/2018 - 10:26

Vụ cướp quỹ tín dụng: Tên cướp cầm súng bị quật ngã chưa đầy 2 phút
Vụ cướp quỹ tín dụng: Tên cướp cầm súng bị quật ngã chưa đầy 2 phút

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở của tên cướp, Giám đốc Quỹ tín dụng xã Thanh Thủy đã quật ngã đối tượng trong chớp mắt. Thời gian từ khi xảy ra vụ cướp đến thời điểm khống chế được kẻ cầm súng chưa đầy 2 phút.

Thứ tư, 21/11/2018 - 10:14

Bắt nghi phạm nổ 3 phát súng bắn người do mâu thuẫn
Bắt nghi phạm nổ 3 phát súng bắn người do mâu thuẫn

(Dân trí) - Do mâu thuẫn, Điệp đã dùng súng Colt bắn 3 phát về phía anh Cường. Sau khi gây án, Điệp gọi taxi đi về Đồ Sơn, Hải Phòng để ẩn nấp trong một nhà nghỉ nhưng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Thứ tư, 21/11/2018 - 09:53

Ông "trùm" Nguyễn Văn Dương muốn xử CNC không liên quan đến C50
Ông "trùm" Nguyễn Văn Dương muốn xử CNC không liên quan đến C50

(Dân trí) - Bị cáo Nguyễn Văn Dương - ông "trùm" của đường dây đánh bạc nghìn tỷ muốn tòa xử Công ty CNC (bình phong của C50) không liên quan đến Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) vì cho rằng, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng C50) đã "đạp đổ thành tích của CNC".

Thứ tư, 21/11/2018 - 09:16

“Đại gia” ở Sài Gòn trình báo bị trộm phá két sắt cuỗm 6 tỷ đồng
“Đại gia” ở Sài Gòn trình báo bị trộm phá két sắt cuỗm 6 tỷ đồng

(Dân trí) - Anh Đ. đi công việc trở về căn nhà của mình ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM thì phát hiện có dấu hiệu bị trộm đột nhập. Qua kiểm tra, anh Đ. phát hiện mất nhiều tài sản trị giá khoảng 6 tỷ đồng.

Thứ tư, 21/11/2018 - 09:04

Cựu Giám đốc Công ty Hùng Thanh để xảy ra cháy chung cư Carina được tại ngoại
Cựu Giám đốc Công ty Hùng Thanh để xảy ra cháy chung cư Carina được tại ngoại

(Dân trí) - Từ việc bị khởi tố bắt tạm giam, bị can Nguyễn Văn Tùng (cựu Giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư Chung cư Carina, quận 8, TPHCM) đã được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho tại ngoại để hầu tra.

Thứ tư, 21/11/2018 - 09:01

Giả làm con rể của vợ để trốn truy nã
Giả làm con rể của vợ để trốn truy nã

(Dân trí) - Ngày 20/11, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Thạch Sơn (41 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) về tội “Giết người”.

Thứ tư, 21/11/2018 - 08:13

Trưởng công an xã hứa chạy án, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị án
Trưởng công an xã hứa chạy án, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị án

(Dân trí) - Ngày 20/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Trưởng, 36 tuổi, nguyên Trưởng Công an xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp (tỉnh Đắk Nông) 3 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .

Thứ tư, 21/11/2018 - 07:34

Cảnh sát bao vây chung cư bắt trùm ma túy ở Sài Gòn
Cảnh sát bao vây chung cư bắt trùm ma túy ở Sài Gòn

(Dân trí) - Khi đối tượng Phạm Duy Minh ôm bịch ma túy chuẩn bị rời chung cư để đi giao cho khách thì hàng loạt trinh sát ập đến khóa tay, bắt quả tang. Khám xét căn hộ mà Minh thuê ở tầng 10 chung cư Happy City (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), công an thu giữ thêm gần 35 kg ma túy các loại.

Thứ tư, 21/11/2018 - 07:22

Kẻ mượn tiền của bạn rồi bỏ trốn lĩnh 21 năm tù
Kẻ mượn tiền của bạn rồi bỏ trốn lĩnh 21 năm tù

(Dân trí) - Lợi dụng quen biết với anh Hiệp, Tuấn đã vay 700 triệu đồng rồi hẹn 1 tháng sau trả. Đồng thời, Tuấn cũng lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp vay của bà Hồng gần 500 triệu. Đến hẹn trả nợ, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Thứ tư, 21/11/2018 - 07:03

Lập đường dây nóng nhận tố giác hoạt động “tín dụng đen”
Lập đường dây nóng nhận tố giác hoạt động “tín dụng đen”

(Dân trí) - Nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính, “tín dụng đen”, Công an tỉnh Ninh Bình đã lập đường dây nóng để người dân tố giác các hành vi cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ kiểu côn đồ, bạo lực, gây rối trật tự công cộng.

Thứ tư, 21/11/2018 - 06:36

ĐÁNG QUAN TÂM
Trên đường đi bán pháo “nữ quái” bị bắt giữ
Trên đường đi bán pháo “nữ quái” bị bắt giữ

(Dân trí) - Mua được 21,5kg pháo ở tỉnh Lạng Sơn với giá 20 triệu đồng, Dương Thị Hồng Anh, để tránh lực lượng chức năng phát hiện, Hồng Anh mang số pháo trên đi bán vào buổi tối kiếm lời, nhưng trên đường vận chuyển thì “nữ quái” này bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Thứ ba, 20/11/2018 - 09:15

Triệt xóa đường dây trộm cắp xe máy liên huyện
Triệt xóa đường dây trộm cắp xe máy liên huyện

(Dân trí) - Chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam đã triệt xóa thành công đường dây trộm cắp xe máy và tiêu thụ xe máy do trộm cắp, bắt giữ nhiều đối tượng và tịch thu 5 xe máy.

Thứ ba, 20/11/2018 - 08:40

Mang án oan 10 năm, nguyên đơn đòi bồi thường 18 tỷ, tòa tuyên 264 triệu đồng
Mang án oan 10 năm, nguyên đơn đòi bồi thường 18 tỷ, tòa tuyên 264 triệu đồng

(Dân trí) - Sau 10 năm đi tìm công lý, qua nhiều phiên xét xử, cơ quan chức năng xác định hành vi của ông Hòa “không cấu thành tội phạm”. Khi được minh oan, ông Hòa khởi kiện Viện KSND tỉnh Quảng Trị đòi bồi thường thiệt hại do oan sai gần 18 tỷ đồng, nhưng tòa chỉ tuyên 264 triệu đồng.

Thứ ba, 20/11/2018 - 08:15

Đối tượng mới ra tù bị bắt sau 2 giờ gây án
Đối tượng mới ra tù bị bắt sau 2 giờ gây án

(Dân trí) - Chỉ 2 giờ sau khi gây ra vụ cướp giật dây chuyền vàng trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, đối tượng đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Thứ ba, 20/11/2018 - 07:25

CSGT tóm gọn xế hộp chở 1.250 cây thuốc lá ngoại không giấy tờ
CSGT tóm gọn xế hộp chở 1.250 cây thuốc lá ngoại không giấy tờ

(Dân trí) - Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định vừa phát hiện, bắt gọn tài xế xe ô tô Camry vận chuyển 1.250 cây thuốc lá ngoại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Thứ ba, 20/11/2018 - 06:45

Lái xe ôm lừa đảo tiền tỷ
Lái xe ôm lừa đảo tiền tỷ

(Dân trí) - Chỉ là người chạy xe ôm, nghề nghiệp không ổn định nhưng Tăng Hoàng Mai (ngụ tỉnh Bạc Liêu) lại lừa đảo trót lọt gần 5 tỉ đồng. Điều đáng nói, Mai đã dễ dàng lôi kéo nhân viên văn phòng công chứng để cùng lừa đảo số tiền lớn.

Thứ ba, 20/11/2018 - 06:08

Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa phản cung
Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa phản cung

(Dân trí) - Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50 - Bộ Công an) khai, khi bị bắt nằm trong trại rất nóng, người mệt mỏi và thần kinh không ổn định nên đã khai không đúng với những chứng cứ của vụ án.

Thứ ba, 20/11/2018 - 05:05

Sáng mùng 2 Tết, ôm mìn đến nhà nữ giáo viên rồi kích nổ
Sáng mùng 2 Tết, ôm mìn đến nhà nữ giáo viên rồi kích nổ

(Dân trí) - Do mâu thuẫn tình cảm, rạng sáng ngày mùng 2 Tết nguyên đán 2018, Trần Phúc Đức ở Hà Tĩnh đã ôm mìn tự chế đến nhà một nữ giáo viên rồi cho kích nổ…

Thứ ba, 20/11/2018 - 04:53

Giết chủ nợ rồi phi tang xác trong rẫy cà phê
Giết chủ nợ rồi phi tang xác trong rẫy cà phê

(Dân trí) - Bị đòi nợ, Trần Quốc Vũ (31 tuổi, ngụ xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) đã ra tay giết chết chủ nợ, sau đó phi tang xác trong rẫy cà phê của gia đình mình.

Thứ ba, 20/11/2018 - 04:43

Níu kéo bất thành, đoạt mạng người yêu cũ bằng 43 nhát dao
Níu kéo bất thành, đoạt mạng người yêu cũ bằng 43 nhát dao

(Dân trí) - Bị chị P. từ chối tình cảm, Thức tìm cách níu kéo bất thành. Bực tức người yêu cũ, Thức mang dao đi “nói chuyện” và đâm chị P. 43 nhát khiến chị P. tử vong.

Thứ ba, 20/11/2018 - 02:51

Nguyên Tổng giám đốc công ty tài chính cao su Việt Nam hầu tòa
Nguyên Tổng giám đốc công ty tài chính cao su Việt Nam hầu tòa

(Dân trí) - Ngày 20/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ vụ án cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty tài chính TNHH MTV cao su Việt Nam (gọi tắt là công ty tài chính cao su Việt Nam).

Thứ ba, 20/11/2018 - 02:49

Chỉ vài giây, tên cướp đã đập tủ hốt 5 cây vàng
Chỉ vài giây, tên cướp đã đập tủ hốt 5 cây vàng

(Dân trí) - Chỉ trong vòng vài giây, đối tượng thanh niên cầm búa xông vào đập tủ kính và cướp 5 cây vàng ở tiệm vàng Kim Dũng II, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Thứ ba, 20/11/2018 - 02:20