Hàng loạt cán bộ Ngân hàng Nhà nước thoát tội trong vụ án Đặng Thanh Bình

Dân trí Các cá nhân thuộc tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt tại ngân hàng Xây dựng có liên quan tới số tiền 19. 000 tỉ Phạm Công Danh rút ra khỏi ngân hàng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ để xử lý hình sự về hành vi thiếu trách nhiệm.
>>Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình kêu oan
>>Nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình sắp hầu tòa
>>Khởi tố nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình

Theo dự kiến, ngày 25 – 29/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đồng phạm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi để xảy ra sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

Đáng chú ý, trong phiên tòa này HĐXX đã triệu tập11 cá nhân thuộc tổ giám sát của NHNN đặt tại Ngân hàng Xây dựng ở các giai đoạn khác nhau.

Trong phiên tòa xét xử Đặng Thanh Bình cùng đồng phạm, HĐXX đã triệu tập các cán bộ thuộc tổ giám sát.
Trong phiên tòa xét xử Đặng Thanh Bình cùng đồng phạm, HĐXX đã triệu tập các cán bộ thuộc tổ giám sát.

Cụ thể, những cá nhân này được nhắc đến trong cáo trạng như bà Bùi Thị Phương, phó trưởng phòng 1 thuộc vụ 6 cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng. Bà được phân công làm tổ viên và sau đó là tổ phó tổ giám sát giai đoạn 2012-2013.

Kết quả đối chất thể hiện trong thời gian bà Phương làm tổ phó phát sinh khoản vay dưới hình thức cầm cố sổ tiết kiệm 5.190 tỉ đồng của nhóm Trần Ngọc Bích. Trong quá trình thực hiện, bà Phương đã tham mưu cho tổ trưởng có báo cáo với Thống đốc NHNN về việc cho vay cầm cố sổ tiết kiệm của nhóm bà Ngọc Bích.

Tương tự, ông Trần Kiều Minh, cán bộ cơ quan thanh tra giám sát NHNN làm tổ viên từ tháng 7-/013 đến tháng 5/2014. Theo trình bày của các bị can Hà Tấn Phước Phước và Ngô Văn Thanh thì ông Minh có trách nhiệm liên quan khoản vay 5.190 tỉ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích.

Bà Trần Thu Hồng, phó trưởng phòng quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank chi nhánh TPHCM, được NHNN điều động làm tổ viên tổ thanh tra giám sát từ tháng 3/2012 đến tháng 5/2014. Ông Hà Ngọc Minh, phó phòng kế toán Vietcombank, được điều động về tổ giám sát từ tháng 2/2012 đến tháng 5/2014. Ông Minh liên quan đến khoản tiền tạm ứng Corebanking hơn 63 tỉ đồng và khoản hơn 201 tỉ đồng thuê trụ sở của VNCB tại Tô Hiến Thành và khoản 400 tỉ đồng thuê trụ sở tại Sư Vạn Hạnh.

Bà Trần Thị Hòa là trưởng phòng 6 thuộc Vụ 6 cơ quan thanh tra giám sát được phân công là tổ phó từ tháng 3/2012 đến tháng 7/2013. Bà Hòa có trách nhiệm trong khoản vay 600 tỉ đồng của công ty Nhà Quốc Cường và Nhà Hưng Thịnh, tuy nhiên khoản vay của Nhà Hưng Thịnh đã tất toán và khoản vay của Nhà Quốc Cường chuyển nợ sang công ty Thành Thành Công.

Bà Phan Thị Thanh Vân là thanh tra viên NHNN TPHCM là tổ phó tổ giám sát tại VNCB từ tháng 9/2012 đến tháng 5/2013. Bà Vân có trách nhiệm liên quan đến tiền gửi thị trường 2 và khoản vay trực tiếp tại VNCB…

Ông Trần Mạnh Hùng, phó phòng Vụ 1 cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, là tổ viên, có nhiệm vụ giám sát việc thu hồi những khoản trái phiếu sử dụng vốn sai mục đích, các khoản đầu tư góp vốn theo kiến nghị của Thanh tra NHNN và việc thực hiện giao dịch đầu tư với bản chất cho vay vốn… là hoạt động giám sát sau (gián tiếp).

Ông Huỳnh Tấn Phục là thanh tra viên NHNN TPHCM làm tổ viên từ tháng 9/2013 đến tháng 5/2014, có trách nhiệm liên quan đến tổ giám sát chấp thuận cho VNCB đưa 1.706 tỉ đồng gửi tại TPBank và 3.070 tỉ đồng gửi tại BIDV.

Ông Lê Đức Khôi, cán bộ cơ quan thanh tra giám sát, là tổ viên từ tháng 9/2013 đến tháng 5/2014, có trách nhiệm ở khoản 300 tỉ cho vay liên quan nhóm Trần Ngọc Bích…

Ông Quách Minh Trung, trưởng phòng khách hàng cá nhân Vietcombank làm tổ viên, có trách nhiệm liên quan khoản 3.750 tỉ đồng cho vay 10 doanh nghiệp của ông Phạm Công Danh.

Ông Lê Ngọc Hải là cán bộ NHNN chi nhánh Long An, là tổ viên tổ giám sát. Theo phân công, ông Hải được giao nhiệm vụ phối hợp với ông Nguyễn Quang Minh giám sát việc tuân thủ về hoạt động tín dụng và đầu tư của TrustBank, chỉ đạo ngân hàng báo cáo danh sách cổ đông và nhóm khách hàng liên quan… theo dõi, giám sát thanh khoản, sử dụng vốn vay tái cấp vốn và hoàn trả vốn vay tái cấp vốn NHNN… là các hoạt động giám sát sau (gián tiếp).

Kết quả điều tra cho thấy không đủ căn cứ để xử lý hình sự về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với 11 cá nhân liên quan này.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Hà Nội: Nghi phạm giết người tình mang thai khai gì?
Hà Nội: Nghi phạm giết người tình mang thai khai gì?

(Dân trí) - Sau hơn 1 năm gặp lại người "tình cũ", Nguyễn Trọng Nghĩa đã dụ chị H. về nhà tại địa chỉ 97 đường Hoàng Mai rồi lên kế hoạch sát hại nạn nhân.

Thứ hai, 18/06/2018 - 05:50

Chặt đứt đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam
Chặt đứt đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam

(Dân trí) - Khi Thắng đang gom một lượng ma túy lớn cất giấu trong nhà để chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Thứ hai, 18/06/2018 - 05:47

Khởi tố nữ công nhân ném đá cảnh sát cơ động
Khởi tố nữ công nhân ném đá cảnh sát cơ động

(Dân trí) - Khi xảy ra tụ tập đông người ở Công ty Pou Yuen (quận Bình Tân, TPHCM), lực lượng cảnh sát cơ động được điều đến đảm bảo an ninh trật tự thì bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động công nhân ném đá về phía công an.

Thứ hai, 18/06/2018 - 04:15

Mang xe ủi đi phá trắng rừng
Mang xe ủi đi phá trắng rừng

(Dân trí) - Hàng chục khối gỗ đã bị các đối tượng dùng máy móc và các loại xe cơ giới vào tận rừng để chặt hạ, mang đi tiêu thụ.

Thứ hai, 18/06/2018 - 03:48

Nhóm bảo kê máy gặt lúa Cường "nát" sa lưới
Nhóm bảo kê máy gặt lúa Cường "nát" sa lưới

(Dân trí) - Cường “nát” câu kết với Phan Văn Sỹ (kẻ chuyên cho vay nặng lãi) đe dọa, ép buộc các chủ máy gặt lúa phải “làm luật” khi gặt cho người dân ở huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Thứ hai, 18/06/2018 - 03:46

Tử tù giết bạn đồng tính xin được ôm người thân lần cuối
Tử tù giết bạn đồng tính xin được ôm người thân lần cuối

(Dân trí) - Sát hại người tình đồng tính, Nguyễn Văn Phong bị tuyên phạt mức án tử hình. Trước khi về trại giam, Phong xin được ôm người thân lần cuối trước.

Thứ hai, 18/06/2018 - 03:28

Thầy giáo tử vong cạnh một phụ nữ chết trong tư thế treo cổ
Thầy giáo tử vong cạnh một phụ nữ chết trong tư thế treo cổ

(Dân trí) - Người con trai vào chòi rẫy kiểm tra thì tá hỏa phát hiện bố mình nằm trên giường, đã tử vong với nhiều vết thương ở vùng mặt, cạnh đó là thi thể của một người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ.

Thứ hai, 18/06/2018 - 02:32

Bị án Nguyễn Khắc Thủy tự nguyện thi hành án
Bị án Nguyễn Khắc Thủy tự nguyện thi hành án

(Dân trí) - Sau 7 ngày kể từ khi nhận quyết định thi hành án, bị án Nguyễn Khắc Thủy tự nguyện thi hành bản án 3 năm tù giam về tội dâm ô đối với trẻ em.

Thứ hai, 18/06/2018 - 01:58

Khởi tố vụ chủ tiệm spa bị lột đồ, đổ nước mắm giữa phố
Khởi tố vụ chủ tiệm spa bị lột đồ, đổ nước mắm giữa phố

(Dân trí) - Liên quan đến việc cô gái trẻ L.T.G (SN 1990) bị nhóm phụ nữ lột đồ, dội nước mắm, bột ớt vào người giữa phố Cao Thắng (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) gây xôn xao dư luận, Công an TP Thanh Hóa cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án.

Thứ hai, 18/06/2018 - 01:50

Dùng búa đập tủ kính cướp vàng chỉ trong vài giây
Dùng búa đập tủ kính cướp vàng chỉ trong vài giây

(Dân trí) - Sáng 18/6, Đại tá Lê Trung Hai - Trưởng Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, xác minh và truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn.

Thứ hai, 18/06/2018 - 11:06

Bắt tạm giam 10 đối tượng liên quan đến vụ gây rối tại thị trấn Phan Rí Cửa
Bắt tạm giam 10 đối tượng liên quan đến vụ gây rối tại thị trấn Phan Rí Cửa

(Dân trí) - Ngày 18/6, thông tin từ Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) cho biết, cơ quan này đã bắt tạm giam và khởi tố 10 đối tượng có liên quan đến việc gây rối xảy ra trên địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) vào các ngày 10/6 và 11/6.

Thứ hai, 18/06/2018 - 11:04

Sai phạm tại PVTex kéo dài nhưng Bộ Công an không được báo cáo
Sai phạm tại PVTex kéo dài nhưng Bộ Công an không được báo cáo

(Dân trí) - Liên quan đến sai phạm trong vụ án cố ý làm trái tại PVTex, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khẳng định, UBND, Sở Xây dựng TP Hải Phòng và Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) đã không phát hiện, xử lí kịp thời và không thông báo cho Cơ quan An ninh điều tra biết.

Thứ hai, 18/06/2018 - 10:30

ĐÁNG QUAN TÂM
Khởi tố võ sư đóng phim "Người phán xử" về tội lừa đảo
Khởi tố võ sư đóng phim "Người phán xử" về tội lừa đảo

(Dân trí) - Nguyễn Mạnh Hùng – võ sư tham gia đóng vai Huy Bá trong phim "Người phán xử" vừa bị cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra cáo buộc võ sư này đã lừa đảo hơn 100 triệu đồng của 2 người để chạy việc vào sân bay Nội Bài.

Thứ hai, 18/06/2018 - 07:33

Vũ “nhôm” đối diện với án tù chung thân
Vũ “nhôm” đối diện với án tù chung thân

(Dân trí) - Bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Thứ hai, 18/06/2018 - 07:28

Hà Nội: Người phụ nữ mang thai tử vong trong phòng trọ
Hà Nội: Người phụ nữ mang thai tử vong trong phòng trọ

(Dân trí) - Cơ quan điều tra đã tạm giữ người đàn ông 53 tuổi để làm rõ cái chết của một phụ nữ mang thai tại phòng trọ trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thứ hai, 18/06/2018 - 12:56

Phát hiện thêm một đối tượng giả danh công an nghi kích động gây rối
Phát hiện thêm một đối tượng giả danh công an nghi kích động gây rối

(Dân trí) - Công an TPHCM tiếp tục phát hiện 1 đối tượng giả danh công an tham gia tụ tập gây rối trật tự công cộng. Như vậy, chỉ trong vòng 2 ngày qua, công an TPHCM đã phát hiện 4 người giả dạng công an để thực hiện các ý đồ xấu.

Thứ hai, 18/06/2018 - 12:03

Hai đối tượng hành hung phóng viên thừa nhận đánh vì... va chạm giao thông
Hai đối tượng hành hung phóng viên thừa nhận đánh vì... va chạm giao thông

(Dân trí) - Trong buổi làm việc với cơ quan công an, 2 đối tượng tình nghi hành hung 2 phóng viên đã thừa nhận hành vi của mình.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 08:50

Tiệm vàng ở Sài Gòn trình báo mất trộm gần 1,5 tỷ đồng
Tiệm vàng ở Sài Gòn trình báo mất trộm gần 1,5 tỷ đồng

(Dân trí) - Chủ tiệm vàng khai báo, khi ngủ dậy thì phát hiện nhiều nữ trang, dây chuyền, vòng đeo tay bằng vàng… trị giá gần 1,5 tỷ đồng đã bị kẻ gian lấy mất.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 08:15

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có tàng trữ “hàng nóng”
Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có tàng trữ “hàng nóng”

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ập vào một cơ sở kinh doanh gas ở phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa khống chế bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 05:33

Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình kêu oan
Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình kêu oan

(Dân trí) - Trong quá trình điều tra, bị can Đặng Thanh Bình (nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) không thừa nhận trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình. Ông chỉ thừa nhận mình ký văn bản chấp thuận chủ trương cho nhóm cổ đông mới tham gia tái cơ cấu ngân hàng Đại Tín trên cơ sở thông báo của Văn phòng Chính phủ.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 03:34

Cuộc truy bắt sát thủ khét tiếng Hà thành
Cuộc truy bắt sát thủ khét tiếng Hà thành

Thời gian gần đây, trong giới giang hồ ở Hà Nội, Nguyễn Vinh Long (tức Long “ma”) nổi lên với những phi vụ thanh toán manh động, liều lĩnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, Long đã gây ra đến 3 vụ nổ súng khiến nhiều người thương vong rồi bỏ trốn.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 03:17

Đăng tải thông tin kêu gọi tụ tập trái pháp luật để... “câu view”
Đăng tải thông tin kêu gọi tụ tập trái pháp luật để... “câu view”

Hai trường hợp bị Công an tỉnh PhúThọ xác minh, làm rõ và khai nhận động cơ viết, đăng tải, chia sẻ những bàiviết có nội dung ảnh hưởng đến tình hình ANTT là để “câu view”.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 10:45

Ông Cao Toàn Mỹ nói gì về việc phục hồi vụ án Phương Nga?
Ông Cao Toàn Mỹ nói gì về việc phục hồi vụ án Phương Nga?

Theo ông Cao Toàn Mỹ, ông sẽ không có bất kỳ sự thương lượng nào để vụ án kết thúc sớm, bởi lẽ ông có đủ bằng chứng để chứng minh ông bị lừa.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 10:20

Chém người vì tranh giành khách, nhóm tài xế taxi lĩnh án tù
Chém người vì tranh giành khách, nhóm tài xế taxi lĩnh án tù

(Dân trí) - Theo cáo trạng, Huỳnh Hồng Sỹ, Nguyễn Hiếu và Trương Sao Lay hành nghề lái xe taxi mâu thuẫn với Võ Nguyễn Hoài hành nghề xe ôm trong việc đưa đón khách.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 10:05