Hàng loạt đại án ngân hàng chuẩn bị đưa ra xét xử

Dân trí Hàng loạt vụ việc, vụ án kinh tế phức tạp với số tiền thiệt hại lớn chuẩn bị được cơ quan tố tụng truy tố và đưa ra xét xử.
>>Nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Nam Việt khai gì tại cơ quan điều tra?
>>Nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 450 tỉ đồng
>>Đại án OceanBank: Vì sao nữ đại gia Hứa Thị Phấn hầu tòa?

Vụ cố ý làm trái tại ngân hàng Nam Việt

Ngày mai (28/2), TAND TPHCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank). 10 bị can bị đưa ra xét xử gồm Lê Quang Trí (nguyên Tổng giám đốc Nam Việt) cùng 9 đồng phạm khác đều nguyên là lãnh đạo Navibank.

Theo cáo trạng, từ ngày 19/11/2010 – 27/5/2011, dưới sự chủ trì của Trí, các thành viên Hội đồng tín dụng của Navibank đã chấp thuận chủ trương để các nhân viên Navibank đứng tên hợp đồng vay hơn 1.500 tỉ đồng của chính Navibank đem gửi vào VietinBank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TPHCM.

Cơ quan điều tra nhận định việc các bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Navibank gửi tiền vào VietinBank vi phạm các quy định pháp luật, tạo điều kiện để Huỳnh Thị Huyền Như (nhân viên Vietinbank) chiếm đoạt 200 tỉ đồng.

Hứa Thị Phấn chiếm đoạt 12.000 tỉ đồng

Ngày 27/2, Viện KSND Tối cao cho biết đang nghiên cứu cáo trạng truy tố bị can Hứa Thị Phấn (sinh năm 1947, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) về 2 tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, nhiều nhân viên dưới quyền của Hứa Thị Phấn cũng bị truy tố trong vụ án này.

Hứa Thị Phấn bị cáo buộc chiếm 12.000 tỉ đồng.
Hứa Thị Phấn bị cáo buộc chiếm 12.000 tỉ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ TrustBank, bà Phấn đã lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và thu chi tiền mặt, cố ý làm trái Luật Kế toán, Luật Các Tổ chức tín dụng và Điều lệ TrustBank… Từ đó, bà Hứa Thị Phấn đã rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng 12.005 tỉ đồng của TrustBank.

Vụ cố ý làm trái 450 tỉ đồng tại ngân hàng MHB

Cơ quan điều tra đang điều tra bổ sung đối với vụ án gây thiệt hại 450 tỉ đồng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB).

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2011 - 2014, lợi dụng chức vụ quyền hạn và có động cơ vụ lợi, Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa đã thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản của MHB để thống nhất chủ trương chuyển 4.975 tỉ đồng cho Công ty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ.

Bị can Huỳnh Nam Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB.
Bị can Huỳnh Nam Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB.

Thực tế là các bị can chỉ sử dụng số tiề này để đầu tư quay vòng trong nội bộ. Việc môi giới, mua bán trái phiếu quay vòng như trên đã để cho các công ty trung gian và MHBS được hưởng lợi, dẫn đến thiệt hại cho MHB tổng số tiền hơn 349 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị can Lữ Thị Thanh Bình trên cương vị là Tổng Giám đốc Công ty MHBS đã có chủ trương mở 3 tài khoản tự doanh để mua bán chứng khoán trái quy định, gây thiệt hại cho MHB hơn 108 tỉ đồng.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Cảnh báo tình trạng một số nhóm đối tượng “xin đểu” doanh nghiệp
Cảnh báo tình trạng một số nhóm đối tượng “xin đểu” doanh nghiệp

(Dân trí) - Lợi dụng tâm lý ngại va chạm muốn yên ổn làm ăn của các doanh nghiệp, một số nhóm đối tượng đã đến doanh nghiệp đóng tại địa bàn tỉnh Hà Nam để “xin” mối cung cấp vật liệu hoặc xin tiền, nếu không được đáp ứng sẽ bị chúng cho “đàn em” đến quấy phá.

Thứ tư, 28/02/2018 - 09:56

“Đi đêm” lãi suất với Huyền Như, 10 sếp ngân hàng phải hầu tòa
“Đi đêm” lãi suất với Huyền Như, 10 sếp ngân hàng phải hầu tòa

(Dân trí) - Lãnh đạo Navibank gửi trái phép hơn 1.500 tỉ đồng vào Vietinbank với lãi suất 22,5% và bị Huyền Như chiếm đoạt 200 tỉ.

Thứ tư, 28/02/2018 - 09:31

Sáng nay xét xử vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh
Sáng nay xét xử vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh

(Dân trí) - Trần Văn Giang dù không có bằng lái tàu thủy vẫn được chủ tàu cho điều khiển tàu kéo sà lan chở 800 tấn cát. Sau đó, do thiếu kinh nghiệm lái tàu nên Giang đã để sà lan tông sập cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai.

Thứ tư, 28/02/2018 - 09:00

Cặp “vợ chồng hờ” tống tiền Giám đốc doanh nghiệp lãnh án
Cặp “vợ chồng hờ” tống tiền Giám đốc doanh nghiệp lãnh án

(Dân trí) - Biết việc ông Chiêu sử dụng vật liệu tôn lợp mái không đúng như thiết kế ban đầu đã ký kết, Quang và Lệ đã bàn bạc với nhau cách thức tống tiền từ vị giám đốc này.

Thứ tư, 28/02/2018 - 08:52

Trinh sát hình sự và những bữa cơm tất niên dang dở
Trinh sát hình sự và những bữa cơm tất niên dang dở

Hơn 20 năm làm cảnh sát hình sự, Thiếu tá Dương Minh Tùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã cùng với đồng đội từng khuất phục hàng chục đối tượng giang hồ cộm cán, góp phần giữ bình yên cho nhân dân.

Thứ tư, 28/02/2018 - 08:17

Bị người tình nhỏ hơn 18 tuổi cắt cổ bằng dao chặt dừa
Bị người tình nhỏ hơn 18 tuổi cắt cổ bằng dao chặt dừa

Do mâu thuẫn, người phụ nữ ở miền Tây bị người tình nhỏ hơn 18 tuổi dùng dao chặt dừa cắt cổ.

Thứ tư, 28/02/2018 - 08:04

Đình chỉ vụ án bảo vệ dân phố đâm chết bé trai 6 tuổi
Đình chỉ vụ án bảo vệ dân phố đâm chết bé trai 6 tuổi

(Dân trí) - Bé K. đang băng qua đường thì bị Giang (bảo vệ dân phố) chạy tới đâm chết. Tuy nhiên, hiện đối tượng này được xác định là bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng nên cơ quan điều tra phải đình chỉ vụ án.

Thứ tư, 28/02/2018 - 07:34

Khởi tố 17 đối tượng “đại náo” TP.Biên Hòa đêm giao thừa
Khởi tố 17 đối tượng “đại náo” TP.Biên Hòa đêm giao thừa

(Dân trí) - Nghi ngờ một số thanh niên vào chơi game bắn cá gian lận, chủ tiệm game ở Biên Hòa (Đồng Nai) “điều” 30 người xuống xử lý ngay trong đêm giao thừa. Tại đây, 2 nhóm người đã xông vào đánh nhau và chống đối cả công an khi lực lượng chức năng đến xử lý.

Thứ ba, 27/02/2018 - 09:47

Triệu tập đối tượng đập phá tài sản, đe dọa bác sĩ tại bệnh viện
Triệu tập đối tượng đập phá tài sản, đe dọa bác sĩ tại bệnh viện

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc đập phá, đe dọa bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch vào tối 25/2, công an huyện này bước đầu đã xác định và triệu tập các đối tượng liên quan.

Thứ ba, 27/02/2018 - 08:51

Đề nghị truy tố bảo mẫu "dạy trẻ" bằng dao, can nhựa
Đề nghị truy tố bảo mẫu "dạy trẻ" bằng dao, can nhựa

(Dân trí) - Ngày 27/2, cơ quan CSĐT Công an Quận 12 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ 2 bảo mẫu trường mầm non Mầm Xanh bạo hành dã man trẻ em sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can về tội “Hành hạ người khác”.

Thứ ba, 27/02/2018 - 08:21

Bị đuổi đánh khi nhắc nhóm nhậu gây ồn, "nạn nhân" đâm chết người
Bị đuổi đánh khi nhắc nhóm nhậu gây ồn, "nạn nhân" đâm chết người

(Dân trí) - Thấy phòng trọ số 5 còn nhậu đến khuya và gây ồn ào, Phương sang nhắc nhở thì bị hai người đuổi đánh. Bị tấn công, Phương chạy về phòng trọ lấy dao đâm nhiều nhát khiến 2 người chết và bị thương.

Thứ ba, 27/02/2018 - 08:17

Dùng dao đâm chết người vì bị can ngăn... gây sự
Dùng dao đâm chết người vì bị can ngăn... gây sự

(Dân trí) - Chiều 27/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

Thứ ba, 27/02/2018 - 07:23

ĐÁNG QUAN TÂM
Bác sĩ tháo chạy vì bị đuổi đánh trước ngày thầy thuốc
Bác sĩ tháo chạy vì bị đuổi đánh trước ngày thầy thuốc

(Dân trí) - Các bác sĩ và y tá tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã phải tháo chạy khi bị một nhóm đối tượng kéo vào bệnh viện đe dọa, đuổi đánh. Đáng buồn hơn, sự việc xảy ra trong dịp cả nước đang hân hoan chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Thứ ba, 27/02/2018 - 04:04

Bộ Công an trả lời về trường hợp được nộp phạt tại chỗ
Bộ Công an trả lời về trường hợp được nộp phạt tại chỗ

(Dân trí) - Theo Bộ Công an, Khoản 1 Điều 56 của Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định việc xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

Thứ ba, 27/02/2018 - 03:26

Giải cứu anh trai, nam thanh niên tử vong
Giải cứu anh trai, nam thanh niên tử vong

(Dân trí) - Thấy anh trai bị nhóm thanh niên vây đánh, Võ Văn Truyền chạy vào can ngăn thì trúng hai nhát dao, tử vong trên đường đến bệnh viện.

Thứ ba, 27/02/2018 - 03:11

Điều tra vụ thi thể người đàn không mặc quần áo phân hủy trong rẫy
Điều tra vụ thi thể người đàn không mặc quần áo phân hủy trong rẫy

(Dân trí) - Quá trình đi thăm rẫy, một người dân tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông không mặc quần áo đang trong quá trình phân hủy nặng.

Thứ ba, 27/02/2018 - 03:10

Án mạng từ việc nhiều lần gọi... tăm, giấy ăn ở quán ốc
Án mạng từ việc nhiều lần gọi... tăm, giấy ăn ở quán ốc

(Dân trí) - Xuất phát từ mâu thuẫn do thực khách nhiều lần gọi nhân viên quán ốc lấy giấy ăn và tăm, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến giết người.

Thứ ba, 27/02/2018 - 02:48

Truy tố cựu Chủ tịch Công ty buôn lậu lốp ô tô
Truy tố cựu Chủ tịch Công ty buôn lậu lốp ô tô

(Dân trí) - Lợi dụng chính sách của Nhà nước về tạm nhập tái xuất hàng hoá Thái Huy, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty TNHH DNF Global, cùng đồng phạm đã có hành vi buôn lậu hơn 3.800 tấn lốp ô tô.

Thứ ba, 27/02/2018 - 12:12

Mời rượu bị từ chối, gã trai làng đâm trọng thương 6 người
Mời rượu bị từ chối, gã trai làng đâm trọng thương 6 người

(Dân trí) - Đến dự liên hoan đám cưới bạn, thấy nhóm thanh niên làng khác đang ngồi chơi, Thông cầm rượu lại mời. Bị từ chối, đối tượng cho rằng đang bị khinh rẻ nên ra ngoài tìm dao bấm thủ trong túi quần, khi nhóm thanh niên trên ra về Thông đã đi theo đâm 6 người trọng thương.

Thứ ba, 27/02/2018 - 12:10

Thanh niên giết bạn vì nợ 300 ngàn đồng về quê đầu thú
Thanh niên giết bạn vì nợ 300 ngàn đồng về quê đầu thú

(Dân trí) - Chỉ vì bạn nợ 300 ngàn đồng không trả, Cương đâm chết bạn. Sau gần 1 tuần gây án tại TPHCM, Cương lẩn trốn về quê và ra đầu thú.

Thứ ba, 27/02/2018 - 10:00

Cặp vợ chồng dùng tài sản đã thế chấp ngân hàng để vay nặng lãi
Cặp vợ chồng dùng tài sản đã thế chấp ngân hàng để vay nặng lãi

(Dân trí) - Tài sản mà vợ chồng Thanh dùng để thế chấp cho những người cho vay đều đã được họ thế chấp trước đó cho các ngân hàng để vay tiền. Kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả nợ, lại bị các đối tượng xã hội đe doạ đòi tiền, vợ chồng Thanh đã bỏ trốn.

Thứ ba, 27/02/2018 - 09:58

Vụ Huyền Như: Bị hại yêu cầu ngân hàng có trách nhiệm bồi thường 1.085 tỉ đồng
Vụ Huyền Như: Bị hại yêu cầu ngân hàng có trách nhiệm bồi thường 1.085 tỉ đồng

(Dân trí) - Các nguyên đơn dân sự trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như giai đoạn 2 vừa được xét xử sơ thẩm đồng loạt kháng cáo, yêu cầu ngân hàng mà Huyền Như làm việc trong thời gian xảy ra vụ án phải có trách nhiệm bồi thường số tiền 1.085 tỉ đồng.

Thứ ba, 27/02/2018 - 09:49

Bỏ Tết phá đường dây 288 bánh heroin
Bỏ Tết phá đường dây 288 bánh heroin

Đây là kết quả gần một tháng lăn lộn khắp những cung đường Tây Bắc , mất ngủ vì luồn rừng theo dấu các nghi can. “Có thể nói chúng tôi không có ngày nghỉ Tết” - Trung tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) nói.

Thứ ba, 27/02/2018 - 07:59

Kiều nữ miền Tây điều hành đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng
Kiều nữ miền Tây điều hành đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng

Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đã rủ rê, lôi kéo, thuê 13 người thân trong gia đình, họ hàng và bạn bè đứng tên mở 97 tài khoản đại diện cho 2 trang web đánh bạc. Cơ quan điều tra đã xác minh 70 tài khoản, thể hiện số tiền giao dịch 1.500 tỷ đồng.

Thứ ba, 27/02/2018 - 07:44